第一節(jié) 重要提示

　　 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

　　 公司負(fù)責(zé)人楊壽海、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人趙曉華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙曉華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 ■

　　 對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

　　 1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

　　 2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　 一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元、%

　　 ■

　　 二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 截至本報(bào)告期末，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)已經(jīng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)，并已收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)南京紅太陽(yáng)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2132號(hào)）。

　　 ■

　　 三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 注1：◆關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾：

　　 實(shí)際控制人楊壽海承諾：本次重組后楊壽海先生及其控制的企業(yè)將不再經(jīng)營(yíng)與本次擬注入資產(chǎn)和南京紅太陽(yáng)股份有限公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

　　 控股股東南一農(nóng)集團(tuán)承諾：（1）將不會(huì)直接從事與上市公司目前或未來(lái)所從事的相同或相似的業(yè)務(wù)；（2）將避免其全資子公司、控股子公司或擁有實(shí)際控制權(quán)的其他公司從事與南京紅太陽(yáng)股份有限公司目前或未來(lái)所從事的相同或相似的業(yè)務(wù)。

　　 ◆關(guān)于保持上市公司獨(dú)立性的承諾：

　　 南一農(nóng)集團(tuán)及其實(shí)際控制人楊壽海先生承諾：本次交易完成后，南一農(nóng)集團(tuán)及其實(shí)際控制人楊壽海先生將按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，保證上市公司與南一農(nóng)集團(tuán)及其控制的其他企業(yè)在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)等方面的獨(dú)立。

　　 注2：◆關(guān)于六個(gè)月內(nèi)不減持公司股份承諾：

　　 控股股東南一農(nóng)集團(tuán)承諾：自2015年7月10起六個(gè)月內(nèi)不減持公司股份。

　　 ◆關(guān)于通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方式增持公司股份的承諾：

　　 控股股東南一農(nóng)集團(tuán)承諾：若公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)能獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，將通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的方式來(lái)增持公司股份。

　　 四、對(duì)2015年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 五、證券投資情況

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。

　　 七、衍生品投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

　　 八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 九、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

　　 十、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

　　 【此頁(yè)無(wú)正文，為公司2015年第三季度報(bào)告正文之簽字蓋章頁(yè)】

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司

　　 簽 署 人： 楊壽海 董事長(zhǎng)

　　 簽署時(shí)間： 二零一五年十月三十日

　　 證券代碼：000525 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅太陽(yáng) 公告編號(hào)：2015－054

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2015年10月19日以傳真和電子郵件方式發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知》。2015年10月30日，公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議以傳真表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員審閱。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　 一、審議并通過(guò)了《公司2015年第三季度報(bào)告》。

　　 具體情況詳見(jiàn)同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽(yáng)股份有限公司2015年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2015-053）及公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽(yáng)股份有限公司2015年第三季度報(bào)告全文》。

　　 議案表決情況如下：

　　 ■

　　 二、審議并通過(guò)了《關(guān)于農(nóng)資連鎖全資子公司更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍并增資的議案》。

　　 具體情況詳見(jiàn)同日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽(yáng)股份有限公司關(guān)于農(nóng)資連鎖全資子公司更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍并增資的公告》（公告編號(hào)：2015-055）。

　　 議案表決情況如下：

　　 ■

　　 特此公告。

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 二零一五年十月三十一日

　　 證券代碼：000525 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：紅太陽(yáng) 公告編號(hào)：2015－055

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司

　　 關(guān)于農(nóng)資連鎖全資子公司更名、變更經(jīng)營(yíng)

　　 范圍并增資的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 釋義：

　　 ■

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“紅太陽(yáng)”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于農(nóng)資連鎖全資子公司更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍并增資的議案》。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

　　 一、概述

　　 隨著國(guó)家全面深化改革戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)生要求對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)模式提出了挑戰(zhàn)，同時(shí)，得力于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，以云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)革命不斷催生出新技術(shù)、新產(chǎn)品和新應(yīng)用，給人們的生產(chǎn)和生活方式帶來(lái)深刻變化，新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的商業(yè)模式創(chuàng)新層出不窮。為搶抓“互聯(lián)網(wǎng)+”國(guó)家戰(zhàn)略和新一代互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)帶來(lái)的歷史性機(jī)遇，經(jīng)公司審慎研究決定，公司擬依托現(xiàn)有成熟的農(nóng)資連鎖終端市場(chǎng)平臺(tái)和大宗產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)一體化平臺(tái)，充分挖掘公司在資本、技術(shù)、市場(chǎng)、品牌、產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈和文化等各種資源進(jìn)行優(yōu)化整合形成一體化集成優(yōu)勢(shì)，提高對(duì)產(chǎn)品、市場(chǎng)和渠道的控制力及主導(dǎo)作用，通過(guò)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，改造“三農(nóng)”傳統(tǒng)生產(chǎn)方式、生活理念和生態(tài)系統(tǒng)，引導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)、生活體系變革，構(gòu)建服務(wù)“三農(nóng)”的紅太陽(yáng)農(nóng)村云商新型生態(tài)系統(tǒng)。

　　 鑒此，農(nóng)資連鎖擬對(duì)其全資子公司農(nóng)發(fā)展進(jìn)行更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍并增資。

　　 二、更名

　　 更名前：南京紅太陽(yáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

　　 更名后（最終以工商核準(zhǔn)名稱(chēng)為準(zhǔn)）：南京紅太陽(yáng)農(nóng)村云商有限公司

　　 三、變更經(jīng)營(yíng)范圍

　　 變更前經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)資產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、涂料、化工產(chǎn)品、種子（代售）、肥料銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　 變更后經(jīng)營(yíng)范圍（最終以工商核準(zhǔn)范圍為準(zhǔn)）：電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售；化工原料、中間體及精細(xì)化工產(chǎn)品銷(xiāo)售；軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；應(yīng)用軟件服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；市場(chǎng)調(diào)查；信息咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；各類(lèi)農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售與貿(mào)易；農(nóng)村金融；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)及物流配送；普通貨運(yùn)；道路貨運(yùn)代理；自營(yíng)和代理各類(lèi)貨物、商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止的進(jìn)出口的貨物、商品及技術(shù)除外）等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　 四、增資

　　 1、基本情況

　　 基于農(nóng)村云商經(jīng)營(yíng)發(fā)展和業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，經(jīng)公司審慎研究決定，擬由農(nóng)資連鎖以自有資金對(duì)農(nóng)村云商增資15，800萬(wàn)元。增資后，農(nóng)村云商注冊(cè)資本由1，000萬(wàn)元增加至16，800萬(wàn)元，農(nóng)資連鎖持有農(nóng)村云商100%股權(quán)。具體如下表：

　　 ■

　　 2、審批程序

　　 根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，屬于公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)。

　　 3、增資主體的基本情況

　　 公司名稱(chēng)：南京紅太陽(yáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司

　　 注冊(cè)地址：南京市高淳區(qū)椏溪鎮(zhèn)東風(fēng)路8號(hào)

　　 法定代表人：倪鋒

　　 注冊(cè)資本：1，000萬(wàn)元

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)資產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、涂料、化工產(chǎn)品、種子（代售）、肥料銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)16，282，149.52元，凈資產(chǎn)15，586，553.32元。

　　 4、增資方的基本情況

　　 公司名稱(chēng)：南京紅太陽(yáng)農(nóng)資連鎖集團(tuán)有限公司

　　 注冊(cè)地址：南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)寶塔路269號(hào)

　　 法定代表人：倪峰

　　 注冊(cè)資本：8，000萬(wàn)元

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)藥（按許可證所列范圍經(jīng)營(yíng)）；化工產(chǎn)品、涂料、肥料銷(xiāo)售；代銷(xiāo)包裝物種子。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計(jì)，截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)3，576，513，014.14元，凈資產(chǎn)275，097，619.54元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3，463，330，914.72元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-78，800，592.58元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)-29，990，947.77元。

　　 5、本次增資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響

　　 本次農(nóng)資連鎖對(duì)農(nóng)村云商增資，增強(qiáng)了農(nóng)村云商的資金實(shí)力，有利于農(nóng)村云商業(yè)務(wù)開(kāi)展和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及投資者的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。由于該事項(xiàng)為公司內(nèi)部資源整合，因此不存在額外風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　 五、其他事宜

　　 上述更名、變更經(jīng)營(yíng)范圍及增資等相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層按相關(guān)程序辦理相關(guān)各項(xiàng)事宜。

　　 六、備查文件

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

　　 特此公告。

　　 南京紅太陽(yáng)股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 二零一五年十月三十一日