證券代碼：600820 證券簡稱：隧道股份公告編號：2015-027
債券代碼：122032 債券簡稱：09隧道債
上海隧道工程股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年10月19日
(二)股東大會召開的地點：浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店2樓宴會廳A。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張焰先生主持本次股東大會。會議采取現場及網絡相結合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席7人，董事余暄平先生、董事陳堅先生、董事王放偉先生、獨立董事凌承進女士因工作原因未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監事5人，出席3人，監事胥傳陽先生、王天平先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、 董事會秘書田軍先生出席了本次股東大會；其他部分高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：公司第七屆董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
2、 議案名稱：公司第七屆監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、 議案名稱：關于修改公司章程部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、 議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、 議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、 議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、 議案名稱：關于對全資子公司上海隧道工程有限公司資產（股權）劃轉及增資的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
8、 關于選舉董事的議案
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9、 關于選舉獨立董事的議案
■
10、關于選舉監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
大會審議的第三項議案為特別決議事項，經出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市金茂律師事務所
律師：吳伯慶、楊紅良
2、 律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序、表決結果符合法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、 《上海隧道工程股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議》；
2、 《上海市金茂律師事務所關于上海隧道工程股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
2015年10月20日
證券代碼：600820 證券簡稱：隧道股份公告編號：2015-028
債券代碼：122032 債券簡稱：09隧道債
上海隧道工程股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司第八屆董事會第一次會議，于2015年10月12日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2015年10月19日在上海市浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店2樓錦園董事會議室召開，應到董事9名，實到9名，5名監事和4名高級管理人員列席了會議，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司張焰先生主持，與會董事經認真審議和表決，通過了以下議案：
一、關于選舉第八屆董事會董事長的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司控股股東上海城建（集團）公司提名，公司第八屆董事會推選張焰先生擔任公司董事長，任期與第八屆董事會一致。
二、關于選舉董事會戰略委員會成員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司第八屆董事會提名，推選張焰先生、周文波先生、顏學海先生、董靜女士、李安女士為公司第八屆董事會戰略委員會成員，任期與第八屆董事會一致，其中張焰先生為戰略委員會主任。
三、關于選舉董事會薪酬與考核委員會成員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司第八屆董事會提名，推選周駿先生、顏學海先生、董靜女士、周文波先生、宋曉東先生為公司第八屆董事會薪酬與考核委員會成員，任期與第八屆董事會一致，其中周駿先生為薪酬與考核委員會主任。
四、關于選舉董事會提名委員會成員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司第八屆董事會提名，推選李永盛先生、顏學海先生、徐平先生為公司第八屆董事會提名委員會成員，任期與第八屆董事會一致，其中李永盛先生為提名委員會主任。
五、關于選舉董事會審計委員會成員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司第八屆董事會提名，推選周駿先生、董靜女士、宋曉東先生為公司第八屆董事會審計委員會成員，任期與第八屆董事會一致，其中周駿先生為審計委員會主任。
六、關于聘任總裁的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）；
根據《公司法》、公司章程和有關規定，經公司董事長張焰先生提名，并經提名委員會審核通過，公司第八屆董事會決定聘任周文波先生為公司總裁，任期與第八屆董事會一致。
七、關于聘任副總裁等高級管理人員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
為了適應企業的發展，加強行政領導力量和生產經營及經濟管理工作，根據總裁周文波先生的提名，并經提名委員會審核通過，公司第八屆董事會決定聘任以下副總裁等高級管理人員，任期與第八屆董事會一致：
聘任王志華先生擔任公司副總裁兼財務總監；
聘任王炯先生擔任公司副總裁；
聘任楊磊先生擔任公司副總裁；
聘任余暄平先生擔任公司副總裁。
八、關于聘任董事會秘書的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
根據董事長張焰先生的提名，并經提名委員會審核通過，公司第八屆董事會決定聘任田軍先生擔任公司董事會秘書，任期與第八屆董事會一致。
上述關于聘任高級管理人員的議案均經獨立董事事前審核并發表獨立意見，詳見附件三。
九、關于聘任證券事務代表的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
根據董事長張焰先生的提名，公司第八屆董事會決定聘任林麗霞女士擔任公司證券事務代表，任期與第八屆董事會一致。
十、關于制訂《總裁工作細則》的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事會
2015年10月20日
附一：非董事高管人員簡歷：
王志華，男，1966年4月出生，中共黨員，碩士研究生，教授級高級工程師，曾任上海煤氣第二管線工程有限公司董事長、黨委書記、總經理；上海城建（集團）公司總裁助理、副總裁。
王炯，男，1963年10月生，中共黨員，大學本科，教授級高級工程師，曾任上海市城市建設設計研究院副院長、黨委副書記、院長；上海城建（集團 ）公司副總裁。
楊磊，男，1961年5月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，曾任上海隧道工程股份有限公司副總經理、總經理、董事長、黨委副書記；上海城建（集團）公司副總裁。
余暄平，男，1966年8月出生，中共黨員，大學本科，教授級高級工程師，曾任上海隧道工程股份有限公司副總經理、總經理、副董事長、黨委副書記；上海城建（集團）公司副總裁。
田軍，男，1969年9月出生，中共黨員，大學本科，高級工程師，曾任上海隧道工程股份有限公司副總經濟師、總經濟師、副總經理兼董事會秘書。
附二：林麗霞女士簡歷
林麗霞，女，1980年6月出生，中共黨員，碩士研究生，高級經濟師，2005年加入上海隧道工程股份有限公司，曾任上海隧道工程股份有限公司董事長辦公室主任助理、副主任、證券事務代表。
附三：獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據中國證監會[微博]《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、上海證券交易所[微博]《股票上市規則》和《上海隧道工程股份有限公司章程》的有關規定，我們作為上海隧道工程股份有限公司的獨立董事，在認真審閱相關材料的基礎上，基于本人的獨立判斷，對公司關于聘任高級管理人員的提案，發表獨立意見如下：
1、上海隧道工程股份有限公司高級管理人員候選人提名程序合法有效。
2、在了解了各高級管理人員候選人的個人履歷、工作實績等情況后，我們認為其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易懲戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。
3、同意將聘任高級管理人員的提案提交公司第八屆第一次董事會審議。
獨立董事：周駿、李永盛、顏學海、董靜
2015年10月20日
證券代碼：600820 證券簡稱：隧道股份公告編號：2015-029
債券代碼：122032 債券簡稱：09隧道債
上海隧道工程股份有限公司
第八屆監事會第一次會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海隧道工程股份有限公司第八屆第一次監事會會議，于2015年10月12日以電子郵件方式發出會議通知，并進行了電話確認，于2015年10月19日在上海市浦東新區錦尊路399號上海大華錦繡假日酒店3樓紅楓廳召開，會議應到監事5人，實到監事5人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由周國雄先生主持，與會監事經認真審議和表決，審議通過了如下事項。
一、關于選舉第八屆監事會主席的議案（該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司控股股東上海城建（集團）公司提名，公司第八屆監事會推選周國雄先生擔任公司監事會主席，任期與第八屆監事會一致。
二、關于選舉第八屆監事會副主席的議案（該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票）；
經公司控股股東上海城建（集團）公司提名，公司第八屆監事會推選朱晨紅女士擔任公司監事會副主席，任期與第八屆監事會一致。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司監事會
2015年10月20日
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