一、 重要提示
1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3公司負(fù)責(zé)人宋承志、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人曹春及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡焰輝保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
■
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
■
2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
■
三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
■
3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用
■
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-024
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司于2015年10月27日以傳真方式召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議通知于2015年10月16日分別以電子郵件和專人送達(dá)形式送達(dá)公司全體董事。
本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有12名董事參加，實(shí)際參加會(huì)議董事12人，參加會(huì)議的董事人數(shù)及會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議的董事認(rèn)真審議，并以傳真方式進(jìn)行表決，通過決議如下：
一、公司2015年第三季度報(bào)告。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司2015年第三季度報(bào)告全文請參見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站www.sse.com.cn，公司2015年第三季度報(bào)告正文請參見同日公告。
二、關(guān)于公司繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事宋承志、陳逢春、張弘、楊東升、趙卓、王樹軍、曾文回避了表決，公司5名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了投票表決。
具體內(nèi)容請參見同日《公司繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于對公司公務(wù)車輛處置的議案。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、關(guān)于洪都老廠區(qū)首期收儲出讓土地需征收公司部分廠房的議案。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、關(guān)于召開公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2015年10月28日
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-025
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司于2015年10月27日以傳真方式召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議通知于2015年10月16日分別以書面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_(dá)形式送達(dá)公司全體監(jiān)事。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事參加，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人，參加會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)及會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)參加會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議，并以傳真方式進(jìn)行表決，通過決議如下：
一、公司2015年第三季度報(bào)告及摘要。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、關(guān)于公司繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易議案。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015年10月28日
證券代碼：600316證券簡稱：洪都航空公告編號：2015-026
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2015年11月12日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年11月12日14:00 點(diǎn)
召開地點(diǎn)：南昌市鼎昇酒店（南昌市洪都南大道27號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年11月12日
至2015年11月12日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2015年10月28日披露于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航空科技工業(yè)股份有限公司、江西洪都航空工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡。
出席會(huì)議的法人股東的法定代表人需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡，代理人需持授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東帳戶卡。
以上人員請于2015年11月12日上午9：00--下午16：00到公司證券法律部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
（1）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天；
（2）出席會(huì)議人員交通費(fèi)及食宿費(fèi)自理；
（3）聯(lián)系地址：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司證券法律部；
郵編：330024
聯(lián)系電話：（0791）87669749
傳真：（0791）87667843
聯(lián) 系 人：劉娜、嚴(yán)迅武、祝節(jié)剛
（4）授權(quán)委托書見附件
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年10月28日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月12日召開的貴公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
??
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券簡稱：洪都航空證券代碼：600316編號：臨2015-027
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
關(guān)于繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署
《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）擬與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“中航財(cái)司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議有效期三年。
關(guān)聯(lián)人回避事宜
公司關(guān)聯(lián)董事楊東升、曾文、趙卓、王樹軍、宋承志、張弘、陳逢春回避了表決，公司5名非關(guān)聯(lián)董事對該議案進(jìn)行了投票表決。
交易對公司的影響
中航財(cái)司提供的存、貸款利率均等于或優(yōu)于商業(yè)銀行，結(jié)算費(fèi)用不高于商業(yè)銀行，有利于公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用；公司對自有資金的提取使用不受任何限制；可大幅提高公司與中航工業(yè)成員單位之間資金結(jié)算效率。
需提請投資者注意的其他事項(xiàng)
本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交股東大會(huì)審議。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）2012年，公司與中航財(cái)司簽署了為期三年的金融服務(wù)協(xié)議，中航財(cái)司為公司及控股子公司提供了便利、快捷、高效的存款、貸款、結(jié)算、票據(jù)等金融服務(wù)。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬繼續(xù)與中航財(cái)司簽署金融服務(wù)協(xié)議，由中航財(cái)司在其經(jīng)營范圍內(nèi)，為公司及控股子公司提供存貸款、結(jié)算、票據(jù)等金融服務(wù)。
由于公司實(shí)際控制人中國航空工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡稱“中航工業(yè)”）系中航財(cái)司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
中航財(cái)司是經(jīng)中國銀行行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，在國家工商行政管理總局登記注冊，具有企業(yè)法人地位的非銀行金融機(jī)構(gòu)。中航財(cái)司是在原西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司和原貴州航空工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司重組基礎(chǔ)上，由中航工業(yè)及所屬11家成員單位共同出資組建，于2007年4月正式成立。現(xiàn)有注冊資金25億元人民幣，股東單位4家，其中：中航工業(yè)注資額117，800.00萬元，占注冊資本的47.12%；中航投資控股有限公司出資額111，250，00萬元，占注冊資本的44.50%；西安飛機(jī)國際航空制造股份有限公司出資額14，400.00萬元，占注冊資本的5.76%；貴州貴航汽車零部件股份有限公司出資額6，550.00萬元，占注冊資本的2.62%。
中航財(cái)司主要經(jīng)營范圍為：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；發(fā)行或承銷企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；除股票二級市場投資以外的有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
中航財(cái)司的實(shí)際控制人是中航工業(yè)，中航工業(yè)為國有特大型企業(yè)，世界500強(qiáng)企業(yè)。中航財(cái)司經(jīng)營狀況良好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和流程開展，無重大操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求；業(yè)務(wù)運(yùn)營合法合規(guī)，管理制度健全，風(fēng)險(xiǎn)管理有效，與財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)的資金、信貸、稽核、信息管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制體系未發(fā)現(xiàn)存在重大缺陷。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)原則
（一）交易標(biāo)的
中航財(cái)司為公司及全資及控股子公司提供如下金融服務(wù)：1、存款服務(wù)；2、貸款服務(wù)；3、結(jié)算服務(wù)；4、擔(dān)保服務(wù)；5、經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他金融服務(wù)。
公司有權(quán)根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求自主決定存貸款金額以及提取存款的時(shí)間。
（二）定價(jià)原則
1、中航財(cái)司提供公司及子公司存款的利率，應(yīng)不低于中國人民銀行[微博]就該種類存款規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率，也應(yīng)不低于同期中航財(cái)司吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。
2、中航財(cái)司向公司及子公司發(fā)放貸款的利率，應(yīng)不高于中國人民銀行[微博]就該類型貸款規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率，也應(yīng)不高于同期中航財(cái)司向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類貸款所確定的利率。
3、中航財(cái)司為公司及子公司提供各項(xiàng)結(jié)算服務(wù)收取的費(fèi)用，應(yīng)不高于同期中航財(cái)司向任何同信用級別第三方就同類服務(wù)所收取的費(fèi)用。
4、中航財(cái)司為公司及子公司提供其他服務(wù)所收取的費(fèi)用，應(yīng)不高于中國人民銀行[微博]就該類型服務(wù)規(guī)定應(yīng)收取的費(fèi)用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司及子公司提供同種類服務(wù)所收取的費(fèi)用；中航財(cái)司向公司及子公司提供該類服務(wù)所收取的費(fèi)用，也應(yīng)不高于中航財(cái)司向任何同信用級別第三方提供同種類服務(wù)所收取的費(fèi)用。
（三）交易限額
按照監(jiān)管要求，公司設(shè)定存款服務(wù)金額上限為叁億元。中航財(cái)司將協(xié)助公司監(jiān)控實(shí)施該限制，每一日公司及其子公司向中航財(cái)司存入之每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息）不超過人民幣叁億元。
雙方約定可循環(huán)使用的綜合授信額度為人民幣陸億元，用于貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、保函和應(yīng)收賬款保理。
（四）協(xié)議生效與變更
協(xié)議應(yīng)于下列條件全部滿足后生效，有效期為三年：
1、雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章；
2、公司按《公司章程》及上交所[微博]上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，按法定程序獲得董事會(huì)、股東大會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。
本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方如有變更、終止本協(xié)議的要求，應(yīng)提前30天書面通知對方，雙方協(xié)商同意后方可變更或終止。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
（一）促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展
中航財(cái)司為公司提供存、貸款、結(jié)算、擔(dān)保等金融服務(wù)，有助于公司優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，符合企業(yè)發(fā)展整體利益需要，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。
（二）享受價(jià)格優(yōu)惠
中航財(cái)司提供的存、貸款利率均等于或優(yōu)于商業(yè)銀行，結(jié)算費(fèi)用不高于其他商業(yè)銀行同類服務(wù)所收取的費(fèi)用，有助于公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司及股東帶來實(shí)際收益。
（三）獲取快捷服務(wù)
作為內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)，中航財(cái)司較商業(yè)銀行更熟悉公司情況，可提供更高效便捷的服務(wù)，提高公司的融資效率和資金收益，使公司從中受益。
同時(shí)，作為中航工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)，公司與中航工業(yè)其它配套成員單位有大量的資金結(jié)算業(yè)務(wù)，通過中航財(cái)司的內(nèi)部結(jié)算平臺可實(shí)現(xiàn)瞬時(shí)到賬，大幅提高資金周轉(zhuǎn)速度，避免出現(xiàn)在途資金，提高資金存放收益。
（四）提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力
相比商業(yè)銀行，中航財(cái)司對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況有更準(zhǔn)確的把握，對公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有更深刻的理解，不會(huì)因公司一時(shí)的經(jīng)營困難輕易改變信貸政策，可使公司建立穩(wěn)定的融資渠道，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
五、關(guān)聯(lián)交易審議程序
公司審計(jì)委員召開了2015年第四次會(huì)議，審議通過該關(guān)聯(lián)交易議案，發(fā)表意見如下：
該關(guān)聯(lián)交易兼顧合規(guī)、風(fēng)控、效益與效率，能夠保證公司資金安全，能夠切實(shí)保障公司股東利益；交易過程遵循了公開、公平、公正的原則，《金融服務(wù)協(xié)議》中所列條款公允合理。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表意見如下：
該關(guān)聯(lián)交易能夠提高公司資金結(jié)算效率，有利于資金的合理配置，符合公司及全體股東利益最大化的基本原則；關(guān)聯(lián)交易遵守了自愿、平等、互利互惠的原則，符合有關(guān)法律法規(guī)和上海交易所股票上市規(guī)則的要求，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
公司第四屆監(jiān)事會(huì)召開了第十二次會(huì)議，對該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議，認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易能夠提高公司資金結(jié)算效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且遵循了公開、公平、公正的原則，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意該關(guān)聯(lián)交易。
公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了該關(guān)聯(lián)交易議案，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
六、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事意見；
4、審計(jì)委員意見；
5、《金融服務(wù)協(xié)議》。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
2015年10月28日
公司代碼：600316公司簡稱：洪都航空
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
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