股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2015-064

　　北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第八屆董事會第十二次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據2015年10月19日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次臨時會議于2015年10月23日在北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第一會議室召開。應出席會議的董事8名，親自出席會議的董事7名。董事金春玉女士因公務不能出席會議，委托董事付宏泉先生出席會議并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規定。

　　本次會議由代董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了如下議案：

　　1、審議通過選舉公司第八屆董事會董事候選人的議案

　　由于胡傳忠先生、劉哲女士、姜馳女士申請辭去公司第八屆董事會董事職務，造成公司第八屆董事會成員空缺。經公司第八屆董事會提名委員會充分了解，公司第八屆董事會選舉控股股東提名的王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議，建議董事任期從2015年第一次臨時股東大會批準日起至2016年度股東周年大會為止。

　　董事候選人簡歷見附件一。公司第八屆董事會獨立非執行董事對本項議案表示同意，其所發表的獨立意見見附件二。

　　本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過公司總工程師變更的議案

　　鑒于解越美女士因個人原因辭去公司總工程師職務。北京京城機電股份有限公司董事會聘任石鳳文先生擔任公司總工程師。

　　本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過公司將于2015年12月10日（星期四）召開2015年第一次臨時股東大會。

　　本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權0票。

　　以上第1項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京京城機電股份有限公司董事會

　　2015年10月23日

　　附件一：

　　董事候選人簡歷

　　（1）王軍，中國國籍，男，44歲，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理。北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長。北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。

　　（2）陳長革，中國國籍，男，48歲，大學本科、工商管理碩士，高級政工師。陳先生曾任北人股份公司三廠生產廠長助理、單雙色機分公司黨委書記、卷筒紙膠印機制造分公司經理、黨委書記。北人股份公司黨委委員、副總經理。北人集團公司團委干事、副書記、書記、黨委委員、副總經理。北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長、辦公室主任、董事會秘書。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。

　　（3）杜躍熙，中國國籍，男，56歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團干部、北京建筑機械廠副廠長、中日合資華新金屬結構公司總經理、北京西海公司常務副總經理、北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記、北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。

　　除本公告披露外，董事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關系。王軍先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。陳長革先生與本公司主要股東或控股股東概無關系。杜躍熙先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司控股子公司北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。亦無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何本公司股份權益及無于過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就新任董事而言，除上文披露外，并無任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

　　截止本公告日，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，本公司全部董事候選人未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

　　附件二：

　　第八屆董事會獨立非執行董事對

　　第八屆董事會董事候選人議案的獨立意見

　　北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十二次臨時會議于2015年10月23日召開，會議審議通過大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人。

　　我們作為公司第八屆董事會獨立非執行董事在審閱上述候選人的聲明、履歷等相關文件后認為：

　　1、大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的相關程序符合公司章程的有關規定。

　　2、王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生符合國家有關法律法規和公司章程中關于董事任職資格的有關規定。

　　3、同意將大股東提名王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人的議案，提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　北京京城機電股份有限公司

　　第八屆董事會獨立非執行董事

　　吳燕、劉寧、楊曉輝、樊勇

　　2015年10月23日

　　附件三：

　　總工程師簡歷

　　石鳳文，中國國籍，男，44歲，大學本科，高級工程師。石先生曾任北京天海工業有限公司技術處助理工程師、工程師、技術處副處長、技術處處長、副總工程師兼技術質量部副部長、副總工程師兼技術部部長、總工程師兼技術部部長。

　　股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2015-065

　　北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　第八屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十三次會議于2015年10月23日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司第一會議室召開。會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會一致審議通過了以下議案：

　　審議通過公司第八屆監事會監事變更的議案。

　　第八屆監事會審議通過提名劉哲女士（簡歷見附件）作為第八屆監事會監事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議。建議監事任期從2015年第一次臨時股東大會批準日起至2016年度股東周年大會為止。由于王魏靜女士辭任將導致本公司監事會人數低于法定人數及本公司章程所規定，故其辭任僅于本公司增補新監事后生效。

　　本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0 票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　北京京城機電股份有限公司監事會

　　2015年10月23日

　　附件：

　　監事候選人簡歷

　　劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，講師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、學生黨支部書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委/公司宣傳部部長，北京京城機電股份有限公司監事長、董事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

　　除本公告披露的情形外，所有監事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關系，劉哲女士與本公司主要股東或控股股東概無關系。亦無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何本公司股份權益，及無于在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就所有新任監事而言，除上文所披露者外，并 沒有任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的其他資料，并無其他事宜須本公司股東垂注。

　　于本公告日期，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，所有監事候選人未于本公司股份、相關股 份及債券持有任何權益或淡倉。

　　證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份公告編號：臨2015-066

　　北 京 京 城 機 電 股 份 有 限 公 司

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　關于公司董事、監事辭職及補選的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事辭職情況

　　（1）本公司董事會宣布接受胡傳忠先生的辭職申請，并已于2015年10月14日在上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn以及香港聯合交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk發布了《董事長辭職公告及薪酬與考核委員會委員變更》（臨2015-062號）。

　　建議委任董事：

　　本公司第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過增補王軍先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議。

　　公司將與候任執行董事王軍先生簽訂有關服務合約，其年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收人。執行董事有權收取的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核并將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。

　　王軍先生簡歷見附件。

　　（2）北京京城機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會宣布劉哲女士、姜馳女士由于工作變動原因向本公司董事會提交辭職報告，劉哲女士提出辭去本公司董事及戰略委員會委員職務，姜馳女士提出辭去本公司董事職務。本公司董事會充分尊重劉哲女士、姜馳女士的決定，接受兩位的辭職申請，并于二零一五年十月二十三日生效。

　　劉哲女士、姜馳女士確認并無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與劉哲女士、姜馳女士確認并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，并且劉哲女士、姜馳女士與本公司之間并無任何分歧而致使劉哲女士、姜馳女士須辭去其職務。

　　本公司董事會對劉哲女士、姜馳女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

　　建議委任董事：

　　本公司第八屆董事會第十二次臨時會議審議通過增補陳長革先生、杜躍熙先生為公司第八屆董事會執行董事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議。

　　公司將與候任執行董事陳長革先生、杜躍熙先生簽訂有關服務合約，其年薪由三部分組成：即基礎年薪、常規績效年薪和特殊貢獻收人。執行董事有權收取的基礎年薪在人民幣20-55萬元之間。根據各執行董事績效評估結果，常規績效年薪在人民幣12-85萬元之間。特殊貢獻收入為執行董事為公司戰略實施做出重大突出貢獻或取得重大管理創新、科技創新等特別嘉獎的情況下，可向執行董事發放特殊貢獻收入。特殊貢獻收入將由董事會薪酬與考核委員會審核并將報董事會審議通過，其數額不超過人民幣10萬元。

　　陳長革先生、杜躍熙先生簡歷見附件。

　　二、監事辭職情況

　　本公司監事會宣布王魏靜女士由于個人原因，向本公司監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事職務。本公司監事會充分尊重王魏靜女士的意見，同意其辭職申請，但由于王魏靜女士辭任將導致本公司監事會人數低于法定人數及本公司章程所規定，故其辭任僅于本公司增補新監事后生效。

　　王魏靜女士確認與本公司監事會并無持不同意見，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司監事會與王魏靜女士確認并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何個人責任或因其辭任而對該等責任產生任何影響。

　　本公司監事會對王魏靜女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

　　建議委任監事：

　　本公司第八屆監事會第十三次會議審議通過增補劉哲女士為公司第八屆監事會監事候選人，并提交2015年第一次臨時股東大會審議。

　　公司將與候任監事劉哲女士簽訂有關服務合約，年度袍金不超過人民幣4萬元。

　　劉哲女士簡歷見附件。

　　本公司獨立董事已經發表了獨立意見，認為：經審核王軍先生、陳長革先生、杜躍熙先生任職資格合法，議案提名程序符合《公司章程》的規定，審議和表決程序合法有效。

　　特此公告。

　　北京京城機電股份有限公司

　　董 事 會

　　2015年10月23日

　　附件：

　　董事候選人簡歷

　　（1）王軍，中國國籍，男，44歲，大學本科、工商管理碩士，經濟師。王先生曾任北京天海工業有限公司銷售部業務員、出口處處長、國際業務部部長、副總經理。北京北開電氣股份有限公司黨委書記、董事長。北京京城機電控股有限責任公司辦公室主任、董事會辦公室主任、法律事務部部長、董事會秘書、黨委委員。現任北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。

　　（2）陳長革，中國國籍，男，48歲，大學本科、工商管理碩士，高級政工師。陳先生曾任北人股份公司三廠生產廠長助理、單雙色機分公司黨委書記、卷筒紙膠印機制造分公司經理、黨委書記。北人股份公司黨委委員、副總經理。北人集團公司團委干事、副書記、書記、黨委委員、副總經理。北京京城機電控股有限責任公司人力資源部部長、辦公室主任、董事會秘書。現任北京天海工業有限公司黨委書記、董事長。

　　（3）杜躍熙，中國國籍，男，56歲，工商管理碩士，政工師。杜先生曾任北京通縣麥莊公社團干部、北京建筑機械廠副廠長、中日合資華新金屬結構公司總經理、北京西海公司常務副總經理、北京現代京城工程機械有限公司中方總經理、書記、北京京城重工機械有限責任公司常務副總經理、書記。現任北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。

　　除本公告披露外，新任董事與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關系。王軍先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司黨委常委、副總經理、總法律顧問。陳長革先生與本公司主要股東或控股股東概無關系。杜躍熙先生為本公司大股東北京京城機電控股有限責任公司控股子公司北京京城國際融資租賃有限公司黨支部書記、總經理。亦無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何本公司股份權益及無于過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就董事候選人而言，除上文披露外，并無任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的其他資料，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

　　截止本公告日，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，本公司全部候選董事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。

　　監事候選人簡歷

　　劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，講師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記、學生黨支部書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委/公司宣傳部部長，北京京城機電股份有限公司監事長、董事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

　　除本公告披露的情形外，所有新任監事與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關系，劉哲女士與本公司主要股東或控股股東概無關系。亦無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何本公司股份權益，及無于在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就所有監事候選人而言，除上文所披露者外，并 沒有任何根據上市規則第 13.51(2) 條的任何規定而須予披露的其他資料，并無其他事宜須本公司股東垂注。

　　于本公告日期，根據證券及期貨條例第 352 條保存的名冊，所有新任監事未于本公司股份、相關股 份及債券持有任何權益或淡倉。THE_END

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