證券代碼：600249 證券簡(jiǎn)稱：兩面針 公告編號(hào)：2015- 042

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年9月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：柳州市東環(huán)大道282號(hào)本公司五樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鐘春彬先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法、有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書莫善軍出席了會(huì)議，高管羅文源、葉建平、謝鴻武列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于擬變更注冊(cè)地址暨修改《公司章程》相應(yīng)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次表決不涉及關(guān)聯(lián)交易，也沒(méi)有特別決議事項(xiàng)。

　　三、 師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（南寧）律師事務(wù)所

　　律師：周毅、李瑜

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 兩面針2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 北京大成（南寧）律師事務(wù)所關(guān)于柳州兩面針股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　柳州兩面針股份有限公司

　　2015年10月8日THE_END

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