一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3公司負責人么志義、主管會計工作負責人王習文及會計機構負責人（會計主管人員）劉廣來保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 1、資產負債表項目

　　 ■

　　 2、利潤表項目

　　 ■

　　 3、現金流量表項目

　　 ■

　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √適用 □不適用

　　 2015年5月27日，公司2015年第一次臨時董事會審議通過了《關于減少全資子公司唐山三友商務酒店有限公司注冊資本金并轉讓其股權的議案》。2015年7月13日，三友商務酒店完成減資及工商變更手續，并取得了新的營業執照，注冊資本變更為3，200萬元。

　　 2015年9月16日，公司2015年第二次臨時董事會審議通過了《關于設立純堿分公司的議案》。2015年10月13日，唐山三友化工股份有限公司純堿分公司在唐山市曹妃甸區工商行政管理局登記成立。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 報告期內，公司及持股5%以上的股東嚴格執行持續到本報告期的承諾事項。

　　 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 公司名稱唐山三友化工股份有限公司

　　 法定代表人么志義

　　 日期2015-10-29

　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-033號

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 六屆五次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 唐山三友化工股份有限公司召開六屆五次董事會的會議通知于2015年10月16日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，六屆五次董事會于2015年10月28日在公司所在地會議室召開。會議由公司董事長么志義先生主持，會議應出席董事13人，親自出席董事13人，公司監事及部分高管人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　 經與會董事認真審議，通過了以下各項議案：

　　 一、審議通過了《2015年第三季度報告全文及正文》，同意票13 票，反對票0 票，棄權票0 票。

　　 二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　 由于公司董事會擬增加董事會人數及公司有關利潤分配的相關條款需修改完善，董事會同意公司對《公司章程》相應條款進行修改。

　　 此議案尚需提交股東大會審議。

　　 具體內容詳見同時披露的《關于修改公司章程的公告》（公告編號：臨2015-034號）。

　　 三、審議通過了《關于增選公司董事的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　 根據公司發展及管理需要，董事會同意公司增選公司股東唐山三友集團有限公司推薦的王兵先生、控股股東唐山三友堿業（集團）有限公司推薦的馬連明先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。

　　 此議案尚需提交股東大會審議。

　　 四、審議通過了《關于變更部分高級管理人員的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　 經總經理提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任李曉明先生、鄭曉晨先生為公司副總經理，同意聘任總會王習文女士為公司副總經理兼總會計師，同意聘任董秘劉印江先生為公司副總經理兼董事會秘書，上述人員任期至本屆董事會屆滿為止。

　　 具體內容詳見同時披露的《關于變更部分高級管理人員的公告》（公告編號：臨2015-035號）。

　　 五、審議通過了《關于吸收合并全資子公司唐山三友熱電有限責任公司的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　 為進一步優化公司組織架構，減少管理層級，提升整體管理效率，促進公司發展，公司董事會同意公司吸收合并全資子公司唐山三友熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”），吸收合并完成后，公司的注冊資本、股份總數、住所等事項均保持不變，公司將存續經營；熱電公司的獨立法人資格將被注銷，熱電公司的全部資產、債權、債務等均由公司承繼。吸收合并基準日為2015年10月31日，合并基準日至本次吸收合并完成期間所產生的損益由公司承擔。

　　 為確保此項工作的順利開展，董事會同意授權公司管理層全權辦理本次吸收合并的所有事宜，包括但不限于簽署吸收合并協議、辦理相關的資產移交、辦理工商變更登記等工作。

　　 此議案尚需提交股東大會審議。

　　 具體內容詳見同時披露的《關于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號：臨2015-036號）。

　　 六、審議通過了《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》，同意票13票，反對票0票，棄權票0票。

　　 具體內容詳見同時披露的《關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2015-037號）。

　　 特此公告。

　　 附：有關人員簡歷

　　 唐山三友化工股份有限公司董事會

　　 2015年10月29日

　　 附件：董事候選人簡歷

　　 馬連明先生簡歷

　　 馬連明，男，44歲，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。歷任興達化纖生產部副部長、電儀車間主任、總經理助理、副總經理兼設備部部長，總經理，現任唐山三友熱電有限責任公司董事長兼總經理。

　　 王兵先生簡歷

　　 王兵，男，55歲，研究生學歷，高級經濟師。歷任唐山投資有限公司副總經理、總經理，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山市中小企業信用擔保中心主任，唐山市下崗失業人中小額貸款擔保中心主任，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山投資有限公司總經理、三友化工董事，三友集團總經濟師，公司總經濟師。現任三友集團總經濟師。

　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-034號

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 關于修改公司章程的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 2015年10月28日，公司六屆五次董事會審議通過了《關于修改公司章程的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。本次擬對《公司章程》相應條款進行如下修改：

　　 一、對《公司章程》第五十二條進行修改

　　 原五十二條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　　 (一) 董事會人數不足6人時；

　　 (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額 1/3 時；

　　 (三) 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時；

　　 (四) 董事會認為必要時；

　　 (五) 監事會提議召開時；

　　 (六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

　　 修改后：

　　 第五十二條有下列情形之一的，公司在事實發生之日起2個月以內召開臨時股東大會：

　　 (一) 董事會人數不足公司董事總數2/3時；

　　 (二) 公司未彌補的虧損達實收股本總額 1/3 時；

　　 (三) 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時；

　　 (四) 董事會認為必要時；

　　 (五) 監事會提議召開時；

　　 (六) 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

　　 二、對《公司章程》第一百二十六條進行修改

　　 原第一百二十六條董事會由13名董事組成，其中獨立董事5人。董事會設董事長 1 人，副董事長 2 人。每屆董事會任期為三年。

　　 董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。

　　 修改后：

　　 第一百二十六條 董事會由15名董事組成，其中獨立董事5人。董事會設董事長 1 人，副董事長 2 人。每屆董事會任期為三年。

　　 董事會下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。

　　 三、對《公司章程》第一百九十一條進行修改

　　 原第一百九十一條

　　 (一)利潤分配原則：公司重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

　　 (二)利潤分配形式：公司利潤分配可采用現金，股票，現金與股票相結合或者法律許可的其他方式。

　　 (三)利潤分配間隔：原則上每年度進行一次利潤分配，經股東大會批準，公司可進行中期現金分紅。

　　 (四)現金分紅比例：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

　　 (五)決策機制與程序

　　 1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程》的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會在制定現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見，預案經董事會審議通過，方可提交股東大會審議。

　　 2、股東大會對現金分紅預案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　 (六)出現下列情況之一，公司可不進行現金分紅:

　　 1、公司該年度實現的可分配利潤為負值；

　　 2、公司經營活動產生的現金流量凈額連續兩年為負數，實施現金分紅將會影響公司后續持續經營；

　　 3、公司該年度資產負債率超過70%。

　　 4、公司有重大投資計劃或重大現金支出（募集資金項目除外），實施現金分紅將影響該重大投資計劃或重大現金支出的正常進行。

　　 重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%.

　　 (七)發放股票股利的條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。具體分配比例由公司董事會審議通過后提交股東大會審議決定。

　　 (八)利潤分配的監督約束機制：獨立董事應對公司分紅預案發表獨立意見；監事會應對董事會和管理層執行分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。

　　 (九)調整分紅政策的決策機制

　　 公司應當嚴格執行公司章程確定的分紅政策以及股東大會審議批準的分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，公司董事會在充分研究論證后提出有關調整利潤分配政策（修訂公司章程）的議案，由獨立董事發表意見，提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。獨立董事應對調整或變更的理由真實性、充分性、合理性、審議程序和有效性以及是否符合本章程規定的條件等事項發表明確意見。

　　 修改后：

　　 第一百九十一條

　　 (一)利潤分配原則：公司重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。

　　 (二)利潤分配形式：公司利潤分配可采用現金，股票，現金與股票相結合或者法律許可的其他方式。

　　 具備現金分紅條件的，相對于股票股利，公司應當優先采用現金分紅進行利潤分配。

　　 (三)利潤分配間隔：原則上每年度進行一次利潤分配，經股東大會批準，公司可進行中期現金分紅。

　　 (四)現金分紅比例：公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

　　 (五)決策機制與程序

　　 1、公司每年利潤分配預案由公司董事會結合《公司章程》的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會在制定現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜。獨立董事應對利潤分配預案發表明確的獨立意見，預案經董事會審議通過，方可提交股東大會審議。

　　 2、在公司董事會對有關利潤分配方案的決策和論證過程中，以及股東大會對現金分紅預案進行審議前，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。

　　 3、獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。

　　 (六)出現下列情況之一，公司可不進行現金分紅:

　　 1、公司該年度實現的可分配利潤為負值；

　　 2、公司經營活動產生的現金流量凈額連續兩年為負數，實施現金分紅將會影響公司后續持續經營；

　　 3、公司該年度經審計合并報表資產負債率超過70%。

　　 4、公司有重大投資計劃或重大現金支出（募集資金項目除外），實施現金分紅將影響該重大投資計劃或重大現金支出的正常進行。

　　 重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計凈資產的30%.

　　 5、法律、行政法規、部門規章規定的或者中國證監會[微博]、證券交易所規定的其他情形。

　　 (七)發放股票股利的條件：公司在經營情況良好，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。具體分配比例由公司董事會審議通過后提交股東大會審議決定。

　　 公司采用股票股利進行利潤分配的，應當考慮公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。

　　 (八)利潤分配的監督約束機制：獨立董事應對公司分紅預案發表獨立意見；監事會應對董事會和管理層執行分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。

　　 (九)調整分紅政策的決策機制

　　 公司應當嚴格執行公司章程確定的分紅政策以及股東大會審議批準的分紅具體方案。公司的利潤分配政策持續期間，如遇到戰爭、自然災害等不可抗力時，并對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生重大變化，確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，可對利潤分配政策進行調整。公司董事會在充分研究論證后提出有關調整利潤分配政策（修訂公司章程）的議案，由獨立董事發表意見，提交股東大會審議，并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。獨立董事應對調整或變更的理由真實性、充分性、合理性、審議程序和有效性以及是否符合本章程規定的條件等事項發表明確意見。

　　 公司變更后的利潤分配政策須充分考慮股東特別是中小股東的利益，并符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

　　 (十)公司定期制定股東回報規劃，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。

　　 根據有關規定，公司章程修正案須到工商行政管理部門備案，最終修改內容以工商行政管理部門備案為準。

　　 特此公告。

　　 唐山三友化工股份有限公司董事會

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-035號

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 關于變更部分高級管理人員的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 因工作變動，公司總經濟師王兵先生申請辭去公司總經濟師職務。公司董事會對王兵先生在擔任公司總經濟師期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　 公司六屆五次董事會審議通過《關于變更部分高級管理人員的議案》。董事會同意聘任李曉明先生、鄭曉晨先生為公司副總經理，同意聘任總會王習文女士為公司副總經理兼總會計師，同意聘任董秘劉印江先生為公司副總經理兼董事會秘書，上述人員任期至本屆董事會屆滿為止。

　　 特此公告。

　　 附：相關人員簡歷

　　 唐山三友化工股份有限公司董事會

　　 2015年10月29日

　　 附：相關人員簡歷

　　 李曉明，男，51歲，漢族，大學學歷，工程師，中共黨員。歷任興達化纖黨委書記、常務副總經理，氯堿公司黨委書記、常務副總經理，漿粕公司黨委書記、總經理、董事長，硅業公司黨委書記、常務副總經理、總經理、董事長，硅業公司副董事長。現任公司副總經理。

　　 鄭曉晨，男，45歲，漢族，研究生學歷，高級工程師，中共黨員。歷任硅業公司副總經理兼供銷部部長，副總經理，香港國際貿易公司總經理。現任公司副總經理兼香港國際貿易公司執行董事兼總經理。

　　 王習文，女，44歲，漢族，大學學歷，高級會計師，中共黨員。歷任公司財務部部長，副總會計師兼財務部部長，公司總會計師兼財務負責人。現任公司副總經理兼總會計師兼財務負責人。

　　 劉印江，男，43歲，漢族，大專學歷，會計師，注冊會計師（非執業會員），中共黨員。歷任興達化纖財務部部長、副總會計師兼財務部部長、總會計師，三友集團副總會計師兼財務中心主任，香港貿易公司執行董事，公司董事會秘書兼證券部部長、香港國際貿易公司監事。現任公司副總經理兼董事會秘書兼證券部部長、香港國際貿易公司監事。

　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-036號

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 關于吸收合并全資子公司的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆五次董事會審議通過了《關于吸收合并全資子公司唐山三友熱電有限責任公司的議案》，公司擬依法定程序吸收合并全資子公司唐山三友熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”），吸收合并完成后，熱電公司的獨立法人資格將被注銷。該事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

　　 一、吸收合并各方基本情況

　　 1、合并方：公司，即唐山三友化工股份有限公司

　　 注冊地址：河北省唐山市南堡開發區

　　 法定代表人：么志義

　　 注冊資本：185，038.55萬元

　　 經營范圍：純堿、食品添加劑碳酸鈉、輕質碳酸鈣生產、銷售；經營本企業自產產品和技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品及技術除外；化工機械設備制造、維修、銷售及相關技術服務；普通貨運；貨物裝卸；兩堿工業鹽的銷售；房屋租賃。

　　 2、被合并方：唐山三友熱電有限責任公司

　　 注冊地址：唐山市南堡開發區6號路北側

　　 法定代表人：馬連明

　　 注冊資本：23，893.80萬元

　　 成立日期：2005年7月18日

　　 股權結構：現公司持有其100%股權。

　　 經營范圍：火力發電（按電力業務許可證規定的范圍和期限經營）；熱力生產和供應（供熱經營許可證有效期至2016年12月31日）；普通貨運（道路運輸經營許可證有效期至2017年11月26日）；飲料[瓶（桶）裝飲用水類（飲用純凈水）]生產和銷售（按許可證核定的期限經營）；脫鹽水的生產與銷售；粉煤灰、爐渣、脫硫石膏的銷售。

　　 截至2014年12月31日，熱電公司經審計總資產127，349.51萬元，凈資產68，800.04萬元。2014年度實現主營業務收入為75，268.14萬元，凈利潤8，033.61萬元。

　　 截至2015年6月30日，熱電公司未經審計總資產158，420.93 萬元，凈資產72，070.02萬元。2015年1-6月實現主營業務收入41，879.45萬元，凈利潤5，680.06萬元。

　　 二、吸收合并的方式、范圍及相關安排

　　 1、吸收合并基準日：2015年10月31日

　　 2、公司將通過整體吸收合并方式合并熱電公司全部資產、負債、權益、人員及經營業務，吸收合并完成后公司繼續存續經營，熱電公司的獨立法人資格將被注銷。

　　 3、本次吸收合并完成后，公司的注冊資本、股份總數、住所等事項均保持不變，熱電公司的全部資產、債權、債務等均由公司承繼。

　　 4、合并基準日至本次合并完成期間所產生的損益由公司承擔。

　　 5、吸收合并雙方履行法律法規或者監管要求規定的其他程序。

　　 6、辦理本次吸收合并的相關授權

　　 董事會授權管理層全權辦理本次吸收合并的所有事宜，包括但不限于簽署吸收合并協議、辦理相關的資產移交、辦理工商變更登記等工作。本授權有效期至本次吸收合并相關事項全部辦理完畢為止。

　　 三、吸收合并熱電公司對公司的影響

　　 1、本次吸收合并熱電公司有利于公司減少管理層級，提升公司整體管理效率，符合公司長遠發展戰略。

　　 2、熱電公司為公司全資子公司，其財務報表已納入公司合并報表范圍，本次吸收合并事項對公司當期損益不會產生實質性影響，公司的股權結構、注冊資本、實收資本不會發生變化，也不會損害公司股東及全體股東的利益。

　　 特此公告。

　　 唐山三友化工股份有限公司董事會

　　 2015年10月29日

　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：2015-037

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 股東大會召開日期：2015年11月13日

　　 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2015年第二次臨時股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年11月13日 9點 30分

　　 召開地點：公司所在地會議室

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年11月13日

　　 至2015年11月13日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七) 涉及公開征集股東投票權

　　 無

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 以上議案已經公司六屆五次董事會審議通過，詳見公司2015年10月29日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上的相關公告。

　　 2、 特別決議議案：1、2

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：3.01、3.02

　　 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　 應回避表決的關聯股東名稱：無

　　 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會議登記方法

　　 （一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權委托書和出席人員身份證進行登記。

　　 （二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東賬戶卡進行登記，異地股東可采用信函、傳真或網絡方式進行登記

　　 登記地點：河北省唐山市南堡開發區三友辦公大樓證券部

　　 登記時間：2015年 11月10日（周二）

　　 上午 9:00——11:00

　　 下午14:00——16:00

　　 六、 其他事項

　　 (一)會議聯系方式：

　　 聯系電話：0315-8519078、0315-8511642

　　 傳真：0315-8511006

　　 聯 系 人：劉印江

　　 （二）現場與會股東食宿及交通費自理。

　　 特此公告。

　　 唐山三友化工股份有限公司董事會

　　 2015年10月29日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 報備文件

　　 公司六屆五次董事會決議。

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 唐山三友化工股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月13日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

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　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。@ 如表所示：

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　　 證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公告編號：臨2015-038號

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 關于控股股東股權質押解除的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 本公司接控股股東唐山三友堿業（集團）有限公司（以下簡稱“堿業集團”）通知，堿業集團分別于2013年9月27日、2014年9月26日質押給財達證券有限責任公司的本公司無限售流通股9，000萬股、3，500萬股股份，已全部于2015年10月27日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了質押解除手續。

　　 截止本公告日，堿業集團持有本公司739，855，965股股份，占公司總股本的39.98%，解除上述質押后剩余質押股份數量為0。

　　 特此公告。

　　 唐山三友化工股份有限公司

　　 2015年10月29日

　　 公司代碼：600409公司簡稱：三友化工