證券代碼：600127證券簡(jiǎn)稱：金健米業(yè)公告編號(hào)：2015-57號(hào)

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年10月15日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：金健米業(yè)股份有限公司總部（湖南常德德山開發(fā)區(qū)崇德路158號(hào)）五樓一會(huì)議室

　　（三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)謝文輝先生因公出差委托副董事長(zhǎng)陳根榮先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席4人，董事謝文輝先生、楊永圣先生、獨(dú)立董事喻建良先生因公出差未出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書劉俊先生出席本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　議案名稱：關(guān)于對(duì)湖南新中意食品有限公司進(jìn)行增資的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案為普通議案，獲得了出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖南啟元律師事務(wù)所

　　律師：劉佩、廖青云

　　2、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　金健米業(yè)股份有限公司

　　2015年10月16日THE_END

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