一、 重要提示

　　 1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

　　 1.3公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)賈銳軍先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人董事、副總經(jīng)理于明洪先生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)汪柱雄先生保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　 二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　 2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、 重要事項(xiàng)

　　 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 應(yīng)收賬款同比增加主要是本期公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)所致；

　　 2. 預(yù)付款項(xiàng)同比增加主要是本期公司預(yù)付設(shè)備采購(gòu)款項(xiàng)增加所致；

　　 3. 應(yīng)收利息同比增加主要是本期公司期末貨幣資金較年初增加所致；

　　 4. 應(yīng)收股利同比增加主要是本期投資企業(yè)分配利潤(rùn)所致；

　　 5. 其他應(yīng)收款同比增加主要是本期公司墊付款項(xiàng)增加所致；

　　 6. 在建工程同比增加主要是本期浦東機(jī)場(chǎng)T1航站樓改造工程項(xiàng)目和飛行區(qū)下穿通道及5號(hào)機(jī)坪改造工程項(xiàng)目支出較年初增加所致；

　　 7. 固定資產(chǎn)清理同比增加主要是本期報(bào)廢資產(chǎn)在清理過(guò)程中，尚未清理完畢所致；

　　 8. 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用同比增加主要是本期公司制服費(fèi)增加所致；

　　 9. 其他非流動(dòng)資產(chǎn)同比減少主要是公司期初已付款設(shè)備到貨轉(zhuǎn)入在建工程所致；

　　 10. 應(yīng)付利息同比下降主要是本期公司支付企業(yè)債券利息所致。

　　 3.1.2利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降主要是本期公司確認(rèn)的利息收入增加所致；

　　 2. 營(yíng)業(yè)外收入同比大幅增加主要是本期公司收到2012年1月1日至2013年10月31日跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅清算退稅款所致；

　　 3. 所得稅費(fèi)用同比增加主要是本期公司應(yīng)納稅所得額同比增加所致。

　　 3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況及原因

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 1. 收到的稅費(fèi)返還同比增加主要是本期公司有稅款返還而去年同期無(wú)相關(guān)返還款項(xiàng)所致；

　　 2. 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金同比增加主要是本期公司支付的租賃費(fèi)同比增加所致；

　　 3. 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金同比增加主要是本期公司支付飛行區(qū)下穿通道及5號(hào)機(jī)坪改造工程款同比增加所致；

　　 4. 投資支付的現(xiàn)金同比增加主要是本期公司支付上海自貿(mào)區(qū)股權(quán)投資基金（一期）項(xiàng)目款所致。

　　 3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　 √適用 □不適用

　　 于2015年6月5日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于投資上海自貿(mào)區(qū)股權(quán)投資基金（一期）的議案，為了積極參與上海自貿(mào)區(qū)建設(shè)，有力助推上海機(jī)場(chǎng)新時(shí)期發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，增強(qiáng)公司價(jià)值創(chuàng)造能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力，公司以自有資金出資5億元投資自貿(mào)區(qū)一期基金。

　　 報(bào)告期內(nèi)，公司已完成實(shí)繳出資1.5億元并按照合伙協(xié)議的約定支付補(bǔ)償金240萬(wàn)元，已完成與自貿(mào)區(qū)一期基金相關(guān)入伙協(xié)議等的簽訂及相關(guān)事項(xiàng)的工商變更登記。目前，自貿(mào)區(qū)一期基金未直接或間接持有公司股份，未擬增持公司股份，與公司不存在除基金外的其他利益安排，不存在自身或與第三方影響公司利益的安排；公司未購(gòu)買(mǎi)自貿(mào)區(qū)一期基金直接、間接持有或推介的資產(chǎn)。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況

　　 √適用 □不適用

　　 一、公司控股股東上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）相關(guān)承諾

　　 （一）集團(tuán)公司高度重視中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]的監(jiān)管要求，正積極研究承諾履行的相關(guān)工作。

　　 由于機(jī)場(chǎng)行業(yè)固有的占地面積大，且具有極強(qiáng)土地專(zhuān)用屬性的特征，客觀上增加了將集團(tuán)內(nèi)航空主營(yíng)資產(chǎn)整合進(jìn)入上市公司的難度。多年來(lái)，集團(tuán)公司積極與相關(guān)政府部門(mén)溝通，爭(zhēng)取在土地處置方式和土地價(jià)格方面獲得相應(yīng)的支持。目前，集團(tuán)公司正在向相關(guān)政府部門(mén)爭(zhēng)取以“作價(jià)出資”方式對(duì)相關(guān)土地進(jìn)行處置。集團(tuán)公司將繼續(xù)努力推進(jìn)核心資產(chǎn)上市工作，在相關(guān)土地合理利用方案獲得政府部門(mén)認(rèn)可的條件下，積極履行承諾，實(shí)現(xiàn)通過(guò)一個(gè)上市公司整合集團(tuán)內(nèi)航空主營(yíng)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的目標(biāo)，并一如既往地注重和保護(hù)股東利益。

　　 （二）集團(tuán)公司關(guān)于限售股流通的承諾：

　　 集團(tuán)公司特向公司承諾，其持有的于2015年3月2日限售期滿的833，482，051股有限售條件的流通股，自2015年3月2日起自愿繼續(xù)鎖定一年。鎖定期限內(nèi)，集團(tuán)公司持有的該等股份不通過(guò)上交所[微博]掛牌出售或轉(zhuǎn)讓。

　　 集團(tuán)公司上述承諾正在履行中。

　　 二、公司相關(guān)承諾

　　 對(duì)于尚在辦理中的房屋建筑物房產(chǎn)證，公司將盡最大努力并繼續(xù)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)推進(jìn)相關(guān)工作，維護(hù)公司和全體股東利益，相關(guān)工作預(yù)計(jì)2017年底前辦理完畢。

　　 公司上述承諾正在履行中。

　　 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

　　 □適用 √不適用

　　 公司名稱(chēng)：上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 法定代表人：賈銳軍

　　 日期 ：2015年10月26日

　　 證券代碼：600009證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海機(jī)場(chǎng)公告編號(hào)：臨2015-025

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　 （一）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　 （二）公司于2015年10月16日以書(shū)面形式向全體董事發(fā)出召開(kāi)本次會(huì)議的通知。

　　 （三）公司于2015年10月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)本次會(huì)議。

　　 （四）公司全體董事出席了會(huì)議。

　　 （五）本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)賈銳軍先生主持，公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議。

　　 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　 （一）會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：

　　 1、公司2015年第三季度報(bào)告

　　 2、于明洪先生因工作調(diào)動(dòng)原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)

　　 3、聘任王旭先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿止

　　 4、關(guān)于提名增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

　　 經(jīng)各方醞釀推薦并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名增補(bǔ)楊豫洛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　 提請(qǐng)公司股東大會(huì)采用累積投票制增補(bǔ)選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　 5、關(guān)于推薦公司參股公司董事、監(jiān)事人選的議案

　　 6、關(guān)于召開(kāi)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　 （二）公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為以上第2項(xiàng)至第4項(xiàng)議案未損害中小投資者利益，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　 1、同意于明洪先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)

　　 2、同意公司聘任王旭先生為公司副總經(jīng)理

　　 3、同意公司董事會(huì)提名增補(bǔ)楊豫洛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

　　 特此公告。

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 董 事 會(huì)

　　 二〇一五年十月二十八日

　　 附件

　　 副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷

　　 ●王旭先生，1964年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、董事。

　　 王先生于1984年8月參加工作，曾擔(dān)任上海儀表電子實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，上海儀電控股（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，上海廣電集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)，上海廣電NEC液晶顯示器有限公司總會(huì)計(jì)師，上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)等職務(wù)。

　　 獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　 ●楊豫洛先生，1956年4月出生，中共黨員，法學(xué)碩士，現(xiàn)任上海新望聞達(dá)律師事務(wù)所主任，高級(jí)律師，合伙人。

　　 楊先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 證券代碼：600009證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海機(jī)場(chǎng)編號(hào)：臨2015-026

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　 （一）本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　 （二）公司于2015年10月16日以書(shū)面形式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)本次會(huì)議的通知。

　　 （三）公司于2015年10月26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)本次會(huì)議。

　　 （四）公司全體監(jiān)事出席了會(huì)議。

　　 （五）本次會(huì)議由曹文建女士主持。

　　 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　 本次會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：

　　 （一）關(guān)于對(duì)公司2015年第三季度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)

　　 1.公司2015年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　 2.公司2015年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　 3.在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2015年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　 （二）曹文建女士因年齡原因不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)

　　 （三）關(guān)于調(diào)整公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案

　　 曹文建女士因年齡原因擬不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)；

　　 劉向民先生因工作調(diào)動(dòng)原因擬不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)；

　　 王斌先生因工作調(diào)動(dòng)原因擬不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

　　 該議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　 （四）關(guān)于提名增補(bǔ)公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案

　　 經(jīng)各方醞釀推薦，公司監(jiān)事會(huì)提名增補(bǔ)莘澍鈞女士、沈小玲女士和劉紹杰先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

　　 提請(qǐng)公司股東大會(huì)采用累積投票制增補(bǔ)選舉產(chǎn)生公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　 特此公告。

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 監(jiān)事會(huì)

　　 二〇一五年十月二十八日

　　 附件

　　 監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　 ●莘澍鈞女士，1963年7月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，現(xiàn)任上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　 莘女士于1983年8月參加工作，曾擔(dān)任上海市財(cái)政局綜合計(jì)劃處副處長(zhǎng)，預(yù)算處副處長(zhǎng)，預(yù)算處副處長(zhǎng)（主持工作），國(guó)庫(kù)處副處長(zhǎng)（主持工作），國(guó)庫(kù)處處長(zhǎng)等職務(wù)。

　　 莘女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 ●沈小玲女士，1970年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，碩士學(xué)位，現(xiàn)任上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。

　　 沈女士于1992年7月參加工作，曾擔(dān)任上海機(jī)場(chǎng)集團(tuán)運(yùn)行管理公司團(tuán)委副書(shū)記、團(tuán)委書(shū)記、女工委副主任，上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司團(tuán)委副書(shū)記、團(tuán)委書(shū)記、黨群工作部副部長(zhǎng)（主持工作）、黨群工作部部長(zhǎng)，上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司建設(shè)開(kāi)發(fā)公司黨委書(shū)記、副總經(jīng)理，上海機(jī)場(chǎng)建設(shè)指揮部黨組成員、機(jī)關(guān)黨委書(shū)記、組織人事部部長(zhǎng)等職務(wù)。

　　 沈女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 ●劉紹杰先生，1964年1月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，現(xiàn)任上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司法務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)兼監(jiān)事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)辦公室主任。

　　 劉先生于1983年7月參加工作，曾擔(dān)任信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院社科部副主任，經(jīng)貿(mào)系副主任、主任，校總務(wù)處處長(zhǎng)，上海飛銀房地產(chǎn)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，上海空港地區(qū)管理辦公室政策法規(guī)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，上海機(jī)場(chǎng)（集團(tuán)）有限公司法務(wù)審計(jì)部副部長(zhǎng)等職務(wù)。

　　 劉先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，目前未持有公司股票。

　　 證券代碼：600009證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海機(jī)場(chǎng)公告編號(hào)：2015-027

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 關(guān)于召開(kāi)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年11月18日

　　 ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　 (一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　 (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　 (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　 召開(kāi)的日期時(shí)間：2015年11月18日14：00

　　 召開(kāi)地點(diǎn)：上海影城六樓第3放映廳 新華路160號(hào)

　　 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月18日

　　 至2015年11月18日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　 無(wú)

　　 二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　 以上會(huì)議審議事項(xiàng)已分別經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議決議公告分別刊登在2015年10月28日出版的《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。

　　 2、 特別決議議案：無(wú)

　　 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2、議案3

　　 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　 (四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

　　 四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會(huì)議登記方法

　　 本次股東大會(huì)登記不采取現(xiàn)場(chǎng)登記方式。有參會(huì)資格的股東或其委托代理人請(qǐng)?zhí)钔坠蓶|登記表和/或授權(quán)委托書(shū)(格式附后)，并于2015年11月11日之前將上述登記表和/或授權(quán)委托書(shū)傳真或郵寄至公司辦理登記手續(xù)，公司將在股東大會(huì)召開(kāi)前將股東登記回執(zhí)郵寄至有參會(huì)資格的股東。

　　 郵寄地址：上海市浦東新區(qū)啟航路900號(hào)上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司證券投資部

　　 郵編：201207

　　 傳真：（021）68341615

　　 請(qǐng)?jiān)谛欧庹�面注明�?015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記”字樣。

　　 六、 其他事項(xiàng)

　　 （一）本次股東大會(huì)不發(fā)放禮品及有價(jià)證券；

　　 （二）公司不接受股東以電話方式辦理登記，并請(qǐng)各位股東不要前往公司辦理登記手續(xù)；

　　 （三）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿交通費(fèi)自理；

　　 （四）請(qǐng)各位股東務(wù)必準(zhǔn)確、清晰填寫(xiě)股東登記表中所有信息，以便公司登記和郵寄資料。

　　 （五）聯(lián)系方式

　　 聯(lián)系人：黃曄

　　 聯(lián)系電話：（021）68341609

　　 傳真：（021）68341615

　　 特此公告。

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年10月28日

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 附件3：股東登記表

　　 ●報(bào)備文件

　　 提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　 附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　 授權(quán)委托書(shū)

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月18日召開(kāi)的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號(hào)：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　 一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　 二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　 三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　 該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　 如表所示：

　　 ■

　　 附件3：股東登記表

　　 上海國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表

　　 ■

　　 公司代碼：600009公司簡(jiǎn)稱(chēng)：上海機(jī)場(chǎng)

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