證券代碼：600075 股票簡稱：新疆天業公告編號：臨 2015-053

　　新疆天業股份有限公司

　　股票交易異常波動公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●公司股票連續三個交易日收盤價格達到跌幅限制。

　　●經公司自查并向控股股東核實，不存在應披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　新疆天業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）A股股票在2015年9月23日、9月24日、9月25日連續三個交易日收盤價格達到跌幅限制，屬于《上海證券交易所[微博]股票上市規則》和《關于進一步加強股票異常波動及信息披露監管的通知》規定的股票交易異常波動情形。

　　二、關注并核實的情況說明

　　針對公司股票異常波動，公司對有關事項進行核查，并同時向公司控股股東進行問詢，現將有關情況說明如下：

　　1、經核查：公司于2015年9月23日披露了《新疆天業股份有限公司關于上海證券交易所[微博]<關于對新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金關聯交易報告書（草案）的 審核意見函>的回復公告》、《新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》等相關公告，上述重組事項正在有序推進。除此之外，公司不存在應披露而未披露的重大信息。

　　2、公司目前生產經營情況正常；公司前期披露信息不存在需要更正、補充之處；不存在對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞；公司目前不存在影響公司股票價格異常波動的應披露而未披露的重大事宜。

　　3、經問詢本公司控股股東新疆天業（集團）有限公司，除已公告的重大資產重組相關文件之外，確認目前不存在影響本公司股票交易價格波動的應披露而未披露的重大事項。

　　三、不存在應披露面未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，除已經披露的重大資產重組事項外，截至目前本公司沒有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　本公司董事會鄭重聲明：公司所有公開披露的信息均以在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的正式公告為準，公司將嚴格按照有關法律法規的要求，及時做好信息披露工作。

　　敬請廣大投資者理性投資，注意證券市場投資風險。

　　特此公告

　　新疆天業股份有限公司董事會

　　2015年9月26日

　　證券代碼：600075 證券簡稱：新疆天業公告編號：2015-052

　　新疆天業股份有限公司

　　2015年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年9月25日

　　(二)股東大會召開的地點：新疆石河子市經濟技術開發區北三東路36號公司辦公樓10樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由董事長吳彬主持，會議的召集和召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《新疆天業股份有限公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書出席本次會議，公司部分高管列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：審議《關于公司符合重大資產重組暨發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金的條件》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：2.00逐項審議《關于新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：2.01向天業集團定向發行股份及支付現金購買資產

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：2.02發行股份的價格及定價原則

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：2.03發行數量

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：2.04發行價格和數量的調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：2.05發行種類及面值

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：2.06上市地點

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：2.07發行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：2.08股份鎖定期安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：2.09現金支付方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：2.10向不超過十名特定對象非公開發行股份募集配套資金

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：2.11募集配套資金的金額及用途

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：2.12發行股份的價格及定價原則

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、議案名稱：2.13發行數量

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　16、議案名稱：2.14發行價格和數量的調整

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　17、議案名稱：2.15發行種類及面值

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　18、議案名稱：2.16上市地點

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　19、議案名稱：2.17發行對象

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　20、議案名稱：2.18股份鎖定期安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　21、議案名稱：2.19期間損益安排

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　22、議案名稱：2.20滾存利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　23、議案名稱：2.21決議有效期

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　24、議案名稱：審議《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　25、議案名稱：審議《新疆天業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　26、議案名稱：審議公司與新疆天業（集團）有限公司簽署附生效條件的《新疆天業（集團）有限公司與新疆天業股份有限公司關于發行股份及支付現金購買資產之資產交易協議》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　27、議案名稱：審議公司與新疆天業（集團）有限公司簽署附生效條件的《盈利預測補償協議》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　28、議案名稱：審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　29、議案名稱：審議《關于批準公司本次重大資產重組所涉及的相關財務報告、審計報告、資產評估報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　30、議案名稱：審議《關于本次重大資產重組符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　31、議案名稱：審議《關于本次重大資產重組符合〈上市公司重大資產重組管理辦法〉相關規定》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　32、議案名稱：審議《關于提請股東大會同意新疆天業（集團）有限公司免于以要約方式增持公司股份》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　33、議案名稱：審議《關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　34、議案名稱：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司本次重大資產重組相關事宜》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　35、議案名稱：審議《公司關于房地產業務開展情況專項自查報告》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　36、議案名稱：審議修訂《新疆天業股份有限公司募集資金使用管理辦法》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　37、議案名稱：審議《新疆天業股份有限公司董事、監事、高管持股管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　參加本次股東大會有表決權票數共計193，610，382票，關聯股東新疆天業（集團）有限公司回避“第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13項”議案表決，該議案的有效表決股份數為3，850，382股。

　　“第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13項”議案表決按照《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》要求為特別決議，經出席本次股東大會股東所持有效表決權的2/3以上同意表決通過。

　　經與會股東及股東代理人審議，本次股東大會以現場記名投票及網絡投票相結合的方式表決通過了以上 “第1，2.00至2.21，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16項”議案。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：天陽律師事務所

　　律師：李大明律師、邵麗婭律師

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司二○一五年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、新疆天業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議；

　　2、天陽律師事務所關于新疆天業股份有限公司二〇一五年第二次臨時股東大會法律意見書；

　　3、新疆天業股份有限公司募集資金使用管理辦法

　　4、新疆天業股份有限公司董事、監事、高管持股管理制度。

　　特此公告

　　新疆天業股份有限公司

　　2015年9月26日

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