一、重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。
1.3 公司負(fù)責(zé)人曹培璽、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人周暉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）李英輝保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元幣種：人民幣
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非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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三、重要事項(xiàng)
3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
a. 合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
1、衍生金融資產(chǎn)（流動(dòng)部分）較上年期末下降37.66%，主要由于本公司之子公司中新電力公允價(jià)值變動(dòng)直接計(jì)入損益的衍生金融資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)；
2、應(yīng)收票據(jù)較上年期末上升88.29%，主要由于本公司及其子公司電力銷售的票據(jù)結(jié)算量增加；
3、應(yīng)收股利較上年期末下降61.01%，主要由于本公司收到聯(lián)營(yíng)公司支付的股利；
4、衍生金融資產(chǎn)（非流動(dòng)部分）較上年期末上升75.02%，主要由于本公司之子公司中新電力固定匯率遠(yuǎn)期合約公允價(jià)值回升；
5、應(yīng)付票據(jù)較上年期末下降35.91%，主要由于本公司之子公司票據(jù)到期結(jié)算；
6、應(yīng)付賬款較上年期末下降33.83%，主要由于本公司及其子公司應(yīng)付燃料款減少；
7、應(yīng)付職工薪酬較上年期末上升44.43%，主要由于本公司的一家子公司根據(jù)董事會(huì)決議計(jì)提了職工福利和獎(jiǎng)勵(lì)基金；
8、應(yīng)交稅費(fèi)較上年期末下降63.53%，主要由于本公司及其子公司待抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅增加；
9、應(yīng)付股利較上年期末上升277.33%，主要由于本公司之非全資子公司宣告派發(fā)股利；
10、其他流動(dòng)負(fù)債較上年期末上升32.79%，主要由于本公司本期發(fā)行短期債券；
11、衍生金融負(fù)債（非流動(dòng)部分）較上年期末下降33.27%，主要由于本公司之子公司中新電力利率掉期合約和燃料掉期合約公允價(jià)值回升；
12、資本公積較上年期末下降40.21%，主要由于本公司因同一控制下的企業(yè)合并沖減資本公積；
13、其他綜合收益較上年期末上升148.56%，主要由于本公司及本公司之聯(lián)營(yíng)公司持有的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加。
b. 合并利潤(rùn)表項(xiàng)目
1、資產(chǎn)減值損失較上年同期下降59.97%，主要由于本公司之子公司上年同期計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備；
2、營(yíng)業(yè)外支出較上年同期下降55.35%，主要由于本公司及其子公司固定資產(chǎn)報(bào)廢同比減少；
3、其他綜合收益較上年同期上升363.22%，主要由于本公司及本公司之聯(lián)營(yíng)公司持有的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加。
3.2公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
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公司名稱:華能國(guó)際電力股份有限公司
法定代表人 :曹培璽
日期:2015-10-20
證券代碼: 600011證券簡(jiǎn)稱: 華能國(guó)際公告編號(hào): 2015-043
華能國(guó)際電力股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
交易內(nèi)容：本公司全資子公司華能云南滇東能源有限責(zé)任公司（“滇東能源”）、云南滇東雨汪能源有限公司（“滇東雨汪”）及控股子公司華能（福建）海港有限公司（“羅源灣海港”）擬分別與華能天成融資租賃有限公司（“天成租賃公司”）開展融資性售后回租業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過人民幣29億元，租賃期限不超過5年（合稱“本次交易”）。
歷史關(guān)聯(lián)交易情況：過去12個(gè)月內(nèi)，本公司與同一關(guān)聯(lián)人（指華能集團(tuán)及其控制的除本公司之外的企業(yè)等交易主體）發(fā)生的除日常關(guān)聯(lián)交易外的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易累積共2次，總交易金額為1.17億元。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）滇東能源與天成租賃公司交易概述
滇東能源以融資為目的，采用售后回租形式，將鍋爐、汽輪機(jī)等部分設(shè)備資產(chǎn)在形式上出售給天成租賃公司，并由滇東能源租回使用，待租賃期滿后，滇東能源按合同規(guī)定以一元價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)。融資金額不超過11億元，租賃期限不超過5年。滇東能源擬與天成租賃公司協(xié)商達(dá)成一致后，簽署相關(guān)《融資租賃合同》。
（二）滇東雨汪與天成租賃公司交易概述
滇東雨汪以融資為目的，采用售后回租形式，將鍋爐、汽輪機(jī)等部分設(shè)備資產(chǎn)在形式上出售給天成租賃公司，并由滇東雨汪租回使用，待租賃期滿后，滇東雨汪按合同規(guī)定以一元價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)。融資金額不超過15億元，租賃期限不超過5年。滇東雨汪擬與天成租賃公司協(xié)商達(dá)成一致后，簽署相關(guān)《融資租賃合同》。
（三）羅源灣海港與天成租賃公司交易概述
羅源灣海港以融資為目的，采用售后回租形式，將部分裝卸設(shè)備等資產(chǎn)在形式上出售給天成租賃公司，并由羅源灣海港租回使用，待租賃期滿后，羅源灣海港按合同規(guī)定以一元價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)。融資金額不超過3億元，租賃期限不超過5年。羅源灣海港擬與天成租賃公司協(xié)商達(dá)成一致后，簽署相關(guān)《融資租賃合同》。
截至本公告發(fā)布之日，中國(guó)華能集團(tuán)公司（ “華能集團(tuán)”）直接持有華能國(guó)際電力開發(fā)公司（“華能開發(fā)”）67.75%的權(quán)益，間接持有華能開發(fā)5%的權(quán)益，而華能開發(fā)持有本公司35.14%的權(quán)益，為本公司的直接控股股東。華能集團(tuán)亦直接持有本公司10.78%的權(quán)益，并通過其全資子公司中國(guó)華能集團(tuán)香港有限公司（“華能香港”）間接持有本公司3.27%的權(quán)益，通過其控股子公司中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司間接持有本公司0.51%的權(quán)益。天成租賃公司由華能集團(tuán)間接控制（具體股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系請(qǐng)參見本公告第二部分（二）“關(guān)聯(lián)關(guān)系”），根據(jù)《上交所[微博]上市規(guī)則》和《聯(lián)交所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，天成租賃公司屬于本公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
至本次交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)，本公司與同一關(guān)聯(lián)人（指華能集團(tuán)及其控制的除本公司之外的企業(yè)等交易主體）發(fā)生的除日常關(guān)聯(lián)交易外的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易累積共2次，總交易金額為1.17億元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
（一）天成租賃公司基本情況
天成租賃公司的基本情況如下：
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天成租賃公司成立于2014年4月，注冊(cè)地在天津，是由華能資本服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華能資本”）、華能香港、本公司、華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華能瀾滄江”）、華能新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華能新能源”）以及華能新能源（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源香港”）出資設(shè)立的中外合資融資租賃企業(yè)。天成租賃公司是華能集團(tuán)的金融資產(chǎn)管理平臺(tái)，注冊(cè)地為天津東疆保稅港區(qū)。根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2015年4月24日出具的《審計(jì)報(bào)告》，截至2014年12月31日，天成租賃公司資產(chǎn)總計(jì)7，836，755，038.03元，負(fù)債總計(jì)6，806，210，778.73元，凈資產(chǎn)總計(jì)1，030，544，259.30元，利潤(rùn)總額40，774，703.66元。天成租賃公司目前營(yíng)業(yè)情況正常，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定發(fā)展。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至2015年9月30日，本公司與天成租賃公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系如下圖所示：
* 華能集團(tuán)通過其全資子公司華能香港間接持有尚華投資有限公司100%的股權(quán)，而尚華投資有限公司持有華能開發(fā)5%的股權(quán)，因此華能集團(tuán)間接持有華能開發(fā)5%的權(quán)益。
**華能集團(tuán)直接持有本公司14.57%的權(quán)益，并通過其全資子公司華能香港持有本公司3.27%的權(quán)益，通過其控股子公司中國(guó)華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司間接持有本公司0.51%的權(quán)益。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）本次交易的主要商業(yè)安排：
1、滇東能源與天成租賃公司擬簽訂的《融資租賃合同》的主要商業(yè)安排
（1）租賃標(biāo)的物：鍋爐、汽輪機(jī)等部分設(shè)備資產(chǎn)。
（2）租賃方式：售后回租。
（3）租賃期限：租賃期限不超過5年，自天成租賃公司向滇東能源支付租賃物購(gòu)買價(jià)款之日起算。
（4）融資金額：不超過人民幣11億元。
（5）綜合融資成本：不超過提款當(dāng)期中國(guó)人民銀行[微博]5年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，且不遜于融資方可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款。當(dāng)金融機(jī)構(gòu)公布的計(jì)算租賃利率的對(duì)應(yīng)期限貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，合同項(xiàng)下的租金進(jìn)行同方向、同比例的調(diào)整。
（6）租賃手續(xù)費(fèi)：無。
（7）租金及支付方式：概算租金總額不超過人民幣13.3億元，按季付息。
（8）留購(gòu)價(jià)款：人民幣1元。
2、滇東雨汪與天成租賃公司擬簽訂的《融資租賃合同》的主要商業(yè)安排
（1）租賃標(biāo)的物：鍋爐、汽輪機(jī)等部分設(shè)備資產(chǎn)。
（2）租賃方式：售后回租。
（3）租賃期限：租賃期限不超過5年，自天成租賃公司向滇東雨汪支付租賃物購(gòu)買價(jià)款之日起算。
（4）融資金額：不超過人民幣15億元。
（5）綜合融資成本：不超過提款當(dāng)期中國(guó)人民銀行[微博]5年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，且不遜于融資方可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款。當(dāng)金融機(jī)構(gòu)公布的計(jì)算租賃利率的對(duì)應(yīng)期限貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，合同項(xiàng)下的租金進(jìn)行同方向、同比例的調(diào)整。
（6）租賃手續(xù)費(fèi)：無。
（7）租金及支付方式：概算租金總額不超過人民幣18.2億元，按季付息。
（8）留購(gòu)價(jià)款：人民幣1元。
3、羅源灣海港與天成租賃公司擬簽訂的《融資租賃合同》的主要商業(yè)安排
（1）租賃標(biāo)的物：部分裝卸設(shè)備等資產(chǎn)。
（2）租賃方式：售后回租。
（3）租賃期限：租賃期限不超過5年，自天成租賃公司向羅源灣海港支付租賃物購(gòu)買價(jià)款之日起算。
（4）融資金額：不超過人民幣3億元。
（5）綜合融資成本：不超過提款當(dāng)期中國(guó)人民銀行[微博]5年期同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，且不遜于融資方可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款。當(dāng)金融機(jī)構(gòu)公布的計(jì)算租賃利率的對(duì)應(yīng)期限貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整時(shí)，合同項(xiàng)下的租金進(jìn)行同方向、同比例的調(diào)整。
（6）租賃手續(xù)費(fèi)：無。
（7）租金及支付方式：概算租金總額不超過人民幣3.5億元，按季付息。
（8）留購(gòu)價(jià)款：人民幣1元。
本公司將按以上主要商業(yè)安排，以維護(hù)公司最大利益為原則，與天成租賃公司磋商，并在各方達(dá)成一致后，簽署融資性售后回租業(yè)務(wù)的相關(guān)協(xié)議。相關(guān)協(xié)議簽署后，其主要合同條款將另行公告。
（二）定價(jià)政策
本次交易的定價(jià)政策按照商業(yè)原則（按公平磋商基準(zhǔn)或不遜于公司可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款），以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平、公正、自愿、誠(chéng)信的原則，由雙方協(xié)商確定。具體定價(jià)政策如下：本次交易的綜合融資成本為不超過提款當(dāng)期中國(guó)人民銀行5年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，且不遜于融資方可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款。該融資成本不高于中國(guó)其他融資租賃公司提供的可比較融資租賃服務(wù)的融資成本，亦不高于天成租賃公司向華能集團(tuán)其他成員公司提供的類似融資租賃服務(wù)的融資成本。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
本次交易有利于拓寬公司融資渠道，降低融資成本，盤活固定資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，既能滿足公司使用設(shè)備資產(chǎn)進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，又解決了公司對(duì)資金的需求，能夠有效緩解公司流動(dòng)資金壓力，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、本次交易的審議程序
本公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2015年10月20日審議通過了《關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《上交所上市規(guī)則》”）和《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，本公司的關(guān)聯(lián)董事曹培璽、郭珺明、劉國(guó)躍、李世棋、黃堅(jiān)、范夏夏先生未參加與本次交易有關(guān)的議案表決。
本公司董事會(huì)（及獨(dú)立董事）認(rèn)為，（1）董事會(huì)對(duì)本次交易的表決程序符合公司章程和《上海證券交易所[微博]上市規(guī)則》的規(guī)定；（2）屬于公司日常及一般業(yè)務(wù)過程；（3）按一般商業(yè)條款（按公平磋商基準(zhǔn)或不優(yōu)于公司給予獨(dú)立第三方之條款）；和（4）其條款公平合理，本議案項(xiàng)下所述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司及全體股東是公平的，符合公司利益。
本公司獨(dú)立董事李振生、耿建新、張守文、岳衡、夏清對(duì)本次交易已經(jīng)事先認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：（1）公司董事會(huì)對(duì)《關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》項(xiàng)下所述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合公司章程和《上交所上市規(guī)則》的規(guī)定；和（2）《關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》項(xiàng)下所述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司及全體股東是公平的，符合公司利益。
審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次交易出具書面審核意見認(rèn)為：（1）本議案項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，主要交易條件公平合理，并經(jīng)過交易各方多次談判磋商確定，對(duì)公司及全體股東是公平的，符合公司利益；（2）同意將本議案項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會(huì)審議。
本次交易未達(dá)到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》規(guī)定的單筆交易需提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。但因天成租賃公司為華能集團(tuán)的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算的原則，將公司和華能集團(tuán)（包括其控股子公司）過去十二個(gè)月內(nèi)進(jìn)行的其他未經(jīng)股東大會(huì)審議的非日常關(guān)聯(lián)交易金額與本次交易金額累計(jì)計(jì)算。根據(jù)前述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，本次交易已達(dá)到需提交股東大會(huì)審議的標(biāo)準(zhǔn)。因此本次交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
六、歷史關(guān)聯(lián)交易情況
過去12個(gè)月內(nèi)，除日常關(guān)聯(lián)交易外，本公司與同一關(guān)聯(lián)人（指華能集團(tuán)及其控制的除本公司之外的企業(yè)等交易主體）發(fā)生的未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)的歷史關(guān)聯(lián)交易共2次，總交易金額為1.17億元，均按有關(guān)合同條款如期履行或正在履行過程中。
七、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
2、經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明；
3、經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
特此公告。
華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)
2015年10月21日
證券代碼: 600011證券簡(jiǎn)稱: 華能國(guó)際公告編號(hào): 2015-042
華能國(guó)際電力股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華能國(guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)，于二零一五年十月二十日以通訊表決形式召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（“會(huì)議”或“本次會(huì)議”），會(huì)議通知已于二零一五年九月二十九日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了以下決議：
一、同意《公司2015年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告》
二、同意《公司2015年第三季度報(bào)告》
三、關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案
1、同意云南滇東雨汪能源有限公司、華能云南滇東能源有限責(zé)任公司及華能（福建）海港有限公司與關(guān)聯(lián)方華能天成融資租賃有限公司開展融資性售后回租業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過29億元，融資期限不超過5年，綜合融資成本不超過提款當(dāng)期央行[微博]5年期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，且不遜于融資方可獲得的來自獨(dú)立第三方之條款。并在與華能天成融資租賃有限公司達(dá)成一致后，簽署融資性售后回租業(yè)務(wù)的相關(guān)協(xié)議；同意將本議案提交股東大會(huì)審議。
2、同意與本次交易相關(guān)的《華能國(guó)際電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》，授權(quán)劉國(guó)躍董事根據(jù)實(shí)際情況對(duì)關(guān)聯(lián)交易公告進(jìn)行非實(shí)質(zhì)性修改，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男畔⑴叮?/p>
3、授權(quán)劉國(guó)躍董事根據(jù)實(shí)際情況，以維護(hù)公司最大利益為原則，采取適當(dāng)行動(dòng)處理其他與本次交易相關(guān)的事宜。
本議案相關(guān)《華能國(guó)際電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》詳情請(qǐng)參閱公司于同日在上海證券交易所及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》登載的《華能國(guó)際電力股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào):2015-043）。
四、關(guān)于調(diào)整本部部門機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案
同意公司監(jiān)察審計(jì)部分設(shè)為監(jiān)察部和審計(jì)部。
根據(jù)公司股份上市地相關(guān)規(guī)則的規(guī)定，公司董事曹培璽、郭珺明、劉國(guó)躍、李世棋、黃堅(jiān)、范夏夏先生作為關(guān)聯(lián)董事回避了上述第三項(xiàng)議案的表決。公司獨(dú)立董事對(duì)第三項(xiàng)議案表示同意，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，請(qǐng)見本公告附件。
以上決議于二〇一五年十月二十日通過。
特此公告。
華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年十月二十一日
附件一： 關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案獨(dú)立董事事前認(rèn)可
華能國(guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于同意將關(guān)聯(lián)交易議案提交董事會(huì)審議的意見
華能國(guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)獨(dú)立董事在審閱了公司就《關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的相關(guān)說明和其他相關(guān)文件后，同意將該等議案提交給華能國(guó)際電力股份有限公司董事會(huì)審議。
華能國(guó)際電力股份有限公司
第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
李振生、張守文、岳衡、耿建新、夏清
二〇一五年十月二十日
附件二： 關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案獨(dú)立董事意見
華能國(guó)際電力股份有限公司獨(dú)立董事意見
華能國(guó)際電力股份有限公司（“公司”）董事會(huì)獨(dú)立董事在審閱了公司就《關(guān)于控股子公司融資性售后回租業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》項(xiàng)下所述的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)備的相關(guān)說明和其他相關(guān)文件后，認(rèn)為（1）公司董事會(huì)關(guān)于該等交易的表決程序符合公司章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定；和（2）該等交易對(duì)公司及全體股東是公平的，符合公司利益。
華能國(guó)際電力股份有限公司
第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事
李振生、張守文、岳衡、耿建新、夏清
二〇一五年十月二十日
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