一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3公司負責人董事長賈銳軍先生、主管會計工作負責人董事、副總經理于明洪先生及會計機構負責人財務部部長汪柱雄先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 3.1.1資產負債表項目大幅度變動情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 應收賬款同比增加主要是本期公司營業收入增長所致；

　　 2. 預付款項同比增加主要是本期公司預付設備采購款項增加所致；

　　 3. 應收利息同比增加主要是本期公司期末貨幣資金較年初增加所致；

　　 4. 應收股利同比增加主要是本期投資企業分配利潤所致；

　　 5. 其他應收款同比增加主要是本期公司墊付款項增加所致；

　　 6. 在建工程同比增加主要是本期浦東機場T1航站樓改造工程項目和飛行區下穿通道及5號機坪改造工程項目支出較年初增加所致；

　　 7. 固定資產清理同比增加主要是本期報廢資產在清理過程中，尚未清理完畢所致；

　　 8. 長期待攤費用同比增加主要是本期公司制服費增加所致；

　　 9. 其他非流動資產同比減少主要是公司期初已付款設備到貨轉入在建工程所致；

　　 10. 應付利息同比下降主要是本期公司支付企業債券利息所致。

　　 3.1.2利潤表項目大幅度變動情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 財務費用同比下降主要是本期公司確認的利息收入增加所致；

　　 2. 營業外收入同比大幅增加主要是本期公司收到2012年1月1日至2013年10月31日跨境應稅服務增值稅清算退稅款所致；

　　 3. 所得稅費用同比增加主要是本期公司應納稅所得額同比增加所致。

　　 3.1.3現金流量表項目大幅度變動情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 收到的稅費返還同比增加主要是本期公司有稅款返還而去年同期無相關返還款項所致；

　　 2. 支付其他與經營活動有關的現金同比增加主要是本期公司支付的租賃費同比增加所致；

　　 3. 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比增加主要是本期公司支付飛行區下穿通道及5號機坪改造工程款同比增加所致；

　　 4. 投資支付的現金同比增加主要是本期公司支付上海自貿區股權投資基金（一期）項目款所致。

　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √適用 □不適用

　　 于2015年6月5日召開的公司第六屆董事會第十六次會議審議通過了關于投資上海自貿區股權投資基金（一期）的議案，為了積極參與上海自貿區建設，有力助推上海機場新時期發展戰略，進一步完善公司產業結構和布局，增強公司價值創造能力和整體競爭力，公司以自有資金出資5億元投資自貿區一期基金。

　　 報告期內，公司已完成實繳出資1.5億元并按照合伙協議的約定支付補償金240萬元，已完成與自貿區一期基金相關入伙協議等的簽訂及相關事項的工商變更登記。目前，自貿區一期基金未直接或間接持有公司股份，未擬增持公司股份，與公司不存在除基金外的其他利益安排，不存在自身或與第三方影響公司利益的安排；公司未購買自貿區一期基金直接、間接持有或推介的資產。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 一、公司控股股東上海機場（集團）有限公司（以下簡稱“集團公司”）相關承諾

　　 （一）集團公司高度重視中國證監會[微博]的監管要求，正積極研究承諾履行的相關工作。

　　 由于機場行業固有的占地面積大，且具有極強土地專用屬性的特征，客觀上增加了將集團內航空主營資產整合進入上市公司的難度。多年來，集團公司積極與相關政府部門溝通，爭取在土地處置方式和土地價格方面獲得相應的支持。目前，集團公司正在向相關政府部門爭取以“作價出資”方式對相關土地進行處置。集團公司將繼續努力推進核心資產上市工作，在相關土地合理利用方案獲得政府部門認可的條件下，積極履行承諾，實現通過一個上市公司整合集團內航空主營業務及資產、解決同業競爭的目標，并一如既往地注重和保護股東利益。

　　 （二）集團公司關于限售股流通的承諾：

　　 集團公司特向公司承諾，其持有的于2015年3月2日限售期滿的833，482，051股有限售條件的流通股，自2015年3月2日起自愿繼續鎖定一年。鎖定期限內，集團公司持有的該等股份不通過上交所[微博]掛牌出售或轉讓。

　　 集團公司上述承諾正在履行中。

　　 二、公司相關承諾

　　 對于尚在辦理中的房屋建筑物房產證，公司將盡最大努力并繼續安排專人負責推進相關工作，維護公司和全體股東利益，相關工作預計2017年底前辦理完畢。

　　 公司上述承諾正在履行中。

　　 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 □適用 √不適用

　　 公司名稱：上海國際機場股份有限公司

　　 法定代表人：賈銳軍

　　 日期 ：2015年10月26日

　　 證券代碼：600009證券簡稱：上海機場公告編號：臨2015-025

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 第六屆董事會第十八次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　 （二）公司于2015年10月16日以書面形式向全體董事發出召開本次會議的通知。

　　 （三）公司于2015年10月26日在公司會議室以現場表決方式召開本次會議。

　　 （四）公司全體董事出席了會議。

　　 （五）本次會議由公司董事長賈銳軍先生主持，公司全體監事列席了會議。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 （一）會議審議并一致通過了如下決議：

　　 1、公司2015年第三季度報告

　　 2、于明洪先生因工作調動原因不再擔任公司副總經理職務

　　 3、聘任王旭先生為公司副總經理，任期至本屆董事會任期屆滿止

　　 4、關于提名增補公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案

　　 經各方醞釀推薦并經公司董事會提名委員會審查，公司董事會提名增補楊豫洛先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

　　 提請公司股東大會采用累積投票制增補選舉產生公司第六屆董事會獨立董事。

　　 5、關于推薦公司參股公司董事、監事人選的議案

　　 6、關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案

　　 （二）公司全體獨立董事認為以上第2項至第4項議案未損害中小投資者利益，發表獨立意見如下：

　　 1、同意于明洪先生不再擔任公司副總經理職務

　　 2、同意公司聘任王旭先生為公司副總經理

　　 3、同意公司董事會提名增補楊豫洛先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人

　　 特此公告。

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 董 事 會

　　 二〇一五年十月二十八日

　　 附件

　　 副總經理簡歷

　　 ●王旭先生，1964年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，現任上海國際機場股份有限公司副總經理、黨委委員、董事。

　　 王先生于1984年8月參加工作，曾擔任上海儀表電子實業公司財務部經理，上海儀電控股（集團）公司財務部經理助理，上海廣電集團有限公司財務處處長，上海廣電NEC液晶顯示器有限公司總會計師，上海機場（集團）有限公司計劃財務部部長、財務部部長等職務。

　　 獨立董事候選人簡歷

　　 ●楊豫洛先生，1956年4月出生，中共黨員，法學碩士，現任上海新望聞達律師事務所主任，高級律師，合伙人。

　　 楊先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 證券代碼：600009證券簡稱：上海機場編號：臨2015-026

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 第六屆監事會第十一次會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、監事會會議召開情況

　　 （一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　 （二）公司于2015年10月16日以書面形式向全體監事發出召開本次會議的通知。

　　 （三）公司于2015年10月26日在公司會議室以現場表決方式召開本次會議。

　　 （四）公司全體監事出席了會議。

　　 （五）本次會議由曹文建女士主持。

　　 二、監事會會議審議情況

　　 本次會議審議并一致通過了如下決議：

　　 （一）關于對公司2015年第三季度報告的書面審核意見

　　 1.公司2015年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　 2.公司2015年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　　 3.在提出本意見前，未發現參與2015年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　 （二）曹文建女士因年齡原因不再擔任公司監事會主席職務

　　 （三）關于調整公司第六屆監事會成員的議案

　　 曹文建女士因年齡原因擬不再擔任公司監事職務；

　　 劉向民先生因工作調動原因擬不再擔任公司監事職務；

　　 王斌先生因工作調動原因擬不再擔任公司監事職務。

　　 該議案提請公司股東大會審議。

　　 （四）關于提名增補公司第六屆監事會監事候選人的議案

　　 經各方醞釀推薦，公司監事會提名增補莘澍鈞女士、沈小玲女士和劉紹杰先生為公司第六屆監事會監事候選人。

　　 提請公司股東大會采用累積投票制增補選舉產生公司第六屆監事會監事。

　　 特此公告。

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 監事會

　　 二〇一五年十月二十八日

　　 附件

　　 監事候選人簡歷

　　 ●莘澍鈞女士，1963年7月出生，中共黨員，大學本科學歷，碩士學位，現任上海機場（集團）有限公司財務總監。

　　 莘女士于1983年8月參加工作，曾擔任上海市財政局綜合計劃處副處長，預算處副處長，預算處副處長（主持工作），國庫處副處長（主持工作），國庫處處長等職務。

　　 莘女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 ●沈小玲女士，1970年9月出生，中共黨員，大學本科學歷，碩士學位，現任上海國際機場股份有限公司黨委副書記、紀委書記。

　　 沈女士于1992年7月參加工作，曾擔任上海機場集團運行管理公司團委副書記、團委書記、女工委副主任，上海機場（集團）有限公司團委副書記、團委書記、黨群工作部副部長（主持工作）、黨群工作部部長，上海機場（集團）有限公司建設開發公司黨委書記、副總經理，上海機場建設指揮部黨組成員、機關黨委書記、組織人事部部長等職務。

　　 沈女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 ●劉紹杰先生，1964年1月出生，中共黨員，大學本科學歷，現任上海機場（集團）有限公司法務審計部部長兼監事會秘書、監事會辦公室主任。

　　 劉先生于1983年7月參加工作，曾擔任信陽農林學院社科部副主任，經貿系副主任、主任，�？倓仗幪庨L，上海飛銀房地產有限公司常務副總經理，上�？崭鄣貐^管理辦公室政策法規處副處長、處長，上海機場（集團）有限公司法務審計部副部長等職務。

　　 劉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 證券代碼：600009證券簡稱：上海機場公告編號：2015-027

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年11月18日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2015年第一次臨時股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年11月18日14：00

　　 召開地點：上海影城六樓第3放映廳 新華路160號

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年11月18日

　　 至2015年11月18日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七) 涉及公開征集股東投票權

　　 無

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 以上會議審議事項已分別經公司第六屆董事會第十八次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過，會議決議公告分別刊登在2015年10月28日出版的《上海證券報》和《中國證券報》。

　　 2、 特別決議議案：無

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

　　 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　 應回避表決的關聯股東名稱：無

　　 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會議登記方法

　　 本次股東大會登記不采取現場登記方式。有參會資格的股東或其委托代理人請填妥股東登記表和/或授權委托書(格式附后)，并于2015年11月11日之前將上述登記表和/或授權委托書傳真或郵寄至公司辦理登記手續，公司將在股東大會召開前將股東登記回執郵寄至有參會資格的股東。

　　 郵寄地址：上海市浦東新區啟航路900號上海國際機場股份有限公司證券投資部

　　 郵編：201207

　　 傳真：（021）68341615

　　 請在信封正面注明“2015年第一次臨時股東大會登記”字樣。

　　 六、 其他事項

　　 （一）本次股東大會不發放禮品及有價證券；

　　 （二）公司不接受股東以電話方式辦理登記，并請各位股東不要前往公司辦理登記手續；

　　 （三）本次股東大會會期半天，與會股東食宿交通費自理；

　　 （四）請各位股東務必準確、清晰填寫股東登記表中所有信息，以便公司登記和郵寄資料。

　　 （五）聯系方式

　　 聯系人：黃曄

　　 聯系電話：（021）68341609

　　 傳真：（021）68341615

　　 特此公告。

　　 上海國際機場股份有限公司董事會

　　 2015年10月28日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 附件3：股東登記表

　　 ●報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 上海國際機場股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月18日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　 如表所示：

　　 ■

　　 附件3：股東登記表

　　 上海國際機場股份有限公司

　　 2015年第一次臨時股東大會股東登記表

　　 ■

　　 公司代碼：600009公司簡稱：上海機場

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