證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電機電B股編號：臨2015-028

　　 上海機電股份有限公司第八屆董事會

　　 第五次會議決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 本公司第八屆董事會第五次會議的會議通知以書面形式在2015年10月12日送達董事、監事，會議于2015年10月19日以通訊表決方式召開。公司董事應到9人，實到9人，董事長陳鴻先生主持會議，符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。監事及有關人員列席了會議。會議審議并通過如下決議：

　　 同意本公司以371.2萬瑞士法郎的對價收購瑞士環球清潔技術有限公司（簡稱：CTU）100%股權。

　　 本議案表決結果：參與表決的董事9名，同意9票；反對0票；棄權0票。

　　 特此公告

　　 上海機電股份有限公司董事會

　　 二○一五年十月二十一日

　　 證券代碼：600835(A) 900925(B) 股票簡稱：上海機電 機電B股編號：臨2015-029

　　 上海機電股份有限公司關于收購瑞士環球

　　 清潔技術有限公司100%股權的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、交易概述

　　 上海機電股份有限公司（以下簡稱：本公司）八屆五次董事會形成決議：

　　 同意本公司以371.2萬瑞士法郎的對價收購瑞士環球清潔技術有限公司（以下簡稱：CTU）100%股權。

　　 本公司八屆五次董事會于2015年10月19日以通訊表決方式召開，公司董事應到9人，實到9人。董事長陳鴻先生主持會議，會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。與會董事對上述事項均表示同意。

　　 本次本公司收購CTU100%股權不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　 二、收購基本情況

　　 瑞士環球清潔技術有限公司（Clean Technology Universe AG）是一家全球領先的從事環保技術的工程設計與設備組裝的服務提供商，總部位于瑞士溫特圖爾。其董事長Georges Burki和首席執行官Giorgio Gadola分別持有CTU80%和20%的股權。其主要業務包括：有害垃圾焚燒設施的設計與組裝、空氣凈化設施的設計與組裝、生物質能設備的研發與設計（如從木材中提煉可燃氣體）以及汽車垃圾回收處理設施的設計與組裝（如舊輪胎熱解裝置組裝）等。

　　 CTU是一家全球領先的從事環保技術的工程設計與設備組裝的服務提供商，具備核心設計與工程能力。其核心能力為工業/危險廢棄物焚燒，廢物熱處理，在危險廢棄物處理方面的技術能力和管理水平總體比較先進，煙氣凈化技術可靠且具有實用性。從1990年起，CTU在歐洲各地設計、實施完成了大小數十個工業/危險廢棄物焚燒處理，生活垃圾焚燒無害化處理項目。進入二十一世紀以來，隨著歐洲整體生態環境的好轉，CTU的業務逐漸由傳統的歐洲市場向發展中國家包括中國在內的市場延伸。

　　 CTU近年資產及財務狀況：

　　 單位：瑞士法郎千元

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　　 單位：瑞士法郎千元

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　　 經本公司與CTU原股東協商，本公司將以371.2萬瑞士法郎（約合人民幣2，440萬元）的對價收購瑞士環球清潔技術有限公司100%股權。

　　 三、收購項目對公司的影響

　　 進入21世紀以來，全球環保工程行業開始進入快速發展階段，行業技術革新快、產能轉化率不斷提高，其已逐漸成為各國支撐產業經濟發展的重要力量，并正在成為許多發達國家及新興發展中國家調整產業結構的重要產業板塊。本公司收購CTU，符合國家產業導向，在公司業務拓展和產業結構調整上又踏出了堅實的一步。

　　 四、備查文件目錄

　　 公司第八屆董事會第五次會議決議。

　　 特此公告

　　 上海機電股份有限公司董事會

　　 二〇一五年十月二十一日

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