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  證券代碼:600339 股票簡稱:天利高新編號(hào):臨2015-019

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司

  第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司于2015年10月21日以通訊方式召開第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議。本次會(huì)議通知于2015年10月16日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)至各位董事,應(yīng)參會(huì)董事10人,實(shí)際參會(huì)董事10人,會(huì)議由陳俊豪董事長主持。會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議所做決議合法有效。會(huì)議審議并形成如下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于為新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》;

  表決結(jié)果:同意10票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見公司《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》(臨2015-020)。

  二、審議通過了《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  表決結(jié)果:同意10票、反對0票、棄權(quán)0票。

  具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(臨2015-021)。

  特此公告。

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

  二O一五年十月二十一日

  股票簡稱:天利高新股票代碼:600339 公告編號(hào):臨2015-020

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司

  關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●被擔(dān)保人名稱:新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司(下稱“藍(lán)德精化”)

  ●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額:本次擔(dān)保金額25,000萬元,已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額0萬元。

  ●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無

  ●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無

  一、擔(dān)保情況概述

  經(jīng)本公司于2015年10月21日召開的第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過,公司董事會(huì)同意為子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司(下稱“藍(lán)德精化”)擬在中國建設(shè)銀行克拉瑪依石油分行獨(dú)山子支行提供25,000萬元額度的擔(dān)保,截至本公告披露日,公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為0萬元。

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)[微博]、上海證券交易所[微博]有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《擔(dān)保內(nèi)控制度》的有關(guān)規(guī)定,上述擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  公司名稱:新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司

  注冊地點(diǎn):新疆克拉瑪依市獨(dú)山子大慶東路2號(hào)

  法定代表人:陳科

  注冊資本:24,000萬元

  公司類型:股份有限公司

  經(jīng)營范圍:普通貨物運(yùn)輸:潤滑油、精細(xì)石油化工產(chǎn)品、化工材料、橡膠、塑料原料的生產(chǎn)、銷售;化工技術(shù)咨詢服務(wù);汽車、場地及設(shè)備的租賃;一般貨物及技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

  截至2014年12月31日,藍(lán)德精化資產(chǎn)總額為84,785.57萬元,負(fù)債總額為62,153.79萬元,凈資產(chǎn)為22,365.57萬元;2014年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入78,125.52萬元,凈利潤-3,978萬元。

  截至2015年6月30日,藍(lán)德精化資產(chǎn)總額為82,946.25萬元,負(fù)債總額為64,890.03萬元,凈資產(chǎn)為17,778.12萬元;2015年上半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26,672.82萬元,凈利潤-4,587.45萬元。

  藍(lán)德精化是本公司的控股子公司,公司對其持股比例為55%。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本公司為控股子公司新疆藍(lán)德精細(xì)石油化工股份有限公司在中國建設(shè)銀行克拉瑪依石油分行獨(dú)山子支行提供擔(dān)?傤~度人民幣25,000萬元,擔(dān)保期限1年(具體日期以合同約定為準(zhǔn))。

  四、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為:公司為藍(lán)德精化提供25,000萬元擔(dān)保額度,其貸款主要用于該公司正常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn),符合其生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要。提醒公司經(jīng)營層加強(qiáng)對被擔(dān)保公司的管理,關(guān)注其償還債務(wù)能力,有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)。同意該擔(dān)保事項(xiàng),并同意提請2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議該事項(xiàng)。

  五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至公告披露日,公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為0萬元,公司不存在逾期對外擔(dān)保。

  六、備查文件

  1、第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議;

  2、獨(dú)立董事意見;

  3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

  特此公告。

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司

  董事會(huì)

  二O一五年十月二十一日

  證券代碼:600339 證券簡稱:天利高新公告編號(hào):臨2015-021

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司

  關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ●股東大會(huì)召開日期:2015年11月6日

  ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所[微博]股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  一、召開會(huì)議的基本情況

  (一)股東大會(huì)類型和屆次

  2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

  (二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

  (三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  (四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間:2015年11月6日 10 點(diǎn)00 分

  召開地點(diǎn):新疆獨(dú)山子大慶東路2號(hào)公司辦公樓七樓會(huì)議室

  (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2015年11月6日

  至2015年11月6日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

  否

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

  ■

  1、 上述議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過,相關(guān)公告于2015年10月22日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上披露。

  2、 特別決議議案:無

  3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案1

  4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

  5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會(huì)議出席對象

  (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會(huì)議登記方法

  1、法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù);

  2、自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù);

  3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系電話,并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。

  4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定,投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票,由證券公司受托持有,并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán),可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下,以證券公司的名義為投資者行使。

  (二)登記地點(diǎn):新疆獨(dú)山子大慶東路2號(hào)新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司證券部。

 。ㄈ┑怯洉r(shí)間:2015年11月3日—4日上午10:00-13:00,下午15:00-18:00。

 。ㄋ模┑怯浡(lián)系方式:

  聯(lián)系地址:新疆獨(dú)山子大慶東路2號(hào)天利高新證券部

  聯(lián) 系 人:唐濤、肖艷、陳如華

  電話:0992-3655959、0992-3877088

  傳真:0992-3655959

  郵編:833699

  六、其他事項(xiàng)

  1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的會(huì)期一天,擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東自行安排食宿、交通費(fèi)用。

  2、出席現(xiàn)場會(huì)議人員請于會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn),并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件,以便驗(yàn)證入場。

  特此公告。

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司

  董事會(huì)

  2015年10月21日

  附件1:授權(quán)委托書

  ●報(bào)備文件

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議

  附件1:授權(quán)委托書

  授權(quán)委托書

  新疆獨(dú)山子天利高新技術(shù)股份有限公司:

  茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年11月6日召開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù):

  委托人股東帳戶號(hào):

  ■

  委托人簽名(蓋章):受托人簽名:

  委托人身份證號(hào):受托人身份證號(hào):

  委托日期:年月日

  備注:

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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