第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人楊壽海、主管會計工作負責人趙曉華及會計機構負責人(會計主管人員)趙曉華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元、%
■
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
截至本報告期末，公司非公開發行股票申請已經獲得中國證監會[微博]發行審核委員會審核通過，并已收到中國證監會下發的《關于核準南京紅太陽股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2132號）。
■
三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
■
注1：◆關于避免同業競爭的承諾：
實際控制人楊壽海承諾：本次重組后楊壽海先生及其控制的企業將不再經營與本次擬注入資產和南京紅太陽股份有限公司現有業務相競爭的業務。
控股股東南一農集團承諾：（1）將不會直接從事與上市公司目前或未來所從事的相同或相似的業務；（2）將避免其全資子公司、控股子公司或擁有實際控制權的其他公司從事與南京紅太陽股份有限公司目前或未來所從事的相同或相似的業務。
◆關于保持上市公司獨立性的承諾：
南一農集團及其實際控制人楊壽海先生承諾：本次交易完成后，南一農集團及其實際控制人楊壽海先生將按照有關法律法規的要求，保證上市公司與南一農集團及其控制的其他企業在人員、資產、財務、機構和業務等方面的獨立。
注2：◆關于六個月內不減持公司股份承諾：
控股股東南一農集團承諾：自2015年7月10起六個月內不減持公司股份。
◆關于通過認購公司本次非公開發行股票的方式增持公司股份的承諾：
控股股東南一農集團承諾：若公司本次非公開發行股票事項能獲得中國證監會核準，將通過全額認購本次非公開發行股票的方式來增持公司股份。
四、對2015年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
■
六、持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
七、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用■
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
南京紅太陽股份有限公司
簽 署 人：楊壽海董事長
簽署時間：二零一五年十月三十日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－054
南京紅太陽股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月19日以傳真和電子郵件方式發出了《關于召開公司第七屆董事會第四次會議的通知》。2015年10月30日，公司第七屆董事會第四次會議以傳真表決方式召開。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
一、審議并通過了《公司2015年第三季度報告》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司2015年第三季度報告正文》（公告編號：2015-053）及公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司2015年第三季度報告全文》。
議案表決情況如下：
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二、審議并通過了《關于農資連鎖全資子公司更名、變更經營范圍并增資的議案》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于農資連鎖全資子公司更名、變更經營范圍并增資的公告》（公告編號：2015-055）。
議案表決情況如下：
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特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年十月三十一日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－055
南京紅太陽股份有限公司
關于農資連鎖全資子公司更名、
變更經營范圍并增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義：
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南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“紅太陽”）第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于農資連鎖全資子公司更名、變更經營范圍并增資的議案》�，F就相關事宜公告如下：
一、概述
隨著國家全面深化改革戰略的持續推進，經濟轉型升級的內生要求對傳統商業模式提出了挑戰，同時，得力于科學技術的進步，以云計算、物聯網、下一代互聯網為代表的新一代信息技術革命不斷催生出新技術、新產品和新應用，給人們的生產和生活方式帶來深刻變化，新技術驅動下的商業模式創新層出不窮。為搶抓“互聯網+”國家戰略和新一代互聯網信息技術帶來的歷史性機遇，經公司審慎研究決定，公司擬依托現有成熟的農資連鎖終端市場平臺和大宗產品購銷一體化平臺，充分挖掘公司在資本、技術、市場、品牌、產品、產業鏈和文化等各種資源進行優化整合形成一體化集成優勢，提高對產品、市場和渠道的控制力及主導作用，通過利用互聯網技術，改造“三農”傳統生產方式、生活理念和生態系統，引導農村生產、生活體系變革，構建服務“三農”的紅太陽農村云商新型生態系統。
鑒此，農資連鎖擬對其全資子公司農發展進行更名、變更經營范圍并增資。
二、更名
更名前：南京紅太陽農業發展有限公司
更名后（最終以工商核準名稱為準）：南京紅太陽農村云商有限公司
三、變更經營范圍
變更前經營范圍：農資產品（不含危險化學品）、涂料、化工產品、種子（代售）、肥料銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
變更后經營范圍（最終以工商核準范圍為準）：電子商務經營；農業生產資料銷售；化工原料、中間體及精細化工產品銷售；軟件開發；信息系統集成；互聯網信息服務；計算機系統服務；應用軟件服務；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術培訓、技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；市場調查；信息咨詢；經濟貿易咨詢；各類農副產品銷售與貿易；農村金融；倉儲服務；倉儲及物流配送；普通貨運；道路貨運代理；自營和代理各類貨物、商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止的進出口的貨物、商品及技術除外）等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
四、增資
1、基本情況
基于農村云商經營發展和業務開展需要，經公司審慎研究決定，擬由農資連鎖以自有資金對農村云商增資15，800萬元。增資后，農村云商注冊資本由1，000萬元增加至16，800萬元，農資連鎖持有農村云商100%股權。具體如下表：
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2、審批程序
根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》和《公司章程》等相關規定，本次增資事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組，屬于公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會。
3、增資主體的基本情況
公司名稱：南京紅太陽農業發展有限公司
注冊地址：南京市高淳區椏溪鎮東風路8號
法定代表人：倪鋒
注冊資本：1，000萬元
經營范圍：農資產品（不含危險化學品）、涂料、化工產品、種子（代售）、肥料銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
主要財務數據：經審計，截至2014年12月31日，該公司總資產16，282，149.52元，凈資產15，586，553.32元。
4、增資方的基本情況
公司名稱：南京紅太陽農資連鎖集團有限公司
注冊地址：南京市高淳區淳溪鎮寶塔路269號
法定代表人：倪峰
注冊資本：8，000萬元
經營范圍：農藥（按許可證所列范圍經營）；化工產品、涂料、肥料銷售；代銷包裝物種子。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
主要財務數據：經審計，截至2014年12月31日，該公司總資產3，576，513，014.14元，凈資產275，097，619.54元，2014年度實現營業收入3，463，330，914.72元，實現營業利潤-78，800，592.58元，實現歸屬于母公司凈利潤-29，990，947.77元。
5、本次增資目的、存在的風險及對公司的影響
本次農資連鎖對農村云商增資，增強了農村云商的資金實力，有利于農村云商業務開展和公司的可持續發展，符合公司及投資者的長遠利益。由于該事項為公司內部資源整合，因此不存在額外風險，不會對公司經營和財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。
五、其他事宜
上述更名、變更經營范圍及增資等相關事項，經公司董事會審議通過后，董事會授權經營管理層按相關程序辦理相關各項事宜。
六、備查文件
南京紅太陽股份有限公司第七屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司董事會
二零一五年十月三十一日
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