一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2未出席董事情況
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1.3公司負責人張焰、主管會計工作負責人王志華及會計機構負責人（會計主管人員）王志華保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
□適用 √不適用
單位：元
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
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3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
公司名稱 上海隧道工程股份有限公司
法定代表人 張焰
日期 2015-10-28
證券代碼：600820股票簡稱：隧道股份編號：臨2015－030
債券代碼：122032債券簡稱：09隧道債
上海隧道工程股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司第八屆董事會第二次會議，于2015年10月21日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2015年10月26日在上海市南昌路45號城匯大廈22樓會議室召開，應到董事9名，實到7名，董事李安、獨立董事李永盛因公出差無法出席，分別委托董事周文波、獨立董事周駿行使表決權；5名監事和4名高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長張焰主持，與會董事經認真審議和表決，通過了以下議案：
一、《公司2015年第三季度報告》及其正文；（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
二、關于對全資子公司上海基礎設施建設發展有限公司增資的議案。（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
上海基礎設施建設發展有限公司（以下簡稱“上海基建”）為本公司下屬全資子公司，成立于2009年，目前注冊資本為25億元人民幣。上海基建是國內最早進入基礎設施投資建設領域的企業之一，具有豐富的基礎設施投資建設的經驗，實施的基礎設施投資項目20多項，項目涵蓋城市道路、高架、隧道、機場、大橋、新城區、污水處理、地鐵與軌道交通、高速公路等。
上海基建2014年末（經審計）的資產總額約為73.18億元、凈資產約為30.26億元、凈利潤約為5.23億元；2015年8月末（未經審計）資產總額約為95.81億元、凈資產約為28.92億元。
隨著國家大力推行“一帶一路”戰略，以及基礎設施領域推行PPP投融資模式，對社會投資人的凈資產規模和投融資能力要求也更高。為適應從傳統BT、BOT投資到PPP投資的轉變，上海基建亟需實現規模體量的突破，以規模促效益，以轉型促發展，提升市場競爭力。因此，為促進投資板塊業務的快速發展，整合優化資源，公司董事會擬對上海基建進行增資，增資方式為股權增資。
具體增資方式為：將本公司所持四家BOT運營項目公司“上海嘉瀏高速公路建設發展有限公司、上海大連路隧道建設發展有限公司、杭州建元隧道發展有限公司、杭州晟文建設發展有限公司”；下屬一家BT項目公司“寧海元鳳建設發展有限公司”股權以審計后的凈資產作價，作為此次增資金額。
本次股權增資基準日定為2015年8月31日，經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計上述五家項目公司凈資產合計為2，414，552，763.11元，隧道股份對五家標的公司分別持有的股權比例計算股權增資作價為1，555，065，971.93元。增資后，上海基建的注冊資本將由人民幣2，500，000，000元擴大至4，055，065，971.93元。
股權增資基準日至股權變更完成日，期間損益歸上海基建所有。本次增資有關的股權不存在抵押、質押、訴訟或仲裁事項。
上述股權增資對應項目公司的名稱、隧道股份持有股權比例、基準日經審計凈資產及增資作價如下表（單位：元）：
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本次股權增資在公司合并報表范圍內進行，不涉及合并報表范圍變化，對隧道股份目前的財務狀況和經營成果無重大影響。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2015年10月28日
附件1：上海嘉瀏高速公路建設發展有限公司審計報告
附件2：上海大連路隧道建設發展有限公司審計報告
附件3：杭州建元隧道發展有限公司審計報告
附件4：杭州晟文建設發展有限公司審計報告
附件5：寧海元鳳建設發展有限公司審計報告
公司代碼：600820公司簡稱：隧道股份
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