一、 重要提示

　　1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3公司負責(zé)人陳澄清、主管會計工作負責(zé)人吳訓(xùn)豪及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）黃金鋒保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4本公司第三季度報告未經(jīng)審計。

　　二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1、控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓事宜

　　公司原控股股東福建鳳竹集團有限公司（簡稱“鳳竹集團”）于2015年1月12日與陳澄清先生、李常春先生、李春興先生、鄭碧銀女士、林建才先生、林建輝先生分別簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有公司股份通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)讓給如上6位自然人（具體詳見公司2015年1月14日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站上編號：2015-001號公告相關(guān)內(nèi)容）；本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，鳳竹集團持有公司77，520，000股，占公司總股本的28.5%，轉(zhuǎn)讓后，鳳竹集團不再持有公司股份；陳澄清先生持有鳳竹集團32.6%的股份，原通過鳳竹集團間接持有鳳竹紡織28.5%的股份，為鳳竹紡織實際控制人，未直接持有鳳竹紡織股份，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，陳澄清先生直接持有鳳竹紡織29，147，520股股份，占鳳竹紡織總股本的10.716%，成為公司的第一大股東。

　　2015年1月22日本公司接到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《過戶登記確認書》，如上相關(guān)股份過戶登記手續(xù)已辦理完畢（具體詳見公司2015年1月24日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站上編號：2015-002號公告相關(guān)內(nèi)容）。

　　2、實際控制人及一致行動人增持事宜

　　為了維護資本市場穩(wěn)定，保護公司中小投資者的合法權(quán)益等促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展的社會責(zé)任，同時出于對公司未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的信心、為上市公司發(fā)展提供良好支持，保證公司持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，公司實際控制人陳澄清先生于 2015 年 6 月 8 日至2015年7月27日期間，通過一致行動人陳慧女士、東潤投資通過上海證券交易所交易系統(tǒng)累計增持本公司股份13，670，474 股，占公司總股本的 5.026%（具體詳見公司2015年7月28日刊登在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上編號2015-031號公告相關(guān)內(nèi)容和《鳳竹紡織簡式權(quán)益變動報告書》）。上述增持完成后，陳澄清先生及一致行動人合計持有公司普通股股票 42，913，994股，占公司總股本的 15.777%。陳澄清先生仍為上市公司第一大股東和實際控制人。

　　3、河南安陽項目事宜

　　2012年3月24日，公司第四屆董事會第十五次會議審議通過《鳳竹紡織（安陽）生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議書》的議案。根據(jù)該協(xié)議，公司將在河南省安陽市建設(shè)"鳳竹紡織新生產(chǎn)基地"，項目計劃第一期擬投資約4.2億元人民幣，資金來源為公司自有資金、配套銀行貸款及其他融資，公司在安陽注冊具有獨立法人資格的全資子公司，注冊資本為1.2億元人民幣；相關(guān)事宜亦經(jīng)2012年第一次臨時股東大會審議通過。如上相關(guān)決議公告已分別于2012年3月28日和2012年4月13日刊登在《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/上。

　　2012年5月14日河南鳳竹紡織有限公司注冊成立，注冊資本1.2億元人民幣目前已經(jīng)全部到位，截止2015年9月30日，我司安陽項目實際投入15，325.37萬元。

　　目前因環(huán)評批復(fù)手續(xù)和土地證尚在辦理之中，工程建設(shè)還未開展，我司將積極跟進環(huán)評手續(xù)相關(guān)事宜，爭取項目早日動工。

　　3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　法定代表人 陳澄清

　　日期 2015-10-31

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2015-040

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第五屆董事會第十九次會議通知于2015年10月23日以專人送達、電子郵件、電話通知方式發(fā)出，會議于2015年10月30日以傳真方式召開。本次會議應(yīng)到董事10人，實到董事10人，董事陳澄清、李春興、李常春、陳鋒、陳強、林建才、陳俊明、戴仲川、肖虹、劉宏燦參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議形成如下決議：

　　一、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2015年第三季度報告》全文及正文。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 。

　　二、以10票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于清理核銷山東魚臺鳳竹紡織有限責(zé)任公司應(yīng)付款項的議案》。具體內(nèi)容詳見在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的同日公告。

　　特此公告

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董事會

　　二Ｏ一五年十月三十一日

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2015－041

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　關(guān)于清理核銷山東子公司應(yīng)付款項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、本次清理子公司應(yīng)付款項情況概述

　　1、本次清理公司應(yīng)付款項的原因

　　為加強公司內(nèi)部控制與管理，清理由于歷史原因所形成的應(yīng)付款項問題，公司依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，以及會計師事務(wù)所提出的管理建議，清理子公司山東魚臺鳳竹紡織有限責(zé)任公司（以下簡稱“魚臺鳳竹”）應(yīng)付款項。

　　2、本次清理子公司應(yīng)付款項的情況、總金額和擬計入的報告期

　　本次清理的應(yīng)付款項金額1，531，013.50元，系根據(jù)2005年魚臺鳳竹設(shè)立時簽訂的收購協(xié)議約定應(yīng)付但多年未付的數(shù)字匯總，同時債權(quán)單位已經(jīng)超過3年內(nèi)無催收記錄。相關(guān)當(dāng)事人在2008年后與公司無實質(zhì)性往來，且從未有要求公司支付上述款項及主張行使相關(guān)權(quán)益的情形，亦未有發(fā)生針對上述款項的訴訟情況。鑒此公司擬對上述款項予以核銷并計入2015年度魚臺鳳竹財務(wù)報表。

　　3、本次清理核銷子公司應(yīng)付款項的審批程序

　　本次清理核銷魚臺鳳竹應(yīng)付款項事項，經(jīng)過了公司審計委員會預(yù)審，并經(jīng)公司第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，獨立董事對該事項發(fā)表同意的獨立意見，同意本次清理核銷。

　　二、本次清理核銷對公司的影響

　　本次清理核銷后，將增加公司2015年度凈利潤約153.10萬元。

　　三、董事會關(guān)于公司本次清理核銷的合理性說明

　　依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，本次清理核銷遵照并符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，依據(jù)充分，公允的反映公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果。

　　四、獨立董事意見

　　公司本次清理核銷事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的規(guī)定，能真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形；我們同意本次清理核銷。

　　五、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認為：公司本次清理核銷的程序合法，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，清理核銷后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，同意公司對本議案所述進行核銷。

　　六、本次清理核銷已經(jīng)公司2015年報的審計機構(gòu)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）同意確認。

　　特此公告

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二0一五年十月三十一日

　　證券代碼：600493證券簡稱：鳳竹紡織編號：2015-042

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2015年10月30日在公司三樓會議室召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，監(jiān)事莊麗美、胡志吉、葉煒剛參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人莊麗美女士主持。

　　本次會議以舉手表決方式審議通過了以下決議：

　　一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2015年第三季度報告》全文及正文；

　　根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，監(jiān)事會對公司2015年第三季度報告進行了認真的審核。監(jiān)事會認為：董事會對2015年第三季度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會[微博]的規(guī)定；報告的內(nèi)容能夠真實、準(zhǔn)確、完整地反映公司2015年第三季度的實際情況；未發(fā)現(xiàn)參與公司2015年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于清理核銷山東魚臺鳳竹紡織有限責(zé)任公司應(yīng)付款項的議案》；

　　監(jiān)事會認為：公司本次清理核銷的程序合法，符合企業(yè)會計準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，清理核銷后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規(guī)，同意公司對本議案所述進行核銷。

　　福建鳳竹紡織科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2015年10月31日

　　公司代碼：600493 公司簡稱：鳳竹紡織

　　2015年第三季度報告THE_END