一、 重要提示

　　1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　1.3公司負(fù)責(zé)人張靜靜、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人張健及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)葛蘇薇保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　□適用 √不適用

　　2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

　　單位:股

　　■

　　2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　■

　　3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　1.2015年7月3日，上海市閘北區(qū)人民法院受理了“開南賬戶組”向本公司提起的訴訟，要求法院判令本公司2014年度股東大會(huì)決議無效。2015年9月7日，公司收到閘北法院相關(guān)司法文書，裁定對(duì)該案及“開南賬戶組”向本公司提起的由該院受理的另外兩起訴訟中止審理(詳見2015-044號(hào)公告)。

　　2.2015年8月25日，公司接大股東興盛集團(tuán)通知，因正在籌劃涉及本公司的重大事項(xiàng)，本公司股票自當(dāng)日起停牌。 2015年9月9日，該事項(xiàng)確定為重大資產(chǎn)重組，公司股票繼續(xù)停牌。2015年10月9日，因該方案尚需有關(guān)各方溝通、論證，公司股票申請(qǐng)繼續(xù)停牌。根據(jù)重大資產(chǎn)重組信息披露要求，公司每五個(gè)交易日披露了重組進(jìn)展情況。

　　3.2015年9月17日，上海市第一中級(jí)人民法院開庭審理了本公司向“開南賬戶組”等被告提起的訴訟，涉及相關(guān)訴訟請(qǐng)求:判令各被告買賣本公司股票的行為無效、各被告在持股期間不得行使表決權(quán)等股東權(quán)利、各被告拋售2013年10月23日當(dāng)日及后續(xù)購買并持有的本公司已發(fā)行股票所得收益賠償給本公司等。法庭未當(dāng)日宣判，截止本報(bào)告披露日，公司尚未收到法院關(guān)于本案的判決意見。公司將對(duì)案件進(jìn)展情況保持關(guān)注，及時(shí)履行披露義務(wù)。

　　3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.4預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　■

　　股票代碼:600732 股票簡稱:*ST新梅 編號(hào):臨2015-054

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議的會(huì)議通知及會(huì)議材料于2015年10月20日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2015年10月30日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、會(huì)議決議情況

　　1、審議通過了《公司2015年第三季度報(bào)告》;

　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日披露的《公司2015年第三季度報(bào)告》。

　　2、審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》;

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事張靜靜女士回避表決。

　　具體事項(xiàng)詳見公司于同日披露的《關(guān)于審議重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的董事會(huì)決議公告》(臨2015-055號(hào))。

　　3、審議通過了《關(guān)于解除江陰新梅豪布斯卡商業(yè)項(xiàng)目委托經(jīng)營合同的議案》;

　　同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司控股子公司江陰新梅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“江陰新梅”)于2014年7月24日與迪諾曼(蘇州)科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“迪諾曼”)簽訂《委托經(jīng)營管理合約》，將其所開發(fā)的江陰新梅豪布斯卡項(xiàng)目(又稱江陰新梅華府項(xiàng)目)中的商業(yè)用房委托給該公司經(jīng)營管理，詳見公司《第六屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告》(公告編號(hào):臨 2014-33號(hào))。

　　簽約后，江陰新梅與迪諾曼辦理了項(xiàng)目現(xiàn)場交接，迪諾曼也對(duì)該項(xiàng)目的商業(yè)定位、前期改造裝修等方案進(jìn)行了初步設(shè)計(jì)。但由于江陰房產(chǎn)市場持續(xù)低迷，特別是項(xiàng)目所在區(qū)域整體商業(yè)環(huán)境尚未成熟，前期招商工作難以有效推進(jìn)，裝修改造方案至今尚未具體實(shí)施。

　　鑒于上述實(shí)際情況，公司管理層認(rèn)為，如果繼續(xù)與迪諾曼履行委托經(jīng)營合同，該項(xiàng)目的商業(yè)前景和預(yù)期收益將難以保障。為盡早化解合同風(fēng)險(xiǎn)，盡量減少該資產(chǎn)閑置對(duì)公司經(jīng)營造成的影響，同時(shí)為其他盤活資產(chǎn)的措施創(chuàng)造條件，江陰新梅擬與迪諾曼協(xié)商終止該委托經(jīng)營管理事項(xiàng)。根據(jù)原《委托經(jīng)營管理合約》，雙方將互不承擔(dān)違約責(zé)任。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營管理層具體辦理相關(guān)合同解除事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2015年10月31日

　　股票代碼:600732 股票簡稱:*ST新梅 編號(hào):臨2015-055

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于審議重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●本次董事會(huì)審議通過重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的會(huì)議通知及會(huì)議材料于2015年10月20日以電子郵件的方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于2015年10月30日上午以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，形成的決議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)會(huì)議以4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，關(guān)聯(lián)董事張靜靜女士回避表決。

　　(二)審議具體內(nèi)容

　　1、本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況

　　(1)公司股票自2015年8月25日起停牌，2015年9月9日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。

　　(2)籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因

　　受房地產(chǎn)市場宏觀調(diào)控的影響，公司主營業(yè)務(wù)競爭力逐年減弱，并已在2013年初確定了在未來兩到三年內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的經(jīng)營戰(zhàn)略。加之公司2013年度、2014年度經(jīng)審計(jì)凈利潤均為負(fù)值，公司股票在2014年度報(bào)告披露后被實(shí)施了退市風(fēng)險(xiǎn)警示。公司擬通過實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組，改善公司虧損狀況，增強(qiáng)公司盈利能力，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)廣大中小投資者利益。

　　(3)重組框架方案介紹

　　本次重組的主要交易對(duì)方為擁有標(biāo)的資產(chǎn)的第三方及公司大股東上海興盛實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司;本次重大資產(chǎn)重組的交易方式主要涉及向第三方發(fā)行股份購買資產(chǎn)，同時(shí)募集配套資金;目前商討的標(biāo)的范圍涉及特殊用途機(jī)械行業(yè)和影視文化行業(yè)。

　　(三)公司在重大資產(chǎn)重組停牌期間所開展的主要工作

　　1、推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所作的工作

　　自停牌以來，有關(guān)各方一直積極推進(jìn)重組所涉及的各項(xiàng)工作。截至目前，重組的標(biāo)的資產(chǎn)范圍已基本確定;本次重組的財(cái)務(wù)顧問、律師、審計(jì)、評(píng)估等中介機(jī)構(gòu)已經(jīng)選定，分別為安信證券股份有限公司、國浩律師(上海)事務(wù)所、眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)及上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司;各中介機(jī)構(gòu)已初步完成對(duì)上市公司和擬收購資產(chǎn)的現(xiàn)場盡職調(diào)查，標(biāo)的資產(chǎn)的法律審查、審計(jì)和評(píng)估工作仍在進(jìn)行中。

　　2、已履行的信息披露義務(wù)

　　2015年8月25日，公司發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌公告》(臨2015-042)，因籌劃重大事項(xiàng)，公司股票自2015年8月25日起停牌;2015年8月31日，公司發(fā)布《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》(臨2015-043)，公司股票自2015年8月31日起繼續(xù)停牌;2015年9月9日，公司發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌公告》(臨2015-045)，因籌劃事項(xiàng)對(duì)公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票自2015年9月9日起預(yù)計(jì)停牌不超過一個(gè)月;停牌期間，公司每5個(gè)交易日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(臨2015-047、臨2015-048、臨2015-050);2015年10月9日，因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)仍在繼續(xù)籌劃中，公司發(fā)布《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》(臨2015-051)，公司股票自2015年10月9日起繼續(xù)停牌，預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過1個(gè)月;停牌期間，公司每5個(gè)交易日發(fā)布《重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(臨2015-052、臨2015-053)。

　　(四)繼續(xù)停牌的必要性和理由。

　　目前，相關(guān)的法律審查、評(píng)估、審計(jì)工作正在進(jìn)行，公司正在根據(jù)盡職調(diào)查的初步情況分別與各交易對(duì)方就具體重組方案、框架協(xié)議進(jìn)行溝通和協(xié)商，預(yù)計(jì)在2015年11月9日前尚無法披露重組預(yù)案。公司擬繼續(xù)推進(jìn)此次重大資產(chǎn)重組，并向上海證券交易所[微博]申請(qǐng)公司股票自2015年11月9日起繼續(xù)停牌。

　　(五)下一步推進(jìn)重組各項(xiàng)工作的時(shí)間安排

　　繼續(xù)停牌期間，公司及交易各方將積極配合中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步推進(jìn)重組的各項(xiàng)工作，加緊進(jìn)行《重組框架協(xié)議》的談判和簽署，密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司將在董事會(huì)審議通過《關(guān)于申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》后，向上海證券交易所[微博]提出公司股票繼續(xù)停牌不超過一個(gè)月的延期復(fù)牌申請(qǐng)。

　　(六)本次重組的主要交易對(duì)方為擁有標(biāo)的資產(chǎn)的第三方及公司大股東上海興盛實(shí)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司，關(guān)聯(lián)董事張靜靜女士回避表決。

　　特此公告。

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2015年10月31日

　　股票代碼:600732 股票簡稱:*ST新梅 編號(hào):臨2015-056

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　因正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，上海新梅置業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年9月9日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號(hào):臨2015-045)，停牌期間，公司每5個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。公司于2015年10月9日發(fā)布了《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告》(公告編號(hào):臨2015-051)。

　　截至目前，各中介機(jī)構(gòu)已初步完成對(duì)上市公司和擬收購資產(chǎn)的現(xiàn)場盡職調(diào)查，公司正在根據(jù)盡職調(diào)查的初步情況分別與各交易對(duì)方就具體重組方案、框架協(xié)議進(jìn)行溝通和協(xié)商。為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，公司股票將繼續(xù)停牌。停牌期間，本公司將充分關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

　　公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，有關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　上海新梅置業(yè)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2015年10月31日