股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2015-055
北 京 京 城 機(jī) 電 股 份 有 限 公 司
(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
第八屆董事會第十次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)2015年9月23日發(fā)出的會議通知，北京京城機(jī)電股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十次臨時會議于2015年9月30日以通訊方式召開。應(yīng)出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。
出席會議的董事審議通過公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案。
在董事會審議通過此議案后，公司向上海證券交易所[微博]（以下簡稱“上交所[微博]”）提交繼續(xù)停牌申請，具體情況公司會根據(jù)上交所批復(fù)進(jìn)行披露。
本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
北京京城機(jī)電股份有限公司董事會
2015年9月30日
股票代碼：600860 股票簡稱：京城股份編號：臨2015-056
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關(guān)于審議重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次董事會審議通過重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案
北京京城機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次臨時會議于2015年9月30日以通訊方式召開。會議通知于2015年9月23日以郵件或送達(dá)的方式發(fā)出。出席本次會議的董事應(yīng)到11人，實際出席會議11人，符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。會議以通訊表決方式審議通過《公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》。
董事會同意公司向上海證券交易所[微博]申請延期復(fù)牌，擬申請公司股票自2015年10月13日起繼續(xù)停牌不超過兩個月。
本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)內(nèi)容如下：
（一）本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況
1.公司股票自2015年6月29日起停牌，并于2015年7月13日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。
2.籌劃重大資產(chǎn)重組的背景、原因
本次交易系為了做強做大上市公司，進(jìn)一步提升上市公司核心競爭力。
3.重組框架方案介紹
（1）主要交易對方
主要交易對方為公司控股股東北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司及相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)其他股東，交易對方尚未最終確定。
（2）交易方式
交易方式為發(fā)行股份購買資產(chǎn)。
（3）標(biāo)的資產(chǎn)情況
標(biāo)的資產(chǎn)為控股股東北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司擁有或控制的裝備制造與服務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚未最終確定。
（二）公司在重大資產(chǎn)重組停牌期間所開展的主要工作
1.推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所作的工作
公司股票停牌以來，公司積極推進(jìn)有關(guān)工作，組織財務(wù)顧問、律師、會計師、評估師等中介機(jī)構(gòu)對交易標(biāo)的開展盡職調(diào)查、審計、評估等工作，積極與公司控股股東北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司、北京市國資委[微博]等監(jiān)管部門溝通協(xié)調(diào)相關(guān)審批事宜。截至目前，相關(guān)工作仍在進(jìn)行中。
2.已履行的信息披露義務(wù)
股票停牌期間，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，停牌滿一個月時及時發(fā)布了繼續(xù)停牌公告，并自停牌之日起每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。
3.繼續(xù)停牌的必要性和理由
公司本次重大資產(chǎn)重組涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，因相關(guān)資產(chǎn)范圍廣、程序復(fù)雜，有關(guān)各方仍需對標(biāo)的資產(chǎn)涉及的相關(guān)事項進(jìn)行溝通和協(xié)商，方案涉及的相關(guān)具體問題仍需要進(jìn)一步完善，預(yù)計無法按期復(fù)牌。
4.需要在披露重組預(yù)案前取得的審批和核準(zhǔn)情況
在披露重組預(yù)案前，本次重組需取得北京市國資委[微博]等有關(guān)部門的原則同意。
5.下一步推進(jìn)重組各項工作的時間安排
公司將繼續(xù)抓緊推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所涉及的各項工作包括具體方案、標(biāo)的資產(chǎn)范圍及其估值等，加快對標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計評估，進(jìn)一步就交易細(xì)節(jié)與交易對方進(jìn)行談判，并就本次重組涉及的審批事宜加強與監(jiān)管部門的溝通。股票停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時履行信息披露義務(wù)，每五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。相關(guān)工作完成后，公司將及時召開董事會會議審議本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案。
表決結(jié)果：本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
北京京城機(jī)電股份有限公司董事會
2015年9月30日THE_END
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