一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 未出席董事情況
■
1.3 公司負責人馬宗海、主管會計工作負責人周秀華及會計機構負責人（會計主管人員）劉國榮保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
■
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2014 年 9 月 25 日，公司召開六屆董事會第一次臨時會議，會議審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》等議案，擬以6元/股價格，向特定投資者非公開發行8，000萬股，擬募集資金48，000萬元，募集資金全部用于補充流動資金；2014年10月17日，公司召開2014年第二次臨時股東大會，出席現場會議及參加網絡投票的股東（包括股東代理人）逐項審議通過了與本次發行有關的《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》等議案； 2015年6月17日，公司非公開發行A股股票的申請獲得中國證監會[微博]發行審核委員會審核通過； 2015年8月10日，敦煌種業收到中國證監會《關于核準甘肅省敦煌種業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]1865號）；2015年10月20日公司向特定投資者非公開發行8，000萬股新股于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記，扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣 46，529.53萬元已存放于募集資金專戶。
本次發行完畢后公司前十名股東情況（截止股權登記日2015年10月20日） 單位：股
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本次發行完畢后，公司的控股股東仍為現代農業，新增股份8000萬股限售期36個月，預計解禁日為2018年10月20日。
3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
公司、持股 5%以上的股東及實際控制人承諾事項詳見公司《2014年年度報告》，目前該等承諾事項仍在持續履行中。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱：甘肅省敦煌種業股份有限公司
法定代表人：馬宗海
日期：2015-10-29
股票代碼： 600354 股票簡稱： 敦煌種業 編號：臨2015-050
甘肅省敦煌種業股份有限公司六屆
董事會第十次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆董事會第十次臨時會議于2015年10月22日以書面形式發出通知，于2015年10月27日以通訊方式召開，會議應表決董事11人，實際參與表決董事10人，獨立董事王建華女士因公出差未參加表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過以下決議：
1、審議通過了關于增加公司注冊資本的議案。
公司于2015年8月3日經中國證券監督管理委員會[微博](證監許可[2015]1865 號)核準非公開發行人民幣普通股（A 股）8000萬股，2015年10月20日公司非公開股票發行完成后，公司總股本由原44，780.208萬股增至52，780.208萬股，注冊資本由原人民幣44，780.208萬元變更為人民幣52，780.208萬元。
鑒于公司2015年第一次臨時股東大會對董事會的授權，由本次董事會授權公司經營層辦理上述公司注冊資本變更的工商登記事宜。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案。
具體內容詳見上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）《甘肅省敦煌種業股份有限公司關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號:2015-052）。修改后全文詳見上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）《公司章程》（2015年10月修訂）。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了關于授權董事長決定利用閑置資金委托理財的議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《甘肅省敦煌種業股份有限公司關于授權董事長決定委托理財的公告》（公告編號:2015-053）。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了公司2015年第三季度報告。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十九日
股票代碼 600354 股票簡稱 敦煌種業 編號：臨2015-051
甘肅省敦煌種業股份有限公司
六屆監事會第七次臨時會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅省敦煌種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆監事會第七次臨時會議于2015年10月22日以書面形式發出通知，于2015年10月27日以通訊方式召開，應表決監事4人，實際表決監事4人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。本次監事會審議并通過以下決議：
一、審議通過了關于變更公司注冊資本的議案。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了關于授權董事長決定利用閑置資金委托理財的議案。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了2015年第三季度報告
公司監事對董事會編制的2015年第三季度報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見。與會全體監事一致認為：
1、公司2015年第三季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2015年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發現參與2015年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
因此，我們保證2015年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
甘肅省敦煌種業股份有限公司監事會
二〇一五年十月二十九日
股票代碼： 600354 股票簡稱： 敦煌種業 編號：臨2015-052
甘肅省敦煌種業股份有限公司關于
修訂《公司章程》部分條款的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
甘肅省敦煌種業股份有限公司六屆董事會第十次臨時會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款》的議案。
鑒于公司已于 2015年10 月 20日完成了非公開發行A股股票，公司注冊資本由44，780.208萬元變更為52，780.208 萬元。根據相關規定及公司 2015 年第一次臨時股東大會授權，現就公司章程作出如下修訂：
1、第三條原為:“公司于2003年9月28日經中國證券監督管理委員會2003（126）號文批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股7500萬股，全部為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，于2004年1月15日在上海證券交易所上市。公司于 2010 年11 月 12 日經中國證券監督管理委員會批準，非公開發行人民幣普通股（A 股）1，758萬股。
公司于2012年5月3日為股權登記日實施2011?年度資本公積金轉增股本方案，即以2011年末總股本203，546，400股為基數，向公司全體股東每 10 股轉增12 股，共計轉增 244，255，680股， 本次轉增完成后公司總股本將增加至447，802，080股。”
修改為：“ 公司于2003年9月28日經中國證券監督管理委員會2003（126）號文批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股7500萬股，全部為向境內投資人發行的以人民幣認購的內資股，于2004年1月15日在上海證券交易所上市。公司于 2010 年11 月 12 日經中國證券監督管理委員會批準，非公開發行人民幣普通股（A 股）1，758萬股。
公司于2012 年 5月 3日為股權登記日實施2011?年度資本公積金轉增股本方案，即以2011年末總股本203，546，400股為基數，向公司全體股東每 10 股轉增12 股，共計轉增 244，255，680股， 本次轉增完成后公司總股本將增加至447，802，080股。
公司于2015年8月3日經中國證券監督管理委員會(證監許可[2015]1865 號)核準，公司非公開發行人民幣普通股（A 股）8000萬股，本次非公開發行新增股份已于2015年10月20日登記上市，公司總股本增加至527，802，080股�！�
2、第六條原為：“公司注冊資本為人民幣447，802，080.00元。
修改為：“公司注冊資本為人民幣527，802，080.00元�！�
3、第十九條原為：“公司股份總數 447，802，080.00股，為普通股�！�
修改為：“公司股份總數527，802，080.00股，為普通股�！�
除上述第三條、第六條、第十九條之外，《公司章程》其他條款未發生變更。
《公司章程》修改的工商變更登記具體事宜授權公司經營層辦理。
甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十九日
股票代碼： 600354 股票簡稱： 敦煌種業 編號：臨2015-053
甘肅省敦煌種業股份有限公司
關于授權董事長決定委托理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委托理財金額：最高不超過人民幣6億元（含子公司）。
委托理財投資類型：低風險銀行理財產品。
委托理財期限：期限均不得超過12個月。@
一、概述
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由于公司流動資金使用季節性強，造成公司流動資金在淡季出現短期閑置，為充分利用公司閑置資金，提高公司資金使用效率、增加收益，公司擬在保證不影響公司主營業務發展、確保公司日常經營資金需求并保證資金安全的前提下，選擇恰當的時機，委托銀行開展短期理財業務。
（二）公司內部需履行的審批程序
《關于授權董事長決定利用閑置資金委托理財的議案》已經公司六屆董事會第十次臨時會議審議通過。
（三）委托理財協議
本次授權的委托理財尚未簽署相關協議，董事會授權公司董事長或董事長授權的其他人負責資金理財業務的審批，授權期限自公司董事會審議通過之日起至2018年10月27日。在上述額度范圍內董事會授權董事長或董事長授權的其他人具體實施委托理財事宜，包括但不限于：委托理財形式的選擇，期限、金額的確定，合同、協議的簽署等。公司擬向銀行購買理財產品，除公司可能在該銀行開戶外，交易對方與上市公司不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。本次授權的委托理財業務不構成關聯交易。
二、主要內容
（一）委托資金來源：季節性閑置自有資金。
�。ǘ┵徺I理財產品對公司的影響
公司運用暫時閑置流動資金進行委托理財業務，將在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。委托理財將提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益。
�。ㄈ╋L險控制分析
公司將購買的理財產品為低風險銀行理財產品，收益情況受宏觀經濟的影響具有一定波動性。在保證公司資金需求的情況下，公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全委托理財的審批和執行程序，確保委托理財事宜的有效開展和規范運行，公司委托理財著重考慮收益和風險是否匹配，要把資金安全放在第一位，定期關注委托理財資金的相關情況，確保理財資金到期收回。公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委托理財產品及相關損益情況。
（四）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司《關于授權董事長決定利用閑置資金委托理財的議案》審批程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定；公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，將自有資金用于委托理財業務，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常資金正常周轉需要及公司主營業務的正常開展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司利用部分自有資金用于委托理財業務。
特此公告。
甘肅省敦煌種業股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十九日
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