本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 2014 年7月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2014 年第四次臨時股東大會審議通過《關于投資建設鄭州機場高速公路改擴建項目的議案》。2014年9月5日，公司發(fā)布《關于關聯(lián)方中標本公司BT投融資建設項目的公告》，河南省公路工程局集團有限公司（以下簡稱“河南工程局集團”）通過公開競標的方式獲得第一中標候選人資格。2014年11月18日，公司與河南工程局集團簽訂《鄭州機場高速公路改擴建工程BT投融資建設合同協(xié)議書》并對外公開披露。

　　 2015年3月13日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于機場高速公路改擴建工程新增分離式立交的議案》，主要內容為：由鄭州市政府承擔建設資金和費用，公司負責建設，在鄭州機場高速公路新增15處分離式立交。該項目直接納入機場高速改擴建項目施工圖設計，相關建設資金和費用由鄭州市政府以補助資金形式支付給公司。2015年9月29日，公司（合同甲方）與河南工程局集團（合同乙方）就新增15座分離式立交的相關事項簽訂補充協(xié)議。主要內容如下：

　　 一、本補充協(xié)議是鄭州機場高速公路改擴建工程BT投融資建設合同的組成部分。

　　 二、新增立交工程作為機場高速公路改擴建工程的一部分，在原合同約定雙方的權利和義務范圍內，乙方需與機場高速公路改擴建工程同步施工新增立交。

　　 三、合同價款

　　 合同價款包括項目批復施工圖預算(河南省交通運輸廳關于鄭州機場高速公路新增15座分離式立交橋施工圖設計方案的批復（豫交文[2015]418號）)中第一部分建筑安裝工程費（減去回收金額）與保通費之和，計人民幣肆億零壹佰貳拾捌萬叁仟壹佰叁拾壹元整（￥401，283，131元）。

　　 四、工程款支付

　　 鑒于新增立交由鄭州市承擔建設費用，乙方可以按月申報工程計量，甲方將視鄭州市建設費用撥付情況予以支付工程計量款。

　　 五、凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的爭議，雙方按《鄭州機場高速公路改擴建工程BT投融資建設合同協(xié)議書》中第六項條款進行處理。

　　 特此公告。

　　 河南中原高速公路股份有限公司董事會

　　 2015年9月30日

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