證券代碼：600338 證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰公告編號(hào)：2015-49
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2015年10月21日以電話、傳真及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年10月26日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。
會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》
議案表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于調(diào)整公司投資戰(zhàn)略的議案》
公司在完成重大資產(chǎn)重組后，將逐步從有色金屬加工冶煉企業(yè)轉(zhuǎn)變成有色金屬礦山資源綜合開發(fā)型企業(yè)。為了更好地完成有色金屬貿(mào)易生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，充分利用公司自身的資源優(yōu)勢(shì)且響應(yīng)國(guó)家在工業(yè)領(lǐng)域施展“互聯(lián)網(wǎng)+，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，中國(guó)制造2025”的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策，公司擬在將來除了對(duì)有色金屬礦山行業(yè)、有色金屬冶煉及貿(mào)易等傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行投資外，也將調(diào)用部分公司資源，對(duì)新能源、新材料、互聯(lián)網(wǎng)+等新興行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司對(duì)外投資的多元化，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)能力。
議案表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于公司對(duì)外投資的議案》
為了推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的多元化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，會(huì)議同意公司向上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司增資人民幣3，000萬元。
具體內(nèi)容詳見同日公告(臨2015-51號(hào)）。
議案表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
西藏珠峰股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年10月28日
證券代碼：600338 證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰公告編號(hào)：2015-50
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2015年10月21日以電話、傳真及電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2015年10月26日以通訊方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作的決議合法有效。
會(huì)議以投票方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于2015年第三季度報(bào)告的議案》
根據(jù)《證券法》第68號(hào)的規(guī)定、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第13號(hào)<季度報(bào)告內(nèi)容與格式>》（2014年修訂）和《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》（2014年修訂）的有關(guān)要求，我們作為公司的監(jiān)事在全面了解和審核公司2015年第三季度報(bào)告后，認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照股份制公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司2015年第三季度報(bào)告公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；我們保證公司2015年第三季度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、《關(guān)于調(diào)整公司投資戰(zhàn)略的議案》
公司在完成重大資產(chǎn)重組后，將逐步從有色金屬加工冶煉企業(yè)轉(zhuǎn)變成有色金屬礦山資源綜合開發(fā)型企業(yè)。為了更好地完成有色金屬貿(mào)易生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游整合，充分利用公司自身的資源優(yōu)勢(shì)且響應(yīng)國(guó)家在工業(yè)領(lǐng)域施展“互聯(lián)網(wǎng)+，大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，中國(guó)制造2025”的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)政策，公司擬在將來除了對(duì)有色金屬礦山行業(yè)、有色金屬冶煉及貿(mào)易等傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行投資外，也將調(diào)用部分公司資源，對(duì)新能源、新材料、互聯(lián)網(wǎng)+等新興行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略性投資，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司對(duì)外投資的多元化，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)能力。
議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于公司對(duì)外投資的議案》
為了推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的多元化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，會(huì)議同意公司向上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司增資人民幣3，000萬元。
具體內(nèi)容詳見同日公告(臨2015-51號(hào)）。
議案表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
西藏珠峰股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2015年10月28日
證券代碼：600338 證券簡(jiǎn)稱：西藏珠峰公告編號(hào)：2015-51
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司
●投資金額：人民幣3，000萬元
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示:互聯(lián)網(wǎng)金融作為一種正在日益發(fā)展的新興行業(yè)，不排除未來國(guó)家會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整，標(biāo)的公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)將可能會(huì)受到影響。同時(shí)由于該項(xiàng)投資是一種長(zhǎng)期投資，短期內(nèi)無確定的投資回報(bào)，此外不排除因決策失誤或宏觀經(jīng)濟(jì)影響等原因，導(dǎo)致不能達(dá)到投資目的或產(chǎn)生投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
西藏珠峰工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“我公司”或“投資方”）為了推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的多元化，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，擬向上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海捷財(cái)”、“該公司”或“標(biāo)的公司”）增資人民幣3，000萬元。
（二）本次增資經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。
（三）本次增資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
二、投資標(biāo)的主體的基本情況
（一）標(biāo)的公司的基本情況：
公司名稱：上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司
注冊(cè)號(hào)：310109000664848
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)沽源路110弄15號(hào)207-3室
注冊(cè)資本：人民幣3，000萬元（國(guó)內(nèi)合資）
法定代表人：張慧娟
公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：金融信息服務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)），接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)外包，接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包，電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備（除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專業(yè)產(chǎn)品）。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。
�。ǘ┍敬卧鲑Y前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)比見下表：
單位：萬元/人民幣
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�。ㄈ�(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)介紹
上海捷財(cái)金融信息服務(wù)有限公司是一家依中國(guó)法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，于2014年06月在上海虹口區(qū)設(shè)立，目前上海捷財(cái)主營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)金融，該公司首創(chuàng)P2L模式（融資租賃互聯(lián)網(wǎng)金融模式），為投資者提供專業(yè)安全的理財(cái)服務(wù)，平臺(tái)一端對(duì)接的是有國(guó)家資質(zhì)的融資租賃金融機(jī)構(gòu)的真實(shí)產(chǎn)品，另一端對(duì)接的是有巨大理財(cái)需求的互聯(lián)網(wǎng)用戶，以互聯(lián)網(wǎng)的效率讓融資需求和民間資本在更大的范圍里快速的匹配。該公司是中國(guó)首家深耕融資租賃的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，也是此行業(yè)的領(lǐng)先者和開拓者，獲得2014年第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜最佳創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融獎(jiǎng)。該公司2014年交易金額為6800萬元，用戶數(shù)5700人，營(yíng)業(yè)收入75萬元，利潤(rùn)總額-294萬元；2015年1月至9月交易金額為5.12億元，用戶數(shù)量累計(jì)達(dá)到12.2萬人，營(yíng)業(yè)收入527萬元，利潤(rùn)總額-861萬元。
�。ㄋ模�(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)狀況（2014年經(jīng)審計(jì)，2015年9月30日未經(jīng)審計(jì)）
單位： 元/人民幣
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三、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）增資
1.1 增資。公司同意向標(biāo)的公司增資人民幣30，000，000元（大寫：叁仟萬元整）（“增資款”）。完成增資后，公司持有標(biāo)的公司25%的股權(quán)，原股東共持有公司75%的股權(quán)；原股東在此放棄其對(duì)本次增資享有的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
1.2 增資款構(gòu)成。 完成增資后，標(biāo)的公司注冊(cè)資本金為人民幣40，000，000元（大寫：肆仟萬元整）。同時(shí)，投資方增資款中，人民幣10，000，000元（大寫：壹仟萬元整）作為注冊(cè)資本，人民幣20，000，000元（大寫：貳仟萬元整）進(jìn)入標(biāo)的公司資本公積。
1.3 增資款支付。 各方同意，投資方的增資款分兩期支付，并按如下條件進(jìn)行支付：
1.3.1 投資方支付第一期增資款人民幣15，000，000元（大寫：壹千伍佰萬元整）以如下條件全部得以滿足為前提：
(1) 本協(xié)議已簽署并生效；
(2) 標(biāo)的公司股東會(huì)已經(jīng)通過同意本次增資、按本協(xié)議約定修改公司章程的決議及其他為完成本次增資所需的一切文件，由標(biāo)的公司及原股東簽名后提供給投資方；
(3) 本協(xié)議附件三中原股東、公司的陳述、保證及承諾均為真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的；
(4) 截至第一期增資款支付日，標(biāo)的公司沒有發(fā)生或可能發(fā)生對(duì)標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大不利影響的事件。
在本條第1.3.1款所列的每個(gè)條件均得到滿足后且收到標(biāo)的公司書面付款通知后5個(gè)工作日內(nèi)，投資方應(yīng)支付第一期增資款人民幣15，000，000元（大寫：壹千伍佰萬元整）至標(biāo)的公司基本賬戶。
1.3.2 投資方支付第二期增資款人民幣15，000，000元（大寫：壹千伍佰萬元整）以如下條件全部得以滿足為前提：
(1) 投資方在工商行政部門已經(jīng)被登記為標(biāo)的公司25%股權(quán)的股東，且投資方取得公司在股權(quán)變更登記后換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
(2) 標(biāo)的公司的公司章程已按照本協(xié)議修改并載明投資方為持有其25%股權(quán)的股東，且投資方取得標(biāo)的公司章程（附工商局檔案查詢章）；
(3) 原股東已按照本協(xié)議要求提供債權(quán)債務(wù)一覽表；
(4) 本協(xié)議附件三中原股東、公司的陳述、保證及承諾均為真實(shí)、準(zhǔn)確、有效的；
(5) 截至第二期增資款支付日，標(biāo)的公司沒有發(fā)生或可能發(fā)生對(duì)標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)造成重大不利影響的事件。
在本條第1.3.2款所列的每個(gè)條件均得到滿足后且收到標(biāo)的公司書面付款通知后5個(gè)工作日內(nèi)，投資方應(yīng)支付第二期增資款人民幣15，000，000元（大寫：壹千伍佰萬元整）至標(biāo)的公司基本賬戶。
1.4 工商變更登記。在投資方按照本協(xié)議的規(guī)定支付首筆增資款后十五（15）個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司及原股東應(yīng)完成本次增資的工商變更登記和公司章程備案手續(xù)，并應(yīng)將加蓋標(biāo)的公司公章的更新后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和公司章程（附工商局檔案查詢章）提供給投資方備案。
1.5 出資書。在投資方按照本協(xié)議之約定支付全部增資款后，標(biāo)的公司應(yīng)在十（10）個(gè)工作日內(nèi)向投資方交付出資書原件，并改選董監(jiān)事會(huì)等，完成后續(xù)變更登記和備案。
1.6 各股東方享有的信息獲取權(quán)。本協(xié)議簽署完成后，投資方有權(quán)了解公司運(yùn)營(yíng)情況，公司應(yīng)在投資方要求時(shí)提供相關(guān)材料：
(i) 在各財(cái)務(wù)年度結(jié)束后90日內(nèi)提供公司在該會(huì)計(jì)年度的損益表、該年度結(jié)束時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表和所有者權(quán)益表以及該年度的現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)告，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)和確認(rèn)；
(ii) 在公司每一會(huì)計(jì)年度的每一前三（3）個(gè)會(huì)計(jì)季度結(jié)束后30日內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表。
1.7 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。 （即無論之后發(fā)生增資還是股權(quán)轉(zhuǎn)讓，投資方均有第一序位的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的權(quán)利）。若公司在未來融資或既有融資中存在比本次投資方增資交易更加優(yōu)惠的條款（最優(yōu)惠條款），則該最優(yōu)惠條款自動(dòng)適用于投資方。投資方成為公司股東后，若公司發(fā)生任何清算、解散或終止情形，投資方有權(quán)就公司的剩余資產(chǎn)優(yōu)先于公司其他原股東取得相當(dāng)于其所支付的增資款項(xiàng)的100%的金額，以及已累積的紅利或已宣布但未分配的紅利。
1.8 優(yōu)先出售權(quán)。即投資方成為公司股東后，若原股東向任意第三方提議出售其全部或一部分股權(quán)，投資方有權(quán)以和擬受讓方為購(gòu)買股權(quán)而提出的同等條件等比例地出售投資方持有的股權(quán)。對(duì)此原股東同意：投資方有權(quán)先于原股東出售其持有的公司全部股權(quán)。若投資方選擇出售公司的股權(quán)，則原股東應(yīng)促使擬受讓方優(yōu)先受讓投資方的股權(quán)，否則原股東不得出售其股權(quán)，若原股東未遵守此條約定，則將被認(rèn)定為對(duì)本協(xié)議的根本性違反，即根本性違約。
1.9 各方同意，以下事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)公司股東會(huì)全體股東一致同意通過決議后方能進(jìn)行：
(1) 在2018年03月底之前如果公司將來引入投資者的估值低于本次投資方進(jìn)入的估值。
(2) 公司實(shí)施員工持股激勵(lì)計(jì)劃。
(3) 對(duì)任何有關(guān)投資方的權(quán)利或權(quán)力或有不利于投資方的規(guī)定的修改、變更或增加此類條款。
�。ǘ┕乐嫡{(diào)整條款
2.1 截止2017年12月31日，公司業(yè)績(jī)應(yīng)達(dá)成如下：
2.1.1 注冊(cè)用戶數(shù)量累計(jì)達(dá)到50萬戶；
2.1.2 交易金額數(shù)量累計(jì)達(dá)到30億元人民幣；
2.1.3 2017年當(dāng)年利潤(rùn)達(dá)到20，000，000元（大寫：貳仟萬元整）。
2.2 若標(biāo)的公司未完成2.1條款中業(yè)績(jī)的任何一項(xiàng)或多項(xiàng)，原股東應(yīng)回購(gòu)全部投資方所持有的公司股權(quán)，投資方亦應(yīng)無條件配合原股東完成回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為[3000萬元+3000萬元×8%×增資款支付日至原股東實(shí)際支付全部回購(gòu)價(jià)款日止期間（日）/365]，回購(gòu)價(jià)款應(yīng)在公司2017年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起一個(gè)月內(nèi)支付完畢。公司和原股東應(yīng)督促公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所最晚應(yīng)于2018年6月30日之前出具公司2017年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，否則投資方有權(quán)自行聘請(qǐng)具有證券從業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，并以該等會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司2017年審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)行使相關(guān)權(quán)利。
2.3 若標(biāo)的公司完成2.1條款中的所有業(yè)績(jī)，投資方仍有權(quán)要求原股東受讓全部投資方所持有的標(biāo)的公司股權(quán)，受讓對(duì)價(jià)同2.2條；投資方應(yīng)在公司2017年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起一個(gè)月內(nèi)決定是否要求原股東受讓前述股權(quán)并通知原股東，如投資方選擇轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán)的，則原股東應(yīng)自通知之日起一個(gè)月內(nèi)支付完畢回購(gòu)價(jià)款；如投資方在公司2017年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表出來后一個(gè)月內(nèi)未提出回購(gòu)要求的，則視為投資方逾期放棄該權(quán)利。
2.4 若投資方在公司2017年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表出來后放棄回購(gòu)權(quán)利，繼續(xù)同意成為公司股東，則甲方在本協(xié)議中的所有比原股東的更優(yōu)的權(quán)利同時(shí)消失，包括但不僅限：優(yōu)先清算權(quán)、優(yōu)選股份轉(zhuǎn)讓權(quán)利等等。
2.5 標(biāo)的公司控股股東暨實(shí)際控制人張慧娟為其他股東及標(biāo)的公司履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)向投資方提供不可撤銷的連帶保證責(zé)任擔(dān)保。如其他股東未能在限期內(nèi)完成回購(gòu)的，投資方可要求擔(dān)保方回購(gòu)。保證期間為本協(xié)議生效之日起至2019年12月31日。
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3.1 各方同意并確認(rèn)，為了標(biāo)的公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，截止2017年12月31日，標(biāo)的公司不進(jìn)行分紅，如發(fā)生回購(gòu)則投資方自愿放棄該期間的分紅權(quán)益，并入標(biāo)的公司資本公積。標(biāo)的公司依法辦理增資的工商變更手續(xù)后，投資方即成為公司的股東，按其所持有的公司股權(quán)比例分享利潤(rùn)與分擔(dān)虧損。標(biāo)的公司截至2015年9月30日（以下簡(jiǎn)稱“基準(zhǔn)日”）的債權(quán)、債務(wù)，以公司、原股東向投資方書面披露的公司財(cái)務(wù)報(bào)表（見附件二）為準(zhǔn)；若存在標(biāo)的公司附件二中未披露的公司的債務(wù)，在標(biāo)的公司履行償付該等債務(wù)后【七】個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司、原股東向投資方承擔(dān)連帶違約責(zé)任并支付違約金，違約金數(shù)額為該等債務(wù)金額的百分之二十五；如前述違約金還不能彌補(bǔ)投資方損失的，原股東還應(yīng)賠償投資方的其他損失。標(biāo)的公司或原股東應(yīng)自工商變更登記完成之日起15日內(nèi)向投資方書面提供給公司2015年10月1日至本次增資的工商變更登記完成日之間（以下簡(jiǎn)稱“過渡期”）的債權(quán)、債務(wù)一覽表，標(biāo)的公司或原股東未按時(shí)提供的，則原股東應(yīng)承擔(dān)過渡期內(nèi)公司的債務(wù)；若存在過渡期標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)一覽表未披露的公司的債務(wù)，在標(biāo)的公司履行償付該等債務(wù)后【七】個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司、原股東向投資方承擔(dān)連帶違約責(zé)任并支付違約金，違約金數(shù)額為該等債務(wù)金額的百分之二十五；如前述違約金還不能彌補(bǔ)投資方損失的，原股東還應(yīng)賠償投資方的其他損失。
3.2 董事會(huì)。本協(xié)議簽署后，標(biāo)的公司董事會(huì)由五人組成，其中投資方委派一名董事。
3.3 標(biāo)的公司必須且不少于每半年召開一次董事會(huì)，就標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)中應(yīng)該由董事會(huì)決議的事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)籌決策，經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)勤勉盡職的根據(jù)董事會(huì)的決策及授權(quán)推進(jìn)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)并在召開董事會(huì)時(shí)對(duì)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)具體情況進(jìn)行匯報(bào)。鑒于投資方對(duì)標(biāo)的公司運(yùn)營(yíng)參與的程度，對(duì)經(jīng)營(yíng)層未能依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)而導(dǎo)致標(biāo)的公司股東利益受損的行為及其責(zé)任，投資方將予以追究。
四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次對(duì)外投資，是西藏珠峰在開拓上游礦產(chǎn)資源的同時(shí)，加大了下游冶煉制造的規(guī)模，并著眼于有色貿(mào)易生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，利用資源優(yōu)勢(shì)，投資以專注融資租賃行業(yè)而聞名的上海捷財(cái)旗下的今日捷財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)平臺(tái)（www.51jiecai.com），對(duì)于有色行業(yè)所需的大型冶煉機(jī)械設(shè)備的融資租賃，利用互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，展開親密合作，通過創(chuàng)新推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，共同為“互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體經(jīng)濟(jì)”模式注入新活力。
五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
互聯(lián)網(wǎng)金融作為一種正在日益發(fā)展的新興行業(yè)，不排除未來國(guó)家會(huì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)行調(diào)整，標(biāo)的公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)將可能會(huì)受到影響。同時(shí)由于該項(xiàng)投資是一種長(zhǎng)期投資，短期內(nèi)無確定的投資回報(bào)，此外不排除因決策失誤或宏觀經(jīng)濟(jì)影響等原因，導(dǎo)致不能達(dá)到投資目的或產(chǎn)生投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。公司將充分關(guān)注市場(chǎng)變化，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，積極防范并化解各類風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
西藏珠峰股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年10月28日
●報(bào)備文件
（一）增資協(xié)議
�。ǘ┙�(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議
(三) 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議THE_END
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