股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015－049
騰達建設集團股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第七屆董事會第九次會議于2015年10月27日下午兩點在浙江省臺州市路橋區(qū)路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室召開。本次會議通知已于2015年10月16日以郵件或傳真的方式全部發(fā)出并確認。本次會議應到董事8名，親自出席會議董事8名。會議由董事長葉林富先生主持。公司全體監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、《關于聘任公司總經理的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
根據公司董事長提名，同意聘任楊九如先生為公司總經理，聘期與本屆董事會任期一致（簡歷附后）。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）。
二、《關于聘任公司高級管理人員的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
根據公司總經理提名，同意聘任蔣冬湖先生、王士金先生為公司副總經理，聘期與本屆董事會任期一致（簡歷附后）。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）。
三、《公司2015年第三季度報告全文及正文》（同意8票，反對0票，棄權0票）
四、《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
經核查，公司符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》規(guī)定的非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票的各項條件。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
關聯董事葉林富、葉小根、葉洋友回避了本議案的表決，非關聯董事逐項表決并通過了以下事項：
1、發(fā)行股票種類和面值（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次非公開發(fā)行股票為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。
2、發(fā)行對象（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次非公開發(fā)行對象為包括公司董事長葉林富先生在內的不超過 10名特定對象。除葉林富先生之外，其他發(fā)行對象須為符合中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監(jiān)會[微博]”）規(guī)定的投資者，包括證券投資基金管理公司（以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象）、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構、信托投資公司(以其自有資金)、QFII、主承銷商自主推薦的具有較高定價能力和長期投資意向的機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定其他法人、自然人或者其他合法投資組織；其他具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，由董事會和保薦機構（主承銷商）根據發(fā)行對象申購報價情況，按照價格優(yōu)先原則確定。特定對象均以現金認購。發(fā)行對象應符合法律、法規(guī)規(guī)定的條件。
3、發(fā)行數量及認購方式（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次非公開發(fā)行股票數量不超過623，471，882股（含本數）。在該范圍內，具體發(fā)行數量由董事會提請股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。若本公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行數量和發(fā)行底價進行相應調整。
葉林富先生擬以不低于2.7億元人民幣的現金認購本次非公開發(fā)行的A股股票。
除葉林富先生外，公司本次非公開發(fā)行的認購對象認購金額上限為5億元人民幣，即單個認購對象及其關聯方、一致行動人認購金額合計不得超過5億元人民幣。若單個認購對象及其關聯方、一致行動人在本次發(fā)行前已經持有公司股份的，則其在本次發(fā)行前已經持有的公司股份數量加上本次認購的股份數量之和不得超過12，220萬股，超過部分的認購為無效認購。
在本次董事會會議決議公告后，至本次非公開發(fā)行工作結束之前，若監(jiān)管部門對非公開發(fā)行股票認購對象的數量上限進行調整，則本次非公開發(fā)行認購對象的數量上限相應調整為屆時監(jiān)管部門規(guī)定的非公開發(fā)行股票認購對象的數量上限。
本次發(fā)行的股票全部采用現金認購方式。
4、發(fā)行方式（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次發(fā)行通過向葉林富先生等不超過10名特定對象非公開發(fā)行的方式進行，在中國證監(jiān)會核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發(fā)行。
5、定價基準日、發(fā)行價格及定價方式（同意5票，反對0票，棄權0票）
發(fā)行價格不低于公司本次董事會會議決議公告日2015年10月29日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于4.09元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行數量和發(fā)行底價進行相應調整。
葉林富先生承諾按其他認購對象競價確定的發(fā)行價格認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
6、限售期安排（同意5票，反對0票，棄權0票）
除葉林富先生認購的股份外，本次向其他特定對象發(fā)行的股份自本次發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。葉林富先生認購的股份，自本次發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。
7、上市地點（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次非公開發(fā)行的股份將申請在上海證券交易所上市。
8、募集資金用途（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過255，000萬元，募集資金扣除發(fā)行相關費用后將投入建設臺州騰達中心項目和補充流動資金。
若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以銀行貸款、自有資金或其他方式自籌資金先行投入，本次非公開發(fā)行募集資金到位后將以募集資金予以置換。
9、本次發(fā)行前公司滾存利潤分配（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次發(fā)行完成后，公司新老股東共享本次發(fā)行前公司滾存利潤。
10、發(fā)行決議有效期（同意5票，反對0票，棄權0票）
本次發(fā)行決議有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月。但如果公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行的核準文件，則決議有效期自動延長至本次發(fā)行實施完成日。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，屆時關聯股東應回避表決。
六、《關于公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》（同意5票，反對0票，棄權0票；關聯董事葉林富、葉小根、葉洋友回避了本議案的表決）
具體內容詳見公司臨2015-050號公告。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，屆時關聯股東應回避表決。
七、《關于2015年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
八、《關于與葉林富先生簽署附條件生效的<關于騰達建設集團股份有限公司之股份認購合同>的議案》（同意5票，反對0票，棄權0票；關聯董事葉林富、葉小根、葉洋友回避了本議案的表決）
公司獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，屆時關聯股東應回避表決。
九、《關于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關聯交易的議案》（同意5票，反對0票，棄權0票；關聯董事葉林富、葉小根、葉洋友回避了本議案的表決）
具體內容詳見公司臨2015-051號公告。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表事前認可意見及獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，屆時關聯股東應回避表決。
十、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理與本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十一、《關于<前次募集資金使用情況報告>的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
具體內容詳見公司臨2015-052號公告。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
十二、《關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案》（同意8票，反對0票，棄權0票）
董事會決定召開公司2015年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司臨2015-053號公告。
特此公告。
騰達建設集團股份有限公司
董事會
2015年10月29日
附件：高級管理人員簡歷
楊九如：男，1978年出生，中共黨員，大專學歷。2005年加盟本公司，2008年至2013年任本公司辦公室副主任。 2010年至2013年任本公司職工代表監(jiān)事。2013年11月至2015年10月任公司副總經理。自2015年10月起任本公司總經理。未持有本公司股票。
蔣冬湖：男，1963年出生，本科學歷，高級工程師，一級建造師。曾就職于臺州市交通工程公司，臺州市高速公路建設指揮部，2007年7月至2015年10月任本公司副總工程師。自2015年10月起任本公司副總經理。未持有本公司股票。
王士金：男，1973年出生，本科學歷，中共黨員。2011年6月至2015年10月任本公司董事會秘書。自2015年10月起任本公司副總經理兼董事會秘書。未持有本公司股票。
股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015－051
騰達建設集團股份有限公司
關于本次非公開發(fā)行涉及重大關聯
交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
1、本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于公司第七屆董事會第九次會議決議公告日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于4.09元/股；向包括葉林富先生在內的不超過10家特定對象非公開發(fā)行不超過623，471，882股（含本數）A股股票。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行數量和發(fā)行底價進行相應調整。
2、葉林富先生擬以不低于2.7億元人民幣的現金認購本次發(fā)行的A股股票。本次發(fā)行后葉林富仍為公司第一大股東和實際控制人。
3、公司第七屆董事會第九次會議審議本次非公開發(fā)行時，關聯董事葉林富、葉小根、葉洋友已對相關關聯交易的議案回避表決。
4、本次非公開發(fā)行尚需經公司股東大會審議通過，并獲得中國證監(jiān)會的核準。股東大會審議該議案時，與該議案有關聯關系的股東應對該議案回避表決。
一、關聯交易概述
（一）公司擬向包括葉林富先生在內的不超過10家特定對象非公開發(fā)行不超過623，471，882股（含本數）A股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”、“非公開發(fā)行”或“本次非公開發(fā)行”），其中葉林富先生以不低于2.7億元人民幣的現金認購本次發(fā)行的A股股票，并與公司簽署附條件生效的《關于騰達建設集團股份有限公司之股份認購合同》（以下簡稱“《股份認購合同》”）。由于葉林富先生為公司第一大股東和實際控制人，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，上述交易構成關聯交易。
�。ǘ┥鲜鲫P聯交易及雙方簽署的附生效條件的《股份認購合同》在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可。
二、關聯方介紹
葉林富先生的基本情況如下：
身份證號碼：33260319660707XXXX
住所：浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道月河北街98號
葉林富先生現為騰達建設的實際控制人，現時持有騰達建設70，543，760股股份，占騰達建設已發(fā)行股份總數的6.93%。
三、關聯交易標的
葉林富先生擬以不低于2.7億元人民幣的現金認購本次發(fā)行的A股股票。
四、關聯交易合同的主要內容
�。ㄒ唬┖贤黧w、簽訂時間
發(fā)行人：騰達建設集團股份有限公司
認購人：葉林富
合同簽訂時間：2015年10月27日
�。ǘ┱J購數量、認購價格
葉林富先生擬以不低于2.7億元人民幣的現金認購本次非公開發(fā)行的A股股票。
發(fā)行價格不低于公司第七屆董事會第九次會議決議公告日2015年10月29日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于4.09元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行數量和發(fā)行底價進行相應調整。
葉林富先生承諾按其他認購對象競價確定的發(fā)行價格認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
（三）認購方式、支付方式
1、認購方式：本次發(fā)行的股票全部采用現金認購方式。
2、支付方式：葉林富先生同意在本合同生效后，按照公司和本次發(fā)行保薦機構發(fā)出的繳款通知的約定，以現金方式一次性將全部認購價款劃入保薦機構為本次發(fā)行專門開立的賬戶，驗資完畢后，扣除相關費用再劃入發(fā)行人募集資金專項存儲賬戶。
�。ㄋ模┫奘燮�
葉林富先生本次新認購的股票，在本次發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。
（五）合同的生效條件和生效時間
本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后成立。
本合同在下列條件全部得到滿足時生效：
（1）本合同已正式簽署；
�。�2）公司董事會及股東大會均已批準本次非公開發(fā)行方案及本合同約定的乙方以現金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股票事宜；
�。�3）中國證監(jiān)會已核準公司本次非公開發(fā)行方案。
�。┻`約責任條款
本合同任何一方未按本合同之規(guī)定履行其義務，因此給有關當事人造成損失者，違約方應賠償有關當事人的任何及全部損失。本條上述規(guī)定并不影響守約方根據法律、法規(guī)或本合同其他條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補償之損失，請求損害賠償的權利。
五、關聯交易定價及原則
本次發(fā)行價格不低于公司第七屆董事會第九次會議決議公告日2015年10月29日（定價基準日）前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于4.09元/股。具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行核準批文后，由董事會和保薦機構（主承銷商）按照相關法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據發(fā)行對象申購報價情況，遵循價格優(yōu)先的原則確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，將對發(fā)行數量和發(fā)行底價進行相應調整。
葉林富先生承諾按其他認購對象競價確定的發(fā)行價格認購公司本次非公開發(fā)行的股票。
六、關聯交易目的及對公司影響
本次非公開發(fā)行的募集資金將全部投入公司主業(yè)中，包括建設臺州騰達中心項目和補充流動資金。
通過本次發(fā)行，公司一方面可以充分利用自身城市綜合體項目建設運作經驗和工程質量優(yōu)勢，擴大市場占有率、提升持續(xù)盈利能力；另一方面公司凈資產將得到大幅提高，有助于降低整體資產負債率、優(yōu)化財務結構、提高抗風險能力，最終幫助公司實現跨越式發(fā)展、完成戰(zhàn)略目標。
本次發(fā)行完成后，葉林富先生仍將是公司第一大股東和公司實際控制人，不會對公司的經營產生重大影響。
七、獨立董事的意見
公司本次非公開發(fā)行股票涉及的關聯交易事項，其交易定價方式公平公允；交易程序安排符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公開透明；該關聯交易的表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。該等關聯交易不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。同意將本次非公開發(fā)行涉及的關聯交易事項提交公司股東大會審議批準。
八、備查文件目錄
�。ㄒ唬厄v達建設集團股份有限公司2015年非公開發(fā)行A股股票預案》；
�。ǘ┕九c葉林富先生簽署的附條件生效的《關于騰達建設集團股份有限公司之股份認購合同》；
�。ㄈ┕镜谄邔枚聲诰糯螘h決議；
�。ㄋ模┆毩⒍玛P于公司第七屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見。
特此公告。
騰達建設集團股份有限公司董事會
2015年10月29日
股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015－052
騰達建設集團股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況
(一) 前次募集資金的數額、資金到賬時間
經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)〔2015〕11號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國銀河證券股份有限公司[微博]采用非公開發(fā)行方式，向金鷹基金[微博]管理有限公司、申萬菱信[微博]（上海）資產管理有限公司、上銀基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、建信基金[微博]管理有限責任公司、新華基金管理有限公司、葉林富發(fā)行人民幣普通股281，096，573股，發(fā)行價為每股人民幣3.21元，共計募集資金902，319，999.33元，坐扣承銷和保薦費用10，000，000.00元后的募集資金計892，319，999.33元，已由主承銷商中國銀河證券股份有限公司于2015年2月16日16時前匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費、申報會計師費、法定信息披露費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用3，201，096.57元后，公司本次募集資金凈額為889，118，902.76元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2015〕33號）。
(二) 前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
截至2015年9月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存儲情況如下：
單位：人民幣元
■
注1：初始存放金額中含應減除的律師費、申報會計師費、法定信息披露費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用3，201，096.57元，募集資金凈額為889，118，902.76元。
注2：截至2015年9月30日，公司上述募集資金賬戶中支出78，485，600.00元用于投資臺州市內環(huán)南路BT項目（其中含以募集資金置換已投入募投項目的自籌資金3，722.09萬元）；支出270，000，000.00元用于補充永久性流動資金；支出542，700，000.00元用于補充暫時性流動資金；支付證券發(fā)行相關費用281，096.57元；收到募集資金相關銀行利息凈額187，183.56元。
二、前次募集資金實際使用情況說明
(一) 前次募集資金使用情況對照表
前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明
前次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更。
(三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明
根據募集資金的實際到位情況，公司前次募集資金承諾投資61，911.89萬元于臺州市內環(huán)南路BT項目。截至2015年9月30日，臺州市內環(huán)南路BT項目募集資金實際投入金額為7，848.56萬元，與承諾投資額相差54，063.33萬元，差異原因系該項目仍處于建設期，尚未完工，以后期間仍將繼續(xù)投入。
(四) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
前次募集資金投資項目無對外轉讓或置換的情況。
(五) 閑置募集資金情況說明
為提高募集資金使用效率，公司經第七屆董事會2015年第一次臨時會議審議批準，將閑置募集資金57，000.00萬元用于暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起）。截至2015年9月30日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為54，270.00萬元。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明
(一) 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表詳見本報告附件2。對照表中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
前次募集資金投資項目中，27，000.00萬元用于補充流動資金，無法單獨核算效益。
(三) 前次募集資金投資項目累計實現收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明
前次募集資金投資項目臺州市內環(huán)南路BT項目工程因尚未完工，暫無法測算累計實現效益。
四、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明
前次募集資金中不存在用于認購股份的資產。
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。
附件：1．前次募集資金使用情況對照表
2．前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
騰達建設集團股份有限公司
二〇一五年十月二十七日
附件1
前次募集資金使用情況對照表
截至2015年9月30日
編制單位：騰達建設集團股份有限公司單位：人民幣萬元
■
注1：根據募集資金的實際到位情況，公司將臺州市內環(huán)南路BT項目的承諾投資金額由63，232.00萬元調整為61，911.89萬元。
注2：截至2015年9月30日，臺州市內環(huán)南路BT項目尚在建設中，募集資金實際已投資金額為7，848.56萬元。附件2
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
截至2015年9月30日
編制單位：騰達建設集團股份有限公司單位：人民幣萬元
■
注： 根據臺州市內環(huán)南路BT項目可行性研究報告，該項目預計投資支出63，232.00萬元，預計回籠資金83，982.00萬元，差額為20，750.00萬元。
證券代碼：600512 證券簡稱：騰達建設公告編號：2015-053
騰達建設集團股份有限公司關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年11月13日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月13日14 點 30分
召開地點：浙江省臺州市路橋區(qū)路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年11月13日
至2015年11月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第七屆董事會第九次會議審議通過，會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：1，2，3，4，5，6，7
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2，3，5，6
應回避表決的關聯股東名稱：葉林富、葉小根、葉洋友、葉洋增、王冬琴、徐爽
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、具備出席會議資格的個人股東，憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；股東代理人憑授權委托書，本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；
2、具備出席會議資格的法人股東，憑代理人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復印件、持股憑證及法定代表人授權委托書進行登記；
3、外地股東可憑有關證件，以傳真或信函方式進行登記；不接受電話方式登記；
4、2015年11月10日（星期二）9：00—16：00在浙江省臺州市路橋區(qū)西路橋大道559號匯鑫商務廣場27樓辦公室辦理出席會議登記手續(xù)。
郵政編碼：318050 聯 系 人：崔偉燕 潘萬榮
聯系電話：0576-82522526 傳真：0576-82522555
六、 其他事項
會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
騰達建設集團股份有限公司董事會
2015年10月29日
附件1：授權委托書
●報備文件
公司第七屆董事會第九次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
騰達建設集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月13日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
股票代碼：600512 股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015－054
騰達建設集團股份有限公司
關于股票復牌的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因籌劃非公開發(fā)行股票事宜，按照有關規(guī)定，經公司申請，公司股票于2015年10月19日起停牌不超過10個交易日，于2015年10月17日披露了《騰達建設集團股份有限公司重大事項停牌公告》，于2015年10月24日披露了《騰達建設集團股份有限公司關于公司非公開發(fā)行股票事項的進展公告》。
2015年10月27日，公司召開了第七屆董事會第九次會議，審議通過了公司非公開發(fā)行股票相關事項，并于2015年10月29日披露了本次非公開發(fā)行股票的相關公告及資料。根據上海證券交易所有關規(guī)定，經申請，公司股票于2015年10月29日復牌交易。
上述相關公告及資料詳見公司于2015年10月29日在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關內容，有關公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。公司非公開發(fā)行股票事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告
騰達建設集團股份有限公司
2015年10月29日THE_END
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