一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人楊樹軍、主管會計工作負責人劉建祿及會計機構負責人（會計主管人員）連鵬保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（1）主要財務指標變動情況
■
(2) 原因說明
1、應收票據：較期初減少750，000.00元，主要系本期兌付了部分票據所致；
2、預付賬款：較期初增加了89，717，829.75元，主要系農產品入庫季節預付投入增加所致；
3、其他流動資產：較期初減少了153，000，000.00元，主要收回理財產品變化所致；
4、可供出售金融資產：較期初減少了209，484，460.48元，主要系處置持有的西南證券股票變動所致；
5、長期股權投資：系控股合并大有公司所致；
6、應交稅費：較期初增加了10，319，023.8元，主要系企業所得稅增加較多所致；
7、應付利息：較期初減少19，428917.60元，主要系發債計提利息減少所致；
8、一年內到期的非流動負債：較期初減少2，000，000.00元，系歸還到期長期借款所致；
9、遞延所得稅負債：較期初減少了46，316，284.28元，主要系公司持有西南證券公允價值變動所致；
10、其他綜合收益：較期初減少了150，255，367.03元，主要系公司持有西南證券公允價值變動所致；
11、營業稅金及附加：較期初增加了396，794.17元，主要系滴灌產業發展所致；
12、銷售費用：較上年同期增加15，029，322.46元，主要系運輸費用、人工成本等增加所致；
13、財務費用：較上年同期增加了31，236，486.15元，主要系支付利息所致；
14、投資收益：較上年同期增加了69，682，519.18元，主要系投資理財所致；
15、營業利潤：較上年同期減少61，087，791.35元，主要系農產品價格下降，銷售成本增加所致；
16、營業外支出：較上年同期減少1，763，605.10元，主要系非流動資產處置減少等營業外支出事項減少所致；
17、利潤總額：較上年同期減少63，600，504.60元，主要系農產品價格下降，收入減少所致；
18、投資活動產生的現金流量凈額：較上年同期增加1，203，818，159.79元，主要系收回理財產品所致；
19、籌資活動產生的現金流量凈額：較上年同期減少767，266，783.06元，主要系上年發行公司債，本年現流同比減少所致。
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
■
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
■
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-066
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第七屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第七屆董事會第四次會議于2015年10月27日上午9時在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，會議由董事長楊樹軍先生召集并主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事，會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行。會議應參加董事 9 人，實參加董事9人，董事畢晉女士因出差委托李克恕先生代為出席本次會議，并發表同意意見。監事會成員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。與會董事經充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：
一、會議以0票回避、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2015年第三季度報告全文及摘要》
二、會議以0票回避、9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于黑河黃藏寺水利樞紐工程征占用土地及補償的議案》
詳見同日公告的《關于黑河黃藏寺水利樞紐工程征占用土地及補償的公告》。（臨2015-068）。
三、會議以5票回避、4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于轉讓工業用地土地使用權的關聯交易的議案》
詳細內容見同日公告的《關于轉讓工業用地土地使用權的關聯交易公告》（臨2015-069）。
關聯董事楊樹軍先生、何宗仁先生、畢晉女士、王海清先生、李克恕先生回避表決了此項議案。
四、會議以0票回避、9 票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》
詳細內容見同日公告的《關于為控股子公司提供擔保的公告》（臨2015- 070）。
五、會議以0票回避、9 票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》
詳細內容見同日公告的《關于為全資子公司提供擔保的公告》（臨2015-071）。
六、會議以0票回避、9 票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司間股權轉讓的議案》
詳細內容見同日公告的《關于全資子公司間股權轉讓的公告》（臨2015-072 ）。
七、會議以0票回避、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》
詳細內容見同日公告的《關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》（臨2015- 073）。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：臨2015-067
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第七屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第七屆監事會第四次會議于2015年10月27日上午11：30時在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，會議以現場方式進行，會議由監事會主席李金有主持。會議應到監事5人，實到5人，監事崔偉女士因出差委托監事王鳳鳴先生代為出席本次會議，并發表同意意見。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，采取記名投票表決，會議形成以下決議：
一、以5票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過了《公司2015年第三季度報告》
經審核，監事會認為：董事會編制和審核《公司2015年第三季度報告》全文和正文的程序符合法律、行政法規和中國證監會[微博]的規定，報告內容真實、準確、完整的反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于轉讓工業用地土地使用權的關聯交易的議案》
公司監事會認為：本次關聯交易公開、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內容公允，未損害中小股東和非關聯股東的權益，符合全體股東的利益，符合有關法律、法規和公司章程的規定。
三、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資子公司間股權轉讓的議案》
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
監 事 會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-068
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于黑河黃藏寺水利樞紐工程
征占用土地及補償的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、征占用土地及補償的基本情況
黃藏寺水利樞紐工程是《黑河流域近期治理規劃》中安排的黑河干流骨干調蓄工程，為國務院第十四次常務會議確定的“十三五”期間建設的172項重大水利工程之一，并且為列入2015年底開工的44個項目之一。亦是合理調配黑河中下游生態和經濟社會用水，提高黑河水資源利用效率，兼顧發電等綜合利用而興建的一項大型水利工程。黃藏寺水利樞紐壩址位于黑河上游東、西兩岔交匯處以下11公里的黑河干流八寶河入口處，上游距青海省海北州祁連縣縣城19公里，下游距鶯落峽80公里，壩址左岸為甘肅省張掖市肅南縣，右岸為青海省海北州祁連縣。涉及的工程占地和淹沒區主要為張掖市肅南縣境內的原寶瓶河牧場（現甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司寶瓶河分公司）和張掖市寺大隆林場。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司寶瓶河分公司（以下簡稱：寶瓶河分公司）位于張掖市肅南裕固族自治縣中部的康樂鄉境內，由于黃河水利委員會黑河流域管理局（以下簡稱：黑河管理局）在本公司寶瓶河分公司地域建設黑河黃藏寺水利樞紐工程，該工程項目征占用寶瓶河分公司土地面積3，092.73畝（其中：水庫淹沒影響區及樞紐工程區征占草原地2，749.37畝，對外交通道路征占用地250畝，新建場部生產購地93.36畝），本次征占用地補償標準執行《甘肅省人民政府關于印發<甘肅省征地補償區片綜合地價及甘肅省征地補償統一年產值標準的通知>》（甘政發【2012】151號），根據《中華人民共和國草原法》和《草原征占用審核審批管理辦法》、《黑河黃藏寺水利樞紐工程建設征地移民安置規劃大綱》之相關規定，經雙方友好協商，達成補償協議，協議征占用地補償總金額為6，040.41萬元。
二、補償款項的用途及其對公司的影響
本次征占用地補償事項，涉及的土地性質屬于草原，帳面價值較小，對本公司的正常生產經營影響不大。根據《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》第十六條之規定，本次征占用地補償款項本公司將設立專戶，并用于本公司寶瓶河分公司庫區生產恢復和移民安置。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10 月29 日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-069
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于轉讓工業用地土地使用權的
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易內容及標的：本公司擬將一宗工業建設用地土地使用權作價 1，086.29萬元轉讓給甘肅省農墾房地產綜合開發公司。此次交易總額為1，086.29萬元。
●本次交易構成關聯交易。
●公司董事會5名關聯董事就此項議案進行了回避表決。
●?本次交易實施過程中不存在任何法律障礙。
一、關聯交易概述
（一）由于蘭州市城市規劃的調整，公司原布點規劃的現代物流體系建設項目-蘭州果蔬保鮮庫，建設地點位于蘭州市城關區九州經濟開發小區69號地內，占地面積為19，645.40平方米(約29.50畝)，不能用于工業廠房建設，需重新布點。公司為了盤活存量資產，擬將該宗工業土地使用權，轉讓給甘肅省農墾房地產綜合開發公司。本公司與甘肅省農墾房地產綜合開發公司就上述土地使用權轉讓達成協議。
經交易雙方商定：此次轉讓的工業建設用地土地使用權（面積為19，645.40平方米，約29.50畝），以2015年9月25日為基準日，甘肅新方圓不動產評估咨詢有限公司出具的新方圓估字[2015587]號土地評估報告所確認的評估值1，086.29萬元，作為上述資產的交易價格。
（二）本次交易對方甘肅省農墾房地產綜合開發公司系本公司控股股東甘肅省農墾集團有限責任公司全資子公司，因此本次交易構成關聯交易。
(三)本次交易經公司2015年10月27日召開的第七屆董事會四次會議審議通過，詳見同日董事會公告，經公司獨立董事李鐵林、曹香芝、劉志軍、陳秉譜的認可，并發表獨立意見認為:?本次交易方案切實可行，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東的利益;本次交易涉及關聯交易事項的表決程序合法，公司5名關聯董事回避本議案的表決，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
（四）本次項議案尚需提交股東大會審議。
二、關聯方介紹
1、甘肅省農墾房地產綜合開發公司，成立于1993年，為國有獨資公司，公司注冊地為：蘭州市城關區秦安路81號西15樓，法定代表人為:羅紅杰，注冊資本:壹仟萬元人民幣；主要經營業務:房地產開發、商品房銷售。
2、主要財務指標：
單位：元
■
三、關聯交易標的基本情況
本次交易所涉及的土地位于甘肅省蘭州市城關區九州經濟開發小區69號地內，本公司擁有該宗土地的土地使用權，建筑面積為19，645.40平方米，約29.47畝； 地類（用途）：工業用地；土地使用權證號：蘭國用（2005）第J102號；土地使用年限為50年。
甘肅新方圓不動產評估咨詢有限公司對該宗土地主要采用基準地價作為評估方法，進行了評估并出具了評估報告（新方圓估字[2015587]號），評估基準日為2015年9月25日，評估結果如下：
單位：萬元
■
截止協議書簽署日，上述資產未設定擔保，也不存在涉及該宗土地等資產的訴訟、仲裁或司法強制執行或其他重大爭議的事項。
四、交易協議的主要內容
本公司與甘肅省農墾房地產綜合開發公司于2015年10月27日，簽訂了《土地使用權轉讓協議》，雙方自愿簽署上述協議，協議中對資產范圍、交易價格、定價依據及支付方式、資產交割等事項都做出了明確的約定:
1、交易標的及定價依據
本公司將坐落于蘭州市城關區九州經濟開發小區69號地內的工業建設用地19，645.40平方米（約29.47畝）全部轉讓給甘肅省農墾房地產綜合開發公司。
以具有從業資格的評估機構甘肅新方圓不動產評估咨詢有限公司對標的物之一—土地使用權所出具的新方圓估字[2015587]號土地評估報告的評估價作為土地使用權的交易價格，上述土地使用權成交價格為1，086.29萬元。
2、交易付款方式
在本協議生效后之日起30個工作日內支付土地轉讓價款20%作為定金，剩余款項在土地使用權過戶手續完成后15個工作日內一次性付清全部款項。
3、稅費的負擔
在本合同項下的土地使用權轉讓及變更登記過程中，涉及到政府主管部門應收取的各種稅費，均由甘肅省農墾房地產綜合開發公司全額繳納。
4、協議的生效條件、生效時間
本協議由甲乙雙方法定代表人（或授權代表人）簽字、加蓋公章，并經本公司董事會、股東大會審議通過后生效。
五、與本次交易有關的其他事項
本次交易協議履行完畢后，上述土地使用權相應的權益及風險由甘肅省農墾房地產綜合開發公司承擔和享有。
六、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
1、交易目的
此次交易目的是公司為盤活存量資產，減少資金占用，公司決定將該宗土地使用權依法轉讓。
2、交易對上市公司的影響
通過轉讓該宗土地的土地使用權，有利于盤活公司存量資產，減少無形資產攤銷值；有利于優化公司資產狀況，補充流動資金，提高本公司資產的整體盈利能力和資產使用效率。
七、獨立董事的意見
公司獨立董事認為，本次交易符合公司的發展規劃，有利于盤活公司存量資產，減少管理成本。交易方式符合市場規則，交易內容客觀真實，定價方法、結算方式公允、合理，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東利益的行為；本次交易涉及關聯交易事項的表決程序合法，公司關聯董事回避表決，符合有關法律、法規和公司章程的規定。因此，同意此項關聯交易。
八、備查文件目錄
1、第七屆董事會第四次會議決議；
2、第七屆監事會第四次會議決議；
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
4、土地使用權轉讓協議；
5、土地評估報告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱 ：亞盛集團公告編號：2015-070
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
本次擔保數量：4，000 萬元人民幣
累計為其擔保數量：11，000萬元人民幣
● 對外擔保累計數量：71，800萬元人民幣
● 對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司擬向中國農業發展銀行蘭州市城關區支行申請流動資金借款4，000萬元，期限一年。上述借款提請本公司提供信用擔保，擔保合同尚未簽署。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定，本次擔保經公司第七屆董事會第四次會議審議通過并簽署擔保合同后生效。
二、被擔保人基本情況
甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司系本公司控股子公司，法定代表人：鄧生榮，注冊資本：1，250 萬美元，經營范圍：生產、組裝和銷售灌溉系統及其零部件和配套設備，從事灌溉系統設計、安裝、技術咨詢和技術服務。
截至2014年12月31日，該公司總資產33，315.07萬元，負債總額17，248.51 萬元，資產負債率51.77%，凈資產15，346.37萬元；營業收入18，165.91，凈利潤607.80萬元。
三、董事會意見
本公司董事會認為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司是公司節水滴灌設備生產及安裝的專業企業，近年來，隨著國家對農業節水和節水滴灌設備生產企業在政策方面的大力支持，公司節水滴灌設備市場前景良好，該筆借款將會增加該公司的流動資金，有利于該公司進一步擴大生產規模，提高市場占有份額。本公司董事會同意為其在中國農業發展銀行蘭州市城關區支行申請流動資金借款4，000萬元，期限一年，提供擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年10月27日，公司累計對外擔保數量71，800萬元，逾期擔保數量為零。
五、備查文件：
1、第七屆董事會第四次決議；
2、甘肅瑞盛·亞美特高科技農業有限公司營業執照復印件；
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團編號：臨2015-071
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：甘肅天潤薯業有限責任公司
● 本次擔保數量及累計為其擔保數量：
本次擔保數量：2，000 萬元人民幣
累計為其擔保數量：3，500萬元人民幣
● 對外擔保累計數量：73，800萬元人民幣
● 對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
甘肅天潤薯業有限責任公司擬向交通銀行甘肅省分行申請流動資金借款人民幣2，000萬元，期限一年。上述借款提請本公司提供信用擔保，擔保合同尚未簽署。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定，本次擔保經公司第七屆董事會第四次會議審議通過并簽署擔保合同后生效。
二、被擔保人基本情況
甘肅天潤薯業有限責任公司系本公司全資子公司，法定代表人：張希林，注冊資本：3，000 萬元，經營范圍：馬鈴薯脫毒基礎種薯生產、經營（憑有效許可證生產、經營）；其他農作物（不含種子）種植、儲藏、檢測、包裝和銷售；其他產品（不含糧食）收購、加工、批發零售；化肥銷售；與種植業生產及農產品加工相關的技術開發與咨詢服務。
截至2014年12月31日，該公司總資產5，230.68萬元，負債總額2，945.06萬元，資產負債率56.30%，凈資產2，285.62萬元；營業收入2，153.84萬元，凈利潤-253.34萬元。
三、董事會意見
本公司董事會認為：馬鈴薯產業作為國家政策大力扶持的產業，發展前景良好，該筆借款主要用于補充該公司的流動資金，提升公司經營績效。本公司董事會同意為其在交通銀行甘肅省分行2，000萬元的流動資金借款提供信用擔保，期限一年。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年10月27日，該筆擔保發生后，公司累計對外擔保數量73，800萬元，逾期擔保數量為零。
五、備查文件：
1、第七屆董事會第四次會議決議；
2、甘肅天潤薯業有限責任公司營業執照復印件；
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
董事會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-072
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于全資子公司間股權轉讓的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概述
為整合馬鈴薯資源，推動馬鈴薯產業規模化、集中化、規范化發展，增強市場競爭力，提高經營效益。公司擬將全資子公司山丹縣芋興粉業有限責任公司（以下簡稱：芋興粉業）100%股權、全資子公司甘肅天潤薯業有限責任公司（以下簡稱：天潤薯業）100%股權及甘肅天潤薯業有限責任公司的全資子公司甘肅大有農業科技有限公司（以下簡稱：大有科技）100%股權同價轉讓給甘肅亞盛薯業有限責任公司（以下簡稱：亞盛薯業）。轉讓完成后，本公司全資子公司芋興粉業、天潤薯業及其全資子公司大有科技將變為公司的全資子公司亞盛薯業的全資子公司。
上述事項經公司第七屆董事會第四次會議審議通過。根據公司章程的有關規定，本次股權轉讓事項無須提交股東大會審議。本次股權轉讓不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方情況介紹
1、公司名稱：甘肅亞盛薯業有限責任公司
2、企業性質：有限責任公司
3、注冊地址：蘭州市城關區雁興路21號10樓1002室
4、注冊資本：人民幣壹億元
5、法定代表人：楊璞
6、成立時間：2015年10月26日
7、經營范圍：農業新技術研發、推廣；馬鈴薯、菊芋、蔬菜、水果種植；化肥、地膜、農用機械及配件、農具、初級農產品、植物淀粉的銷售。
8、股權結構：本公司持有甘肅亞盛薯業有限責任公司 100%股權。
三、交易標的基本情況
（一）公司名稱：山丹縣芋興粉業有限責任公司
注冊地址：山丹縣清霍公路8.5公里處
法定代表人：張興保
注冊資本：4，000萬元
經營范圍：馬鈴薯、菊芋種植，收購，加工，銷售；馬鈴薯、菊芋全粉、淀粉的收購，加工，銷售。
股權結構：本公司持有山丹縣芋興粉業有限責任公司100%股權。
截至2014 年12 月31 日，該公司資產總計 7，181.12 萬元，負債總額 5，145.96萬元，凈資產2，035.16 萬元；2014年實現營業收入2，840.61萬元，凈利潤-754.71萬元。
（二）公司名稱：甘肅天潤薯業有限責任公司
法定代表人：張希林
注冊資本：3，000萬元
注冊地址：甘肅省張掖市山丹縣山馬路7號
經營范圍：馬鈴薯脫毒基礎種薯生產、經營（憑有效許可證生產、經營）；其他農作物（不含種子）種植、儲藏、檢測、包裝和銷售；其他農產品（不含糧食）收購、加工、批發零售；化肥、地膜的銷售；與種植業生產及農產品加工相關的技術開發與咨詢服務。
股權結構：本公司持有甘肅天潤薯業有限責任公司100%股權。
截至2014 年12 月31 日，該公司資產總計 5，230.68萬元，負債總額 2，945.06萬元，凈資產2，285.62 萬元；2014年實現營業收入2，153.85萬元，凈利潤-253.35萬元。
（三）公司名稱：甘肅大有農業科技有限公司
法定代表人：郭守斌
注冊資本：3，640萬元
注冊地址：甘肅省蘭州市榆中縣三角城鄉三角城村。
經營范圍：馬鈴薯基礎種薯、蔬菜、水果的農業新技術研究及推廣應用；馬鈴薯、蔬菜、水果種植、購銷；其他農作物的種植、購銷。
股權結構：本公司全資子公司甘肅天潤薯業有限責任公司持有甘肅大有農業科技有限公司100%股權。
截至2014 年12 月31 日，該公司資產總計 4，567.76萬元，負債總額 2，170.22萬元，凈資產2，397.54 萬元；2014年實現營業收入2，066.18萬元，凈利潤-715.01萬元。
四、本次股權轉讓對公司的影響
馬鈴薯產業是公司重點發展產業之一，經過幾年的培育和發展，公司在馬鈴薯種薯繁育和商品薯種植、加工產品銷售方面具備了一定的基礎和規模，但經營主體分散，沒有形成規模優勢合力發展。為整合馬鈴薯資源，通過內部重組整合，推動馬鈴薯產業規模化、集中化、規范化發展，增強市場競爭力，提高經營效益。
轉讓完成后，本公司全資子公司芋興粉業、天潤薯業及其全資子公司大有科技將變為公司的全資子公司亞盛薯業的全資子公司，公司合并報表范圍未發生變化。本次股權轉讓對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響，亦不會損害公司及股東利益。
五、備查文件目錄
1、第七屆董事會第四次會議決議
2、股權轉讓協議（芋興粉業公司）
3、股權轉讓協議（天潤薯業公司）
4、股權轉讓協議（大有科技公司）
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10月29日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：2015-073
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年11月17日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月17日14點30分
召開地點：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號本公司14樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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（一）各議案已披露的時間和披露媒體
第1項議案已經公司第七屆董事會第三次會議審議通過、第2項議案經公司第七屆董事會第四次會議審議通過。詳見2015年8月28日、 10月29日公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》披露的相關公告。
（二）涉及關聯股東回避表決的議案：關于轉讓工業用地土地使用權的關聯交易的議案
應回避表決的關聯股東名稱：甘肅省農墾集團有限責任公司、甘肅省農墾資產經營有限公司
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權委托書）于2015年11月16日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司證券事務管理部進行登記（也可用傳真或電話方式登記）。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件。
2、聯系人：殷圖廷 劉 彬
3、聯系地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號15樓證券事務管理部
4、聯系電話及傳真：0931－8857057
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2015年10月29日
附件1：授權委托書
附件2：股東登記表
報備文件：
● 提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：??
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2：股東登記表
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會登記表
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