公司代碼：600215公司簡稱：長春經開

　　 長春經開（集團）股份有限公司

　　 一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3公司負責人陳平、主管會計工作負責人黃大光及會計機構負責人（會計主管人員）劉晨輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 非經常性損益項目和金額

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

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　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

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　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 公司名稱 長春經開（集團）股份有限公司

　　 法定代表人 陳平

　　 日期 2015-10-28

　　 證券代碼：600215證券簡稱：長春經開公告編號：2015－038

　　 長春經開（集團）股份有限公司

　　 第八屆董事會第四次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 1、長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第四次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　 2、公司董事會于2015年10月16日以書面（通訊）發出會議通知。

　　 3、本次董事會會議于2015年10月28日以現場方式召開。

　　 4、本次會議應參加會議董事11人，實際參加會議董事11人。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 會議審議并通過了以下議案：

　　 （一）審議通過了：公司2015年第三季度報告（報告全文詳見上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn）

　　 表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　 （二）審議通過了：關于聘任劉麗為公司副總經理的議案

　　 公司董事會聘任劉麗為公司副總經理，任期與公司第八屆董事會任期一致。

　　 簡歷：劉麗，女 ，49歲，漢族，中共黨員，碩士學歷，工程師，曾任長春經濟技術開發區企事業黨委副書記，長春經濟技術開發區軟環境投訴中心主任，長春經濟技術開發區監察室副主任。

　　 本公司獨立董事杜婕女士、高貴富先生、張生久先生、禹彤女士對董事會聘任副總經理的事項發表了獨立意見：認為被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規范、公平。

　　 表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　 特此公告。

　　 長春經開（集團）股份有限公司董事會

　　 二○一五年十月二十九日