證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：*ST春暉 公告編號(hào)：2015-070

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司于2015年10月13日以書(shū)面和短信方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年10月23日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式在公司大會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)成員8人，實(shí)參加會(huì)議董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)余炎禎先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。本次會(huì)議以書(shū)面投票方式對(duì)下述議案進(jìn)行表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)補(bǔ)充回復(fù)的議案》

　　公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票事宜已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]受理并下發(fā)《廣東開(kāi)平春暉股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)通知書(shū)150790號(hào)），截至目前上述申請(qǐng)事宜仍在審核過(guò)程中�，F(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，公司協(xié)同保薦機(jī)構(gòu)浙商證券對(duì)《反饋意見(jiàn)》中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步深入研究，現(xiàn)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)進(jìn)行補(bǔ)充回復(fù)。

　　全文詳見(jiàn)同日公告于巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)補(bǔ)充回復(fù)的公告》。

　　表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、備查文件

　　公司第七屆董事會(huì)第十二次董事會(huì)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　2015年10月23日

　　證券代碼：000976 證券簡(jiǎn)稱：*ST春暉 公告編號(hào)：2015-071

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司于2015年10月13日以書(shū)面和短信方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第七屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年10月23日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊的方式在公司大會(huì)議室召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)參加會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席危潮忠先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。本次會(huì)議以書(shū)面投票方式對(duì)下述議案進(jìn)行表決，會(huì)議通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于2015年度非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)補(bǔ)充回復(fù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2015年10月23日

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