證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新公告編號2015-90

　　長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限

　　公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、 會議召開的時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2015年9月28日（星期一）下午1:30

　　（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月27日-2015年9月28日。

　　其中，通過深圳證券交易所[微博]（以下簡稱"深交所[微博]"）交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2015年9月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2015年9月27日下午3：00至2015年9月28日下午3：00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：吉林省長春市同志街2400號五層公司第一會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長楊占民先生

　　6、本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東27人，代表股份38，659，930股，占上市公司總股份的29.4380％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份29，288，867股，占上市公司總股份的22.3023％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份9，371，063股，占上市公司總股份的7.1357％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份9，399，563股，占上市公司總股份的7.1574％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份28，500股，占上市公司總股份的0.0217％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份9，371，063股，占上市公司總股份的7.1357％。

　　3、其他人員出席情況

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席（列席）了本次現(xiàn)場會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　1、審議通過了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的自查報告》；

　　同意38，659，930股，占出席會議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9，399，563股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得通過。

　　2、審議通過了《董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾》；

　　總表決情況：

　　同意38，659，930股，占出席會議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9，399，563股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得通過。

　　3、審議通過了《公司控股股東承諾》；

　　總表決情況：

　　同意38，659，930股，占出席會議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9，399，563股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得通過。

　　4、審議通過了《公司實際控制人承諾》；

　　總表決情況：

　　同意38，659，930股，占出席會議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意9，399，563股，占出席會議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.00％。

　　表決結(jié)果：該項議案獲得通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、 律師事務(wù)所名稱：北京大成（長春）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：高樹成原野

　　3、結(jié)論性意見：公司2015年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會表決程序合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、本次股東大會通知公告；

　　2、本次股東大會決議；

　　3、本次股東大會見證律師出具的法律意見書。

　　長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年9月29日

　　北京大成（長春）律師事務(wù)所

　　關(guān)于長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份

　　有限公司2015年第二次臨時股東大會之法律意見書

　　致：長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司

　　以：北京大成（長春）律師事務(wù)所

　　北京大成（長春）律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）委托，指派律師高樹成、原野（以下稱"本所律師"）出席公司2015年第二次臨時股東大會（以下簡稱"本次會議"）。本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱"《股東大會規(guī)則》"）等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果的合法性等有關(guān)法律問題出具法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師對公司本次會議所涉及的有關(guān)事項進(jìn)行了審查，查閱了本所律師認(rèn)為出具本法律意見書所必須查閱的文件，并對有關(guān)問題進(jìn)行了必要的核查和驗證。

　　本所律師同意將本法律意見書隨公司本次會議決議一起公告，并依法對本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見如下：

　　一、 本次股東大會的召集程序

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會是公司2015年第二次臨時股東大會，是依據(jù)2015年9月11日第八屆董事會第九次會議的決議召開的，公司董事會負(fù)責(zé)召集。公司董事會于2015年9月12日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上以公告形式刊登了關(guān)于召開本次股東大會的通知，公告了本次股東大會審議的事項及投票表決的方式和方法。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定。

　　二、本次股東大會的召開程序

　　1、本次股東大會現(xiàn)場會議于2015年9月28日13：30 在公司總部所在地--長春市同志街2400號火炬大廈5層第一會議室召開，會議由公司董事長楊占民先生主持，會議召開的時間、地點與公告內(nèi)容一致。

　　2、本次股東大會通過深圳證劵交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2015年9月28日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2015年9月27日下午3：00至2015年9月28日下午3：00期間的任意時間，與公告內(nèi)容一致。

　　經(jīng)核查，本次股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　三、 本次股東大會出席會議人員及召集人的資格

　　1、經(jīng)本所律師查驗，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（法人股東的法定代表人）或股東代理人共計6人，代表股份總數(shù)為29，288，867股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.3％。

　　根據(jù)深圳證劵信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，在有效時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)直接投票的流通股股東共計21人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為9，371，063股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.14％。據(jù)此，在現(xiàn)場參加本次股東大會的股東和股東代理人以及通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東共計27人，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計38，659，930股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.44%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師具有出席（列席）本次股東大會的合法資格。

　　3、本次股東大會的召集人為公司董事會，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，召集人資格合法有效。

　　本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員的資格符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定，召集人資格合法、有效。

　　四、 本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)核查，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對各項提案進(jìn)行了表決，現(xiàn)場投票以記名投票的方式進(jìn)行，表決按公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行了監(jiān)票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證劵信息有限公司提供。

　　經(jīng)驗證，本次股東大會投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票，現(xiàn)場公布了表決結(jié)果。表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的自查報告》；

　　2、審議通過了《董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾》；

　　3、審議通過了《公司控股股東承諾》；

　　4、審議通過了《公司實際控制人承諾》。

　　上述議案與股東大會通知中列明議案內(nèi)容相同，本次會議未提出臨時提案。

　　本律師認(rèn)為：本次股東大會所審議的事項與公告中列明的事項相同，本次股東大會不存在對其他未經(jīng)公告的臨時提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會的表決過程、表決權(quán)的行使及計票、投票的程序均符合公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、 結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席現(xiàn)場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。

　　本法律意見書于二零一五年九月二十八日由北京大成（長春）律師事務(wù)所出具，經(jīng)辦律師為高樹成、原野律師。

　　本法律意見書正本貳份，無副本。

　　北京大成（長春）律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師:高樹成

　　原野

　　二零一五年九月二十八日

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