證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達(dá)公告編號：臨2015-019
寧波富達(dá)股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波富達(dá)股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2015年10月27日在公司會議室召開，本次會議的通知于10月17日以電子郵件方式送達(dá)全體董、監(jiān)事及有關(guān)人員。本次會議應(yīng)出席董事7人，實際出席6人，獨立董事袁志剛因出國書面委托獨立董事童全康代為行使表決權(quán)。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及其通過的決議合法有效。本次會議由莊立峰董事長主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了以下決議：
一、公司《2015年第三季度報告》
與會全體董事認(rèn)為：公司《2015年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2015年第三季度的經(jīng)營情況。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案
為真實反映企業(yè)的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)規(guī)定，2015年9月末通過對各項資產(chǎn)進(jìn)行清查，公司決定對存貨計提跌價準(zhǔn)備，具體情況如下：
存貨跌價準(zhǔn)備期年初余額為919，512，587.58元，本期計提存貨跌價準(zhǔn)備918，487，727.40元，期末余額為1，838，000，314.98元。本報告期計提存貨跌價準(zhǔn)備的對象為開發(fā)成本—“依云郡項目”，公司按照該項目預(yù)計可回收金額扣除已有成本和未來估計發(fā)生的成本費用支出后，計提存貨跌價準(zhǔn)備，本期計提918，487，727.40元，累計計提1，670，174，106.66元。
因計提存貨跌價準(zhǔn)備，影響本期利潤總額918，487，727.40元，影響歸屬于上市公司母公司的凈利潤918，487，727.40元。
董事會認(rèn)為：本次計提存貨跌價準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。
公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的公告詳見上證所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
三、關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案
公司因經(jīng)營需要，擬調(diào)整公司及控股子公司2015年度對外擔(dān)保計劃如下：
(一)2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔(dān)保總額不超過20.00億元，其中單個擔(dān)保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔(dān)保金額不超過人民幣10.00億元。擔(dān)保對象為：寧波科環(huán)新型建材股份有限公司、寧波城市廣場開發(fā)經(jīng)營有限公司、寧波房地產(chǎn)股份有限公司、寧波城投置業(yè)有限公司、蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司、寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司、寧波海曙城投置業(yè)有限公司
(二)2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔(dān)保總額不超過50.00億元。
(三)2015年度控股子公司之間計劃提供擔(dān)保總額不超過23.00億元。
(四)截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔(dān)保情況如下：公司為控股子公司擔(dān)保的余額124，020.44萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.97%；控股子公司為公司擔(dān)保的余額460，844.31萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的122.51%；控股子公司之間擔(dān)保的余額119，600.00萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的31.79%。
特提請股東大會對以上擔(dān)保情況給予授權(quán)，擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，由董事會授權(quán)公司總裁在該額度內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要確定執(zhí)行。
上述擔(dān)保額度報經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會表決通過有效，有效期到公司股東大會通過新的擔(dān)保計劃止。
公司董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保系為控股子公司為滿足日常經(jīng)營需要而提供的必要擔(dān)保，因此同意上述擔(dān)保事項。本擔(dān)保計劃詳見上證所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
四、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案
由于當(dāng)前寧波市房地產(chǎn)市場回暖動力不足、市場競爭激烈，以及公司開發(fā)周期長、開發(fā)成本居高不下、品牌助推銷售的效應(yīng)不強等原因，為減少虧損，公司擬同意公司全資子公司寧波城投置業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓其全資子公司寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司（以下簡稱“鄞州城投置業(yè)”）51%股權(quán)，同時引入具有影響力和強大品牌優(yōu)勢、營銷能力的房地產(chǎn)知名企業(yè)，共同合作開發(fā)依云郡項目，以提升樓盤品質(zhì)和區(qū)域競爭力，以期減少依云郡項目的虧損。
鄞州城投置業(yè)：注冊資本9.9億元，主要開發(fā)古林鎮(zhèn)薛家片區(qū)Ⅳ-8-e（以下稱“依云郡一期”）、古林鎮(zhèn)薛家片區(qū)Ⅳ-12-k（以下稱“依云郡二期”）。鄞州城投置業(yè)2009年10月13日掛牌取得古林鎮(zhèn)薛家片區(qū)Ⅳ-8-e、Ⅳ-12-k兩塊土地，土地占地161畝，容積率1.6。于2010年2月公司取得項目備案表。依云郡一期占地面積57，391平方米，容積率1.6，總建筑面積13.51萬平方米。2010年11月取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，2011年1月開工建設(shè)，目前項目主體結(jié)頂，附屬工程施工進(jìn)入收尾階段，項目尚未預(yù)售；依云郡二期占地面積49，977平方米，容積率1.6，項目尚未動工開發(fā)。
截止2014年12月31日，鄞州城投置業(yè)資產(chǎn)總額210，128.00萬元，負(fù)債總額187，496.96萬元，資產(chǎn)凈額22，631.04萬元，2014年度營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤-40，309.38萬元。截止2015年9月30日，鄞州城投置業(yè)資產(chǎn)總額133，717.06萬元，負(fù)債總額203，073.30萬元，資產(chǎn)凈額-69，356.24萬元，2015年1-9月營業(yè)收入0.00萬元，凈利潤-91，987.28萬元。
1、本公司為鄞州城投置業(yè)公司提供擔(dān)保的情況：截止2015年9月30日，公司子公司寧波城市廣場開發(fā)經(jīng)營有限公司為鄞州城投置業(yè)提供擔(dān)保的余額為29，600.00萬元；
2、 報告期止，本公司不存在委托鄞州城投置業(yè)進(jìn)行委托理財?shù)那闆r；
3、 報告期末鄞州城投置業(yè)累計應(yīng)付公司的欠款余額為17.28億元。
4、出售鄞州城投置業(yè)股權(quán)后，公司喪失對其的控制權(quán)，鄞州城投置業(yè)將不再納入公司合并報表范圍。
本議案獲董事會通過后，尚須提交股東大會審議通過，股東大會通過后由董事會授權(quán)公司經(jīng)營層以有權(quán)機構(gòu)評估核準(zhǔn)價公開出讓鄞州城投置業(yè)51%股權(quán)。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
五、審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
六、審議《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》
為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，補充營運資金，降低財務(wù)融資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和綜合競爭力，公司擬非公開發(fā)行公司債券，具體議案如下：
1、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券擬采用非公開方式發(fā)行，可以一次性發(fā)行，也可以分期發(fā)行。
2、發(fā)行規(guī)模
本次擬非公開發(fā)行的公司債券本金總額不超過人民幣15億元(含15億元)。
3、向公司股東配售的安排
本次擬非公開發(fā)行的公司債券不向公司股東配售。
4、債券品種和期限
本次發(fā)行的公司債券為固定利率債券，本次發(fā)行的期限不超過5年期（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
5、債券利率及確定方式
本次發(fā)行公司債券的票面利率及其支付方式由公司和主承銷商通過市場詢價協(xié)商確定，但要求本次發(fā)行債券的綜合資金成本率不高于公司籌資的平均成本水平。
6、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬全部用于償還到期債務(wù)和補充流動資金，改善公司負(fù)債結(jié)構(gòu)。
7、回售和贖回安排
本次發(fā)行公司債券可設(shè)回售和贖回選擇權(quán)，回售和贖回選擇權(quán)的具體內(nèi)容根據(jù)實際情況確定。
8、承銷方式
本次發(fā)行公司債券由主承銷商組織的承銷團(tuán)以余額包銷的方式承銷。
9、還本付息
本次公司債券按年計息，不計復(fù)利。每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。
10、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。
以上十條逐條表決情況均為：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
七、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)辦理非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
為確保本次公司債券發(fā)行工作順利進(jìn)行，公司提請股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的一切相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
1、在我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，確定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率及其確定方式、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及各期發(fā)行金額和期限的安排、是否設(shè)置回售或贖回條款、擔(dān)保方案、信用評級安排、還本付息的期限和方式等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
2、決定并聘請參與本次發(fā)行公司債券的中介機構(gòu)，辦理本次公司債券發(fā)行申報事宜；
3、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會議規(guī)則》；
4、授權(quán)、簽署、呈報、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及掛牌交易有關(guān)的合同、協(xié)議和文件（包括但不限于公司債券募集說明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、掛牌安排、各種公告及其他法律文件），并依法進(jìn)行信息披露；
5、執(zhí)行就本次發(fā)行及申請掛牌而作出所有必要的步驟，包括但不限于：簽署所有必要的法律文件，選擇并委聘涉及的各類中介機構(gòu)，確定承銷安排，編制及向監(jiān)管機構(gòu)報送有關(guān)申請、掛牌、備案文件，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議及制定債券持有人會議規(guī)則等；在本次發(fā)行完成后，辦理掛牌交易、備案的相關(guān)事宜；
6、如我國發(fā)行公司債券的政策、法律、法規(guī)、規(guī)范性文件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
7、辦理與本次公司債券發(fā)行及上市有關(guān)的其他一切事項。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
八、關(guān)于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
根據(jù)我國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司提請股東大會授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時做出如下決議并采取相應(yīng)措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
九、蒙自瀛州水泥有限責(zé)任公司2萬噸水泥儲庫擴(kuò)建項目的議案
公司八屆八次董事會同意蒙自瀛州水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“蒙自公司”）2萬噸水泥儲庫擴(kuò)建項目，該項目已經(jīng)寧波科環(huán)新型建材股份有限公司三屆三次董事會審議通過，新庫項目建成后有利于進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，穩(wěn)定質(zhì)量，挖掘回轉(zhuǎn)窯的潛力，提高熟料產(chǎn)能，為企業(yè)實施差異化戰(zhàn)略提供設(shè)施保障。項目情況：
1、建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)4只Φ15×22m總儲量為2萬噸的水泥鋼板庫，及散包裝系統(tǒng)。
2、建設(shè)地點：蒙自公司內(nèi)。
3、投資估算：2，000萬元
4、建設(shè)時間：6.5個月。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
十、審議《關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定在2015年11月17日（周二）召開2015年第一次臨時股東大會，會議形式采用網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場相結(jié)合的方式。其中現(xiàn)場會議上午9:30召開。會議地點：寧波太平洋大酒店（余姚市南濱江路168號）
會議議題：
1、公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案
2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案
3、關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案
4、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
5、關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案
5.1、發(fā)行方式
5.2、發(fā)行規(guī)模
5.3、向公司股東配售的安排
5.4、債券品種和期限
5.5、債券利率及確定方式
5.6、募集資金用途
5.7、回售和贖回安排
5.8、承銷方式
5.9、還本付息
5.10、本次決議的有效期
6、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)辦理非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
7、關(guān)于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
2015年第一次臨時股東大會股權(quán)登記日:2015年11月11日
（上述股東大會議案的具體內(nèi)容請查詢上證所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
寧波富達(dá)股份有限公司董事會
2015年10月27日
證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達(dá)公告編號：臨2015-020
寧波富達(dá)股份有限公司
八屆七次監(jiān)事會決議公告
特 別 提 示
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波富達(dá)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議于2015年10月27日在公司會議室召開，本次會議的通知于10月17日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議及其通過的決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席周海承先生主持，與會監(jiān)事認(rèn)真審議了以下議案：
一、公司《2015年第三季度報告》
與會監(jiān)事認(rèn)真審核了公司《2015年第三季度報告》
根據(jù)《證券法》第68條和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號<季度報告內(nèi)容與格式特別規(guī)定>》（2014年修訂）的相關(guān)規(guī)定和要求，我們監(jiān)事會全體成員在全面了解和審核公司《2015年第三季度報告》后認(rèn)為：公司《2015年第三季度報告》公允地反映了公司第三季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；我們保證《2015年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案
監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備，符合公司的實際情況；董事會審議本次計提存貨跌價準(zhǔn)備的決策程序合法；同意本次計提存貨跌價準(zhǔn)備。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
三、關(guān)于對外擔(dān)保的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
四、審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司51%股權(quán)的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
五、審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
六、審議《關(guān)于發(fā)行公司債券方案的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
七、關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)辦理非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
八、關(guān)于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案需報下次股東大會審議。
特此公告。
寧波富達(dá)股份有限公司監(jiān)事會
2015年10月27日
證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達(dá)公告編號：2015-021
寧波富達(dá)股份有限公司
關(guān)于召開2015年
第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2015年11月17日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次 2015年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月17日9 點30 分
召開地點：浙江省寧波市余姚太平洋大酒店（余姚市南濱江路 168 號）
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）
涉及公開征集股東投票權(quán)
無
一、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案經(jīng)公司八屆八次董事會審議通過，詳見2015年10月29日公司在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》等報刊披露的公告。
2、 特別決議議案：議案3、議案4、議案5及其子議案、議案6、議案7
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
二、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
三、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
四、 公司聘請的律師。
五、 (一)登記手續(xù):
1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應(yīng)持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件(蓋章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、 加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記;
2、出席現(xiàn)場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;
授權(quán)委托代理人出席會議的，須持本人身份證原件或復(fù)印件、 代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件(格式見附件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證。
(二)異地股東可采用信函或傳真的方式登記
(三)登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點:
地點：寧波市海曙區(qū)解放南路 208 號建設(shè)大廈 18 樓 1804 室
郵編：315000 聯(lián)系人：趙立明、施亞琴
電話：0574－87647859 傳真：0574－83860986
(四)登記時間:2015 年 11 月 13 日、16日工作時間(8:30-17:00)，11月17日9：00-9：30
六、 其他事項
(一)網(wǎng)絡(luò)投票注意事項
1、同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果
為準(zhǔn);
2、 統(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項議案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的
表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報;
3、 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出
席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，
對于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算;
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式:網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行;
5、 公司將結(jié)合會議現(xiàn)場的表決結(jié)果及上海證券交易所交易系統(tǒng)平臺在 2015
年 11 月17 日下午 15:00 時收市后的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，公告最終的表決結(jié)果。
(二)其他事項
1、與會股東交通費和食宿費自理;
2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
特此公告。
寧波富達(dá)股份有限公司董事會
2015年10月29日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件：八屆八次董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧波富達(dá)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達(dá)公告編號：臨2015-022
寧波富達(dá)股份有限公司
對外擔(dān)保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：
1、寧波科環(huán)新型建材股份有限公司2、寧波城市廣場開發(fā)經(jīng)營有限公司
3、寧波房地產(chǎn)股份有限公司 4、寧波城投置業(yè)有限公司
5、蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司6、寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司
7、寧波海曙城投置業(yè)有限公司
●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量:
2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔(dān)保總額不超過20.00億元，其中單個擔(dān)保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔(dān)保金額不超過人民幣10.00億元。
2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔(dān)保總額不超過50.00億元。
2015年度控股子公司之間計劃提供擔(dān)保總額不超過23.00億元。
●本次是否有反擔(dān)保：無。
●對外擔(dān)保累計數(shù)量：截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔(dān)保情況如下：公司為控股子公司擔(dān)保的余額124，020.44萬元，控股子公司為公司擔(dān)保的余額460，844.31萬元，控股子公司之間擔(dān)保的余額119，600.00萬元。
●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：零。
一、擔(dān)保情況概述
公司因經(jīng)營需要，根據(jù)中國證券監(jiān)督委員會、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)【2005】120號文件《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》精神，調(diào)整公司及控股子公司2015年度對外擔(dān)保計劃如下：
(一)2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔(dān)保總額不超過20.00億元，其中單個擔(dān)保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔(dān)保金額不超過人民幣10.00億元。擔(dān)保對象為：寧波科環(huán)新型建材股份有限公司、寧波城市廣場開發(fā)經(jīng)營有限公司、寧波房地產(chǎn)股份有限公司、寧波城投置業(yè)有限公司。以上對象均包括擔(dān)保對象的控股子公司。
(二)2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔(dān)保總額不超過50.00億元。
(三)2015年度控股子公司之間計劃提供擔(dān)保總額不超過23.00億元。
(四)截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔(dān)保情況如下：
1、擔(dān)保總體情況
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2、擔(dān)保明細(xì)情況
單位:萬元
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特提請股東大會對以上擔(dān)保情況給予授權(quán)，擔(dān)保額度經(jīng)股東大會審議通過后，由董事會授權(quán)公司總裁在該額度內(nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要確定執(zhí)行。
上述擔(dān)保額度報經(jīng)公司2015年第一次臨時股東大會表決通過有效，有效期到公司股東大會通過新的擔(dān)保計劃止。
二、被擔(dān)保人基本情況
寧波科環(huán)新型建材股份有限公司：注冊資本2.25億元，公司持有其52%的股份，注冊地址余姚市城區(qū)富巷北路558號（原城區(qū)勝歸山），法定代表人：馬林霞，經(jīng)營范圍為：新型建材的研究、開發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù);水泥、水泥制品、砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、輕質(zhì)建筑材料的制造、水泥熟料的制造及銷售；房屋租賃、水泥筒租賃；固體廢物資源優(yōu)化處置利用等。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額13.83億元，負(fù)債總額7.40億元，其中銀行短期借款4.59億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.51%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入13.45億元，凈利潤1.71億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額13.14億元，負(fù)債總額7.62億元，其中短期借款4.79億元，資產(chǎn)負(fù)債率58.02%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入6.91億元，凈利潤0.55億元。
寧波城市廣場開發(fā)經(jīng)營有限公司：注冊資本1，000萬元，公司持有其100%的股權(quán)，注冊地址寧波市海曙區(qū)碶閘街169號，法定代表人：馬林霞，經(jīng)營范圍為：勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。（在許可證有效期限內(nèi)經(jīng)營）。商業(yè)廣場建設(shè)開發(fā)、經(jīng)營，物業(yè)服務(wù)；紡織、服裝及日用品，文化、體育用品及器材，五金交電及電子產(chǎn)品，建材的批發(fā)、零售；照相彩擴(kuò)；禮服出租；服裝加工、干洗；商品信息咨詢服務(wù)；電腦驗光、配鏡（不含角膜接觸鏡）；家電維修；兒童室內(nèi)游戲娛樂服務(wù)（不含驚險娛樂項目）；預(yù)包裝食品、散裝食品的批發(fā)、零售；書刊、音像制品、電子出版物零售；玩具、文具、家具、家用電器、化妝品、自行車、花卉苗木的零售。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額21.76億元，負(fù)債總額5.39億元，其中短期借款1.50億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債1.40億元，資產(chǎn)負(fù)債率24.77%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入8.04億元，凈利潤1.96億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額23.38億元，負(fù)債總額7.50億元，其中短期借款3.70億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債1.39億元，資產(chǎn)負(fù)債率32.07%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入5.78億元，凈利潤1.54億元。
寧波房地產(chǎn)股份有限公司：注冊資本5，050萬元，公司持有其74.87%的股份，注冊地址海曙區(qū)青林灣西區(qū)69、83號2-1，法定代表人：姚冰，經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、代建房屋開發(fā)經(jīng)營、本公司房屋租賃。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額44.10億元，負(fù)債總額25.27元，其中短期借款0.88億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債4.64億元，長期借款2.00億元，資產(chǎn)負(fù)債率57.30%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入24.38億元，凈利潤4.95億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額46.64億元，負(fù)債總額27.96元，其中短期借款0.50億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債2.50億元，長期借款5.86億元，資產(chǎn)負(fù)債率59.95%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入1.07億元，凈利潤0.10億元。
寧波城投置業(yè)有限公司：注冊資本2.00億元，公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市江北區(qū)濱湖環(huán)路65號（1-2層），法定代表人：姚冰，經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、租賃；實業(yè)投資；建筑裝飾；建材、建筑機械設(shè)備的批發(fā)、零售。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額87.75億元，負(fù)債總額91.49億元，其中短期借款3.00億元，長期借款5.06億元，資產(chǎn)負(fù)債率104.26%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入4.45億元，凈利潤-5.09億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額84.07億元，負(fù)債總額98.09億元，其中一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債0.50億元，長期借款10.56億元，資產(chǎn)負(fù)債率116.68%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入0億元，凈利潤-10.28億元。
蒙自瀛洲水泥有限責(zé)任公司：注冊資本1.00億元，子公司寧波科環(huán)新型建材股份有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址云南省紅河州蒙自市文瀾鎮(zhèn)陳家寨，法定代表人：葉伯豐，經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)、制造、銷售水泥基水泥制品、建材、機電產(chǎn)品、粉煤灰加工、銷售。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額4.82億元，負(fù)債總額3.35億元，其中短期借款1.20億元，資產(chǎn)負(fù)債率69.56%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.90億元，凈利潤0.79億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額4.98億元，負(fù)債總額3.13億元，其中短期借款1.40億元，資產(chǎn)負(fù)債率62.85%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入2.52億元，凈利潤0.38億元。
寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司：注冊資本9.90億元，子公司寧波城投置業(yè)有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)薛家南路412號，法定代表人：姚冰，經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；實業(yè)投資；室內(nèi)外裝璜設(shè)計、施工。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額21.01億元，負(fù)債總額18.75億元，其中長期借款0.26億元，資產(chǎn)負(fù)債率89.23%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入0億元，凈利潤-4.03億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額13.37億元，負(fù)債總額20.31億元，其中長期借款2.96億元，資產(chǎn)負(fù)債率151.91%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入0億元，凈利潤-9.20億元。
寧波海曙城投置業(yè)有限公司：注冊資本0.48億元，子公司寧波城投置業(yè)有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市海曙區(qū)鎮(zhèn)明路248號，法定代表人：姚冰，經(jīng)營范圍為：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營；實業(yè)項目投資；建筑裝飾工程設(shè)計、施工。截止2014年12月31日，資產(chǎn)總額46.17億元，負(fù)債總額45.82億元，其中短期借款3.00億元，長期借款3.00億元，資產(chǎn)負(fù)債率99.24%。2014年度實現(xiàn)營業(yè)收入0億元，凈利潤-0.08億元。
截止2015年9月30日，資產(chǎn)總額50.48億元，負(fù)債總額50.42億元，其中長期借款6.00億元，資產(chǎn)負(fù)債率99.88%。2015年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入0億元，凈利潤-0.29億元。
三、董事會意見
公司董事會認(rèn)為：上述擔(dān)保系公司為滿足日常經(jīng)營需要而提供的必要擔(dān)保，因此同意上述擔(dān)保事項。
四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔(dān)保情況如下：公司為控股子公司擔(dān)保的余額124，020.44萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.97%；控股子公司為公司擔(dān)保的余額460，844.31萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的122.51%；控股子公司之間擔(dān)保的余額119，600.00萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的31.79%。
對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：零。
寧波富達(dá)股份有限公司董事會
2015年3月27日
股票代碼：600724 股票簡稱：寧波富達(dá)公告編號：臨2015-023
寧波富達(dá)股份有限公司
關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的公告
重 要 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、本次計存貨跌價準(zhǔn)備情況
為真實反映企業(yè)的財務(wù)狀況和資產(chǎn)價值，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)規(guī)定，2015年9月末通過對各項資產(chǎn)進(jìn)行清查，公司決定對存貨計提跌價準(zhǔn)備，具體情況如下：
存貨跌價準(zhǔn)備期年初余額為919，512，587.58元，本期計提存貨跌價準(zhǔn)備918，487，727.40元，期末余額為1，838，000，314.98元。本報告期計提存貨跌價準(zhǔn)備的對象為開發(fā)成本—“依云郡項目”。
“依云郡項目”由公司下屬全資子公司寧波城投置業(yè)有限公司的全資子公司寧波市鄞州城投置業(yè)有限公司開發(fā)。該項目位于寧波市鄞州區(qū)，項目土地于2009年10月取得，土地面積160.05畝，項目分二期實施，建設(shè)類型為低密度住宅、高層普通住宅及商鋪。截至2015年9月30日止，該項目賬面原值為2，971，107，917.31元，由于土地成本較高，且利息資本化金額較大，加之房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，公司經(jīng)對比目前周邊環(huán)境、類似樓盤的成交價格及該項目的實際情況等綜合因素進(jìn)行測算，預(yù)計該項目的可回收金額低于賬面價值。公司按照該項目預(yù)計可回收金額扣除已有成本和未來估計發(fā)生的成本費用支出后，計提存貨跌價準(zhǔn)備，本期計提918，487，727.40元，累計計提1，670，174，106.66元。
二、本次計提對公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響
因計提存貨跌價準(zhǔn)備，影響本期利潤總額918，487，727.40元，影響歸屬于上市公司母公司的凈利潤918，487，727.40元。
三、本次計提履行的程序
本次計提已經(jīng)公司八屆八次董事會和八屆七次監(jiān)事會審議通過，并將提交2015年第一次臨時股東大會審議。
四、董事會意見
公司八屆八次董事會通過了《公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案》，董事會認(rèn)為：本次計提存貨跌價準(zhǔn)備基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。
五、監(jiān)事會意見
公司八屆七次監(jiān)事會通過了《公司關(guān)于計提存貨跌價準(zhǔn)備的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和有關(guān)規(guī)定計提存貨跌價準(zhǔn)備，符合公司的實際情況；董事會審議本次計提存貨跌價準(zhǔn)備的決策程序合法；同意本次計提存貨跌價準(zhǔn)備。
六、備查文件目錄
（一）公司八屆八次董事會決議
（二）公司八屆七次監(jiān)事會決議
特此公告。
寧波富達(dá)股份有限公司董事會
2015年10月27日
證券代碼：600724 證券簡稱：寧波富達(dá)公告編號：臨2015-024
寧波富達(dá)股份有限公司關(guān)于2015年第三季度房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二號——房地產(chǎn)》、《關(guān)于做好上市公司2015 年第三季度報告披露工作的通知》要求，公司現(xiàn)將2015年前三季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下：
一、2015年1-9月，公司無新增房地產(chǎn)儲備，上年同期也無新增房地產(chǎn)儲備；報告期無新開工面積，上年同期新開工面積17.52萬平方米，同比下降100%；報告期無竣工面積，上年同期竣工面積36.24萬平方米，同比下降100%；報告期合同銷售面積8.52萬平方米(其中住宅7.81萬平方米），同比增長176.55%；合同銷售收入11.72億元(其中住宅10.45億元），同比增長328.59%；結(jié)算面積3.12萬平方米(其中住宅2.92萬平方米），同比下降84.70%；結(jié)算收入3.22億元(其中住宅3.07億元），同比下降89.02%。
二、2015年1-9月，公司出租房地產(chǎn)樓面面積19.34萬平方米（商業(yè)綜合體15.35萬平方米、住宅0.44萬平方米、工業(yè)廠房等3.55萬平方米），取得租金總收入25，920.59萬元（商業(yè)綜合體25，554.65萬元、住宅205.24萬元、工業(yè)廠房等160.70萬元）。
以上數(shù)據(jù)為階段統(tǒng)計數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計，可能與定期報告數(shù)據(jù)存在差異。
特此公告。
特此公告。
寧波富達(dá)股份有限公司董事會
2015年10月27日THE_END
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