一、重要提示

　　1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報(bào)告。

　　1.3 公司負(fù)責(zé)人沈東新、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張志剛及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）董新風(fēng)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　3.1公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　■

　　3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　為緩解區(qū)域市場的供需矛盾，消化企業(yè)庫存，子公司南疆鋼鐵決定自2015年7月31日起階段性停產(chǎn)。待鋼材市場需求有所好轉(zhuǎn)之后，擇機(jī)恢復(fù)生產(chǎn)（詳見公司臨2015-023公告）。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　法定代表人 沈東新

　　日期 2015-10-30

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2015-029

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年10月20日以書面方式向各位董事發(fā)出會議通知。會議于2015年10月30日上午10:30時(shí)在公司二樓會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。會議由董事長沈東新先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事充分討論，會議以記名投票逐項(xiàng)表決方式做出如下決議：

　　(一) 審議通過《公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司簽訂《鋼鐵產(chǎn)品在線銷售合作框架協(xié)議》，按照市場價(jià)格向該公司銷售鋼鐵產(chǎn)品，2015年銷售金額預(yù)計(jì)人民幣5億元（含稅）。

　　公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行事前審核，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事沈東新、陳忠寬、肖國棟、張志剛、黃星武等5人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　(二) 審議通過《公司接受寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)資助的議案》

　　同意公司接受寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司提供的無息、暫時(shí)性的財(cái)務(wù)資助人民幣23億元。

　　公司獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行事前審核，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事沈東新、陳忠寬、肖國棟、張志剛、黃星武等5人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　上述兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易公告見2015年10月31日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站http:// www.sse.com.cn。

　　（三）審議通過《公司2015年第三季度報(bào)告》

　　具體內(nèi)容見2015年10月31日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所[微博]網(wǎng)站http:// www.sse.com.cn。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（四）審議通過《公司召開2015年第二次臨時(shí)股東大會的議案》

　　董事會決定于2015年11月17日(星期二)召開2015年第二次臨時(shí)股東大會，審議上述第一、二項(xiàng)議案。

　　會議通知見2015年10月31日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http:// www.sse.com.cn。

　　議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2015-030

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于2015年10月20日以書面方式向各位監(jiān)事發(fā)出會議通知。會議于2015年10月30日上午11:00時(shí)在公司二樓會議室召開。應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席呂俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事充分討論，會議以記名投票逐項(xiàng)表決方式做出如下決議：

　　一、審議通過《公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《公司接受寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)資助的議案》

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《公司2015年第三季度報(bào)告》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2015年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會[微博]和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，季報(bào)所包含的信息能夠從各個方面真實(shí)地反映出公司的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　議案表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　二○一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵編號：臨2015-031

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　●關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的名稱: 鋼鐵產(chǎn)品

　　●關(guān)聯(lián)交易金額: 2015年銷售金額預(yù)計(jì)人民幣5億元（含稅）

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司簽訂了《鋼鐵產(chǎn)品在線銷售合作框架協(xié)議》，按照市場價(jià)格向上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司銷售公司生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司

　　歷史沿革：上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司是歐冶云商旗下專業(yè)的鋼鐵材料服務(wù)公司，成立于2015年2月11日，歐冶云商是寶鋼集團(tuán)整合原有鋼鐵電子交易相關(guān)資源，以全新商業(yè)模式建立的鋼鐵服務(wù)平臺。

　　注冊資本：人民幣10000萬元整；經(jīng)營范圍：冶金材料及其制品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和銷售，冶金工程咨詢，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。目前已有員工近100人。

　　住所：上海市寶山區(qū)雙城路803弄9號3007室。

　　公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司同受寶鋼集團(tuán)控制。

　　三、交易目的及對公司的影響

　　為充分利用關(guān)聯(lián)方互聯(lián)網(wǎng)覆蓋全國的生態(tài)型鋼鐵服務(wù)平臺資源優(yōu)勢，拓寬產(chǎn)品銷售渠道，降低公司銷售成本，公司與上海歐冶材料技術(shù)股份有限公司簽訂《鋼鐵產(chǎn)品在線銷售合作框架協(xié)議》，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易行為不存在損害公司其他股東利益的情形，對公司生產(chǎn)經(jīng)營沒有影響。

　　四、關(guān)聯(lián)交易決策程序

　　關(guān)聯(lián)董事陳忠寬、肖國棟、沈東新、張志剛、黃星武等5人依法回避了此項(xiàng)議案表決，符合《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表獨(dú)立意見。

　　本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需報(bào)請八一鋼鐵臨時(shí)股東大會審議通過。

　　五、備查文件目錄

　　(一)經(jīng)董事簽字的八一鋼鐵第五屆董事會第十四次會議決議

　　(二)經(jīng)監(jiān)事簽字的八一鋼鐵第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議

　　(三)八一鋼鐵獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函

　　(四)八一鋼鐵獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵編號：臨2015-032

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司接受寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)資助公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　●關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的名稱: 財(cái)務(wù)資助

　　●關(guān)聯(lián)交易金額: 2015年無息、暫時(shí)性的財(cái)務(wù)資助人民幣23億元

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為支持本公司補(bǔ)充流動資金，維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)，本公司同意接受寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司提供無息、暫時(shí)性的財(cái)務(wù)資助人民幣23億元，本公司對該款項(xiàng)無需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司(以下簡稱“八鋼公司”)

　　歷史沿革：寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司（以下簡稱“八鋼公司”）前身為新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司，系經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府函[1995]51號文批準(zhǔn)，以新疆八一鋼鐵總廠的國有資產(chǎn)為主體組建的。2001年經(jīng)原國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會批準(zhǔn)進(jìn)行債轉(zhuǎn)股，組建由新疆維吾爾自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“新疆自治區(qū)國資委[微博]”）、中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、新疆維吾爾自治區(qū)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（原新疆投資信用保證有限公司，2011年更名）出資設(shè)立的有限責(zé)任公司。

　　2005年，八鋼公司原股東中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司通過轉(zhuǎn)讓及回購股權(quán)的形式退出，同時(shí)新增中國建設(shè)銀行股份有限公司為股東。

　　2007年1月16日，新疆自治區(qū)人民政府和寶鋼集團(tuán)有限公司簽訂了《關(guān)于增資重組新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司》協(xié)議。同年，新疆自治區(qū)人民政府以《關(guān)于寶鋼集團(tuán)有限公司重組新疆八一鋼鐵有限責(zé)任公司有關(guān)問題的批復(fù)》（新政函[2007]33號）進(jìn)行了批復(fù)，2007年4月5日，寶鋼集團(tuán)、新疆自治區(qū)國資委[微博]、原新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司簽訂了《關(guān)于增資重組新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司》補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)協(xié)議和相關(guān)文件規(guī)定，寶鋼集團(tuán)以人民幣300，000萬元、新疆自治區(qū)國資委以土地使用權(quán)30，667萬元對新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資重組。

　　2007年4月28日，八鋼公司更名為寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司，成為寶鋼集團(tuán)的控股子公司。

　　注冊資本：人民幣柒拾柒億肆仟柒佰伍拾貳萬玖仟捌佰肆拾叁元；經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：鋼鐵冶煉、軋制、加工；煤焦油、粗苯、煤氣生產(chǎn)、銷售；有線電視播放；企業(yè)自備車過軌運(yùn)輸；鐵礦開采，有線電視工程設(shè)計(jì)安裝，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成，醫(yī)用氧生產(chǎn)、銷售（上述項(xiàng)目限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。壓縮、液化氣體（氧氣、氮?dú)狻�氬氣）的生產(chǎn)及銷售（在許可證有限期內(nèi)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動）對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)的經(jīng)營：黑色金屬材料、冶金爐料、冶金設(shè)備及其他冶金產(chǎn)品、建筑材料、空氣中分離出來的氣體，農(nóng)副產(chǎn)品的銷售；機(jī)械加工；焦炭及煤焦化產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售；金屬制品及鋼鐵冶煉、軋制；加工業(yè)有關(guān)的技術(shù)咨詢與服務(wù)；房屋出租；利用自有有線電視臺，發(fā)布國內(nèi)有線電視廣告，承辦分類電視廣告業(yè)務(wù)；釣魚；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；辦公自動化設(shè)備的安裝、技術(shù)咨詢、員工培訓(xùn)。住所：烏魯木齊市頭屯河區(qū)八一路。

　　八鋼公司是八一鋼鐵的控股股東。

　　三、交易目的及對公司的影響

　　寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司為本公司提供無息、暫時(shí)性的財(cái)務(wù)資助，主要用于補(bǔ)充流動資金，保障公司的正常經(jīng)營生產(chǎn)，有利于本公司的持續(xù)發(fā)展。

　　四、關(guān)聯(lián)交易決策程序

　　關(guān)聯(lián)董事陳忠寬、肖國棟、沈東新、張志剛、黃星武等5人依法回避了此項(xiàng)議案表決，符合《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)事前進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表獨(dú)立意見。

　　本公告所述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需報(bào)請八一鋼鐵臨時(shí)股東大會審議通過。

　　五、備查文件目錄

　　(一)經(jīng)董事簽字的八一鋼鐵第五屆董事會第十四次會議決議

　　(二)經(jīng)監(jiān)事簽字的八一鋼鐵第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議

　　(三)八一鋼鐵獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函

　　(四)八一鋼鐵獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立董事意見

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月三十日

　　證券代碼：600581證券簡稱：八一鋼鐵公告編號：2015-033

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2015年11月17日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2015年11月17日10點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)新鋼路公司二樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月17日

　　至2015年11月17日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，議案內(nèi)容詳見2015年10月31日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公司相關(guān)公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：2015年11月16日10:00-18:00。

　　（二）登記方式：法人股股東的法定代表人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證；委托代理人持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、代理人身份證（均加蓋公章）。個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人上海股票賬戶卡和持股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時(shí)需攜帶原件，以備驗(yàn)證。

　　（三）登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)新鋼路公司證券投資部。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（二）會議聯(lián)系人：董新風(fēng) 范炎

　　（三）電話：0991-3890166、3881187

　　（四）傳真：0991-3890266

　　（五）郵編：830022

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　2015年10月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　公司代碼：600581 公司簡稱：八一鋼鐵

　　2015年第三季度報(bào)告THE_END