證券代碼：600108證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-075

　　 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　 關于2015年第三次臨時股東大會的延期公告

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　　 重要內容提示：

　　 ·會議延期后的召開時間：2015年11月18日

　　 一、原股東大會有關情況

　　 1.原股東大會的類型和屆次

　　 2015年第三次臨時股東大會

　　 2.原股東大會召開日期：2015年11月17日

　　 3.原股東大會股權登記日

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　　 二、股東大會延期原因

　　 因股東大會股權登記日和網絡投票開始日之間間隔不足兩個交易日，公司決定延期召開2015年第三次臨時股東大會。

　　 三、延期后股東大會的有關情況

　　 1.延期后的現場會議的日期、時間

　　 召開的日期時間：2015年11月18日 14點 30分

　　 2.延期后的網絡投票起止日期和投票時間

　　 網絡投票的起止時間：自2015年11月18日

　　 至2015年11月18日

　　 采用上海證券交易所[微博]網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 3.延期后會議登記方法

　　 凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權委托書）于2015年11月17日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司證券事務管理部進行登記（也可用傳真或電話方式登記）。

　　 4.延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司2015年10月29日刊登的公告（公告編號:2015-073）。

　　 四、其他事項

　　 1.本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件。

　　 2.聯系人：殷圖廷劉 彬

　　 3.聯系地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號15樓證券事務管理部。

　　 4.聯系電話及傳真：0931－8857057

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年11月3日

　　 附件：授權委托書

　　 附件：授權委托書

　　 授權委托書

　　 甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月18日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

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　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。