一、 重要提示

　　1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　1.3公司負責人沈東新、主管會計工作負責人張志剛及會計機構負責人（會計主管人員）董新風保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　1.4本公司第三季度報告未經審計。

　　二、 公司主要財務數據和股東變化

　　2.1 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位：股

　　■

　　2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　□適用 √不適用

　　三、 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用 □不適用

　　為緩解區域市場的供需矛盾，消化企業庫存，子公司南疆鋼鐵決定自2015年7月31日起階段性停產。待鋼材市場需求有所好轉之后，擇機恢復生產（詳見公司臨2015-023公告）。

　　3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　√適用 □不適用

　　■

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　公司名稱 新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　法定代表人 沈東新

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2015-029

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年10月20日以書面方式向各位董事發出會議通知。會議于2015年10月30日上午10:30時在公司二樓會議室以通訊方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長沈東新先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席會議。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：

　　(一) 審議通過《公司與上海歐冶材料技術股份有限公司關聯交易的議案》

　　同意公司與上海歐冶材料技術股份有限公司簽訂《鋼鐵產品在線銷售合作框架協議》，按照市場價格向該公司銷售鋼鐵產品，2015年銷售金額預計人民幣5億元（含稅）。

　　公司獨立董事對該議案進行事前審核，發表了同意的獨立意見。

　　關聯董事沈東新、陳忠寬、肖國棟、張志剛、黃星武等5人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　(二) 審議通過《公司接受寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司財務資助的議案》

　　同意公司接受寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司提供的無息、暫時性的財務資助人民幣23億元。

　　公司獨立董事對該議案進行事前審核，發表了同意的獨立意見。

　　關聯董事沈東新、陳忠寬、肖國棟、張志剛、黃星武等5人對該議案回避表決，其他董事均參與表決。議案表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。

　　上述兩項關聯交易公告見2015年10月31日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站http:// www.sse.com.cn。

　　（三）審議通過《公司2015年第三季度報告》

　　具體內容見2015年10月31日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站http:// www.sse.com.cn。

　　議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過《公司召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2015年11月17日(星期二)召開2015年第二次臨時股東大會，審議上述第一、二項議案。

　　會議通知見2015年10月31日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http:// www.sse.com.cn。

　　議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2015-030

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司

　　第五屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2015年10月20日以書面方式向各位監事發出會議通知。會議于2015年10月30日上午11:00時在公司二樓會議室召開。應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席呂俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經與會監事充分討論，會議以記名投票逐項表決方式做出如下決議：

　　一、審議通過《公司與上海歐冶材料技術股份有限公司關聯交易的議案》

　　議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《公司接受寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司財務資助的議案》

　　議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《公司2015年第三季度報告》

　　監事會認為：公司2015年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；季報的內容和格式符合中國證監會[微博]和證券交易所的各項規定，季報所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，監事會未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司監事會

　　二○一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：臨2015-031

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司與

　　上海歐冶材料技術

　　股份有限公司的關聯交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示

　　● 關聯交易標的名稱: 鋼鐵產品

　　● 關聯交易金額: 2015年銷售金額預計人民幣5億元（含稅）

　　一、關聯交易概述

　　為滿足公司生產經營的需要，公司與上海歐冶材料技術股份有限公司簽訂了《鋼鐵產品在線銷售合作框架協議》，按照市場價格向上海歐冶材料技術股份有限公司銷售公司生產的鋼鐵產品。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　上海歐冶材料技術股份有限公司

　　歷史沿革：上海歐冶材料技術股份有限公司是歐冶云商旗下專業的鋼鐵材料服務公司，成立于2015年2月11日，歐冶云商是寶鋼集團整合原有鋼鐵電子交易相關資源，以全新商業模式建立的鋼鐵服務平臺。

　　注冊資本：人民幣10000萬元整；經營范圍：冶金材料及其制品的設計、技術開發、技術服務和銷售，冶金工程咨詢，從事貨物及技術的進出口業務。目前已有員工近100人。

　　住所：上海市寶山區雙城路803弄9號3007室。

　　公司與上海歐冶材料技術股份有限公司同受寶鋼集團控制。

　　三、交易目的及對公司的影響

　　為充分利用關聯方互聯網覆蓋全國的生態型鋼鐵服務平臺資源優勢，拓寬產品銷售渠道，降低公司銷售成本，公司與上海歐冶材料技術股份有限公司簽訂《鋼鐵產品在線銷售合作框架協議》，該項關聯交易行為不存在損害公司其他股東利益的情形，對公司生產經營沒有影響。

　　四、關聯交易決策程序

　　關聯董事陳忠寬、肖國棟、沈東新、張志剛、黃星武等5人依法回避了此項議案表決，符合《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　公司獨立董事就上述關聯交易事項事前進行了認真審查，并發表獨立意見。

　　本公告所述關聯交易事項需報請八一鋼鐵臨時股東大會審議通過。

　　五、備查文件目錄

　　(一)經董事簽字的八一鋼鐵第五屆董事會第十四次會議決議

　　(二)經監事簽字的八一鋼鐵第五屆監事會第十三次會議決議

　　(三)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的事前認可函

　　(四)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的獨立董事意見

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月三十日

　　證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵編號：臨2015-032

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司接受

　　寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司

　　財務資助公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要提示

　　● 關聯交易標的名稱: 財務資助

　　● 關聯交易金額: 2015年無息、暫時性的財務資助人民幣23億元

　　一、關聯交易概述

　　為支持本公司補充流動資金，維持正常生產經營的資金周轉，本公司同意接受寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司提供無息、暫時性的財務資助人民幣23億元，本公司對該款項無需提供相應抵押或擔保。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司(以下簡稱“八鋼公司”)

　　歷史沿革：寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司（以下簡稱“八鋼公司”）前身為新疆八一鋼鐵集團有限責任公司，系經新疆維吾爾自治區人民政府函[1995]51號文批準，以新疆八一鋼鐵總廠的國有資產為主體組建的。2001年經原國家經濟貿易委員會批準進行債轉股，組建由新疆維吾爾自治區國有資產監督管理委員會（以下簡稱“新疆自治區國資委[微博]”）、中國華融資產管理公司、中國信達資產管理公司、新疆維吾爾自治區融資擔保有限責任公司（原新疆投資信用保證有限公司，2011年更名）出資設立的有限責任公司。

　　2005年，八鋼公司原股東中國信達資產管理公司通過轉讓及回購股權的形式退出，同時新增中國建設銀行股份有限公司為股東。

　　2007年1月16日，新疆自治區人民政府和寶鋼集團有限公司簽訂了《關于增資重組新疆八一鋼鐵集團有限責任公司》協議。同年，新疆自治區人民政府以《關于寶鋼集團有限公司重組新疆八一鋼鐵有限責任公司有關問題的批復》（新政函[2007]33號）進行了批復，2007年4月5日，寶鋼集團、新疆自治區國資委[微博]、原新疆八一鋼鐵集團有限責任公司簽訂了《關于增資重組新疆八一鋼鐵集團有限責任公司》補充協議。根據協議和相關文件規定，寶鋼集團以人民幣300，000萬元、新疆自治區國資委以土地使用權30，667萬元對新疆八一鋼鐵集團有限責任公司進行增資重組。

　　2007年4月28日，八鋼公司更名為寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司，成為寶鋼集團的控股子公司。

　　注冊資本：人民幣柒拾柒億肆仟柒佰伍拾貳萬玖仟捌佰肆拾叁元；經營范圍：許可經營項目：鋼鐵冶煉、軋制、加工；煤焦油、粗苯、煤氣生產、銷售；有線電視播放；企業自備車過軌運輸；鐵礦開采，有線電視工程設計安裝，計算機信息系統集成，醫用氧生產、銷售（上述項目限所屬分支機構經營）。壓縮、液化氣體（氧氣、氮氣、氬氣）的生產及銷售（在許可證有限期內開展生產經營活動）對授權范圍內的國有資產的經營：黑色金屬材料、冶金爐料、冶金設備及其他冶金產品、建筑材料、空氣中分離出來的氣體，農副產品的銷售；機械加工；焦炭及煤焦化產品的生產及銷售；金屬制品及鋼鐵冶煉、軋制；加工業有關的技術咨詢與服務；房屋出租；利用自有有線電視臺，發布國內有線電視廣告，承辦分類電視廣告業務；釣魚；計算機系統服務；辦公自動化設備的安裝、技術咨詢、員工培訓。住所：烏魯木齊市頭屯河區八一路。

　　八鋼公司是八一鋼鐵的控股股東。

　　三、交易目的及對公司的影響

　　寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司為本公司提供無息、暫時性的財務資助，主要用于補充流動資金，保障公司的正常經營生產，有利于本公司的持續發展。

　　四、關聯交易決策程序

　　關聯董事陳忠寬、肖國棟、沈東新、張志剛、黃星武等5人依法回避了此項議案表決，符合《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　公司獨立董事就上述關聯交易事項事前進行了認真審查，并發表獨立意見。

　　本公告所述關聯交易事項需報請八一鋼鐵臨時股東大會審議通過。

　　五、備查文件目錄

　　(一)經董事簽字的八一鋼鐵第五屆董事會第十四次會議決議

　　(二)經監事簽字的八一鋼鐵第五屆監事會第十三次會議決議

　　(三)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的事前認可函

　　(四)八一鋼鐵獨立董事關于關聯交易的獨立董事意見

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二〇一五年十月三十日

　　證券代碼：600581證券簡稱：八一鋼鐵公告編號：2015-033

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司關于召開

　　2015年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2015年11月17日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年11月17日10點30分

　　召開地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司二樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2015年11月17日

　　至2015年11月17日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不涉及。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　該議案已經公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過，議案內容詳見2015年10月31日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公司相關公告。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2

　　應回避表決的關聯股東名稱：寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2015年11月16日10:00-18:00。

　　（二）登記方式：法人股股東的法定代表人持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證；委托代理人持營業執照復印件、授權委托書、代理人身份證（均加蓋公章）。個人股股東持本人身份證、上海股票賬戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人上海股票賬戶卡和持股憑證。異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件，以備驗證。

　　（三）登記地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區新鋼路公司證券投資部。

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

　　（二）會議聯系人：董新風 范炎

　　（三）電話：0991-3890166、3881187

　　（四）傳真：0991-3890266

　　（五）郵編：830022

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　2015年10月30日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。