一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人宋承志、主管會計工作負責人曹春及會計機構負責人（會計主管人員）胡焰輝保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
■
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
■
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
■
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
■
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-024
江西洪都航空工業股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪都航空工業股份有限公司于2015年10月27日以傳真方式召開了第五屆董事會第十二次會議。會議通知于2015年10月16日分別以電子郵件和專人送達形式送達公司全體董事。
本次董事會會議應有12名董事參加，實際參加會議董事12人，參加會議的董事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經參加會議的董事認真審議，并以傳真方式進行表決，通過決議如下：
一、公司2015年第三季度報告。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
公司2015年第三季度報告全文請參見上海證券交易所[微博]網站www.sse.com.cn，公司2015年第三季度報告正文請參見同日公告。
二、關于公司繼續與中航工業集團財務有限責任公司簽署《金融服務協議》的關聯交易議案。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案因涉及關聯交易，關聯董事宋承志、陳逢春、張弘、楊東升、趙卓、王樹軍、曾文回避了表決，公司5名非關聯董事對該議案進行了投票表決。
具體內容請參見同日《公司繼續與中航工業集團財務有限責任公司簽署<金融服務協議>的關聯交易公告》。
此議案尚需提交股東大會審議。
三、關于對公司公務車輛處置的議案。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
四、關于洪都老廠區首期收儲出讓土地需征收公司部分廠房的議案。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
五、關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江西洪都航空工業股份有限公司
董事會
2015年10月28日
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-025
江西洪都航空工業股份有限公司
第四屆監事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西洪都航空工業股份有限公司于2015年10月27日以傳真方式召開了第四屆監事會第十二次會議。會議通知于2015年10月16日分別以書面傳真和專人送達形式送達公司全體監事。
本次監事會會議應有5名監事參加，實際參加會議監事5人，參加會議的監事人數及會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。經參加會議的監事認真審議，并以傳真方式進行表決，通過決議如下：
一、公司2015年第三季度報告及摘要。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、關于公司繼續與中航工業集團財務有限責任公司簽署《金融服務協議》的關聯交易議案。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
江西洪都航空工業股份有限公司
監事會
2015年10月28日
證券代碼：600316證券簡稱：洪都航空公告編號：2015-026
江西洪都航空工業股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年11月12日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月12日14:00 點
召開地點：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
2015年10月28日披露于《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關聯股東名稱：中國航空科技工業股份有限公司、江西洪都航空工業集團有限責任公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
出席會議的個人股東需持本人身份證、股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡。
出席會議的法人股東的法定代表人需持營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡，代理人需持授權委托書、營業執照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡。
以上人員請于2015年11月12日上午9：00--下午16：00到公司證券法律部辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
（1）本次會議會期預計半天；
（2）出席會議人員交通費及食宿費自理；
（3）聯系地址：江西洪都航空工業股份有限公司證券法律部；
郵編：330024
聯系電話：（0791）87669749
傳真：（0791）87667843
聯 系 人：劉娜、嚴迅武、祝節剛
（4）授權委托書見附件
特此公告。
江西洪都航空工業股份有限公司董事會
2015年10月28日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江西洪都航空工業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月12日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-027
江西洪都航空工業股份有限公司
關于繼續與中航工業集團財務有限責任公司簽署
《金融服務協議》的關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
交易內容
江西洪都航空工業股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）擬與中航工業集團財務有限責任公司（以下簡稱“中航財司”）簽署《金融服務協議》，協議有效期三年。
關聯人回避事宜
公司關聯董事楊東升、曾文、趙卓、王樹軍、宋承志、張弘、陳逢春回避了表決，公司5名非關聯董事對該議案進行了投票表決。
交易對公司的影響
中航財司提供的存、貸款利率均等于或優于商業銀行，結算費用不高于商業銀行，有利于公司降低財務費用；公司對自有資金的提取使用不受任何限制；可大幅提高公司與中航工業成員單位之間資金結算效率。
需提請投資者注意的其他事項
本次關聯交易尚須提交股東大會審議。
一、關聯交易概述
（一）2012年，公司與中航財司簽署了為期三年的金融服務協議，中航財司為公司及控股子公司提供了便利、快捷、高效的存款、貸款、結算、票據等金融服務。根據公司經營發展需要，公司擬繼續與中航財司簽署金融服務協議，由中航財司在其經營范圍內，為公司及控股子公司提供存貸款、結算、票據等金融服務。
由于公司實際控制人中國航空工業集團公司（以下簡稱“中航工業”）系中航財司第一大股東，根據《上海證券交易所上市規則》的相關規定，此事項構成關聯交易。
二、關聯方介紹
中航財司是經中國銀行行業監督管理委員會批準，在國家工商行政管理總局登記注冊，具有企業法人地位的非銀行金融機構。中航財司是在原西安飛機工業集團財務有限責任公司和原貴州航空工業集團財務有限責任公司重組基礎上，由中航工業及所屬11家成員單位共同出資組建，于2007年4月正式成立。現有注冊資金25億元人民幣，股東單位4家，其中：中航工業注資額117，800.00萬元，占注冊資本的47.12%；中航投資控股有限公司出資額111，250，00萬元，占注冊資本的44.50%；西安飛機國際航空制造股份有限公司出資額14，400.00萬元，占注冊資本的5.76%；貴州貴航汽車零部件股份有限公司出資額6，550.00萬元，占注冊資本的2.62%。
中航財司主要經營范圍為：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌及貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；發行或承銷企業債券；對金融機構的股權投資；除股票二級市場投資以外的有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸；中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。
中航財司的實際控制人是中航工業，中航工業為國有特大型企業，世界500強企業。中航財司經營狀況良好，各項業務均嚴格按照內控制度和流程開展，無重大操作風險發生；各項監管指標均符合監管機構要求；業務運營合法合規，管理制度健全，風險管理有效，與財務報表相關的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風險控制體系未發現存在重大缺陷。
三、關聯交易的主要內容及定價原則
（一）交易標的
中航財司為公司及全資及控股子公司提供如下金融服務：1、存款服務；2、貸款服務；3、結算服務；4、擔保服務；5、經中國銀行業監督管理委員會批準的其他金融服務。
公司有權根據自身業務需求自主決定存貸款金額以及提取存款的時間。
（二）定價原則
1、中航財司提供公司及子公司存款的利率，應不低于中國人民銀行[微博]就該種類存款規定的同期基準利率，也應不低于同期中航財司吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。
2、中航財司向公司及子公司發放貸款的利率，應不高于中國人民銀行[微博]就該類型貸款規定的同期基準利率，也應不高于同期中航財司向任何同信用級別第三方發放同種類貸款所確定的利率。
3、中航財司為公司及子公司提供各項結算服務收取的費用，應不高于同期中航財司向任何同信用級別第三方就同類服務所收取的費用。
4、中航財司為公司及子公司提供其他服務所收取的費用，應不高于中國人民銀行[微博]就該類型服務規定應收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同種類服務所收取的費用；中航財司向公司及子公司提供該類服務所收取的費用，也應不高于中航財司向任何同信用級別第三方提供同種類服務所收取的費用。
（三）交易限額
按照監管要求，公司設定存款服務金額上限為叁億元。中航財司將協助公司監控實施該限制，每一日公司及其子公司向中航財司存入之每日最高存款結余（包括應計利息）不超過人民幣叁億元。
雙方約定可循環使用的綜合授信額度為人民幣陸億元，用于貸款、票據承兌與貼現、保函和應收賬款保理。
（四）協議生效與變更
協議應于下列條件全部滿足后生效，有效期為三年：
1、雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章；
2、公司按《公司章程》及上交所[微博]上市規則等有關法律、法規和規章的規定，按法定程序獲得董事會、股東大會等有權機構的批準。
本協議有效期內，任何一方如有變更、終止本協議的要求，應提前30天書面通知對方，雙方協商同意后方可變更或終止。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
（一）促進可持續發展
中航財司為公司提供存、貸款、結算、擔保等金融服務，有助于公司優化資金結構，提高資金使用效率，符合企業發展整體利益需要，有利于公司可持續發展。
（二）享受價格優惠
中航財司提供的存、貸款利率均等于或優于商業銀行，結算費用不高于其他商業銀行同類服務所收取的費用，有助于公司降低財務費用，為公司及股東帶來實際收益。
（三）獲取快捷服務
作為內部金融機構，中航財司較商業銀行更熟悉公司情況，可提供更高效便捷的服務，提高公司的融資效率和資金收益，使公司從中受益。
同時，作為中航工業產業鏈一環，公司與中航工業其它配套成員單位有大量的資金結算業務，通過中航財司的內部結算平臺可實現瞬時到賬，大幅提高資金周轉速度，避免出現在途資金，提高資金存放收益。
（四）提高抗風險能力
相比商業銀行，中航財司對公司的長遠發展和財務狀況有更準確的把握，對公司的財務風險有更深刻的理解，不會因公司一時的經營困難輕易改變信貸政策，可使公司建立穩定的融資渠道，提高抗風險能力。
五、關聯交易審議程序
公司審計委員召開了2015年第四次會議，審議通過該關聯交易議案，發表意見如下：
該關聯交易兼顧合規、風控、效益與效率，能夠保證公司資金安全，能夠切實保障公司股東利益；交易過程遵循了公開、公平、公正的原則，《金融服務協議》中所列條款公允合理。
公司獨立董事對該事項發表意見如下：
該關聯交易能夠提高公司資金結算效率，有利于資金的合理配置，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則；關聯交易遵守了自愿、平等、互利互惠的原則，符合有關法律法規和上海交易所股票上市規則的要求，未發現存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
公司第四屆監事會召開了第十二次會議，對該關聯交易進行了審議，認為此項關聯交易能夠提高公司資金結算效率，降低財務費用，并且遵循了公開、公平、公正的原則，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意該關聯交易。
公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了該關聯交易議案，并同意提交公司股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第五屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、審計委員意見；
5、《金融服務協議》。
特此公告。
江西洪都航空工業股份有限公司
2015年10月28日
公司代碼：600316公司簡稱：洪都航空
江西洪都航空工業股份有限公司
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