第一節 重要提示

　　 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　 公司負責人袁永紅、主管會計工作負責人袁永紅及會計機構負責人(會計主管人員)陸曄聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 第二節 主要財務數據及股東變化

　　 一、主要會計數據和財務指標

　　 公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 ■

　　 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　 1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　 2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 第三節 重要事項

　　 一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 1、可控出售金融資產期末較期初增加185.30%，系投資增加；

　　 2、在建工程期末較期初增加34.14%，系下屬公司新建廠房增加；

　　 3、短期借款期末較期初增加30.51%，系貸款增加；

　　 4、長期借款期末較期初增加111.11%，系貸款增加；

　　 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 公司因籌劃重大事項于2014年12月17日開始停牌。2014年12月31日起，公司根據深圳證券交易所[微博]的相關規定，按重大資產重組事項繼續停牌。 公司于2015年1月16日發布了《關于籌劃重組停牌期滿申請繼續停牌公告》，于 2015 年1月9日起陸續每五個交易日發布了《重大資產重組進展公告》。2015年 4月15日，公司第八屆董事會第一次會議審議通過《重慶桐君閣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的議案》（預案）等議案，并于2015年4月17日對外披露。依據相關規定，公司股票自2015年4月17日起復牌交易。公司于2015年5月16日起每30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以發布進展公告。2015年9月15日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過《公司重大資產置換、發行股份購買資產及股份轉讓并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》（報告書）等議案，并于2015年9月17日對外披露。根據深圳證券交易所[微博]下發的《桐君閣重組報告書反饋意見》，并結合報告書公告后相關事項的變化情況，對本報告書進行了補充和完善，公司于2015年10月8日發布了《重慶桐君閣股份有限公司關于重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書的修訂說明》，并披露《重慶桐君閣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》(修訂稿)。公司于2015年10月9日召開了公司2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于公司重大資產置換、發行股份購買資產及股份轉讓并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等相關議案，并于股東大會審議通過后及時將申請材料上報至中國證監會[微博]。公司于2015年10月13日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（152963號）。 中國證監會依法對公司提交的《重慶桐君閣股份有限公司發行股份購買資產核準》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

　　 ■

　　 三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 四、對2015年度經營業績的預計

　　 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 五、證券投資情況

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 六、衍生品投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報告期不存在衍生品投資。

　　 七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 股票簡稱：桐君閣股票代碼：000591公告編號：2015-65

　　 重慶桐君閣股份有限公司

　　 第八屆董事會第六次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“桐君閣”）第八屆董事會第六次會議于2015年10月20日下午14：30在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2015年9月30日以書面文件及電話方式發出。會議應到董事15人 ，實到董事15人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事會成員及部分高管列席了本次會議。會議由董事長袁永紅先生主持。會議經記名投票，審議通過了以下議案：

　　 1、《公司2015年第三季度報告的議案》

　　 同意15 票反對0票棄權0票回避0票

　　 表決結果：通過

　　 2、《公司關于設立全資子公司的議案》

　　 為加快公司重大資產重組進度，公司擬以公司重大資產重組的全部置出資產出資設立全資子公司“重慶桐君閣藥業有限公司”（暫定名，最終以工商登記機關核準為準，以下簡稱：桐君閣有限），用以承接上市公司現有的全部資產，全資子公司注冊資本為27，463.0983萬元，超過注冊資本部分全部計入資本公積。本議案還需股東大會審議，具體事宜提請股東大會授權董事會辦理。

　　 具體內容詳見《關于設立全資子公司的公告》（公告編號：2015-67）。

　　 同意15 票反對0票棄權0票回避0票

　　 表決結果：通過

　　 3、《關于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》

　　 現定于2015年11月10日下午14：30于重慶市渝中區解放西路1號公司會議室召開2015年第三次臨時股東大會，審議相關議案。

　　 具體內容詳見《關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-68）。

　　 同意15 票反對0票棄權0票回避0票

　　 表決結果：通過

　　 以上議案詳細內容刊登于2015年10月22《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮網（www.cninfo.com.cn），投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。

　　 重慶桐君閣股份有限公司董事會

　　 2015年10月22日

　　 股票簡稱：桐君閣股票代碼：000591公告編號： 2015-66

　　 重慶桐君閣股份有限公司

　　 第八屆監事會第五次會議決議

　　 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 2015年10月20日重慶桐君閣股份有限公司第八屆監事會第五次會議在公司會議室召開。出席會議監事應到7名，實到7名。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事羅曉燕女士主持。到會監事經記名投票表決，以7票同意，0票反對，0棄權通過以下議案：

　　 一、《公司2015年第三季度報告的議案》

　　 二、《公司關于設立全資子公司的議案》

　　 以上議案詳細內容刊登于2015年10月22日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮網（www.cninfo.com.cn），投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。

　　 重慶桐君閣股份有限公司監事會

　　 2015年10月22日

　　 股票簡稱：桐君閣股票代碼：000591公告編號：2015-67

　　 重慶桐君閣股份有限公司

　　 關于設立全資子公司的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、對外投資概述

　　 1、對外投資的基本情況：

　　 為加快重大資產重組進度，重慶桐君閣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“桐君閣”）擬投資設立全資子公司重慶桐君閣藥業有限公司（暫定名，最終以工商部門核準的名稱為準），注冊資本為人民幣27，463.0983萬元，該公司以此次重大資產重組的全部置出資產出資，超過注冊資本部分全部計入資本公積。

　　 2、董事會審議情況：

　　 本次擬設立全資子公司的議案已經公司第八屆董事會第六次會議審議通過。

　　 根據相關規定，上述議案尚需經股東大會審議批準。

　　 3、本次對外投資事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　 二、設立全資子公司的基本情況

　　 1、設立的全資子公司名稱暫定為：重慶桐君閣藥業有限公司；

　　 2、 注冊資本：人民幣27，463.0983萬元，公司出資比例 100%；

　　 3、擬定經營范圍：批發化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片、生物制品（除疫苗）、第二類精神藥品、罌粟殼、中藥毒性藥品、蛋白同化制劑、肽類激素；預包裝食品、散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）批發兼零售；批發Ⅱ類醫療器械：6827中醫器械，6864醫用衛生材料及敷料，6830醫用X射線設備，批發Ⅲ類醫療器械：6864醫用衛生材料及敷料，6865醫用縫合材料及粘合劑，6866醫用高分子材料及制品，6815注射用穿刺器械，6825醫用高頻儀器設備，6840臨床檢驗分析儀器，6846植入材料和人工器官（節育環、生物膜），6854手術室、急救室、診療室設備及器具（4除外），6863口腔科材料；普通貨運（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。銷售玻璃儀器、化學試劑、消毒用品、健身器材、日用化學品、日用百貨、照像器材、家用電器、服裝、農副產品、辦公用品，攝影，彩擴，房地產開發（憑資質證書執業），物業管理（憑資質證書執業），設計、制作、發布路牌、燈箱廣告（限分支機構經營），企業營銷策劃，商品外包裝平面設計。（以工商登記核準為準）

　　 4、資金來源及出資方式：本次投資資金來源及出資方式為此次重大資產重組的置出資產。

　　 三、對外投資合同的主要內容

　　 本次對外投資由本公司全額投資，無投資合同。

　　 四、本次投資目的、存在的風險和對公司的影響

　　 根據公司 2015年 10月 8日披露的《重慶桐君閣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》：公司成立全資子公司，用于資產置換過程中承接現有上市公司全部資產、負債、人員及藥品批準文號。

　　 通過本次投資使該公司成為桐君閣的全資子公司，而桐君閣成為殼公司，從而在資產置換過程中加快本次重大資產重組進程。

　　 五、備查文件

　　 重慶桐君閣股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議。

　　 特此公告。

　　 重慶桐君閣股份有限公司董事會

　　 2015年10月22日

　　 股票簡稱：桐君閣股票代碼：000591公告編號：2015-68

　　 重慶桐君閣股份有限公司

　　 關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、召開會議的基本情況

　　 （一）股東大會屆次：2015年第三次臨時股東大會

　　 （二）股東大會的召集人：經重慶桐君閣股份有限公司第八屆董事會第六次會議審議通過召開此次股東大會。

　　 （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程相關規定和要求。

　　 （四）會議召開時間：

　　 1、現場會議時間：2015年11月10日下午14:30；

　　 2、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年11月10日(交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00期間的任意時間)；

　　 3、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2015年11月9日15:00-10月10日15:00。

　　 4、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

　　 5、公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　 6、出席對象：

　　 （1）2015年11月3日下午15:00時收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該代理人可不必是公司股東。

　　 （2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　 （3）公司聘請的律師。

　　 7、現場會議地點：重慶市渝中區解放西路1號公司會議室

　　 二、會議審議事項

　　 1、《公司關于設立全資子公司的議案》

　　 以上議案內容刊登于2015年10月22日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮網（www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。

　　 四、會議登記方法

　　 1、擬出席現場會議的社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記，委托代理人必須持有授權委托書、委托人身份證、代理人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　 2、法人股東委托的代理人持法人授權委托書、本人身份證辦理登記手續。

　　 3、登記時間：2015年11月9日上午9：30－11：30，下午13：00－15 :00。

　　 五、參加網絡投票的具體操作流程

　　 在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網絡(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　 （一）通過深交所[微博]交易系統投票的程序

　　 1、投票代碼：360591

　　 2、投票簡稱：“君閣投票”

　　 3、投票時間：

　　 2015年10月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　 4、在投票當日，“君閣投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　 5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

　　 （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　 （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　 表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　 ■

　　 表2表決意見對應“委托數量”一覽表

　　 ■

　　 （3）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　 （4）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 （二）通過互聯網投票系統的投票程序

　　 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2015年11月9日15：00—2015年11月10日15：00。

　　 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　　 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 （三）網絡投票其他注意事項

　　 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　 2、網絡投票不能撤單；

　　 3、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；

　　 六、其他事項

　　 1、會期半天，與會股東交通及食宿自理；

　　 2、聯系地址：重慶市渝中區解放西路1號重慶桐君閣股份有限公司證券部

　　 郵編：400012聯系電話：（023）89885208

　　 傳真：（023）89885208聯系人：劉 燕

　　 七、備查文件

　　 1、公司第八屆董事會第六次會議決議

　　 重慶桐君閣股份有限公司董事會

　　 2015年10月22日

　　 附件一：

　　 授權委托書

　　 茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席重慶桐君閣股份有限公司2015年第三次臨時股東大會，并對會議所有方案行使表決權。

　　 ■

　　 說明：

　　 1、委托人請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權并在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托；

　　 2、委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”；

　　 3、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。

　　 委托人簽名：身份證號碼：

　　 代理人簽名：身份證號碼：

　　 委托人持股數：委托人證券賬戶號：

　　 委托日期：委托有效期：

　　 證券代碼：000591證券簡稱：桐 君 閣公告編號：2015-69

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