股票簡稱：輕紡城股票代碼：600790編號：臨2015－051
浙江中國輕紡城集團股份有限公司
關于投資設立金融服務類公司的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、對外投資概述
2015年8月17日召開的公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關于擬投資設立金融服務類公司的議案》，董事會同意公司出資5，000萬元獨資設立紹興中國輕紡城金融投資有限公司（暫定名，以工商登記核準為準，以下簡稱：金融投資公司）；在金融投資公司設立后，董事會同意由金融投資公司牽頭組建互聯網金融服務公司，注冊資本初步擬定為2，000萬元，原則上金融投資公司認繳出資額為1，200萬元，占互聯網金融服務公司注冊資本的60%（詳見公司臨2015-041、臨2015-043公告）。
二、對外投資進展情況
近日，公司獨資設立金融投資公司事項已完成工商注冊登記手續，并取得了紹興市柯橋區市場監督管理局頒發的《營業執照》，具體登記信息如下：
1、注冊號：330621000367815
2、名稱：紹興中國輕紡城金融控股有限公司
3、類型：有限責任公司（法人獨資）
4、住所：紹興市柯橋區柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈2樓
5、法定代表人：翁桂珍
6、注冊資本：伍仟萬元整
7、成立日期：2015年9月16日
8、營業期限：2015年9月16日至長期
9、經營范圍：資本管理、項目投資、資本投資咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
目前，紹興中國輕紡城金融控股有限公司正在辦理組建互聯網金融服務公司相關事項， 公司將及時披露有關進展情況。
特此公告。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
二○一五年九月二十五日
股票簡稱：輕紡城股票代碼：600790編號：臨2015—052
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第八屆
董事會第八次會議（通訊表決）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2015年9月24日以通訊表決方式召開，應表決董事9名，實際收回表決票9張。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，決議合法有效。
會議審議各議案后，形成如下決議：
1、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于擬發行短期融資券的議案》，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過人民幣13億元（含13億元）的短期融資券（詳見公司同日披露的臨2015-053公告）。
董事會同意將此議案以提案形式提交公司2015年第三次臨時股東大會審議。
2、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于制定<公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制度>的議案》，《公司銀行間市場債務融資工具信息披露管理制度》具體內容詳見上海證券交易所[微博]網站http://www.sse.com.cn。
3、會議以9票同意，0票棄權，0票反對，表決通過了《關于召開公司2015年第三次臨時股東大會的議案》，董事會同意公司于2015年10月13日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2015年第三次臨時股東大會，股東大會通知見同日披露的臨2015-054公告。
特此公告。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
二○一五年九月二十五日
股票簡稱：輕紡城股票代碼：600790編號：臨2015－053
浙江中國輕紡城集團股份有限公司
關于擬發行短期融資券的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司于2015年9月24日召開了第八屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于擬發行短期融資券的議案》（詳見公司同日披露的臨2015-052公告），為進一步拓寬公司融資渠道，降低融資成本，增強資金管理的靈活性，保障因生產經營規模日益增長所造成的對流動資金的需求，根據中國人民銀行[微博]《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業短期融資券業務指引》等有關規定，結合公司發展需要，董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行總額不超過人民幣13億元（含13億元）的短期融資券。具體發行方案和授權事宜如下：
一、本次發行方案主要條款
1、注冊規模：不超過人民幣13億元（含13億元）。
2、發行期限：根據市場環境和公司實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會注冊有效期內分期擇機發行，每期發行期限不超過一年（含一年）。
3、發行利率：根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結果最終確定。
4、發行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者（國家法律、法規禁止的投資者除外）。
5、承銷方式：由承銷機構以余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行。
6、募集資金用途：主要用于補充公司的流動資金、償還金融機構借款或交易商協會認可的其他用途。
二、 本次發行授權事項
為高效、有序地完成本次發行工作，董事會提請股東大會授權公司董事長在股東大會的授權范圍內全權決定與具體債務融資工具發行有關的一切事宜，包括但不限于：
1、確定本次發行的具體金額、期限、利率、發行期數、承銷方式及發行時機等具體發行方案；
2、聘請本次發行的主承銷商、副承銷商及其他中介機構；
3、在上述授權范圍內，負責修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，并辦理短期融資券的相關申報、注冊手續；
4、如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
5、辦理與本次短期融資券發行相關的其它事宜；
6、上述授權在本次發行短期融資券的注冊有效期內持續有效。
上述公司發行短期融資券事項尚須提交公司2015年第三次臨時股東大會審議批準，并經中國銀行間市場交易商協會批準后方可實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協會注冊通知書為準。
特此公告。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
二○一五年九月二十五日
證券代碼：600790證券簡稱：輕紡城公告編號：2015-054
浙江中國輕紡城集團股份有限公司
關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2015年10月13日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年10月13日14點15分
召開地點：浙江省紹興市柯橋區柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈（二樓會議室）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2015年10月13日
至2015年10月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的提案相關內容已于2015年9月25日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續：參加現場會議的法人股東持上海證券帳戶卡、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；參加現場會議的公眾股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續；參加現場會議的委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記，傳真后請來電確定。
2、登記時間：2015年10月9日（上午8：30—11：30，下午13：30—16：30）
3、登記地點：本公司投資證券部
六、其他事項
1、本次股東大會現場會議為期半天，出席者食宿費和交通費自理。
2、公司聯系方式
聯系地址：浙江省紹興市柯橋區柯橋街道鑒湖路1號中輕大廈
郵編：312030
聯系人：季寶海
聯系電話:0575-84135815
傳真：0575-84116045
特此公告。
浙江中國輕紡城集團股份有限公司董事會
2015年9月25日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
浙江中國輕紡城集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年10月13日召開的貴公司2015年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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