一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司應參會董事均出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人劉軍、主管會計工作負責人張博及會計機構負責人（會計主管人員）馮云保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
*注：烏魯木齊國有資產經營有限公司于2015年8月在烏魯木齊市工商行政管理局辦理了企業名稱變更手續，變更后的新企業名為“烏魯木齊國有資產經營（集團）有限公司”。截止本報告期
末，該公司尚未在中國登記結算有限責任公司上海分公司辦理企業名稱變更。
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
■
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
因公司報告期內營業收入較上年同期有較大幅度的下降，公司預測至下一報告期年末累計凈利潤可能較上年同期有所下降。
公司名稱新疆城建（集團）股份有限公司
法定代表人劉 軍
日期2015-10-22
證券代碼：600545 證券簡稱：新疆城建公告編號：2015-058
新疆城建（集團）股份有限公司
關于召開2015年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新疆城建（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月12日召開的第十三次臨時董事會會議審議通過了《關于召開公司2015年第四次臨時股東大會的議案》，定于2015年10月28日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2015年第四次臨時股東大會。公司于2015年10月13日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所[微博]網站（http://www.sse.com.cn）上發布了《新疆城建（集團）股份有限公司關于召開2015年第四次臨時股東大會的通知》，根據中國證監會[微博]《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現將有關事項提示公告如下：
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年10月28日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第四次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年10月28日11點 00分
召開地點：新疆烏魯木齊市南湖南路133號城建大廈21層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年10月28日
至2015年10月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述審議事項，經公司2015年10月12日召開的2015年第十三次臨時董事會審議通過，相關內容公司于2015年10月13日在《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2015年10月27日（星期二）10：30至19：00分；
（二）登記地點：烏魯木齊市南湖南路133號城建大廈22層證券管理部
（三）登記方式：
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人個人身份證、股東賬戶卡及持證憑證登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記。
2、法人股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、營業執照復印件和法人股東賬戶卡。
3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續，須在登記時間10月27日下午19:00前送達，出席會議時需攜帶原件。
4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉及公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
5、根據《滬港股票市場交易互聯互通機制試點若干規定》、《上海證券交易所滬港通試點辦法》、《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2015年修訂）》等規定，投資者參與滬股通業務所涉公司股票，由香港中央結算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業務所涉公司股票的投票權，可由香港中央結算有限責任公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港結算有限公司的名義為投資者行使。
六、 其他事項
1、本次會議按有關規定不發禮品和有價證券；與會股東及股東代理人的食宿費及交通費自理；為保證會場秩序，未進行參會登記的股東，公司將不作參加會議的安排。
2、會務聯系人：陳英、祝逸飛
3、聯系電話及傳真：0991—4889813
4、聯系地址：新疆烏魯木齊市南湖南路133號城建大廈22層
5、郵政編碼：830063
特此公告。
新疆城建（集團）股份有限公司董事會
2015年10月23日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新疆城建（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年10月28日召開的貴公司2015年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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