證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼公告編號(hào)：2015-043
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2015年11月11日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由房向前先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事6人，實(shí)際出席董事6人，全體監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并表決通過以下決議：
1.以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在2014年的審計(jì)工作中，勤勉認(rèn)真，履行了應(yīng)盡的職責(zé)。董事會(huì)提議繼續(xù)聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見。
該議案將提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2.以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。（詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)及深圳證券交易所[微博]網(wǎng)站披露的公告）
特此公告。
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2015年11月12日
證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼公告編號(hào)：2015－044
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)本公司《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，公司將于2015年11月27日（星期五）召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議名稱：2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
�。ǘ┱偌耍罕竟径聲�(huì)。
（三）本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，召集人的資格合法有效。
�。ㄋ模⿻�(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2015年11月27日（星期五）下午2:30時(shí)開始。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
1.通過深圳證券交易所[微博]系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易時(shí)間）；
2.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2015年11月26日15:00-2015年11月27日15:00期間的任意時(shí)間。
�。ㄎ澹┱匍_方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
�。┏鱿瘜�(duì)象
1. 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2015年11月24日（星期二）。于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，因故不能出席的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決；
2. 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3. 公司聘請的見證律師。
�。ㄆ撸┈F(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣州市環(huán)市東路369號(hào)廣州友誼集團(tuán)股份有限公司綜合樓九樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
上述議案為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，詳見2015年11月12日公司在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
三、會(huì)議登記方式
�。ㄒ唬┈F(xiàn)場登記時(shí)間：2015年11月25日（星期三）9:30—17:00。
�。ǘ┈F(xiàn)場登記地點(diǎn)：廣州市環(huán)市東路369號(hào)廣州友誼集團(tuán)股份有限公司綜合樓九樓接待2室。
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1. 自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
2. 委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
3. 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、個(gè)人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
4. 由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記并須于出席會(huì)議時(shí)出示。
5. 接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。請于2015年11月26日上午12時(shí)前將出席股東大會(huì)的書面確認(rèn)回復(fù)（見附件2）連同所需登記文件以傳真或其它方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
�。ㄒ唬┩ㄟ^深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360987。
2. 投票簡稱：“廣友投票”。
3. 投票時(shí)間：2015年11月27日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15:00 。
4. 在投票當(dāng)日，“廣友投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
5. 股東投票的操作程序：
�。�1）買賣方向選擇“買入“；輸入投票代碼”360987“。
�。�2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1。具體如下表：
■
�。�3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
■
（4）若股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
�。�5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年11月26日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2015年11月27日下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。股東獲取身份認(rèn)證的具體流程如下：
�。�1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
■
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13∶00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30后發(fā)出的，次日方可使用。
服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書時(shí)，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
通過“數(shù)字證書”進(jìn)行身份認(rèn)證的，可參見深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)“證書服務(wù)”欄目。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“廣州友誼集團(tuán)股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)投票”。
�。�2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄。
�。�3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作。
�。�4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1. 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2. 股東僅對(duì)其中一項(xiàng)進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1. 聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：江國源、李 浩
聯(lián)系電話：020-83483211或020－83483236
聯(lián)系傳真：020-83572228
郵 編：510095
2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東的食宿費(fèi)、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
附件：
1. 出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書
2. 出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
廣州友誼集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年11月12日
附件1
出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書
本人/本公司：
持有廣州友誼集團(tuán)股份有限公司股票：股，作為公司股東，現(xiàn)委任（先生/女士）代表（本人/本公司）出席廣州友誼集團(tuán)股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示就股東大會(huì)通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票。
■
�。ㄕf明：請?jiān)趯?duì)議案投票選擇時(shí)打“√”，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)都不打“√”視為棄權(quán)，在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)中的兩項(xiàng)打“√“視作廢票處理）
公司股東簽署（簽字或蓋章）：
委托人/委托機(jī)構(gòu)證券賬戶卡號(hào)碼：
委托人身份證號(hào)碼：
代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
委托人/委托機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話：
附注：
1. 請?zhí)钌弦阅x登記與本授權(quán)委托書有關(guān)的股份數(shù)目。
2. 本授權(quán)表決委托書的每項(xiàng)更改，需由委托人簽字或蓋章確認(rèn)。
3. 本授權(quán)表決委托書須由公司股東或公司股東正式書面授權(quán)的人士簽署。如委托股東為一公司或機(jī)構(gòu)，則授權(quán)表決委托書必須加蓋公章或機(jī)構(gòu)印章。
4. 本授權(quán)表決委托書連同通知中要求的其它文件，最遲須于2015年11月26日上午12時(shí)前傳真或送達(dá)至廣東省廣州市環(huán)市東路369號(hào)廣州友誼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
5. 股東代理人代表股東出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)出示已填妥及簽署的本授權(quán)表決委托書、股東代理人的身份證明文件及通知中要求的其它相關(guān)文件。
附件二：
出席股東大會(huì)的確認(rèn)回執(zhí)
致廣州友誼集團(tuán)股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號(hào)碼：
身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話：
本人為廣州友誼集團(tuán)股份有限公司股A股股份的注冊持有人，茲確認(rèn)，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2015年11月27日舉行的公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東簽名：
�。ㄉw章）
年月日
附注：
1. 請?zhí)钌弦阅x登記的股份數(shù)目。
2. 此回執(zhí)在填妥及簽署后須于2015年11月26日12時(shí)之前傳真或送達(dá)至廣東省廣州市環(huán)市東路369號(hào)廣州友誼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。現(xiàn)場登記無須填寫本回執(zhí)。
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