一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 未出席董事情況
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1.3 公司負責人莊立峰、主管會計工作負責人周國華及會計機構負責人（會計主管人員）毛姚豐保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
■
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
變動原因說明：
注1：應收票據期末余額較期初余額減少，主要系子公司科環建材票據到期、以銀行承兌匯票背書轉讓方式支付貨款及部分票據貼現所致；
注2：應收賬款期末余額較期初余額增加，主要系子公司科環建材為促進水泥銷售而增加的應收賬款；
注3：其他流動資產期末余額較期初余額增加，系公司房產項目預收房款增加導致相關預繳稅費增加所致；
注4：在建工程期末余額較期初余額增加，主要系子公司科環建材本期工程項目增加所致；
注5：其他非流動資產期末余額較期初余額增加，系一年以上到期交付的房產項目預收房款增加，導致對應的預繳稅費增加所致；
注6：應付賬款期末余額較期初余額減少，主要系下屬房產公司支付項目工程款項所致；
注7：預收款項期末余額較期初余額增加，主要系本期收到的江灣城等房產項目預售款；
注8：應付職工薪酬期末余額較期初余額減少主要系發放上年度工獎所致；
注9：應交稅費期末余額較期初余額減少，主要系子公司支付上年末計提所得稅及房產項目稅費所致；
注10：應付利息期末余額較期初余額增加，主要系公司部分按年付息借款計提利息所致；
注11：未分配利潤期末余額較期初余額減少，系公司本年虧損所致；
注12：營業收入比上年同期下降的主要原因：一系子公司寧房股份上年同期因青林灣6、7期交付而確認收入，本年同比大幅減少；二系本期水泥建材受宏觀經濟影響同比減少；
注13：營業成本比上年同期下降的主要原因：一系子公司寧房股份上年同期因青林灣6、7期交付，確認收入并結轉成本，導致本年同比減少；二系水泥建材銷量減少導致成本減少；
注14：營業稅金及附加本期發生額較上期發生額減少，主要系子公司寧房股份上年同期因青林灣6、7期交付，確認收入結轉成本并計提相關稅費，本年同比減少；
注15：財務費用本期發生額較上期發生額增加，主要系部分房產項目停止利息資本化；
注16：資產減值損失本期發生額較上期發生額增加，主要系公司對古林依云郡項目計提存貨跌價準備影響所致；
注17：投資收益本期發生額較上期發生額減少，主要系本年收到的現金股利同比減少；
注18：營業利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤、歸屬于母公司所有者的凈利潤及少數股東損益本期金額較上年同期金額減少，主要原因：一系上年同期寧房股份青林灣6、7期項目結轉銷售金額較大且毛利率較高，相關利潤及所得稅費用項目本期同比有大幅下降；二系公司本期計提存貨跌價準備所致；三系本期水泥建材銷售減少導致營業利潤等下降；
注19：營業外支出本期發生額較上期發生額減少，主要原因系收入同比減少引起的應交水利基金減少所致；
注20：經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:經營活動產生的現金流量凈額增加的主要原因一是銷售商品、提供勞務收到的現金同比增加4.01億元；二是收到其他與經營活動有關的現金同比增加1.80億元；三是支付的各項稅費同比減少2.67億元；
注21：投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:投資活動產生的現金流量凈額增加的主要原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加0.29億元；
注22：籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現金流量凈額減少主要原因：一是取得借款收到的現金同比增加7.74億元；二是收到其他與籌資活動有關的現金同比減少1.56億元；三是償還債務支付的現金同比增加2.11億元；四是分配股利、利潤或償付利息支付的現金同比減少0.20億元；五是支付其他與籌資活動有關的現金同比增加6.74億元。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
■
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
因公司報告期計提存貨跌價準備影響，預計公司2015年全年的凈利潤為虧損7.5至8.5億元。
■
證券代碼：600724證券簡稱：寧波富達公告編號：臨2015-019
寧波富達股份有限公司
八屆八次董事會決議公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富達股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2015年10月27日在公司會議室召開，本次會議的通知于10月17日以電子郵件方式送達全體董、監事及有關人員。本次會議應出席董事7人，實際出席6人，獨立董事袁志剛因出國書面委托獨立董事童全康代為行使表決權。全體監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。本次會議由莊立峰董事長主持，經與會董事認真審議，表決通過了以下決議：
一、公司《2015年第三季度報告》
與會全體董事認為：公司《2015年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實、準確、完整地反映了公司2015年第三季度的經營情況。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、公司關于計提存貨跌價準備的議案
為真實反映企業的財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》和公司會計政策有關資產減值準備的相關規定，2015年9月末通過對各項資產進行清查，公司決定對存貨計提跌價準備，具體情況如下：
存貨跌價準備期年初余額為919，512，587.58元，本期計提存貨跌價準備918，487，727.40元，期末余額為1，838，000，314.98元。本報告期計提存貨跌價準備的對象為開發成本—“依云郡項目”，公司按照該項目預計可回收金額扣除已有成本和未來估計發生的成本費用支出后，計提存貨跌價準備，本期計提918，487，727.40元，累計計提1，670，174，106.66元。
因計提存貨跌價準備，影響本期利潤總額918，487，727.40元，影響歸屬于上市公司母公司的凈利潤918，487，727.40元。
董事會認為：本次計提存貨跌價準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。
公司關于計提存貨跌價準備的公告詳見上證所網站（http://www.sse.com.cn）
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
三、關于公司對外擔保的議案
公司因經營需要，擬調整公司及控股子公司2015年度對外擔保計劃如下：
(一)2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔�？傤~不超過20.00億元，其中單個擔保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔保金額不超過人民幣10.00億元。擔保對象為：寧波科環新型建材股份有限公司、寧波城市廣場開發經營有限公司、寧波房地產股份有限公司、寧波城投置業有限公司、蒙自瀛洲水泥有限責任公司、寧波市鄞州城投置業有限公司、寧波海曙城投置業有限公司
(二)2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔保總額不超過50.00億元。
(三)2015年度控股子公司之間計劃提供擔�？傤~不超過23.00億元。
(四)截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔保情況如下：公司為控股子公司擔保的余額124，020.44萬元，占最近一期經審計凈資產的32.97%；控股子公司為公司擔保的余額460，844.31萬元，占最近一期經審計凈資產的122.51%；控股子公司之間擔保的余額119，600.00萬元，占最近一期經審計凈資產的31.79%。
特提請股東大會對以上擔保情況給予授權，擔保額度經股東大會審議通過后，由董事會授權公司總裁在該額度內根據業務發展的實際需要確定執行。
上述擔保額度報經公司2015年第一次臨時股東大會表決通過有效，有效期到公司股東大會通過新的擔保計劃止。
公司董事會認為：上述擔保系為控股子公司為滿足日常經營需要而提供的必要擔保，因此同意上述擔保事項。本擔保計劃詳見上證所網站http://www.sse.com.cn
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
四、審議關于轉讓寧波市鄞州城投置業有限公司51%股權的議案
由于當前寧波市房地產市場回暖動力不足、市場競爭激烈，以及公司開發周期長、開發成本居高不下、品牌助推銷售的效應不強等原因，為減少虧損，公司擬同意公司全資子公司寧波城投置業有限公司轉讓其全資子公司寧波市鄞州城投置業有限公司（以下簡稱“鄞州城投置業”）51%股權，同時引入具有影響力和強大品牌優勢、營銷能力的房地產知名企業，共同合作開發依云郡項目，以提升樓盤品質和區域競爭力，以期減少依云郡項目的虧損。
鄞州城投置業：注冊資本9.9億元，主要開發古林鎮薛家片區Ⅳ-8-e（以下稱“依云郡一期”）、古林鎮薛家片區Ⅳ-12-k（以下稱“依云郡二期”）。鄞州城投置業2009年10月13日掛牌取得古林鎮薛家片區Ⅳ-8-e、Ⅳ-12-k兩塊土地，土地占地161畝，容積率1.6。于2010年2月公司取得項目備案表。依云郡一期占地面積57，391平方米，容積率1.6，總建筑面積13.51萬平方米。2010年11月取得建設工程規劃許可證，2011年1月開工建設，目前項目主體結頂，附屬工程施工進入收尾階段，項目尚未預售；依云郡二期占地面積49，977平方米，容積率1.6，項目尚未動工開發。
截止2014年12月31日，鄞州城投置業資產總額210，128.00萬元，負債總額187，496.96萬元，資產凈額22，631.04萬元，2014年度營業收入0.00萬元，凈利潤-40，309.38萬元。截止2015年9月30日，鄞州城投置業資產總額133，717.06萬元，負債總額203，073.30萬元，資產凈額-69，356.24萬元，2015年1-9月營業收入0.00萬元，凈利潤-91，987.28萬元。
1、本公司為鄞州城投置業公司提供擔保的情況：截止2015年9月30日，公司子公司寧波城市廣場開發經營有限公司為鄞州城投置業提供擔保的余額為29，600.00萬元；
2、 報告期止，本公司不存在委托鄞州城投置業進行委托理財的情況；
3、 報告期末鄞州城投置業累計應付公司的欠款余額為17.28億元。
4、出售鄞州城投置業股權后，公司喪失對其的控制權，鄞州城投置業將不再納入公司合并報表范圍。
本議案獲董事會通過后，尚須提交股東大會審議通過，股東大會通過后由董事會授權公司經營層以有權機構評估核準價公開出讓鄞州城投置業51%股權。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
五、審議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
六、審議《關于發行公司債券方案的議案》
為進一步拓寬公司融資渠道、優化債務結構，補充營運資金，降低財務融資成本，提高經濟效益和綜合競爭力，公司擬非公開發行公司債券，具體議案如下：
1、發行方式
本次發行的公司債券擬采用非公開方式發行，可以一次性發行，也可以分期發行。
2、發行規模
本次擬非公開發行的公司債券本金總額不超過人民幣15億元(含15億元)。
3、向公司股東配售的安排
本次擬非公開發行的公司債券不向公司股東配售。
4、債券品種和期限
本次發行的公司債券為固定利率債券，本次發行的期限不超過5年期（含5年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
5、債券利率及確定方式
本次發行公司債券的票面利率及其支付方式由公司和主承銷商通過市場詢價協商確定，但要求本次發行債券的綜合資金成本率不高于公司籌資的平均成本水平。
6、募集資金用途
本次發行公司債券的募集資金擬全部用于償還到期債務和補充流動資金，改善公司負債結構。
7、回售和贖回安排
本次發行公司債券可設回售和贖回選擇權，回售和贖回選擇權的具體內容根據實際情況確定。
8、承銷方式
本次發行公司債券由主承銷商組織的承銷團以余額包銷的方式承銷。
9、還本付息
本次公司債券按年計息，不計復利。每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。
10、決議的有效期
本次發行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
以上十條逐條表決情況均為：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
七、關于提請公司股東大會授權辦理非公開發行公司債券相關事宜的議案
為確保本次公司債券發行工作順利進行，公司提請股東大會授權董事會在有關法律、法規、規范性文件允許的范圍內全權辦理本次發行公司債券的一切相關事宜，具體內容包括但不限于：
1、在我國有關法律、法規、規范性文件允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，確定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行規模、債券期限、債券利率及其確定方式、發行價格、發行方式、發行對象、發行時機、是否分期發行及各期發行金額和期限的安排、是否設置回售或贖回條款、擔保方案、信用評級安排、還本付息的期限和方式等與發行條款有關的一切事宜；
2、決定并聘請參與本次發行公司債券的中介機構，辦理本次公司債券發行申報事宜；
3、決定并聘請債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；
4、授權、簽署、呈報、執行、修改、完成與本次公司債券發行及掛牌交易有關的合同、協議和文件（包括但不限于公司債券募集說明書、保薦協議、承銷協議、掛牌安排、各種公告及其他法律文件），并依法進行信息披露；
5、執行就本次發行及申請掛牌而作出所有必要的步驟，包括但不限于：簽署所有必要的法律文件，選擇并委聘涉及的各類中介機構，確定承銷安排，編制及向監管機構報送有關申請、掛牌、備案文件，選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議及制定債券持有人會議規則等；在本次發行完成后，辦理掛牌交易、備案的相關事宜；
6、如我國發行公司債券的政策、法律、法規、規范性文件發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規、規范性文件及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會或董事會授權人士根據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
7、辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他一切事項。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
八、關于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
根據我國有關法律、法規、規范性文件的規定，公司提請股東大會授權董事會在公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時做出如下決議并采取相應措施：
1、不向股東分配利潤；
2、暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；
4、主要責任人不得調離。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
九、蒙自瀛州水泥有限責任公司2萬噸水泥儲庫擴建項目的議案
公司八屆八次董事會同意蒙自瀛州水泥有限責任公司（以下簡稱“蒙自公司”）2萬噸水泥儲庫擴建項目，該項目已經寧波科環新型建材股份有限公司三屆三次董事會審議通過，新庫項目建成后有利于進一步降低生產成本，穩定質量，挖掘回轉窯的潛力，提高熟料產能，為企業實施差異化戰略提供設施保障。項目情況：
1、建設內容：建設4只Φ15×22m總儲量為2萬噸的水泥鋼板庫，及散包裝系統。
2、建設地點：蒙自公司內。
3、投資估算：2，000萬元
4、建設時間：6.5個月。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議《關于召開2015年第一次臨時股東大會的議案》
公司決定在2015年11月17日（周二）召開2015年第一次臨時股東大會，會議形式采用網絡與現場相結合的方式。其中現場會議上午9:30召開。會議地點：寧波太平洋大酒店（余姚市南濱江路168號）
會議議題：
1、公司關于計提存貨跌價準備的議案
2、關于轉讓寧波市鄞州城投置業有限公司51%股權的議案
3、關于公司對外擔保的議案
4、關于公司符合發行公司債券條件的議案
5、關于發行公司債券方案的議案
5.1、發行方式
5.2、發行規模
5.3、向公司股東配售的安排
5.4、債券品種和期限
5.5、債券利率及確定方式
5.6、募集資金用途
5.7、回售和贖回安排
5.8、承銷方式
5.9、還本付息
5.10、本次決議的有效期
6、關于提請公司股東大會授權辦理非公開發行公司債券相關事宜的議案
7、關于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
2015年第一次臨時股東大會股權登記日:2015年11月11日
（上述股東大會議案的具體內容請查詢上證所網站：http://www.sse.com.cn）
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2015年10月27日
證券代碼：600724證券簡稱：寧波富達公告編號：臨2015-020
寧波富達股份有限公司
八屆七次監事會決議公告
特 別 提 示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波富達股份有限公司第八屆監事會第七次會議于2015年10月27日在公司會議室召開，本次會議的通知于10月17日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事5人，實際出席5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及其通過的決議合法有效。會議由監事會主席周海承先生主持，與會監事認真審議了以下議案：
一、公司《2015年第三季度報告》
與會監事認真審核了公司《2015年第三季度報告》
根據《證券法》第68條和《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第13號<季度報告內容與格式特別規定>》（2014年修訂）的相關規定和要求，我們監事會全體成員在全面了解和審核公司《2015年第三季度報告》后認為：公司《2015年第三季度報告》公允地反映了公司第三季度的財務狀況和經營成果；我們保證《2015年第三季度報告》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、公司關于計提存貨跌價準備的議案
監事會認為：公司按照《企業會計準則》和有關規定計提存貨跌價準備，符合公司的實際情況；董事會審議本次計提存貨跌價準備的決策程序合法；同意本次計提存貨跌價準備。
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
三、關于對外擔保的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
四、審議關于轉讓寧波市鄞州城投置業有限公司51%股權的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
五、審議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
六、審議《關于發行公司債券方案的議案》
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
七、關于提請公司股東大會授權辦理非公開發行公司債券相關事宜的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
八、關于本次債券不能按期償付的保障措施的議案
表決情況：5票同意，0票反對，0票棄權。本議案需報下次股東大會審議。
特此公告。
寧波富達股份有限公司監事會
2015年10月27日
證券代碼：600724證券簡稱：寧波富達公告編號：2015-021
寧波富達股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年11月17日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次 2015年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月17日9 點30 分
召開地點：浙江省寧波市余姚太平洋大酒店（余姚市南濱江路 168 號）
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年11月17日
至2015年11月17日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）
涉及公開征集股東投票權
無
一、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案經公司八屆八次董事會審議通過，詳見2015年10月29日公司在上海證券交易所網站和《上海證券報》等報刊披露的公告。
2、特別決議議案：議案3、議案4、議案5及其子議案、議案6、議案7
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
二、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
三、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
四、公司聘請的律師。
五、(一)登記手續:
1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照
復印件(蓋章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、 加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進行登記;
2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;
授權委托代理人出席會議的，須持本人身份證原件或復印件、 代理人身份證原件、授權委托書原件(格式見附件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證。
(二)異地股東可采用信函或傳真的方式登記
(三)登記地點及授權委托書送達地點:
地點：寧波市海曙區解放南路 208 號建設大廈 18 樓 1804 室
郵編：315000 聯系人：趙立明、施亞琴
電話：0574－87647859 傳真：0574－83860986
(四)登記時間:2015 年 11 月 13 日、16日工作時間(8:30-17:00)，11月17日9：00-9：30
六、其他事項
(一)網絡投票注意事項
1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果
為準;
2、 統計表決結果時，對單項議案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的
表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報;
3、 股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出
席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，
對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算;
4、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間，如網絡投票系統遇突
發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行;
5、 公司將結合會議現場的表決結果及上海證券交易所交易系統平臺在 2015
年 11 月17 日下午 15:00 時收市后的網絡投票結果，公告最終的表決結果。
(二)其他事項
1、與會股東交通費和食宿費自理;
2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2015年10月29日
附件1：授權委托書
報備文件：八屆八次董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
寧波富達股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
股票代碼：600724股票簡稱：寧波富達公告編號：臨2015-023
寧波富達股份有限公司
關于計提存貨跌價準備的公告
重 要 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、本次計存貨跌價準備情況
為真實反映企業的財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》和公司會計政策有關資產減值準備的相關規定，2015年9月末通過對各項資產進行清查，公司決定對存貨計提跌價準備，具體情況如下：
存貨跌價準備期年初余額為919，512，587.58元，本期計提存貨跌價準備918，487，727.40元，期末余額為1，838，000，314.98元。本報告期計提存貨跌價準備的對象為開發成本—“依云郡項目”。
“依云郡項目”由公司下屬全資子公司寧波城投置業有限公司的全資子公司寧波市鄞州城投置業有限公司開發。該項目位于寧波市鄞州區，項目土地于2009年10月取得，土地面積160.05畝，項目分二期實施，建設類型為低密度住宅、高層普通住宅及商鋪。截至2015年9月30日止，該項目賬面原值為2，971，107，917.31元，由于土地成本較高，且利息資本化金額較大，加之房地產市場持續低迷，公司經對比目前周邊環境、類似樓盤的成交價格及該項目的實際情況等綜合因素進行測算，預計該項目的可回收金額低于賬面價值。公司按照該項目預計可回收金額扣除已有成本和未來估計發生的成本費用支出后，計提存貨跌價準備，本期計提918，487，727.40元，累計計提1，670，174，106.66元。
二、本次計提對公司財務狀況及經營成果的影響
因計提存貨跌價準備，影響本期利潤總額918，487，727.40元，影響歸屬于上市公司母公司的凈利潤918，487，727.40元。
三、本次計提履行的程序
本次計提已經公司八屆八次董事會和八屆七次監事會審議通過，并將提交2015年第一次臨時股東大會審議。
四、董事會意見
公司八屆八次董事會通過了《公司關于計提存貨跌價準備的議案》，董事會認為：本次計提存貨跌價準備基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，公允地反映了公司的資產狀況，有助于提供更加真實可靠的會計信息。
五、監事會意見
公司八屆七次監事會通過了《公司關于計提存貨跌價準備的議案》，監事會認為：公司按照《企業會計準則》和有關規定計提存貨跌價準備，符合公司的實際情況；董事會審議本次計提存貨跌價準備的決策程序合法；同意本次計提存貨跌價準備。
六、備查文件目錄
（一）公司八屆八次董事會決議
（二）公司八屆七次監事會決議
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2015年10月27日
證券代碼：600724證券簡稱：寧波富達公告編號：臨2015-024
寧波富達股份有限公司關于2015年第三季度房地產業務主要經營數據的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二號——房地產》、《關于做好上市公司2015 年第三季度報告披露工作的通知》要求，公司現將2015年前三季度主要經營數據披露如下：
一、2015年1-9月，公司無新增房地產儲備，上年同期也無新增房地產儲備；報告期無新開工面積，上年同期新開工面積17.52萬平方米，同比下降100%；報告期無竣工面積，上年同期竣工面積36.24萬平方米，同比下降100%；報告期合同銷售面積8.52萬平方米(其中住宅7.81萬平方米），同比增長176.55%；合同銷售收入11.72億元(其中住宅10.45億元），同比增長328.59%；結算面積3.12萬平方米(其中住宅2.92萬平方米），同比下降84.70%；結算收入3.22億元(其中住宅3.07億元），同比下降89.02%。
二、2015年1-9月，公司出租房地產樓面面積19.34萬平方米（商業綜合體15.35萬平方米、住宅0.44萬平方米、工業廠房等3.55萬平方米），取得租金總收入25，920.59萬元（商業綜合體25，554.65萬元、住宅205.24萬元、工業廠房等160.70萬元）。
以上數據為階段統計數據，未經審計，可能與定期報告數據存在差異。
特此公告。
特此公告。
寧波富達股份有限公司董事會
2015年10月27日
證券代碼：600724證券簡稱：寧波富達公告編號：臨2015-022
寧波富達股份有限公司
對外擔保的公告
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：
1、寧波科環新型建材股份有限公司2、寧波城市廣場開發經營有限公司
3、寧波房地產股份有限公司4、寧波城投置業有限公司
5、蒙自瀛洲水泥有限責任公司6、寧波市鄞州城投置業有限公司
7、寧波海曙城投置業有限公司
●本次擔保數量及累計為其擔保數量:
2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔�？傤~不超過20.00億元，其中單個擔保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔保金額不超過人民幣10.00億元。
2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔保總額不超過50.00億元。
2015年度控股子公司之間計劃提供擔保總額不超過23.00億元。
●本次是否有反擔保：無。
●對外擔保累計數量：截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔保情況如下：公司為控股子公司擔保的余額124，020.44萬元，控股子公司為公司擔保的余額460，844.31萬元，控股子公司之間擔保的余額119，600.00萬元。
●對外擔保逾期的累計數量：零。
一、擔保情況概述
公司因經營需要，根據中國證券監督委員會、中國銀行業監督管理委員會證監發【2005】120號文件《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》精神，調整公司及控股子公司2015年度對外擔保計劃如下：
(一)2015年度母公司計劃為控股子公司提供擔�？傤~不超過20.00億元，其中單個擔保對象不超過人民幣15.00億元，單筆擔保金額不超過人民幣10.00億元。擔保對象為：寧波科環新型建材股份有限公司、寧波城市廣場開發經營有限公司、寧波房地產股份有限公司、寧波城投置業有限公司。以上對象均包括擔保對象的控股子公司。
(二)2015年度控股子公司計劃為母公司提供擔�？傤~不超過50.00億元。
(三)2015年度控股子公司之間計劃提供擔�？傤~不超過23.00億元。
(四)截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔保情況如下：
1、擔保總體情況
■
2、擔保明細情況
單位:萬元
■
■
特提請股東大會對以上擔保情況給予授權，擔保額度經股東大會審議通過后，由董事會授權公司總裁在該額度內根據業務發展的實際需要確定執行。
上述擔保額度報經公司2015年第一次臨時股東大會表決通過有效，有效期到公司股東大會通過新的擔保計劃止。
二、被擔保人基本情況
寧波科環新型建材股份有限公司：注冊資本2.25億元，公司持有其52%的股份，注冊地址余姚市城區富巷北路558號（原城區勝歸山），法定代表人：馬林霞，經營范圍為：新型建材的研究、開發及技術咨詢服務;水泥、水泥制品、砼結構構件、輕質建筑材料的制造、水泥熟料的制造及銷售；房屋租賃、水泥筒租賃；固體廢物資源優化處置利用等。截止2014年12月31日，資產總額13.83億元，負債總額7.40億元，其中銀行短期借款4.59億元，資產負債率53.51%。2014年度實現營業收入13.45億元，凈利潤1.71億元。
截止2015年9月30日，資產總額13.14億元，負債總額7.62億元，其中短期借款4.79億元，資產負債率58.02%。2015年1-9月份實現營業收入6.91億元，凈利潤0.55億元。
寧波城市廣場開發經營有限公司：注冊資本1，000萬元，公司持有其100%的股權，注冊地址寧波市海曙區碶閘街169號，法定代表人：馬林霞，經營范圍為：勞務派遣業務。（在許可證有效期限內經營）。商業廣場建設開發、經營，物業服務；紡織、服裝及日用品，文化、體育用品及器材，五金交電及電子產品，建材的批發、零售；照相彩擴；禮服出租；服裝加工、干洗；商品信息咨詢服務；電腦驗光、配鏡（不含角膜接觸鏡）；家電維修；兒童室內游戲娛樂服務（不含驚險娛樂項目）；預包裝食品、散裝食品的批發、零售；書刊、音像制品、電子出版物零售；玩具、文具、家具、家用電器、化妝品、自行車、花卉苗木的零售。截止2014年12月31日，資產總額21.76億元，負債總額5.39億元，其中短期借款1.50億元，一年內到期的非流動負債1.40億元，資產負債率24.77%。2014年度實現營業收入8.04億元，凈利潤1.96億元。
截止2015年9月30日，資產總額23.38億元，負債總額7.50億元，其中短期借款3.70億元，一年內到期的非流動負債1.39億元，資產負債率32.07%。2015年1-9月份實現營業收入5.78億元，凈利潤1.54億元。
寧波房地產股份有限公司：注冊資本5，050萬元，公司持有其74.87%的股份，注冊地址海曙區青林灣西區69、83號2-1，法定代表人：姚冰，經營范圍為：房地產開發經營、代建房屋開發經營、本公司房屋租賃。截止2014年12月31日，資產總額44.10億元，負債總額25.27元，其中短期借款0.88億元，一年內到期的非流動負債4.64億元，長期借款2.00億元，資產負債率57.30%。2014年度實現營業收入24.38億元，凈利潤4.95億元。
截止2015年9月30日，資產總額46.64億元，負債總額27.96元，其中短期借款0.50億元，一年內到期的非流動負債2.50億元，長期借款5.86億元，資產負債率59.95%。2015年1-9月份實現營業收入1.07億元，凈利潤0.10億元。
寧波城投置業有限公司：注冊資本2.00億元，公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市江北區濱湖環路65號（1-2層），法定代表人：姚冰，經營范圍為：房地產開發、經營、租賃；實業投資；建筑裝飾；建材、建筑機械設備的批發、零售。截止2014年12月31日，資產總額87.75億元，負債總額91.49億元，其中短期借款3.00億元，長期借款5.06億元，資產負債率104.26%。2014年度實現營業收入4.45億元，凈利潤-5.09億元。
截止2015年9月30日，資產總額84.07億元，負債總額98.09億元，其中一年內到期的非流動負債0.50億元，長期借款10.56億元，資產負債率116.68%。2015年1-9月份實現營業收入0億元，凈利潤-10.28億元。
蒙自瀛洲水泥有限責任公司：注冊資本1.00億元，子公司寧波科環新型建材股份有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址云南省紅河州蒙自市文瀾鎮陳家寨，法定代表人：葉伯豐，經營范圍為：生產、制造、銷售水泥基水泥制品、建材、機電產品、粉煤灰加工、銷售。截止2014年12月31日，資產總額4.82億元，負債總額3.35億元，其中短期借款1.20億元，資產負債率69.56%。2014年度實現營業收入3.90億元，凈利潤0.79億元。
截止2015年9月30日，資產總額4.98億元，負債總額3.13億元，其中短期借款1.40億元，資產負債率62.85%。2015年1-9月份實現營業收入2.52億元，凈利潤0.38億元。
寧波市鄞州城投置業有限公司：注冊資本9.90億元，子公司寧波城投置業有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市鄞州區古林鎮薛家南路412號，法定代表人：姚冰，經營范圍為：房地產開發、經營；實業投資；室內外裝璜設計、施工。截止2014年12月31日，資產總額21.01億元，負債總額18.75億元，其中長期借款0.26億元，資產負債率89.23%。2014年度實現營業收入0億元，凈利潤-4.03億元。
截止2015年9月30日，資產總額13.37億元，負債總額20.31億元，其中長期借款2.96億元，資產負債率151.91%。2015年1-9月份實現營業收入0億元，凈利潤-9.20億元。
寧波海曙城投置業有限公司：注冊資本0.48億元，子公司寧波城投置業有限公司持有其100.00%的股份，注冊地址寧波市海曙區鎮明路248號，法定代表人：姚冰，經營范圍為：房地產開發、經營；實業項目投資；建筑裝飾工程設計、施工。截止2014年12月31日，資產總額46.17億元，負債總額45.82億元，其中短期借款3.00億元，長期借款3.00億元，資產負債率99.24%。2014年度實現營業收入0億元，凈利潤-0.08億元。
截止2015年9月30日，資產總額50.48億元，負債總額50.42億元，其中長期借款6.00億元，資產負債率99.88%。2015年1-9月份實現營業收入0億元，凈利潤-0.29億元。
三、董事會意見
公司董事會認為：上述擔保系公司為滿足日常經營需要而提供的必要擔保，因此同意上述擔保事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年9月30日，公司及控股子公司實際擔保情況如下：公司為控股子公司擔保的余額124，020.44萬元，占最近一期經審計凈資產的32.97%；控股子公司為公司擔保的余額460，844.31萬元，占最近一期經審計凈資產的122.51%；控股子公司之間擔保的余額119，600.00萬元，占最近一期經審計凈資產的31.79%。
對外擔保逾期的累計數量：零。
寧波富達股份有限公司董事會
2015年3月27日
公司代碼：600724公司簡稱：寧波富達
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