一、重要提示

　　 1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　 1.3 公司負(fù)責(zé)人楊樹(shù)軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉建祿及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）連鵬保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　 二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 三、重要事項(xiàng)

　　 3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 （1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況

　　 ■

　　 (2) 原因說(shuō)明

　　 1、應(yīng)收票據(jù)：較期初減少750，000.00元，主要系本期兌付了部分票據(jù)所致；

　　 2、預(yù)付賬款：較期初增加了89，717，829.75元，主要系農(nóng)產(chǎn)品入庫(kù)季節(jié)預(yù)付投入增加所致；

　　 3、其他流動(dòng)資產(chǎn)：較期初減少了153，000，000.00元，主要收回理財(cái)產(chǎn)品變化所致；

　　 4、可供出售金融資產(chǎn)：較期初減少了209，484，460.48元，主要系處置持有的西南證券股票變動(dòng)所致；

　　 5、長(zhǎng)期股權(quán)投資：系控股合并大有公司所致；

　　 6、應(yīng)交稅費(fèi)：較期初增加了10，319，023.8元，主要系企業(yè)所得稅增加較多所致；

　　 7、應(yīng)付利息：較期初減少19，428917.60元，主要系發(fā)債計(jì)提利息減少所致；

　　 8、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債：較期初減少2，000，000.00元，系歸還到期長(zhǎng)期借款所致；

　　 9、遞延所得稅負(fù)債：較期初減少了46，316，284.28元，主要系公司持有西南證券公允價(jià)值變動(dòng)所致；

　　 10、其他綜合收益：較期初減少了150，255，367.03元，主要系公司持有西南證券公允價(jià)值變動(dòng)所致；

　　 11、營(yíng)業(yè)稅金及附加：較期初增加了396，794.17元，主要系滴灌產(chǎn)業(yè)發(fā)展所致；

　　 12、銷售費(fèi)用：較上年同期增加15，029，322.46元，主要系運(yùn)輸費(fèi)用、人工成本等增加所致；

　　 13、財(cái)務(wù)費(fèi)用：較上年同期增加了31，236，486.15元，主要系支付利息所致；

　　 14、投資收益：較上年同期增加了69，682，519.18元，主要系投資理財(cái)所致；

　　 15、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：較上年同期減少61，087，791.35元，主要系農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降，銷售成本增加所致；

　　 16、營(yíng)業(yè)外支出：較上年同期減少1，763，605.10元，主要系非流動(dòng)資產(chǎn)處置減少等營(yíng)業(yè)外支出事項(xiàng)減少所致；

　　 17、利潤(rùn)總額：較上年同期減少63，600，504.60元，主要系農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降，收入減少所致；

　　 18、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期增加1，203，818，159.79元，主要系收回理財(cái)產(chǎn)品所致；

　　 19、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：較上年同期減少767，266，783.06元，主要系上年發(fā)行公司債，本年現(xiàn)流同比減少所致。

　　 3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　 3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 ■

　　 ■

　　 3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　 ■

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-066

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2015年10月27日上午9時(shí)在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)公司14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊樹(shù)軍先生召集并主持。本次董事會(huì)會(huì)議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和傳真表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)參加董事9人，董事畢晉女士因出差委托李克恕先生代為出席本次會(huì)議，并發(fā)表同意意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事經(jīng)充分討論，以記名投票方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

　　 一、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2015年第三季度報(bào)告全文及摘要》

　　 二、會(huì)議以0票回避、9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于黑河黃藏寺水利樞紐工程征占用土地及補(bǔ)償?shù)淖h案》

　　 詳見(jiàn)同日公告的《關(guān)于黑河黃藏寺水利樞紐工程征占用土地及補(bǔ)償?shù)墓�告》。（臨2015-068）。

　　 三、會(huì)議以5票回避、4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2015-069）。

　　 關(guān)聯(lián)董事楊樹(shù)軍先生、何宗仁先生、畢晉女士、王海清先生、李克恕先生回避表決了此項(xiàng)議案。

　　 四、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2015- 070）。

　　 五、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2015-071）。

　　 六、會(huì)議以0票回避、9 票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于全資子公司間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》（臨2015-072 ）。

　　 七、會(huì)議以0票回避、9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　 詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)同日公告的《關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2015- 073）。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：臨2015-067

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2015年10月27日上午11：30時(shí)在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)公司14樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式進(jìn)行，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李金有主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，監(jiān)事崔偉女士因出差委托監(jiān)事王鳳鳴先生代為出席本次會(huì)議，并發(fā)表同意意見(jiàn)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，會(huì)議形成以下決議：

　　 一、以5票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2015年第三季度報(bào)告》

　　 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《公司2015年第三季度報(bào)告》全文和正文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

　　 二、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易公開(kāi)、公平、合理，表決程序合法有效，交易合同內(nèi)容公允，未損害中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益，符合全體股東的利益，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　 三、會(huì)議以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-068

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于黑河黃藏寺水利樞紐工程

　　 征占用土地及補(bǔ)償?shù)墓��?/p>

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、征占用土地及補(bǔ)償?shù)幕�本情況

　　 黃藏寺水利樞紐工程是《黑河流域近期治理規(guī)劃》中安排的黑河干流骨干調(diào)蓄工程，為國(guó)務(wù)院第十四次常務(wù)會(huì)議確定的“十三五”期間建設(shè)的172項(xiàng)重大水利工程之一，并且為列入2015年底開(kāi)工的44個(gè)項(xiàng)目之一。亦是合理調(diào)配黑河中下游生態(tài)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)用水，提高黑河水資源利用效率，兼顧發(fā)電等綜合利用而興建的一項(xiàng)大型水利工程。黃藏寺水利樞紐壩址位于黑河上游東、西兩岔交匯處以下11公里的黑河干流八寶河入口處，上游距青海省海北州祁連縣縣城19公里，下游距鶯落峽80公里，壩址左岸為甘肅省張掖市肅南縣，右岸為青海省海北州祁連縣。涉及的工程占地和淹沒(méi)區(qū)主要為張掖市肅南縣境內(nèi)的原寶瓶河牧場(chǎng)（現(xiàn)甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司寶瓶河分公司）和張掖市寺大隆林場(chǎng)。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司寶瓶河分公司（以下簡(jiǎn)稱：寶瓶河分公司）位于張掖市肅南裕固族自治縣中部的康樂(lè)鄉(xiāng)境內(nèi)，由于黃河水利委員會(huì)黑河流域管理局（以下簡(jiǎn)稱：黑河管理局）在本公司寶瓶河分公司地域建設(shè)黑河黃藏寺水利樞紐工程，該工程項(xiàng)目征占用寶瓶河分公司土地面積3，092.73畝（其中：水庫(kù)淹沒(méi)影響區(qū)及樞紐工程區(qū)征占草原地2，749.37畝，對(duì)外交通道路征占用地250畝，新建場(chǎng)部生產(chǎn)購(gòu)地93.36畝），本次征占用地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《甘肅省人民政府關(guān)于印發(fā)<甘肅省征地補(bǔ)償區(qū)片綜合地價(jià)及甘肅省征地補(bǔ)償統(tǒng)一年產(chǎn)值標(biāo)準(zhǔn)的通知>》（甘政發(fā)【2012】151號(hào)），根據(jù)《中華人民共和國(guó)草原法》和《草原征占用審核審批管理辦法》、《黑河黃藏寺水利樞紐工程建設(shè)征地移民安置規(guī)劃大綱》之相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)償協(xié)議，協(xié)議征占用地補(bǔ)償總金額為6，040.41萬(wàn)元。

　　 二、補(bǔ)償款項(xiàng)的用途及其對(duì)公司的影響

　　 本次征占用地補(bǔ)償事項(xiàng)，涉及的土地性質(zhì)屬于草原，帳面價(jià)值較小，對(duì)本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響不大。根據(jù)《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》第十六條之規(guī)定，本次征占用地補(bǔ)償款項(xiàng)本公司將設(shè)立專戶，并用于本公司寶瓶河分公司庫(kù)區(qū)生產(chǎn)恢復(fù)和移民安置。

　　 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-069

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 交易內(nèi)容及標(biāo)的：本公司擬將一宗工業(yè)建設(shè)用地土地使用權(quán)作價(jià)1，086.29萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司。此次交易總額為1，086.29萬(wàn)元。

　　 ●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　 ●公司董事會(huì)5名關(guān)聯(lián)董事就此項(xiàng)議案進(jìn)行了回避表決。

　　 ●本次交易實(shí)施過(guò)程中不存在任何法律障礙。

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 （一）由于蘭州市城市規(guī)劃的調(diào)整，公司原布點(diǎn)規(guī)劃的現(xiàn)代物流體系建設(shè)項(xiàng)目-蘭州果蔬保鮮庫(kù)，建設(shè)地點(diǎn)位于蘭州市城關(guān)區(qū)九州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)小區(qū)69號(hào)地內(nèi)，占地面積為19，645.40平方米(約29.50畝)，不能用于工業(yè)廠房建設(shè)，需重新布點(diǎn)。公司為了盤活存量資產(chǎn)，擬將該宗工業(yè)土地使用權(quán)，轉(zhuǎn)讓給甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司。本公司與甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司就上述土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成協(xié)議。

　　 經(jīng)交易雙方商定：此次轉(zhuǎn)讓的工業(yè)建設(shè)用地土地使用權(quán)（面積為19，645.40平方米，約29.50畝），以2015年9月25日為基準(zhǔn)日，甘肅新方圓不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司出具的新方圓估字[2015587]號(hào)土地評(píng)估報(bào)告所確認(rèn)的評(píng)估值1，086.29萬(wàn)元，作為上述資產(chǎn)的交易價(jià)格。

　　 （二）本次交易對(duì)方甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司系本公司控股股東甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　 (三)本次交易經(jīng)公司2015年10月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)同日董事會(huì)公告，經(jīng)公司獨(dú)立董事李鐵林、曹香芝、劉志軍、陳秉譜的認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為:本次交易方案切實(shí)可行，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東的利益;本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，公司5名關(guān)聯(lián)董事回避本議案的表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　 （四）本次項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　 1、甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司，成立于1993年，為國(guó)有獨(dú)資公司，公司注冊(cè)地為：蘭州市城關(guān)區(qū)秦安路81號(hào)西15樓，法定代表人為:羅紅杰，注冊(cè)資本:壹仟萬(wàn)元人民幣；主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品房銷售。

　　 2、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　 單位：元

　　 ■

　　 三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　 本次交易所涉及的土地位于甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)九州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)小區(qū)69號(hào)地內(nèi)，本公司擁有該宗土地的土地使用權(quán)，建筑面積為19，645.40平方米，約29.47畝； 地類（用途）：工業(yè)用地；土地使用權(quán)證號(hào)：蘭國(guó)用（2005）第J102號(hào)；土地使用年限為50年。

　　 甘肅新方圓不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司對(duì)該宗土地主要采用基準(zhǔn)地價(jià)作為評(píng)估方法，進(jìn)行了評(píng)估并出具了評(píng)估報(bào)告（新方圓估字[2015587]號(hào)），評(píng)估基準(zhǔn)日為2015年9月25日，評(píng)估結(jié)果如下：

　　 單位：萬(wàn)元

　　 ■

　　 截止協(xié)議書簽署日，上述資產(chǎn)未設(shè)定擔(dān)保，也不存在涉及該宗土地等資產(chǎn)的訴訟、仲裁或司法強(qiáng)制執(zhí)行或其他重大爭(zhēng)議的事項(xiàng)。

　　 四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　 本公司與甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司于2015年10月27日，簽訂了《土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方自愿簽署上述協(xié)議，協(xié)議中對(duì)資產(chǎn)范圍、交易價(jià)格、定價(jià)依據(jù)及支付方式、資產(chǎn)交割等事項(xiàng)都做出了明確的約定:

　　 1、交易標(biāo)的及定價(jià)依據(jù)

　　 本公司將坐落于蘭州市城關(guān)區(qū)九州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)小區(qū)69號(hào)地內(nèi)的工業(yè)建設(shè)用地19，645.40平方米（約29.47畝）全部轉(zhuǎn)讓給甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司。

　　 以具有從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)甘肅新方圓不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司對(duì)標(biāo)的物之一—土地使用權(quán)所出具的新方圓估字[2015587]號(hào)土地評(píng)估報(bào)告的評(píng)估價(jià)作為土地使用權(quán)的交易價(jià)格，上述土地使用權(quán)成交價(jià)格為1，086.29萬(wàn)元。

　　 2、交易付款方式

　　 在本協(xié)議生效后之日起30個(gè)工作日內(nèi)支付土地轉(zhuǎn)讓價(jià)款20%作為定金，剩余款項(xiàng)在土地使用權(quán)過(guò)戶手續(xù)完成后15個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部款項(xiàng)。

　　 3、稅費(fèi)的負(fù)擔(dān)

　　 在本合同項(xiàng)下的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更登記過(guò)程中，涉及到政府主管部門應(yīng)收取的各種稅費(fèi)，均由甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司全額繳納。

　　 4、協(xié)議的生效條件、生效時(shí)間

　　 本協(xié)議由甲乙雙方法定代表人（或授權(quán)代表人）簽字、加蓋公章，并經(jīng)本公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　　 五、與本次交易有關(guān)的其他事項(xiàng)

　　 本次交易協(xié)議履行完畢后，上述土地使用權(quán)相應(yīng)的權(quán)益及風(fēng)險(xiǎn)由甘肅省農(nóng)墾房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)公司承擔(dān)和享有。

　　 六、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　 1、交易目的

　　 此次交易目的是公司為盤活存量資產(chǎn)，減少資金占用，公司決定將該宗土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓。

　　 2、交易對(duì)上市公司的影響

　　 通過(guò)轉(zhuǎn)讓該宗土地的土地使用權(quán)，有利于盤活公司存量資產(chǎn)，減少無(wú)形資產(chǎn)攤銷值；有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)狀況，補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高本公司資產(chǎn)的整體盈利能力和資產(chǎn)使用效率。

　　 七、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

　　 公司獨(dú)立董事認(rèn)為，本次交易符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于盤活公司存量資產(chǎn)，減少管理成本。交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，交易內(nèi)容客觀真實(shí)，定價(jià)方法、結(jié)算方式公允、合理，符合公司和全體股東的利益，沒(méi)有損害中小股東利益的行為；本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，公司關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。因此，同意此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

　　 八、備查文件目錄

　　 1、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　 2、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　 3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　 4、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

　　 5、土地評(píng)估報(bào)告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)： 2015-070

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 被擔(dān)保人名稱：甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司

　　 ● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　 本次擔(dān)保數(shù)量：4，000 萬(wàn)元人民幣

　　 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：11，000萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：71，800萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款4，000萬(wàn)元，期限一年。上述借款提請(qǐng)本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次擔(dān)保經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)并簽署擔(dān)保合同后生效。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司系本公司控股子公司，法定代表人：鄧生榮，注冊(cè)資本：1，250 萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、組裝和銷售灌溉系統(tǒng)及其零部件和配套設(shè)備，從事灌溉系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)。

　　 截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)33，315.07萬(wàn)元，負(fù)債總額17，248.51 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率51.77%，凈資產(chǎn)15，346.37萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入18，165.91，凈利潤(rùn)607.80萬(wàn)元。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 本公司董事會(huì)認(rèn)為：甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司是公司節(jié)水滴灌設(shè)備生產(chǎn)及安裝的專業(yè)企業(yè)，近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)節(jié)水和節(jié)水滴灌設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)在政策方面的大力支持，公司節(jié)水滴灌設(shè)備市場(chǎng)前景良好，該筆借款將會(huì)增加該公司的流動(dòng)資金，有利于該公司進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有份額。本公司董事會(huì)同意為其在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行蘭州市城關(guān)區(qū)支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款4，000萬(wàn)元，期限一年，提供擔(dān)保。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止2015年10月27日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量71，800萬(wàn)元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　 五、備查文件：

　　 1、第七屆董事會(huì)第四次決議；

　　 2、甘肅瑞盛·亞美特高科技農(nóng)業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱 ：亞盛集團(tuán)編號(hào)：臨2015-071

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ● 被擔(dān)保人名稱：甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司

　　 ● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：

　　 本次擔(dān)保數(shù)量：2，000 萬(wàn)元人民幣

　　 累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：3，500萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：73，800萬(wàn)元人民幣

　　 ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司擬向交通銀行甘肅省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款人民幣2，000萬(wàn)元，期限一年。上述借款提請(qǐng)本公司提供信用擔(dān)保，擔(dān)保合同尚未簽署。

　　 根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，本次擔(dān)保經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)并簽署擔(dān)保合同后生效。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司系本公司全資子公司，法定代表人：張希林，注冊(cè)資本：3，000 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：馬鈴薯脫毒基礎(chǔ)種薯生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（憑有效許可證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）；其他農(nóng)作物（不含種子）種植、儲(chǔ)藏、檢測(cè)、包裝和銷售；其他產(chǎn)品（不含糧食）收購(gòu)、加工、批發(fā)零售；化肥銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù)。

　　 截至2014年12月31日，該公司總資產(chǎn)5，230.68萬(wàn)元，負(fù)債總額2，945.06萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率56.30%，凈資產(chǎn)2，285.62萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入2，153.84萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-253.34萬(wàn)元。

　　 三、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 本公司董事會(huì)認(rèn)為：馬鈴薯產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家政策大力扶持的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景良好，該筆借款主要用于補(bǔ)充該公司的流動(dòng)資金，提升公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效。本公司董事會(huì)同意為其在交通銀行甘肅省分行2，000萬(wàn)元的流動(dòng)資金借款提供信用擔(dān)保，期限一年。

　　 四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截止2015年10月27日，該筆擔(dān)保發(fā)生后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量73，800萬(wàn)元，逾期擔(dān)保數(shù)量為零。

　　 五、備查文件：

　　 1、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　 2、甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-072

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于全資子公司間股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、交易概述

　　 為整合馬鈴薯資源，推動(dòng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集中化、規(guī)范化發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)營(yíng)效益。公司擬將全資子公司山丹縣芋興粉業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：芋興粉業(yè)）100%股權(quán)、全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)薯業(yè)）100%股權(quán)及甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司的全資子公司甘肅大有農(nóng)業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：大有科技）100%股權(quán)同價(jià)轉(zhuǎn)讓給甘肅亞盛薯業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：亞盛薯業(yè)）。轉(zhuǎn)讓完成后，本公司全資子公司芋興粉業(yè)、天潤(rùn)薯業(yè)及其全資子公司大有科技將變?yōu)楣�司的全資子公司亞盛薯業(yè)的全資子公司。

　　 上述事項(xiàng)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　 二、交易對(duì)方情況介紹

　　 1、公司名稱：甘肅亞盛薯業(yè)有限責(zé)任公司

　　 2、企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 3、注冊(cè)地址：蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)10樓1002室

　　 4、注冊(cè)資本：人民幣壹億元

　　 5、法定代表人：楊璞

　　 6、成立時(shí)間：2015年10月26日

　　 7、經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)新技術(shù)研發(fā)、推廣；馬鈴薯、菊芋、蔬菜、水果種植；化肥、地膜、農(nóng)用機(jī)械及配件、農(nóng)具、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、植物淀粉的銷售。

　　 8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有甘肅亞盛薯業(yè)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)。

　　 三、交易標(biāo)的基本情況

　　 （一）公司名稱：山丹縣芋興粉業(yè)有限責(zé)任公司

　　 注冊(cè)地址：山丹縣清霍公路8.5公里處

　　 法定代表人：張興保

　　 注冊(cè)資本：4，000萬(wàn)元

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：馬鈴薯、菊芋種植，收購(gòu)，加工，銷售；馬鈴薯、菊芋全粉、淀粉的收購(gòu)，加工，銷售。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有山丹縣芋興粉業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

　　 截至2014 年12 月31 日，該公司資產(chǎn)總計(jì) 7，181.12 萬(wàn)元，負(fù)債總額 5，145.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2，035.16 萬(wàn)元；2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，840.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-754.71萬(wàn)元。

　　 （二）公司名稱：甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司

　　 法定代表人：張希林

　　 注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元

　　 注冊(cè)地址：甘肅省張掖市山丹縣山馬路7號(hào)

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：馬鈴薯脫毒基礎(chǔ)種薯生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)（憑有效許可證生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）；其他農(nóng)作物（不含種子）種植、儲(chǔ)藏、檢測(cè)、包裝和銷售；其他農(nóng)產(chǎn)品（不含糧食）收購(gòu)、加工、批發(fā)零售；化肥、地膜的銷售；與種植業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)產(chǎn)品加工相關(guān)的技術(shù)開(kāi)發(fā)與咨詢服務(wù)。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

　　 截至2014 年12 月31 日，該公司資產(chǎn)總計(jì) 5，230.68萬(wàn)元，負(fù)債總額 2，945.06萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2，285.62 萬(wàn)元；2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，153.85萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-253.35萬(wàn)元。

　　 （三）公司名稱：甘肅大有農(nóng)業(yè)科技有限公司

　　 法定代表人：郭守斌

　　 注冊(cè)資本：3，640萬(wàn)元

　　 注冊(cè)地址：甘肅省蘭州市榆中縣三角城鄉(xiāng)三角城村。

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：馬鈴薯基礎(chǔ)種薯、蔬菜、水果的農(nóng)業(yè)新技術(shù)研究及推廣應(yīng)用；馬鈴薯、蔬菜、水果種植、購(gòu)銷；其他農(nóng)作物的種植、購(gòu)銷。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司全資子公司甘肅天潤(rùn)薯業(yè)有限責(zé)任公司持有甘肅大有農(nóng)業(yè)科技有限公司100%股權(quán)。

　　 截至2014 年12 月31 日，該公司資產(chǎn)總計(jì) 4，567.76萬(wàn)元，負(fù)債總額 2，170.22萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2，397.54 萬(wàn)元；2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2，066.18萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-715.01萬(wàn)元。

　　 四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響

　　 馬鈴薯產(chǎn)業(yè)是公司重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，經(jīng)過(guò)幾年的培育和發(fā)展，公司在馬鈴薯種薯繁育和商品薯種植、加工產(chǎn)品銷售方面具備了一定的基礎(chǔ)和規(guī)模，但經(jīng)營(yíng)主體分散，沒(méi)有形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)合力發(fā)展。為整合馬鈴薯資源，通過(guò)內(nèi)部重組整合，推動(dòng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集中化、規(guī)范化發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)營(yíng)效益。

　　 轉(zhuǎn)讓完成后，本公司全資子公司芋興粉業(yè)、天潤(rùn)薯業(yè)及其全資子公司大有科技將變?yōu)楣�司的全資子公司亞盛薯業(yè)的全資子公司，公司合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)損害公司及股東利益。

　　 五、備查文件目錄

　　 1、第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議

　　 2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（芋興粉業(yè)公司）

　　 3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（天潤(rùn)薯業(yè)公司）

　　 4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（大有科技公司）

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600108證券簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)公告編號(hào)：2015-073

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年11月17日

　　 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 （一）股東大會(huì)類型和屆次

　　 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 （二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 （三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年11月17日14點(diǎn)30分

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)本公司14樓會(huì)議室

　　 （五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月17日

　　 至2015年11月17日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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　　 （一）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 第1項(xiàng)議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)、第2項(xiàng)議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2015年8月28日、 10月29日公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及同日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。

　　 （二）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：關(guān)于轉(zhuǎn)讓工業(yè)用地土地使用權(quán)的關(guān)聯(lián)交易的議案

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：甘肅省農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司、甘肅省農(nóng)墾資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　 三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 （一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 （二）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 （三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 （四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會(huì)議出席對(duì)象

　　 （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　 （四）其他人員

　　 五、會(huì)議登記方法

　　 凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書）于2015年11月16日上午9:00 至11:30 分、下午14:30 至16:30在公司證券事務(wù)管理部進(jìn)行登記（也可用傳真或電話方式登記）。

　　 六、其他事項(xiàng)

　　 1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東食宿及交通費(fèi)用由股東或股東代理人自理，授權(quán)委托書見(jiàn)附件。

　　 2、聯(lián)系人：殷圖廷劉 彬

　　 3、聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路21號(hào)15樓證券事務(wù)管理部

　　 4、聯(lián)系電話及傳真：0931－8857057

　　 特此公告。

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月29日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 附件2：股東登記表

　　 報(bào)備文件：

　　 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月17日召開(kāi)的貴公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

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　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　 附件2：股東登記表

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)登記表

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　　 公司代碼：600108公司簡(jiǎn)稱：亞盛集團(tuán)

　　 甘肅亞盛實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司