證券代碼：600710 證券簡稱：*ST常林 公告編號：2015-58
常林股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2015年10月20日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司辦公大樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長吳培國先生因公務(wù)原因未能出席本次股東大會，委托副董事長王偉炎先生代為主持。本次股東大會的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事吳培國先生、顧建甦先生和公司獨(dú)立董事蘇子孟先生、張智光先生因公務(wù)原因未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事羅會恒先生因公務(wù)原因未出席本次股東大會；
3、董事會秘書出席了本次股東大會；其他高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于與國機(jī)財(cái)務(wù)公司關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于全部募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會第4項(xiàng)議案為特別決議通過的議案，該項(xiàng)議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、本次股東大會第1、2項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東中國國機(jī)重工集團(tuán)有限公司就本議案進(jìn)行了回避表決。中國國機(jī)重工集團(tuán)有限公司持有公司162，105，200股，為公司的控股股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇金牌律師事務(wù)所
律師：馬東方、祁棟
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格及會議表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
常林股份有限公司
2015年10月21日THE_END
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