證券代碼：000797證券簡稱：中國武夷公告編號：2015-131

　　 董事長：丘亮新

　　 2015年10月

　　 第一節 重要提示

　　 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　 公司負責人丘亮新、主管會計工作負責人周輝芳及會計機構負責人(會計主管人員)林恩惠聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 第二節 主要財務數據及股東變化

　　 一、主要會計數據和財務指標

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 ■

　　 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　 1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　 2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 第三節 重要事項

　　 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 （一）資產負債表項目

　　 1、本期貨幣資金較上年末增長45.71%，主要是本期銀行借款放款，資金尚未投放以及國際工程板塊資金回籠所致。

　　 2、本期預付賬款較上年末增長69.95%，主要是本期預付工程款增加所致。

　　 3、本期其他應收款較上年末增長57.12%，主要是本期代墊合作項目款項增加所致。

　　 4、本期在建工程較上年末增長39.18%，主要是國外工程承包項目營地建設投資增加所致。

　　 5、本期短期借款較上年末增長68.43%，主要是本期短期借款放款所致。

　　 6、本期應付職工薪酬較上年末下降50.55%，主要是年初計提的應付職工薪酬本期發放所致。

　　 7、本期應付利息較上年末增長170%，主要是本期計提銀行利隨本清利息所致。

　　 8、本期其他應付款較上年末增長83.88%，主要是本期向母公司借款增加以及應付購買北京武夷少數股東股權的剩余款項所致。

　　 9、本期一年內到期的非流動負債較上年末下降54.04%，主要是銀行借款到期所致。

　　 10、本期長期借款較上年末增長42.74%，主要是本期長期借款放款所致。

　　 11、本期資本公積較上年末下降88.96%，主要是本期收購北京武夷和南平名仕少數股東股權所致。

　　 12、本期少數股東權益較上年末下降37.95%，主要是本期收購北京武夷和南平名仕少數股東股權所致。

　　 （二）利潤表項目

　　 1、本期營業稅金及附加較上年同期增長68.96%，主要是本期房地產公司計提的營業稅及土增稅較上年同期增加所致。

　　 2、本期財務費用較上年同期增長64.86%，主要是本期匯兌損失，及銀行借款增加相關的利息支出、銀行顧問費等籌資費用增加所致。

　　 3、本期資產減值損失較上年同期增長5417.75%，主要是子公司福建南平武夷名仕園房地產開發有限公司存貨減值所致。

　　 4、本期投資收益較上年同期增長3878.19%，主要是本期處置3家子公司以及處置惠泉啤酒股票投資所得收益。

　　 5、本期營業外收入較上年同期增長131.45%，主要是本期賠償利得和違約利得較上年同期增加所致。

　　 6、本期營業外支出較上年同期增長71.03%，主要是本期本期賠償支出較上年同期增加所致。

　　 7、本期所得稅費用較上年同期下降53.73%，主要是香港武夷集團有限公司認定為居民企業免征境外企業所得稅，調整所得稅費用所致。

　　 8、本期少數股東損益較上年同期下降109.43%，主要是本期少數股東投資的公司虧損增加所致。

　　 9、第三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期下降98.89%，主要是本期匯兌損失大幅增加所致。

　　 （三）現金流量表項目

　　 1、本期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降188.28%，主要是本期房地產項目投入及工程預付款等經營活動現金流出較上年同期增加所致。

　　 2、本期 投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降63.43%，主要是本期收購北京武夷等部分股權投資活動現金流出較上年同期增加所致。

　　 3、本期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長203.06%，主要是本期金融機構借款等籌資活動現金流入較上年同期增加約12億元所致。

　　 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 四、對2015年度經營業績的預計

　　 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 五、證券投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在證券投資。

　　 六、持有其他上市公司股權情況的說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 公司期末持有惠泉啤酒股票1，215萬股，占其總股本的 4.86%，期末賬面價值1.215億元。2015 年1-9月份，公司累計減持惠泉啤酒股票約326.26萬股，產生收益約4，294.55萬元。另外，公司于2015年7月30日至2015年7月31日通過興證證券資產管理有限公司興證資管阿爾法2015128定向資產管理計劃增持惠泉啤酒股份33.24萬股，期末賬面價值332.40萬元，占其總股本的0.13%。

　　 七、衍生品投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在衍生品投資。

　　 八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。

　　 九、違規對外擔保情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期無違規對外擔保情況。

　　 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

　　 中國武夷實業股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 證券代碼：000797證券簡稱：中國武夷公告編號：2015-132

　　 中國武夷實業股份有限公司關于召開2015年第四次臨時股東大會的提示性公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重要內容提示

　　 會議召開時間：2015年11月3日下午2：30

　　 會議召開地點：福建省福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室

　　 會議方式：現場方式和網絡投票相結合

　　 經公司第五屆董事會第24次會議審議通過，公司決定于2015年11月3日召開2015年第四次臨時股東大會，2015年10月16日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號：2015-126)，具體內容如下：

　　 一、召開會議的基本情況

　　 1、本次股東大會為公司2015年第四次臨時股東大會。

　　 2、本次股東大會由公司第五屆董事會召集，經董事會五屆24次會議決議召開。

　　 3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程規定。

　　 4、會議召開的時間、方式：

　　 （1）現場會議于2015年11月3日(星期二)下午2：30召開。

　　 （2）通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年11月3日（星期二）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　 （3）通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年11月2日15：00至2015年11月3日15：00期間的任意時間。

　　 （4）本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　 5、出席對象：

　　 （1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2015年10月28日。在股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　 （2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　 （3）公司聘請的律師。

　　 6、會議地點：福州市五四路89號置地廣場4層本公司大會議室。

　　 二、會議審議事項

　　 議案1：關于南京武寧房地產開發有限公司為南京名仕園置業有限公司3億元銀行貸款提供擔保的議案

　　 以上議案于2015年10月14日經公司5屆董事會第24次會議審議通過。內容詳見2015年10月16日刊登在深圳證券交易所巨潮網(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告》、《中國武夷實業股份有限公司2015年第四次臨時股東大會材料》（公告編號分別為2015－124、127）。

　　 三、會議登記方法

　　 1、自然人股東親自出席會議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券帳戶卡；授權委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）、代理人居民身份證。

　　 2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東深圳證券帳戶卡、加蓋單位公章的營業執照復印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權委托書（見附件）和代理人居民身份證。

　　 3、股東可以通過信函或傳真方式進行登記。

　　 （二）登記時間：

　　 2015年11月2日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　 （三）登記地點：

　　 福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　 四、參加網絡投票的具體操作流程

　　 在本次股東大會上，股東可以通過深交所[微博]交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　 （一）通過深交所交易系統投票的程序

　　 1、投票代碼： 360797

　　 2、投票簡稱：武夷投票

　　 3、投票時間：2015年11月3日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　 4、在投票當日，“武夷投票”的“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1。議案應以相應的委托價格分別申報。

　　 表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　 ■

　　 （3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　 表2 表決意見對應“委托數量”一覽表

　　 ■

　　 （4）本次股東大會只有一項議案，不設“總議案”。

　　 （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 （二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月2日下午3：00，結束時間為2015年11月3日下午3：00。

　　 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　　 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 （三）網絡投票其他注意事項

　　 網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　 五、其他事項

　　 （一）現場會議聯系方式：聯系人：林金鑄 羅東鑫

　　 地址：福建省福州市五四89號置地廣場4層公司董事會辦公室

　　 郵政編碼：350003

　　 電話：0591-83170122 83170123傳真：0591-83170222

　　 電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　 （二）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　 六、備查文件

　　 1、董事會5屆24次會議決議。

　　 中國武夷實業股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 附件：

　　 授權委托書

　　 中國武夷實業股份有限公司：

　　 茲委托先生/女士（居民身份證號：）代表本人(公司)出席貴公司于2015年11月3日在福州市五四路89號置地廣場4層公司大會議室召開的2015年第四次臨時股東大會。本委托書僅限該次會議使用，具體授權情況為：

　　 一、代理人是否具有表決權：

　　 □是□否

　　 如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選

　　 二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：

　　 ■

　　 三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

　　 □是□否

　　 委托人身份證號:

　　 營業執照號碼(委托人為法人的)：

　　 持股數：

　　 股東深圳證券帳戶卡號：

　　 代理人簽名：

　　 股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

　　 法定代表人簽名(委托人為法人的)：

　　 委托日期：年月日