證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份公告編號：2015-023
上海亞通股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2015年9月28日
(二) 股東大會召開的地點：上海市崇明縣新崇南路68號上海錦繡賓館5號樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長張忠先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；
3、 董事會秘書蔡福生出席了會議；公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師等高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
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2、 關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
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3、 關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
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(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案采用累積投票制。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市震旦律師事務(wù)所
律師：邵曙范、葉宗林
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認為，亞通股份本次股東大會的召集與召開程序符合公司法、證券法、大會規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
上海亞通股份有限公司
2015年9月28日
股票代碼：600692 股票簡稱：亞通公司公告編號：臨：2015-024
上海亞通股份有限公司第八屆董事會
第1次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
上海亞通股份有限公司第八屆董事會第1次會議于2015年9月28日下午在公司會議室召開，會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議形成了如下決議。
一、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會董事長的議案》
與會董事選舉張忠先生為公司第八屆董事會董事長。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書等人員的議案》
經(jīng)董事長張忠先生提名，董事會聘任朱剛先生為公司總經(jīng)理；蔡福生先生為公司董事會秘書；雷煊先生為公司證券事務(wù)代表。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
經(jīng)總經(jīng)理朱剛先生提名，董事會聘任陸偉華先生、沈建良先生為公司副總經(jīng)理；劉建春先生為公司總經(jīng)濟師。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上人員的任期為三年。
四、審議通過了《關(guān)于選舉產(chǎn)生公司第八屆董事會四個專業(yè)委員會的議案》
1、選舉產(chǎn)生公司發(fā)展戰(zhàn)略委員會：主任：張忠 委員：朱剛
季衛(wèi)東沈漢榮陳輝；
2、選舉產(chǎn)生公司審計委員會：主任：陳輝 委員： 朱剛
沈漢榮；
3、選舉產(chǎn)生公司薪酬與考核委員會：主任：沈漢榮 委員：張忠陳輝；
4、選舉產(chǎn)生公司提名委員會：主任：沈漢榮委員：張忠陳輝。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上人員的任期為三年。
特此公告。
上海亞通股份有限公司董事會
2015年9月28日
附：高級管理人員和證券事務(wù)代表簡歷
朱剛：男，1963年4月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。曾任上海華瀛投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；崇明縣航務(wù)管理所副所長、所長；崇明縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局副局長；崇明縣委政法委員會委員、縣綜治辦副主任。現(xiàn)任上海亞通股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。
陸偉華 ：男，副總經(jīng)理，1972年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，曾任本公司所屬寶楊路站船舶調(diào)度，公司運輸管理部總調(diào)室主任，公司所屬寶楊路站站長、總經(jīng)理辦公室主任、職工監(jiān)事。現(xiàn)任上海亞通股份有限公司副總經(jīng)理。
沈建良 ：男，1966年12月出生，中共黨員，大專學(xué)歷， EMBA。曾任本公司所屬全資子公司上海亞通置業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理，公司聯(lián)合支部書記，本公司控股子公司上海和諧投資發(fā)展有限公司副經(jīng)理。現(xiàn)任本公司所屬全資子公司上海亞通置業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理，公司聯(lián)合支部書記，本公司控股子公司上海和諧投資發(fā)展有限公司副經(jīng)理，上海亞通股份有限公司副總經(jīng)理。
劉建春：男，1964年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任本公司所屬全資子公司上海亞通通信工程有限公司經(jīng)理，上海亞通股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司所屬全資子公司上海亞通通信工程有限公司經(jīng)理，上海亞通股份有限公司總經(jīng)濟師。
蔡福生：男，董事會秘書，1955年12月出生，在職研究生學(xué)歷，政工師，曾任上海亞通股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、工會副主席、董事會秘書。現(xiàn)任上海亞通股份有限公司董事會秘書。
雷煊 男，投資發(fā)展部經(jīng)理，1984年10月出生，碩士研究生學(xué)歷。2009.9-2012.3在上海理工大學(xué)讀書系統(tǒng)分析與集成專業(yè)（研究生）；
2011.10-2012.7 在申銀萬國[微博]證券研究所工作 （金融工程分析員）；
2012.7-2012.9 在上海崇明陳家鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司辦事員；
2012.10-至今 在上海亞通股份有限公司投資發(fā)展部辦事員、副經(jīng)理、經(jīng)理。
股票代碼：600692 股票簡稱：亞通公司公告編號：臨：2015-025
上海亞通股份有限公司第八屆監(jiān)事會
第1次會議決議公告
上海亞通股份有限公司第八屆監(jiān)事會第1次會議于2015年9月28日下午在公司會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議選舉洪德鄰先生為公司第八屆監(jiān)事會主席。
監(jiān)事會全體成員在上海震旦律師事務(wù)所律師的見證下簽署了《監(jiān)事聲明及承諾書》。
特此公告。
上海亞通股份有限公司監(jiān)事會
2015年9月28日THE_END
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