第一節 重要提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　公司負責人楊占民、主管會計工作負責人朱興功及會計機構負責人(會計主管人員)陳彤聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　第二節 主要財務數據及股東變化

　　一、主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非經常性損益項目和金額

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：元

　　■

　　對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

　　單位：股

　　■

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

　　□ 適用 √ 不適用

　　第三節 重要事項

　　一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、貨幣資金：期末比期初增加213，077，696.25元，增長32.31%，主要原因是：下屬骨干醫藥企業收入增長及公司房地產開發項目結算收入同比上升所致。

　　2、長期股權投資：期末比期初增加21，641，041.91元，增長613.45%，主要原因是：本公司增加對西安愛德萬思有限責任公司投資所致。

　　3、在建工程：期末比期初增加90，653，976.13元，增長40.98%，主要原因是：下屬控股制藥企業新廠區建設投入增加所致。

　　4、工程物資：期末比期初增加7，385，716.28元，增長102.70%，主要原因是：下屬控股子公司新購入需要安裝的機器設備所致。

　　5、開發支出：期末比期初增加5，549，235.56元，增長31.35%，主要原因是：下屬控股制藥企業符合資本化條件的研發項目投入增加所致。

　　6、其他非流動資產：期末比期初增加33，484，268.76元，增長89.40%，主要原因是：下屬控股制藥企業新廠房建設預付工程款增加所致。

　　7、應付賬款：期末比期初減少49，404，674.91元，降低33.08%，主要原因是房地產公司本報告期工程款結算增加所致。

　　8、預收款項：期末比期初增加103，536，391.76元，增長36.97%，主要原因是房地產公司預售房款增加所致。

　　9、應付股利：期末比期初增加14，560，193.03元，增長23706.21%，主要原因是應付長春高新超達投資有限責任公司股利尚未支付。

　　10、遞延收益：期末比期初增加48，738，730.48元，增長43.90%，主要原因是下屬制藥企業收到政府補助增加所致。

　　11、營業成本：本期比上年同期增加144，308，947.40元，增長66.80%，主要原因是房地產公司結算增加所致。

　　12、營業稅金及附加：本期比上年同期增加44，049，473.58元，增長244.57%，主要原因是房地產公司結算增加所致。

　　13、財務費用：本期比上年同期減少5，477，077.07元，降低157.37%，主要原因是本期存款收入增加所致。

　　14、營業外收入：本期比上年同期增加21，609，647.36元，增長393.55%，主要原因是下屬制藥企業轉讓非專利技術所致。

　　15、營業外支出：本期比上年同期減少15，753，627.74元，降低77.86%，主要原因是下屬制藥企業資產損失下降所致。

　　16、所得稅費用：本期比上年同期增加29，595，917.54元，增長48.84%，主要原因是下屬骨干醫藥企業利潤增長及公司房地產開發項目結算收入同比上升所致。

　　17、經營活動產生的現金流量凈額：本期比上年同期增加419，478，469.95元，增長347.45%，主要原因是銷售商品提供勞務收到的現金增加所致。

　　18、購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金：本期比上年同期增加69，816，041.81元，增長82.55%，主要原因是下屬制藥企業新廠區建設投入增加所致。

　　19、投資支付的現金：本期比上年同期增加12，201，030.80元，增長87.03%，主要原因是本公司增加對西安愛德萬思有限責任公司投資所致。

　　20、取得借款收到的現金： 本期比上年同期減少27，500，000.00元，降低31.43%，主要原因是下屬控股子公司本期借款減少所致。

　　21、分配股利、利潤或償付利息支付的現金：本期比上年同期增加44，387，099.89元，增長44.67%，主要原因是下屬控股子公司支付給少數股東股利增加所致。

　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　1、華康藥業醫藥工業園項目由于審批手續和園區規劃設計的原因，導致建設進度推遲。為支持該項目，華康藥業全體股東確定的同比例增資目前已到位3，000萬元，未來將視項目的進度確定增資進度。

　　2、公司2015年配股申請文件已于2015年7月1日獲中國證監會[微博]受理。2015年9月8日，公司收到中國證監會下發的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（151974號）（以下簡稱“《反饋意見》”）。根據《反饋意見》，公司應在30日內向中國證監會行政許可審查部門提交書面回復意見。

　　收到《反饋意見》后，公司即會同相關中介機構對《反饋意見》所提出的問題進行了認真核查和回復準備。由于《反饋意見》部分事項還需進一步落實，且為了及時反映公司的經營狀況，公司及相關機構擬在回復《反饋意見》的同時，更新申請文件中公司2015年三季度報告相關財務數據。鑒此，預計無法在30日內向中國證監會提交書面回復意見，為切實穩妥做好回復工作，經與保薦機構及其他中介機構審慎協商，公司于2015年9月25日向中國證監會遞交了延期回復的申請，申請將反饋意見回復期限延長60日至2015年12月5日前回復。

　　■

　　三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　四、對2015年度經營業績的預計

　　預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　五、證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在證券投資。

　　六、持有其他上市公司股權情況的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期未持有其他上市公司股權。

　　七、衍生品投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在衍生品投資。

　　八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

　　√ 適用 □ 不適用

　　■

　　九、違規對外擔保情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期無違規對外擔保情況。

　　十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事長： 楊占民

　　2015年10月28日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-94

　　長春高新技術產業（集團）

　　股份有限公司

　　第八屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　一、董事會會議召開情況

　　1、長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長春高新”）第八屆董事會第十次會議于2015年10月16日上午以電子郵件方式向公司全體董事、監事和高級管理人員發出通知。

　　2、第八屆董事會第十次會議于2015年10月26日上午9時以現場會議方式召開。

　　3、會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。

　　4、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　本次會議審議議案如下：

　　1、《2015年第三季度報告》全文及摘要

　　詳見《2015年第三季度報告》全文及摘要。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、《關于調整公司2015年度配股發行方案中部分募集資金用途的議案》

　　公司董事會根據公司發展需要對本次配股方案中部分募集資金用途進行調整，將原募集資金用途之一“補充流動資金”變更為“新產品研發投入”與“補充流動資金”兩個項目，變更后的募集資金用途如下：

　　“本次配股募集資金總額預計不超過人民幣180，000萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次配股發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換�！�

　　除上述調整外，本次配股方案中配股比例、數量、價格及募集資金總額等其他內容不變。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　3、《關于2015年配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂版）的議案》

　　詳見同日公告的《關于2015年配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂版）》（公告編號：2015-95）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　4、審議通過《關于適時召開2015年第三次臨時股東大會的議案》

　　鑒于本次配股方案調整事宜尚需獲得國有資產監督管理部門的批準，召開臨時股東大會的日期尚不確定，董事會授權董事長決定在適當的時機提請召開股東大會，審議調整本次配股方案相關事項并披露相關信息，具體時間、地點等有關事項另行通知。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年10月28日

　　證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號：2015-98

　　長春高新技術產業（集團）

　　股份有限公司

　　第八屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1、長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第六次會議于2015年10月16日以電子郵件方式向公司全體監事發出。

　　2、會議于2015年10月26日下午2時在公司第一會議室以現場表決的方式召開。

　　3、會議應到監事3名，實到監事3名。

　　4、本次會議由公司監事會主席李秀峰先生主持，公司全體監事會成員均出席了本次會議。

　　5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

　　1、《2015年第三季度報告》全文及摘要

　　公司監事對公司《2015年第三季度報告》全文及摘要進行了認真審議，并提出如下的書面審核意見：

　　（1）本次報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　�。�2）本次報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所[微博]的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　�。�3）未發現參與本次報告編制的人員有違反保密規定的行為。

　　詳見《2015年第三季度報告》全文及摘要。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、《關于調整公司2015年度配股發行方案中本次配股募集資金的用途的議案》

　　公司根據企業發展需要對本次配股方案中部分募集資金用途作出進行調整，將原募集資金用途之一“補充流動資金”變更為“新產品研發投入”與“補充流動資金”兩個項目，變更后的募集資金用途如下：

　　“本次配股募集資金總額預計不超過人民幣180，000萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　■

　　若本次配股發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次配股發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規規定的程序予以置換�！�

　　除上述調整外，本次配股方案中配股比例、數量、價格及募集資金總額等其他內容不變。

　　本議案需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　3、《關于2015年配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂版）的議案》

　　詳見同日公告的《關于2015年配股募集資金使用的可行性分析報告（修訂版）》（公告編號：2015-95）。

　　本議案需提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、備查文件

　　1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2.深交所[微博]要求的其他文件。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司監事會

　　2015年10月28日

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