一、重要提示

　　 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3 公司負責人法定代表人胡剛、總經理黃昭滬、主管會計工作負責人曲立新 及會計機構負責人（會計主管人員）牛月香保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

　　 二、公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、重要事項

　　 3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 1、應收賬款期末余額較年初增長36%，主要原因是雅礱江水電汛期發電收入較年初枯水期大幅增長，應收未結電費款增加。

　　 2、預付款項期末余額較年初增長69%，主要原因是國投北疆、國投欽州預付工程及設備款增加。

　　 3、應收股利期末余額較年初減少53%，主要原因是收回參股企業分紅款。

　　 4、工程物資期末余額較年初增長3075%，主要原因是國投欽州二期基建工程物資增加。

　　 5、應付賬款期末余額較年初增長33%，主要原因是國投宣城、國投北疆、國投欽州應付未付工程設備款增加。

　　 6、應交稅費期末余額較年初增長594%，主要原因是雅礱江水電汛期發電量較年初大幅增長，應交未交流轉稅、所得稅費等大幅增加。

　　 7、應付股利期末余額較年初增長558%，主要原因是雅礱江水電本期分紅款未支付完畢。

　　 8、其他流動負債期末余額較年初增長74%，主要原因是短期融資券融資規模增長。

　　 9、收到的稅費返還較上年同期增長145%，主要原因是本期收到水電增值稅退稅，上期一季度無此收入。

　　 10、收到其他與經營活動有關的現金較上年同期增長49%，主要原因是收回分紅股息稅和新能源項目收取升壓站租賃費。

　　 11、投資活動流入的現金較上年同期減少38%，主要原因是上期處置曲靖電廠、張家口風電等公司，投資收回委托貸款及股權轉讓價款。

　　 12、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期負增長469%，主要原因是雅礱江水電償還大額到期債務。

　　 3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √適用 □不適用

　　 1、 非公開發行A 股股票事項

　　 2015年9月17日公司董事會審議通過了《關于國投電力控股股份有限公司非公開發行股票發行方案的議案》。本次非公開發行股票的發行對象為包括公司控股股東國家開發投資公司（簡稱“國投公司”）、控股股東關聯方上海國投協力發展股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“協力發展基金”）在內的不超過10名特定投資者。其中，國投公司和協力發展基金承諾以現金方式按照與其他認購對象相同的認購價格認購，且國投公司認購比例不低于本次非公開發行實際發行股份總數的20%，協力發展基金認購比例不低于本次非公開發行實際發行股份總數的20%。

　　 公司本次非公開發行A股股票數量為不超過786，713，287股，發行價格不低于11.44元/股（除權除息調整后），募集資金總額不超過人民幣90億元（含90億元），用于兩河口等6個項目建設及補充流動資金。

　　 國務院國有資產監督管理委員會于2015年10月20日印發了《關于國投電力控股股份有限公司非公開發行A股股票有關問題的批復》（國資產權〔2015〕1126號），原則同意公司本次非公開發行A股股票方案。

　　 公司上述非公開發行A 股股票事項已提請2015年10月30日公司第三次臨時股東大會審批，該事項還需取得中國證監會[微博]核準。

　　 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 ■

　　 股票代碼：600886股票簡稱：國投電力編號：臨2015-083

　　 債券代碼: 122287債券簡稱：13國投01

　　 國投電力控股股份有限公司

　　 第九屆董事會第二十三次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 國投電力控股股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議于2015年10月30日以通訊方式召開。會議應參會董事8人，實際參會董事8人。會議符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

　　 一、以八票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《公司2015年第三季度報告》。

　　 二、以八票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于更換公司董事的議案》。

　　 公司董事馮蘇京先生因工作變動原因，向董事會提出辭去公司董事職務，并一并辭去其在公司董事會專業委員會所任職務。馮蘇京先生的辭職不會導致公司董事會低于法定最低人數，其辭職自辭職報告送達董事會時生效。根據公司控股股東國家開發投資公司提名，推薦趙良先生為公司新任董事候選人，任期與公司第九屆董事會任期一致。

　　 該議案經公司董事會提名委員會審議同意，公司獨立董事同意并發表了獨立意見。該議案還須提交公司股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 國投電力控股股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年10月29日

　　 附: 趙良先生簡歷

　　 趙良，男，42歲，大學學歷，高級會計師。歷任國家開發投資公司總裁辦公室秘書處處長、辦公廳主任助理、辦公廳副主任，現任國家開發投資公司人力資源部副主任。