股票代碼：600886股票簡稱：國投電力編號：臨2015-071
債券代碼: 122287債券簡稱：13國投01
國投電力控股股份有限公司
關于投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投電力控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月18日 16:00-17:00，通過上海證券交易所[微博]“上證e互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目召開投資者說明會，就投資者關注的問題進行了溝通和交流。
一、本次投資者說明會召開情況
2015年9月17日公司發布了《關于召開投資者說明會的預告公告》（編號：臨2015-070號），2015年9月18日，公司董事長胡剛先生、董事會秘書楊林先生、證券事務代表王方先生和中介機構代表出席了本次投資者說明會，與投資者進行了互動交流和溝通，并在有效時間內就投資者普遍關注的問題進行了答復。
二、本次投資者說明會投資者提出的主要問題及公司回復情況
公司就投資者在說明會上提出的普遍關心的問題進行了回復，相關問題及回答整理如下：
1、投資者提問: 對此次增發和公司的未來非常的看好，但二級市場上別家公司復牌連續跌停，畢竟他們本年都有相當的漲幅了，可國投漲幅很小，真的經不起連續跌停呀！希望公司盡快參與到售電和輸電業務，只有這樣才能穩定住二級市場吧。
公司回答: 謝謝對公司的關注。目前電力行業進入歷史新階段，在電力改革的大背景下，公司已經在蘭州新區示范項目進行了售電端和新增配電市場的積極嘗試，后續也會繼續不斷的在該方面取得突破。
2、投資者提問:請問公司在售電方面是否已有計劃？進展如何？伴隨著核電的大力上馬，以及早期開工的電力工程完工。未來電力投資是否會有過剩的情況？對未來公司的盈利狀況會不會有影響？公司未來有什么對策應對？
公司回答: 電改配套文件正在逐步的完善并出臺，各省的政策文件也將逐步出臺，公司在各省都在積極的參與，公司目前的項目具有一定的成本優勢。蘭州新區的示范項目，是公司在售電端和新增配電市場的積極嘗試。公司清潔能源比重較大，大容量環保火電機組同樣在區域內具有一定的優勢，公司今后還是朝著降低成本，提高競爭力，充分利用電改紅利的方向發展。在一帶一路上公司后續也會有項目落實，公司在東南亞幾個國家已經開始相關電力項目投資。總體說，公司后續發展思路是開拓的。
3、投資者提問：國投是央企改革第一批試點企業，請問下一步有啥具體改革措施？
公司回答：公司控股股東國家開發投資公司為國有投資公司試點單位，2015年9月13日，中共中央、國務院《關于深化國有企業改革的指導意見》正式公布。 國投作為央企中唯一的投資控股公司，將抓緊轉型升級、創新發展，探索出適應新常態的發展路子，更加貼近市場。國投目前承擔了國有資本投資公司改革試點的任務，在今后的工作中一定會解放思想、創新思維、瞄準未來、堅持不懈、真抓實干。在中國經濟轉型升級的背景下闖出一條新路，相信一定會有光明的未來。
4、投資者提問: 你好。為什么不全投清潔能源，還要去投火電？另外既然你們這么有信心，希望周末拿出穩定股價的措施！
公司回答: 公司的發展戰略是優先發展水電、優化發展火電、積極發展新能源。公司火力發電機組大多為高參數、大容量、節能環保型機組，目前在建百萬機組8臺，都嚴格按照國家環保標準同步實施煙氣脫硫脫硝、高效除塵，已開展超凈排放改造。根據目前國家級各省對于節能環保的政策要求，高參數、大容量、節能環保型機組一方面將比其他節能指標未達標的機組在調度上具有優勢，電量消納具有一定保證，另一方面在電價上也可能會獲得一定的補貼。目前公司北疆電廠1號機組已經獲得天津市發改委批復，執行環保電價。
5、投資者提問:當前對于中小投資者而言最最關心的還是公司有哪些穩定股價的具體措施？今天的封單相信您也看到了，絕對稱得上是兩市第一封單，公司承諾的5億增持計劃何時實施？還有其他穩定股價的舉措嗎？
公司回答:后續公司股價的維護措施主要有：第一，2015年7月9日，公司控股股東承諾對公司增持，并與關聯方擬以現金方式認購不低于20億元人民幣的公司股份，且認購比例不低于本次非公開發行實際發行股份總數的20%（以較高金額為準）。第二，國投電力自身將不斷提高公司運營管理水平，保證現有投產項目的良好運轉，在對優質項目投資的基礎上繼續選擇優質項目投資。抓住電力體制改革的契機，在售電領域，以及后續輸配電領域，不斷突破，為未來發展占的先機。第三，積極與投資者溝通，讓市場更加了解公司發展前景。
6、投資者提問: 公司對未來3年的盈利情況有沒有預測？
公司回答: 公司對于未來業績和發展前景充滿信心。公司在生產經營和管理過程中對財務表現高度關注，公司后續會根據證監會[微博]和交易所等相關監管機構規定，在法規允許范圍內進行定期報告和財務表現進行公告，請投資者關注公司公告。
7、投資者提問: 請問為什么公司沒有在7月反彈復牌而選在現在這個時間復牌？普通定增為什么要三個月？公司對現在這種下跌有預案嗎？
公司回答: 公司股票停牌期間，經歷我國A股市場大幅急速下跌的特殊時段，由于公司原本非公開發行方案采用董事會確定投資者并鎖定三年的方式，需要在停牌期間與潛在投資者溝通并鎖定投資者，而期間A股市場的二波持續調整影響了投資者的投資意愿和決策過程。7月反彈期間，部分潛在投資者仍然有投資意愿，但決策條件尚未完成，公司非公開發行方案尚未最終確定，因此不具備復牌條件。具體情況煩請參考我公司于9月15日公告的《關于對籌劃的非公開發行方案進行適當調整暨非公開發行股票事項進展情況的公告》。
8、投資者提問: 此次定增如果實施，裝機容量將提高近50%，是不是相應收益也有相似漲幅，定增實施后投入的6個水電、火電項目什么時候能投產呢？
公司回答: 詳請參閱非公開發行預案公告。
9、投資者提問: 在跌破增發價的情況下，公司會降價增發嗎？
公司回答:公司未來業績增長可期，同時考慮到國家和各方面對市場穩定做出的各項措施，我們對未來發行充滿信心。
10、投資者提問: 5億元的增持什么時間開始？
公司回答: 2015年7月9日，公司接到控股股東國家開發投資公司通知，國家開發投資公司承諾：未來12個月內，通過上海證券交易所[微博]交易系統允許的方式（包括但不限于集中競價和大宗交易）增持公司股份，計劃增持累計金額不超過5億元人民幣。復牌后，公司控股股東將會履行承諾，根據其研判，做出相應操作，公司將會在控股股東增持操作后，按照法規進行相關公告。謝謝。
11、投資者提問: 改革題材或許是扭轉公司股份的重要力量。建議公司在公告增發的同時，也能及時公告在央企改革和電力改革方面的最新進展，以此來提振市場對國投電力的信心。
公司回答: 您好，謝謝您對國投電力的關注。公司將會在相關信息達到信息披露條件后，按照監管規定及時履行相關信息披露程序，敬請關注。
12、投資者提問: 貴司是一個認真負責的公司，這次大跌是系統風險，我們希望這次增發成功，做長期投資者。
公司回答: 非常感謝對公司的關注和認可，公司將會一如既往不斷發展，以優異成績回報公司股東。
13、投資者提問: 可以增加貸款，減少增發嗎？
公司回答: 伴隨著業務快速發展和規模擴大，公司負債規模也隨之擴大，資產負債率長期處于高位，財務費用負擔較重。截至2015年6月30日，公司的資產負債率為75.24%。截至2015年6月30日，可比上市公司的資產負債率平均62.44%，公司資產負債率明顯高于行業平均。同時，由于公司近年來經營規模逐步擴大，財務費用也呈現逐年上升趨勢。2012年、2013年和2014年，公司的財務費用分別為30.83億元、44.10億元和61.56億元，呈現出增長趨勢。為合理調整資產負債結構，保證公司持續穩定經營，在當前時點考慮采用股權融資方式。
由于說明會時間有限，公司對投資者所提問的問題未能全部回復，在此深表歉意，并對長期以來關注和支持公司發展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！
本次說明會具體情況，詳見上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司
董事會
2015年9月21日
股票代碼：600886 股票簡稱：國投電力編號：臨2015-072
債券代碼: 122287 債券簡稱：13國投01
國投電力控股股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司股票連續兩個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。
●經公司自查并書面向控股股東及實際控制人核實，公司除已披露發行預案的非公開發行A股重大事項外，不存在其他應披露而未披露的重大信息。
一、股票交易異常波動的具體情況
公司股票連續兩個交易日（2015年9月18日、2015年9月21日）收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，根據《上海證券交易所交易規則》的相關規定，公司股票交易屬于異常波動情況。
二、公司關注并核實的相關情況
1、公司未發現存在對公司股票及衍生品種交易價格可能產生重大影響的媒體報道或市場傳聞。
2、公司生產經營情況正常，公司經營情況及內外部經營環境均沒有發生或預計將要發生重大變化的情形。
3、經公司自查和問詢控股股東及實際控制人，公司除已披露發行預案的非公開發行A股重大事項外，不存在其他應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離和資產注入等重大事項。
4、公司股票異常波動期間，公司控股股東、實際控制人未買賣公司股票。
三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明
公司董事會確認，除已披露發行預案的非公開發行A股重大事項外，董事會未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。
四、風險提示
《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn 是公司選定的信息披露媒體，本公司發布的信息以《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
2015年9月21日
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