股票代碼：600512股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015-039
騰達建設集團股份有限公司第七屆
董事會2015年第五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第七屆董事會2015年第五次臨時會議于2015年9月25日以現場加通訊表決方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、審議并通過了《關于公司發行債券的議案》（該議案同意9票，反對0票，棄權0票）：
為了進一步擴大融資渠道，改善公司負債結構，同意公司非公開發行不超過人民幣8 億元（含8 億元）的公司債券（具體方案詳見公司臨2015-040公告）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理與本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》（該議案同意9票，反對0票，棄權0票）：
公司董事會同意提請公司股東大會授權董事會根據法律法規及公司和市場的具體情況，從維護公司利益最大化的原則出發決定、辦理與本次發行公司債券的相關事宜（具體授權內容詳見公司臨2015-040公告）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議并通過了《關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案》（該議案同意9票，反對0票，棄權0票）：
定于2015年10月16日(星期五)召開公司2015年第二次臨時股東大會，會議通知另行公告（詳見公司臨2015-041號公告）。
特此公告
騰達建設集團股份有限公司董事會
2015年9月 26日
股票代碼：600512股票簡稱：騰達建設公告編號：臨2015-040
騰達建設集團股份有限公司
關于非公開發行公司債券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為了進一步擴大融資渠道，改善公司負債結構，經公司第七屆董事會2015年第五次臨時會議，同意公司非公開發行不超過人民幣 8 億元（含8 億元）的公司債券。具體內容如下:
一、發行方案
1、發行規模
公司債券發行規模不超過 8億元（含8 億元），可一次或分次發行。
2、向公司股東配售安排
本次發行公司債券不向公司股東優先配售。
3、債券品種期限
本次發行的公司債券期限不超過5年，可以為單一期限品種，也可以為多期限的混合品種。
4、債券利率及確定方式
本次發行的公司債券利率形式、具體的債券票面利率及其支付方式由公司與主承銷商根據發行情況共同協商確定。
5、發行方式
本期債券以簿記建檔、集中配售的方式非公開發行。
6、募集資金用途
本次發行公司債券募集資金擬用于調整債務結構及補充公司流動資金等。
7、交易流通場所
本次公司債券擬申請在上海證券交易所[微博]掛牌轉讓。
8、決議的有效期
股東大會通過后至發行結束之日止。
二、股東大會授權事項
公司董事會擬提請公司股東大會授權董事會根據法律法規及公司和市場的具體情況，從維護公司利益最大化的原則出發決定、辦理與本次發行公司債券的相關事宜，包括但不限于：
1、決定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限于具體發行數量、債券期限、債券利率及其確定方式、發行時機、是否分期發行、各期發行金額及期限的安排、還本付息的期限及方式、具體募集資金投向、是否設置發行人贖回選擇權、是否設置發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權、擔保事項、具體發行方式及申購方法、登記機構、交易流通地點等與發行條款有關的一切事宜；
2、代表公司進行與本次公司債券發行相關的談判，簽署相關協議及其他必要文件，并進行適當的信息披露；
3、決定和辦理本次發行的掛牌申請、備案、配售轉讓及其他必要的事項，包括但不限于：在本次發行前，向交易所提交債券掛牌轉讓申請書及相關文件；在本次發行完成后，向證券業協會備案；制訂、簽署、執行、修改、完成與本次發行及掛牌轉讓相關的必要文件、合同、協議、合約（包括但不限于募集說明書、承銷協議、債券受托管理協議、債券持有人會議規則、掛牌轉讓申請書及其他法律文件等)及根據適用法律法規進行相關的信息披露；辦理公司債券的還本付息等事項；其他與本次發行及掛牌轉讓有關的事項；
4、如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及《公司章程》規定必須由股東大會重新表決的事項外，授權董事會根據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
5、在市場環境或政策法規發生重大變化時，授權董事會根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行工作；
6、選擇及聘任合格的專業機構，包括但不限于主承銷商、律師、審計機構、資信評級機構等參與本次公司債券的發行；
7、選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；
8、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止；
9、在上述授權獲得股東大會批準及授權之同時，同意由董事會轉授權本公司董事長在上述授權范圍內具體處理本次發行公司債券發行及上市的相關事宜，并同時生效，自上述授權事項辦理完畢之日止。
三、本次發行公司債券的審批程序
本次公司債券的發行方案及授權內容尚需提交公司 2015 年度第二次臨時股東大會審議批準。
公司將按照有關法律、法規的規定及時披露公司債券的發行進展情況。
特此公告
騰達建設集團股份有限公司董事會
2015年9月 26日
證券代碼：600512證券簡稱：騰達建設公告編號：2015-041
騰達建設集團股份有限公司
關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年10月16日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年10月16日 14點 30分
召開地點：浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年10月16日
至2015年10月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第七屆董事會2015年第五次臨時會議審議通過，會議決議公告已刊登在本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、具備出席會議資格的個人股東，憑本人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；股東代理人憑授權委托書，本人身份證原件、委托人股東帳戶卡及持股憑證進行登記；
2、具備出席會議資格的法人股東，憑代理人身份證原件、營業執照復印件、持股憑證及法定代表人授權委托書進行登記；
3、外地股東可憑有關證件，以傳真或信函方式進行登記；
4、2015年10月13日（星期二）9：00—16：00在浙江省臺州市路橋區西路橋大道559號匯鑫商務廣場26樓辦公室辦理出席會議登記手續。
郵政編碼：318050聯 系 人：崔偉燕 潘萬榮
聯系電話：0576-82522526傳真：0576-82522555
六、其他事項
會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
特此公告。
騰達建設集團股份有限公司
董事會
2015年9月26日
附件1：授權委托書
報備文件
第七屆董事會2015年第五次臨時會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
騰達建設集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年10月16日召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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