股票代碼：600362 股票簡稱：江西銅業編號：臨2015-026
江西銅業股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江西銅業股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七屆董事會第三次會議，于2015年10月15日以書面決議案審議了以下決議。公司11名董事均參與了會議，會議審議并一致通過了如下決議：
一、 審議通過掛牌交易江西銅業民爆礦服有限公司的議案。
根據當前國家及江西省政府關于整合重組民爆行業的精神要求，公司擬將旗下全資子公司江西銅業民爆礦服有限公司100%股權于江西省產權交易所進行公開場內掛牌交易。受讓人購買受讓資產后，將與江西省其它民爆企業一起形成專業化管理，更好地為公司服務。同時，有利于減輕公司安全生產壓力。
表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。
二、 審議通過增設公司分支機構的議案。
根據國家相關規定，為使本公司貴溪冶煉廠中心化驗室和本公司德興銅礦檢化中心符合檢驗檢測機構主體準入條件的相關要求，公司將貴溪冶煉廠中心化驗室、德興銅礦檢化中心增設為本公司的分支機構。
表決結果：同意11票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
江西銅業股份有限公司
董事會
二零一五年十月十五日
證券代碼：600362 證券簡稱：江西銅業公告編號：臨2015-027
江西銅業股份有限公司關于公開掛牌轉讓
江西銅業民爆礦服有限公司全部股權的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：本公司擬以不低于中銘國際資產評估（北京）有限責任公司核準的評估價值（即人民幣32，453.28萬元）將江西銅業民爆礦服有限公司（以下簡稱“江銅民爆”）100%股權通過江西省產權交易所公開掛牌轉讓。
●根據公司《章程》，本次交易在董事會審批權限內，已經第七屆董事會第三次會議審議通過。
●本次交易未構成關聯交易。
●本次交易未構成重大資產重組。
●交易實施不存在重大法律障礙。
一、交易概述
本公司擬以不低于中銘國際資產評估（北京）有限責任公司核準的評估價值（即人民幣32，453.28萬元）將江西銅業民爆礦服有限公司（以下簡稱“江銅民爆”）100%股權通過江西省產權交易所公開掛牌轉讓。
根據公司《章程》，本次交易在董事會審批權限內。本次公開掛牌轉讓江銅民爆100%股權已經第七屆董事會第三次會議審議通過。
二、出售標的情況
1、標的基本概況
江銅民爆成立于2015年2月3日，注冊資本4100萬元，注冊地江西省德興市泗洲鎮銅礦，經營范圍：民爆器材科研、生產、銷售和爆破服務（《民用爆炸物品生產許可證》有效期至2016年06月03日止（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。目前有德興銅礦和永平銅礦兩個生產點，德興生產點經安全生產監管部門核準的生產能力為40000噸/年，永平生產點經安全生產監管部門核準的生產能力為4000噸/年，永平生產點目前處于停產狀態。目前生產炸藥品種為乳化炸藥。
截至2015年9月30日，江銅民爆總資產8956萬元，凈資產4674萬元。成立至今，累計實現凈利潤574萬元(未經審計)。
2、 出售標的的權屬狀況說明
本次出售的江銅民爆是本公司的全資子公司，江銅民爆的廠房、車輛產權屬本公司所有，無產權糾紛；其在德興、永平兩個生產點房屋所占用土地使用權產權仍屬于江西銅業集團公司所有。
本次轉讓的標的無抵押、質押的情況，不涉及訴訟、仲裁事項及查封、凍結等司法措施。
3、 交易標的評估情況
本公司委托中銘國際資產評估（北京）有限責任公司對標的價值進行了評估，評估公司于2015年5月5日出具了《江西銅業股份有限公司擬對外轉讓江西銅業民爆礦服有限公司股權項目資產評估報告書》（中銘評報字【2015】第2033號），評估基準日為2015年3月31日，評估方法選用收益法，評估價值為人民幣32，453.28萬元。
三、本次交易對上市公司的影響
本次出售的標的資產，是公司服務礦山生產的輔助環節，不會對上市公司的生產經營造成實質影響，在當前安全環保監管趨嚴的形勢下，公司出售該部分資產有利于減輕公司安全生產壓力。
公司將根據交易進展情況及時披露有關信息。
四、風險揭示
本次交易為公開掛牌轉讓，存在著交易不成功或撤銷掛牌的風險。
五、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會第三次會議決議
江西銅業股份有限公司
董事會
二零一五年十月十五日THE_END
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