一、重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人冷天輝、主管會計工作負責人宋浩及會計機構負責人（會計主管人員）歐亞琳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、公司主要財務數據和股東變化
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
■
■
2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
■
■
■
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
1.貨幣資金期末較期初增加5557.24%，是本期合并報表范圍增加所致；
2.應收票據期末較期初增加57.79%，是本期合并報表范圍增加所致；
3.應收帳款期末較期初增加251.70%，是本期合并報表范圍增加所致；
4.預付帳款期末較期初增加100282.25%，是本期合并報表范圍增加所致；
5.應收利息期末較期初增加100%，是本期合并報表范圍增加所致；
6.其他應收款期末較期初增加11498.59%，是本期合并報表范圍增加所致；
7.其他流動資產期末較期初增加42217.49%，是本期合并報表范圍增加所致；
8.長期股權投資期末較期初減少100%，是本期參股公司轉為控股子公司按成本法核算長期股權投資所致；
9.在建工程期末較期初增加41.53%，是本期新增支付設備采購款所致；
10.其他非流動資產期末較期初增加233.93%，是本期新增支付設備采購款所致；
11.短期借款期末較期初增加938%，是本期合并報表范圍增加所致；
12.應付票據期末較期初增加100%，是本期合并報表范圍增加所致；
13.應付帳款期末較期初增加73.55%，是本期合并報表范圍增加所致；
14.預收帳款期末較期初增加296.90%，是本期合并報表范圍增加所致；
15.應交稅費期末較期初增加244.03%，是本期合并報表范圍增加所致；
16.應付利息期末較期初增加17896.56%，是本期合并報表范圍增加所致；
17.其他應付款期末較期初增加467.92%，是本期合并報表范圍增加所致；
18.股本期末較期初增加248.10%，是本期實施非公開發行股票增加股本所致；
19.資本公積期末較期初增加11680.21%，是本期實施非公開發行股票增加資本公積所致；
20.未分配利潤期末較期初增加139.05%，是本期公司盈利增加所致；
21.少數股東權益期末較期初增加476093%，是本期合并報表范圍增加所致；
22.營業收入本報告期較去年同期增加461.90%，是本期合并報表范圍增加所致；
23.營業成本本報告期較去年同期增加633.33%，是本期合并報表范圍增加所致；
24.營業稅金及附加本報告期較去年同期增加737，74%，是本期合并報表范圍增加所致。
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、2015年7月公司完成對云南滇中供應鏈管理有限公司（以下簡稱“滇中供應鏈”）的增資。公司使用募集資金28億元對滇中供應鏈進行了增資。本次增資完成后，滇中供應鏈的注冊資本變更為33億元，公司持有滇中供應鏈89.39%的股權。
2、2015年8月公司完成對深圳滇中商業保理有限公司（以下簡稱“滇中保理”）的增資，公司使用募集資金15億元對滇中保理進行了增資。本次增資完成后，滇中保理的注冊資本變更為17億元，公司持有滇中保理 91.76%的股權。
3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
1、在公司非公開發行完成后的當年及未來2個完整的會計年度，禾嘉股份經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤預計不低于4億元、6億元、8億元。發行完成當年的凈利潤預計數下限按照本次發行完成至當年年末的剩余時間折算，即發行完成當年的凈利潤預計數下限=4億元×（本次發行股份登記完成日至當年年末的剩余天數）/365。
如禾嘉股份實際實現的歸屬于母公司股東的凈利潤未達到當年預計數額下限，九天工貿將在年度報告披露后一個月內以現金方式補償給禾嘉股份，補償的現金金額的計算方式為：當期應補償的金額=禾嘉股份當期歸屬于母公司股東的凈利潤預計數額下限-禾嘉股份當期實際實現的歸屬于母公司股東的凈利潤。
2、在上述承諾期內，九天工貿將提請股東大會審議關于禾嘉股份每年將不低于可分配利潤的50%用于向股東現金分紅的議案，并在召開股東大會表決時投贊成票。
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
2015年下半年，隨著公司產業結構調整和業務轉型升級的推進，以及募投項目的啟動，公司的預計2015年的銷售收入及凈利潤將比2014年有大幅度的增長。
公司名稱 四川禾嘉股份有限公司
法定代表人 冷天輝
日期 2015-10-21
證券簡稱：禾嘉股份證券代碼：600093 編號：2015-058
四川禾嘉股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
重要提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川禾嘉股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議于2015年10月21日在昆明市官房廣場六樓會議室以現場結合視頻方式召開，會議由董事長冷天輝先生主持，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。經審議，全體董事逐項表決通過了以下議案：
一、四川禾嘉股份有限公司2015年三季報全文及正文；
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、關于調整公司經營班子的議案；
為適應公司產業結構轉型，促進募投項目的順利推進，公司董事會決定對公司經營班子進行調整。免去宋浩的總經理職務，聘任冷天輝擔任公司總經理；聘任徐蓬、宋浩、馬賽榮擔任公司副總經理（上述人員簡歷見附件），任期與公司第六屆董事會任期相同。
公司董事會提名委員會發表了同意的審查意見。
本議案已獲得獨立董事事前認可并發表同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、關于為控股子公司商業承兌匯票提供擔保的議案
為支持控股子公司云南滇中供應鏈管理有限公司（以下簡稱“滇中供應鏈”的發展，公司擬對滇中供應鏈的商業承兌匯票提供50，000萬元連帶責任擔保額度，擔保期限自擔保協議生效之日起兩年有效。
本擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、關于變更部分募集資金用途的議案
為了進一步擴大公司供應鏈管理業務的規模和區域布局，加快建立區域性的垂直類、大宗工業商品供應鏈管理電子商務交易平臺，公司擬將全資子公司貴州禾嘉供應鏈管理有限公司（以下簡稱“貴州供應鏈公司”）增加為供應鏈管理平臺項目的實施主體，并以募集資金對貴州供應鏈公司增資45，000.00萬元。
同時，公司擬將剩余募集資金5，459.77萬元用于永久補充公司流動資金，以利于加強資源整合和統籌利用，提高資金使用效率。
詳細內容請見與本公告同日披露的《關于變更部分募集資金用途的公告》。
本議案已獲得獨立董事事前認可并發表同意意見。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案
公司擬定于2015年11月10日召開2015年第二次臨時股東大會。本次董事會審議的第三、四項議案將提交公司2015年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
附件：公司經營班子成員簡歷
四川禾嘉股份有限公司
董事會
二〇一五年十月二十一日
附件：公司經營班子成員簡歷
1、冷天輝先生簡歷
冷天輝，男，1976年8月出生，云南省宣威市人。
2001年創辦云南九天工貿有限公司（現更名為云南九天投資控股集團有限公司），任董事長、總經理。
2013年6月起任四川禾嘉股份有限公司董事長。
2、徐蓬先生簡歷
徐蓬，男，1967年出生。
2007年6月至2014年3月供職于中國平安集團旗下的平安信托有限責任公司直接投資部及平安創新資本投資有限公司，任職投資執行總監（執行董事）。
2014年3月至2015年9月云南九天工貿有限公司總經理助理。
2015年9月起任四川禾嘉股份有限公司董事。
3、宋浩先生簡歷
宋 浩：男，1964 年12 月生，管理學博士。
2005年1月2013年6月就職于四川禾嘉股份有限公司歷任財務總監、董事長、總經理；中汽成都配件有限公司董事長。
2013年6月至2015年10月四川禾嘉股份有限公司總經理、中汽成都配件有限公司董事長。
4、馬賽榮先生簡歷
馬賽榮：男，1960年8月出生，回族，中共黨員。中央黨校在職研究生經濟管理專業畢業。
2009年9月至2015年9月在云南省工業和信息化委員會任省中緬油氣管道和煉化基地協調服務領導小組辦公室專職副主任。
證券簡稱：禾嘉股份證券代碼：600093 編號：2015-059
四川禾嘉股份有限公司
關于為控股子公司商業承兌匯票提供擔保的公告
重要提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱：云南滇中供應鏈管理有限公司。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：
公司擬為控股子公司云南滇中供應鏈管理有限公司（以下簡稱“滇中供應鏈”）商業承兌匯票提供50，000萬元的連帶責任擔保額度，期限2年。公司已實際為其提供的擔保余額：無。
?本次擔保是否有反擔保：否。
?對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況概述
公司于2015年10月21日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于為公司控股子公司商業承兌匯票提供擔保的議案》。為支持滇中供應鏈的經營發展，公司擬為控股子公司滇中供應鏈的商業承兌匯票提供50000萬元的連帶責任擔保額度；擔保期限為股東大會對本擔保事項批準之日起兩年內有效。
本擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
云南滇中供應鏈管理有限公司，注冊資本33億元；成立日期：2014年9月18日；注冊地址：云南省昆明市空港經濟區大版橋街道辦事處3號辦公樓105室；法定代表人：冷天晴；經營范圍：企業供應鏈的管理和相關配套服務；物流綜合服務及咨詢；物流信息平臺建設；物流網絡技術開發及技術服務；物流節點建設；國內貿易及進出口業務；項目投資管理和咨詢服務；潤滑油、煤炭、焦炭、水泥、鋼材、有色金屬（銅、鉛、鎳、鋅、錳、鉻、鎢、鉬、鍺、鋰、鑭、鈾、金、銀、鉑等）及塑料制品（塑料購物袋除外）采購及銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
滇中供應鏈是公司的控股子公司，公司持有其89.39%的股權。截止 2015年6月30日，滇中供應鏈資產總額329293.49萬元，負債總額269403.82萬元，凈資產59889.67萬元，營業收入218438.89萬元，凈利潤10224.63萬元。三、擔保的主要內容
公司擬為控股子公司滇中供應鏈的商業承兌匯票提供50，000萬元的連帶責任擔保額度；擔保期限為股東大會對本擔保事項批準之日起兩年內有效。
四、董事會意見
公司董事會認為：滇中供應鏈為本公司控股子公司、公司各方面運作正常，具有償還債務的能力。董事會認為上述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，符合公司整體利益。董事會同意為滇中供應鏈的商業承兌匯票提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日公司及其控股子公司對外擔保總額為55，000萬元，占公司2014年度經審計凈資產119.79%，無逾期擔保。（公司2015年上半年已完成非公開發行，截至2015年6月30日歸屬于公司股東的凈資產為530，624.49萬元，對外擔保總額占公司6月末凈資產的10.37%。）
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事會
2015年10月21日
證券代碼：600093 證券簡稱：禾嘉股份公告編號：2015-060
四川禾嘉股份有限公司
關于變更部分募集資金用途的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●原項目名稱：以電子商務為手段的供應鏈管理平臺項目
●本次變更募集資金用途：增加供應鏈管理平臺項目的實施主體，以募集資金對其增資，剩余募集資金變更用于補充公司永久性流動資金。
●本次變更募集資金總金額：50，459.77萬元。
四川禾嘉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月21日召開第六屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司變更部分募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實施主體和實施方式，并將剩余募集資金用于永久補充流動資金。相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監會[微博]”）證監許可[2015]521號文核準，公司向云南九天工貿有限公司（現已更名為“云南九天投資控股集團有限公司”）、云南省滇中產業發展集團有限責任公司、云南省工業投資控股集團有限責任公司、云南國鼎投資有限公司、山東中瑞現代物流有限公司、陳亮、云南禾溪投資有限公司共7名特定對象非公開發行人民幣普通股（A）股8億股，每股發行價格為人民幣6.06元，募集資金總額為484，800.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為480，459.77萬元。該募集資金已于2015年6月26日全部到位。北京天圓全會計師事務所（特殊普通合伙）對本次非公開發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了天圓全驗字[2015]000031號《驗資報告》。
禾嘉股份本次非公開發行募集資金使用計劃如下：
■
截至2015年10月20日，四川禾嘉股份有限公司募集資金專戶余額為607.15萬元（其中包括衍生利息147.38萬元），另有50，000.00萬元暫時補充流動資金。
二、本次部分募集資金用途變更情況
（一）變更部分募集資金投資項目的實施主體、實施方式
公司擬變更供應鏈管理平臺項目的實施主體、實施方式。變更前，供應鏈管理平臺項目的實施主體為云南滇中供應鏈管理有限公司。為了進一步擴大公司供應鏈管理業務的規模和區域布局，加快建立區域性的垂直類、大宗工業商品供應鏈管理電子商務交易平臺，公司現擬增加實施主體，將全資子公司貴州禾嘉供應鏈管理有限公司（以下簡稱“貴州供應鏈公司”）增加為供應鏈管理平臺項目的實施主體，并以募集資金對貴州供應鏈公司增資45，000.00萬元，其他項目實施主體及實施方式不變。
（二）變更部分募集資金用途，用于永久補充公司流動資金
目前，公司本次非公開發行募集資金投資項目均已順利實施，情況良好，經營業績逐漸顯現，盈利能力不斷提升。鑒于目前已投入和擬投入的募集資金已能滿足本次非公開發行募集資金項目的實際運營，預計能夠實現預期效益，公司現擬將剩余募集資金5，459.77萬元（占募集資金凈額的1.14%）用于永久補充公司流動資金，以利于加強資源整合和統籌利用，提高資金使用效率。
三、本次募集資金用途變更的影響
本次變更部分募集資金投資項目實施主體及實施方式，未實質改變募集資金的投向、項目實施內容，不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向及損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所[微博]關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。
本次變更部分募集資金用途，將剩余募集資金永久補充公司流動資金，是基于募集資金投資項目的實際進展情況作出的，不會影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所[微博]關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。
公司將嚴格遵守《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，加強募集資金管理，確保募集資金使用合法、規范。
四、獨立董事、監事會、保薦機構對變更募投項目實施主體的意見
（一）獨立董事意見
公司本次變更募集資金用途不會對募投項目的實施、公司運營管理造成實質性的影響，不屬于募投項目的實質性變更，系公司根據實際情況而進行的必要調整，符合公司發展需要，符合公司全體股東的利益。本次變更部分募集資金用途事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、公司《募集資金管理辦法》等相關規定。同意公司變更部分募集資金用途并提交股東大會審議。
（二）監事會意見
公司本次變更募集資金用途不屬于募投項目的實質性變更，不會對項目的實施及公司的運營管理造成實質性影響，符合公司發展需要，符合公司全體股東的利益。本次變更部分募集資金用途事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、公司《募集資金管理辦法》等相關規定。同意公司變更部分募集資金用途并提交股東大會審議。
（三）保薦機構意見
1、禾嘉股份本次變更募集資金用途事項已經其第六屆董事會第二十一次會議及第六屆監事會第十二次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）等規范性文件的有關規定。
2、基于擴大公司供應鏈管理業務規模及提高資金使用效率的考慮，禾嘉股份變更部分募集資金投資項目實施主體及實施方式，并將剩余募集資金變更用于永久補充流動資金。該變更事項與公司募集資金投資項目的實施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，符合公司全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況。
保薦機構中信建投證券股份有限公司對禾嘉股份本次變更部分募集資金用途事項無異議。
五、關于本次變更部分募集資金用途履行程序的說明
上述變更部分募集資金用途事項尚待股東大會審議通過。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十一次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事相關獨立意見；
4、保薦機構相關保薦意見。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十一日
證券代碼：600093 證券簡稱：禾嘉股份公告編號：2015-061
四川禾嘉股份有限公司
第六屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川禾嘉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十四次會議于2015年10月21日在昆明市官房廣場六樓會議室召開。本次會議應參會董事3人，實參會董事3人。會議召開符合《四川禾嘉股份有限公司章程》和《中華人民共和國公司法》的有關規定。會議經審議并表決，形成決議如下：
一、審核通過《四川禾嘉股份有限公司2015年第三季度報告》全文及正文并發表審核意見如下：
1、公司2015年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2015年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司報告期的經營管理及財務狀況；
3、在提出本意見前，沒有發現參與公司2015年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
監事會認為：公司本次變更募集資金用途不屬于募投項目的實質性變更，不會對項目的實施及公司的運營管理造成實質性影響，符合公司發展需要，符合公司全體股東的利益。本次變更部分募集資金用途事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）、公司《募集資金管理辦法》等相關規定。同意公司變更部分募集資金用途并提交股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
監事會
二〇一五年十月二十一日
證券代碼：600093 證券簡稱：禾嘉股份公告編號：2015-062
四川禾嘉股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2015年11月10日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年11月10日15點00 分
召開地點：四川省成都市高新區九興大道3號公司3樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年11月10日
至2015年11月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次議案已經公司八屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于2015 年10月23日在上海證券交易所網站披露的相關公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。
3、登記時間： 2015 年11月10日（星期二）（下午 14:30—15:00時）。
4、登記地點：：四川省成都市高新區九興大道3號公司3樓會議室。
六、其他事項
1、根據有關部門的規定，公司對出席本次股東大會的股東及其代理人不給予額外的經濟利益，不發禮品和交通費；
2、公司不接受以電話方式辦理登記；
3、聯系人：徐德智、曾坷
4、聯系電話：028-85155498，85178855
5、聯系地址：四川省成都市高新區九興大道3號四川禾嘉股份有限公司
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事會
2015年10月21日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
四川禾嘉股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年11月10日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
公司代碼：600093 公司簡稱：禾嘉股份
2015年第三季度報告THE_END
進入【新浪財經股吧】討論
