一、重要提示

　　1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3 公司負責人張靜靜、主管會計工作負責人張健及會計機構負責人（會計主管人員）葛蘇薇保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報告未經審計。

　　二、公司主要財務數據和股東變化

　　2.1主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　□適用 √不適用

　　2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1．2015年7月3日，上海市閘北區人民法院受理了“開南賬戶組”向本公司提起的訴訟，要求法院判令本公司2014年度股東大會決議無效。2015年9月7日，公司收到閘北法院相關司法文書，裁定對該案及“開南賬戶組”向本公司提起的由該院受理的另外兩起訴訟中止審理（詳見2015-044號公告）。

　　2.2015年8月25日，公司接大股東興盛集團通知，因正在籌劃涉及本公司的重大事項，本公司股票自當日起停牌。 2015年9月9日，該事項確定為重大資產重組，公司股票繼續停牌。2015年10月9日，因該方案尚需有關各方溝通、論證，公司股票申請繼續停牌。根據重大資產重組信息披露要求，公司每五個交易日披露了重組進展情況。

　　3.2015年9月17日，上海市第一中級人民法院開庭審理了本公司向“開南賬戶組”等被告提起的訴訟，涉及相關訴訟請求：判令各被告買賣本公司股票的行為無效、各被告在持股期間不得行使表決權等股東權利、各被告拋售2013年10月23日當日及后續購買并持有的本公司已發行股票所得收益賠償給本公司等。法庭未當日宣判，截止本報告披露日，公司尚未收到法院關于本案的判決意見。公司將對案件進展情況保持關注，及時履行披露義務。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 上海新梅置業股份有限公司

　　法定代表人 張靜靜

　　日期 2015-10-30

　　股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-054

　　上海新梅置業股份有限公司

　　第六屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況

　　上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議的會議通知及會議材料于2015年10月20日以電子郵件的方式送達公司全體董事，會議于2015年10月30日上午以通訊表決方式召開，應參會董事5人，實際參會董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，形成的決議合法有效。

　　二、會議決議情況

　　1、審議通過了《公司2015年第三季度報告》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見公司于同日披露的《公司2015年第三季度報告》。

　　2、審議通過了《關于申請重大資產重組繼續停牌的議案》；

　　同意4票，反對0票，棄權0票。關聯董事張靜靜女士回避表決。

　　具體事項詳見公司于同日披露的《關于審議重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告》（臨2015-055號）。

　　3、審議通過了《關于解除江陰新梅豪布斯卡商業項目委托經營合同的議案》；

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　公司控股子公司江陰新梅房地產開發有限公司（以下簡稱“江陰新梅”）于2014年7月24日與迪諾曼（蘇州）科技服務有限公司（以下簡稱“迪諾曼”）簽訂《委托經營管理合約》，將其所開發的江陰新梅豪布斯卡項目（又稱江陰新梅華府項目）中的商業用房委托給該公司經營管理，詳見公司《第六屆董事會第八次臨時會議決議公告》（公告編號：臨 2014－33號）。

　　簽約后，江陰新梅與迪諾曼辦理了項目現場交接，迪諾曼也對該項目的商業定位、前期改造裝修等方案進行了初步設計。但由于江陰房產市場持續低迷，特別是項目所在區域整體商業環境尚未成熟，前期招商工作難以有效推進，裝修改造方案至今尚未具體實施。

　　鑒于上述實際情況，公司管理層認為，如果繼續與迪諾曼履行委托經營合同，該項目的商業前景和預期收益將難以保障。為盡早化解合同風險，盡量減少該資產閑置對公司經營造成的影響，同時為其他盤活資產的措施創造條件，江陰新梅擬與迪諾曼協商終止該委托經營管理事項。根據原《委托經營管理合約》，雙方將互不承擔違約責任。公司董事會授權經營管理層具體辦理相關合同解除事項。

　　特此公告。

　　上海新梅置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年10月31日

　　股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-055

　　上海新梅置業股份有限公司

　　關于審議重大資產重組繼續停牌的董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次董事會審議通過重大資產重組繼續停牌議案。

　　一、董事會會議召開情況

　　上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十七次會議的會議通知及會議材料于2015年10月20日以電子郵件的方式送達公司全體董事，會議于2015年10月30日上午以通訊表決方式召開，應參會董事5人，實際參會董事5人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）會議以4票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于申請重大資產重組繼續停牌的議案》，關聯董事張靜靜女士回避表決。

　　（二）審議具體內容

　　1、本次籌劃重大資產重組的基本情況

　　（1）公司股票自2015年8月25日起停牌，2015年9月9日進入重大資產重組程序。

　　（2）籌劃重大資產重組背景、原因

　　受房地產市場宏觀調控的影響，公司主營業務競爭力逐年減弱，并已在2013年初確定了在未來兩到三年內逐步實現從房地產行業轉型的經營戰略。加之公司2013年度、2014年度經審計凈利潤均為負值，公司股票在2014年度報告披露后被實施了退市風險警示。公司擬通過實施本次重大資產重組，改善公司虧損狀況，增強公司盈利能力，實現公司業務轉型和可持續發展，保護廣大中小投資者利益。

　　（3）重組框架方案介紹

　　本次重組的主要交易對方為擁有標的資產的第三方及公司大股東上海興盛實業發展（集團）有限公司；本次重大資產重組的交易方式主要涉及向第三方發行股份購買資產，同時募集配套資金；目前商討的標的范圍涉及特殊用途機械行業和影視文化行業。

　　（三）公司在重大資產重組停牌期間所開展的主要工作

　　1、推進重大資產重組所作的工作

　　自停牌以來，有關各方一直積極推進重組所涉及的各項工作。截至目前，重組的標的資產范圍已基本確定；本次重組的財務顧問、律師、審計、評估等中介機構已經選定，分別為安信證券股份有限公司、國浩律師（上海）事務所、眾華會計師事務所（特殊普通合伙）及上海東洲資產評估有限公司；各中介機構已初步完成對上市公司和擬收購資產的現場盡職調查，標的資產的法律審查、審計和評估工作仍在進行中。

　　2、已履行的信息披露義務

　　2015年8月25日，公司發布《重大事項停牌公告》（臨2015-042），因籌劃重大事項，公司股票自2015年8月25日起停牌；2015年8月31日，公司發布《重大事項繼續停牌公告》（臨2015-043），公司股票自2015年8月31日起繼續停牌；2015年9月9日，公司發布《重大資產重組停牌公告》（臨2015-045），因籌劃事項對公司構成重大資產重組，公司股票自2015年9月9日起預計停牌不超過一個月；停牌期間，公司每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》（臨2015-047、臨2015-048、臨2015-050）；2015年10月9日，因重大資產重組事項仍在繼續籌劃中，公司發布《重大資產重組繼續停牌公告》（臨2015-051），公司股票自2015年10月9日起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過1個月；停牌期間，公司每5個交易日發布《重大資產重組進展公告》（臨2015-052、臨2015-053）。

　　（四）繼續停牌的必要性和理由。

　　目前，相關的法律審查、評估、審計工作正在進行，公司正在根據盡職調查的初步情況分別與各交易對方就具體重組方案、框架協議進行溝通和協商，預計在2015年11月9日前尚無法披露重組預案。公司擬繼續推進此次重大資產重組，并向上海證券交易所[微博]申請公司股票自2015年11月9日起繼續停牌。

　　（五）下一步推進重組各項工作的時間安排

　　繼續停牌期間，公司及交易各方將積極配合中介機構進一步推進重組的各項工作，加緊進行《重組框架協議》的談判和簽署，密切關注相關事項的進展情況，并按照相關規定及時履行信息披露義務。

　　公司將在董事會審議通過《關于申請重大資產重組繼續停牌的議案》后，向上海證券交易所[微博]提出公司股票繼續停牌不超過一個月的延期復牌申請。

　　（六）本次重組的主要交易對方為擁有標的資產的第三方及公司大股東上海興盛實業發展（集團）有限公司，關聯董事張靜靜女士回避表決。

　　特此公告。

　　上海新梅置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年10月31日

　　股票代碼：600732 股票簡稱：*ST新梅 編號：臨2015-056

　　上海新梅置業股份有限公司

　　重大資產重組進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　因正在籌劃重大資產重組事項，上海新梅置業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月9日發布了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：臨2015-045），停牌期間，公司每5個交易日發布了重大資產重組進展情況。公司于2015年10月9日發布了《重大資產重組繼續停牌公告》（公告編號：臨2015-051）。

　　截至目前，各中介機構已初步完成對上市公司和擬收購資產的現場盡職調查，公司正在根據盡職調查的初步情況分別與各交易對方就具體重組方案、框架協議進行溝通和協商。為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票將繼續停牌。停牌期間，本公司將充分關注相關事項的進展情況，并根據上海證券交易所有關規定，每五個交易日發布一次重大資產重組事項的進展情況。

　　公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，有關公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者關注。

　　上海新梅置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年10月31日

　　公司代碼：600732 公司簡稱：*ST新梅

　　2015年第三季度報告THE_END