一、 重要提示

　　 1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告

　　 1.3公司負(fù)責(zé)人劉正洪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人倪世強(qiáng)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）朱建保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

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　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　 三、 重要事項(xiàng)

　　 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　 資產(chǎn)負(fù)債表科目變動(dòng)說(shuō)明:

　　 ■

　　 ■

　　 利潤(rùn)表項(xiàng)目科目變動(dòng)情況說(shuō)明:

　　 ■

　　 現(xiàn)金流量表科目變動(dòng)情況說(shuō)明:

　　 ■

　　 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　 本公司就掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司浙江錢(qián)江水利置業(yè)投資有限公司51%股權(quán)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》后，因受讓方北京元潤(rùn)發(fā)展有限公司未能按協(xié)議履約，公司向杭州市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"杭州中院"）提起民事訴訟。2015年報(bào)9月公司收到浙江省杭州市中級(jí)人民法院 (2015)浙杭執(zhí)民字第34-1號(hào)《執(zhí)行裁定書(shū)》。裁定如下：市中院的（2015）浙杭執(zhí)民字第34號(hào)案終結(jié)本次執(zhí)行程序。申請(qǐng)執(zhí)行人若發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)時(shí)，可以依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十四條的規(guī)定請(qǐng)求市中院繼續(xù)執(zhí)行。(詳見(jiàn)公告臨2015-043)

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　 本公司制定《未來(lái)三年（2013-2015）股東回報(bào)規(guī)劃》，并嚴(yán)格履行中。

　　 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　 公司名稱(chēng)錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　 法定代表人劉正洪

　　 日期2015-10-30

　　 證券代碼：600283證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錢(qián)江水利公告編號(hào)：臨2015－045

　　 錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2015年10月19日以專(zhuān)人送達(dá)、傳真或郵件方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，2015年 10月28日以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議。應(yīng)表決董事 9人，實(shí)際表決董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 會(huì)議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過(guò)如下決議：

　　 一、公司2015年第三季度報(bào)告。

　　 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　 二、審議通過(guò)了《公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》。同意公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品的議案。具體購(gòu)買(mǎi)有保本約定的短期理財(cái)產(chǎn)品如下:

　　 ■

　　 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署相關(guān)合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)部具體實(shí)施。

　　 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

　　 特此公告。

　　 錢(qián)江水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015 年10月30 日

　　 報(bào)備文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議