本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議的召開和出席情況：

　　1、會議召集人：重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會

　　2、會議通知：公司董事會于2015年10月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《重慶桐君閣股份有限公司關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的通知》，并于2015年11月6日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登了《重慶桐君閣股份有限公司關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的提示性公告》。

　　3、會議召開情況：公司2015年第三次臨時股東大會現場會議于2015年11月10日下午14:30于公司會議室如期召開，本次會議采取現場投票與網絡投票結合的形式。

　　4、會議出席情況：出席會議的股東及股東代表共16人，代表股份110，804，860股，占公司總股本的40.3468%。其中，通過網絡投票的股東14人，代表股份266，700股，占上市公司總股份的0.0971％。出席現場會議的股東共2人，代表股份110，538，160股，占公司總股本的40.2497%。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。

　　5、會議其他相關情況：會議由董事長袁永紅先生主持。到會股東以記名投票方式對既定議案進行了審議、表決。

　　二、議案審議及表決情況：

　　1、審議《公司關于設立全資子公司的議案》。

　　①總體表決情況

　　同意110，736，460股，占出席會議股東有表決權總數的99.9383%；反對68，400股，占出席會議股東有表決權總數0.0617%；棄權0股，占出席會議股東有表決權總數的0%。

　　②中小投資者（除單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況

　　同意198，300股，占出席會議中小股東所持股份的74.3532％；反對68，400股，占出席會議中小股東所持股份的25.6468％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　③表決結果：本議案審議通過。

　　以上議案內容詳見2015年10月22日在《中國證券報》、《證券時報》《證券日報》及巨潮網之相關公告。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由重慶靜昇律師事務所指派廖東鋒律師、周玉婕律師予以見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為，公司2015年第三次臨時股東大會決議的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東大會的有關決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、重慶靜昇律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　重慶桐君閣股份有限公司

　　2015年11月11日