一、重要提示

　　 1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　 1.3公司負(fù)責(zé)人周秉利、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人白連富及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）白連富保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 ■

　　 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、 重要事項(xiàng)

　　 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 貨幣資金增加主要是公司募集的資金有部分尚未支付，

　　 遞延所得稅資產(chǎn)增加主要是報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)虧損應(yīng)計(jì)的遞延所得稅資產(chǎn)資產(chǎn)增加

　　 其他非流動(dòng)資產(chǎn)增加系公司收購(gòu)的尾礦資產(chǎn)入賬

　　 應(yīng)付賬款增加主要是報(bào)告期公司尚未支付的收購(gòu)資產(chǎn)款及應(yīng)付工程款等增加所致

　　 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加系即將到期的長(zhǎng)期負(fù)債轉(zhuǎn)入所致

　　 股本增加是報(bào)告期公司非公開(kāi)發(fā)行股票股本增加

　　 資本公積增加是報(bào)告期公司非公開(kāi)發(fā)行股票的股本溢價(jià)及收購(gòu)資產(chǎn)溢價(jià)增加

　　 未分配利潤(rùn)減少是鋼鐵行業(yè)整體行情持續(xù)低迷導(dǎo)致本期大幅虧損所致

　　 資產(chǎn)減值損失系本期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所致

　　 營(yíng)業(yè)外收入大幅增加系本期收到政府補(bǔ)助所致

　　 所得稅費(fèi)用變動(dòng)是當(dāng)期可彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅所致

　　 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)系非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金及本期使用募集資金向集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所致

　　 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　 公司收購(gòu)控股股東包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擁有的選礦相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博礦產(chǎn)資源綜合利用工程項(xiàng)目選鐵相關(guān)資產(chǎn)以及尾礦庫(kù)資產(chǎn)事項(xiàng)，非公開(kāi)發(fā)行募集的資金已于2015年5月26日到賬。截至2015年7月23日，上述相關(guān)資產(chǎn)已交割完畢，房產(chǎn)、車(chē)輛等資產(chǎn)的過(guò)戶手續(xù)正在辦理中，該等過(guò)戶手續(xù)辦理不影響公司正常使用相關(guān)資產(chǎn)。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 公司母公司包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承諾：2013年1月非公開(kāi)發(fā)行獲得的股份，自非公開(kāi)發(fā)行完成之日（2013年1月30日）起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。2015年5月28日非公開(kāi)發(fā)行獲得的股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行完成之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　 由于鋼材市場(chǎng)低迷，下游行業(yè)需求不振，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，公司預(yù)計(jì)至下一報(bào)告期累計(jì)凈利潤(rùn)仍為虧損。

　　 公司名稱 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　 法定代表人 周秉利

　　 日期 2015年10月29日

　　 證券代碼：600010股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份公告編號(hào)：（臨）2015-044

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　 第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2015年10月29日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2015年10月19日以電話或電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事十四名，實(shí)際出席董事十四名。

　　 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　 與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議的議案認(rèn)真審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)如下決議：

　　 1、審議通過(guò)了《公司2015年第三季度報(bào)告》

　　 公司2015第三季度報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)10月30日的上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　 表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月30日

　　 證券代碼：600010股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份編號(hào)：（臨）2015-045

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　 第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2015年10月29日在包鋼賓館二樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郝潤(rùn)寶主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議并全票通過(guò)了1項(xiàng)議案，所做決議合法有效。

　　 會(huì)議逐項(xiàng)審議了以下議案：

　　 一、審議通過(guò)《公司2015年第三季度報(bào)告》

　　 根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2015年第三季度報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為：

　　 公司2015年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。公司決策程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情況。公司2015年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

　　 表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　 特此公告。

　　 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2015年10月30日